SA8000社会责任管理体系管理评审相关全套资料.docx
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SA8000社会责任管理体系管理评审相关全套资料
社会责任管理体系：
2014管理评审计划
评审时间
兹定于2019年7月31日9:
00召开SA8000社会责任管理体系的管理评审会议。
会议地点
公司会议室
出席人员
公司领导、各部门主管、员工代表
评审类型
■例行评审■第二、三方审核前评审□例外评审
评审目的
验证公司所建立的SA8000管理体系的符合性、适宜性、有效性
评审范围
公司所建立的体系涉及的各部门和各过程。
评审依据
SA8000：
2014标准、管理手册、程序文件、作业指引、行业规范及适用的法律法规
1.社会责任管理体系审核结果；
2.社会责任政策的适用性；
3.社会责任目标的实现程度；
4.童工及未成年工的监控情况；
5.对内外沟通；
6.工资工时实施状况；
7.SA8000:
2014最新版标准的要求及实施状况；
8.供货商的社会责任表现
9.社会责任内审结果
10.补救.纠正预防措施报告
11.风险评估及监察报告
12.公司生产经营活动的变化与影响
13.公司社会责任管理体系运行结果与法律法规、管理体系文件的符合性和适用性：
14.企业利益相关方的意见和建议
15.总结公司社会责任管理体系实施的符合性及有效性
16.改进的建议。
注：
请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
编制/日期：
批准/日期：
管理评审会议通知
经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2019 年月日 进行管理评审﹐此次评审是本公司按照SA8000:
2014标准要求建立本公司的社会责任管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕
评审目的﹕
确保本公司社会责任方针﹑目标﹑和社会责任管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。
总经理:
日期：
2019.6.25
管理评审会议签到表
编号：
会议内容
管理评审
负责部门
时间
2019年6月30日
主持人
总经理
参加人员
姓名
部门
姓名
部门
总经理
管理者代表
管理部
技术质量部
生产部
社会责任管理评审报告
会议时间：
2019-7-31
会议地点:
会议室
会议主持:
总经理
出席人：
SA8000管理者代表、健康安全代表、社会责任绩效委员会代表、各部门负责人及员工代表、内审员
会议记录:
社会责任管理体系管理评审内容：
1.0第三方审核及第二方审核的结果：
无第三方和第二方社会责任审核。
2.0上一次SA8000监督审核问题点及管理评审待跟进事项；
首次进行SA8000认证。
3.0社会责任政策的适用性：
经公司管理层讨论后，管理层一致同意现时的SA8000政策是有效的，后续将继续执行现时公司的社会责任政策。
4.0社会责任目标的实现程度：
4.1员工流失率（目标:
每月流失率≦10%）
月份
当月人数
离职人数
流失率
目标值（月）
201903
181
3
1.66%
≦10%
201904
189
3
1.66%
≦10%
201905
199
2
1.0%
≦10%
201906
210
1
0.47%
≦10%
201907
220
1
0.45%
≦10%
从以上员工流失率统计来看，流失率已达到公司预定目标。
4.2工伤事故的达成情况（目标：
死亡事件0件/年；工伤事故（劳动局申请工伤认定）10级及以上≤3件/年；微伤事件（不构成工伤理陪级别）≤5件/月）。
2019年3月份
项目
实际件数
工伤目标值
死亡
0
≦0件/年
1-10级
0
≦3件/年
微伤（不具备申请工伤理赔级别）
0
≦5件/月
2019年4月份
项目
实际件数
工伤目标值
死亡
0
≦0件/年
1-10级
0
≦3件/年
微伤（不具备申请工伤理赔级别）
0
≦5件/月
2019年5月份
项目
实际件数
工伤目标值
死亡
0
≦0件/年
1-10级
0
≦3件/年
微伤（不具备申请工伤理赔级别）
0
≦5件/月
2019年6月份
项目
实际件数
工伤目标值
死亡
0
≦0件/年
1-10级
0
≦3件/年
微伤（不具备申请工伤理赔级别）
0
≦5件/月
2019年7月份
项目
实际件数
工伤目标值
死亡
0
≦0件/年
1-10级
0
≦3件/年
微伤（不具备申请工伤理赔级别）
0
≦5件/月
统计结果分析，公司未有发生重伤及死亡事故,微伤事件也在预定目标内。
4.3火灾发生的件数:
0件/月
月份
实际发生件数
目标值
201903
0
0件/月
201904
0
0件/月
201905
0
0件/月
201906
0
0件/月
201907
0
0件/月
从以上统计来看，我司未发生火灾事件，已达到公司预定目标。
4.4误招童工:
0件/月
月份
实际发生件数
目标值
201903
0
0件/月
201904
0
0件/月
201905
0
0件/月
201906
0
0件/月
201907
0
0件/月
5.0童工及未成年工的监控情况：
5.1童工监控：
公司已制定政策和补救措施以有效地控制本公司不使用童工,不支持使用童工。
5.1.1童工管理现况：
公司没有雇用童工，也没有误招童工，并且公司有相关童工管理程序禁止使用童工；
5.1.2童工监控评价结论：
公司现时的童工管理符合SA8000标准要求，各部门后续继续按童工及未成年工管理程序（SAP-001）执行。
5.2未成年工监控：
公司无招录到未成年工，目前有制定程序文件以有效地维护未成年工的权益。
5.2.1未成年工监控评价结论：
公司无招录到未成年工，将来如有，则按未成年工保护法和SA8000:
2014标准要求，各部门严格按照程序文件要求执行。
6.0强迫与强制性劳动方面：
6.1公司已经制订了《强迫性劳工管理程序》SAP-002,禁止招录囚工，不支持使用囚工及不将工序发包至监狱，禁止贩卖人口。
6.2员工在标准工作时间完成后有权离开工作场所，在法定规定的范围内自由申请解除合同。
7.0健康与安全方面：
7.1公司制定了《健康与安全管理程序》、《健康安全委员会管理程序》及相关作业指引。
7.2组建了健康安全委员会，每周有进行安全检查，每月定期召开了安全会议，
7.3公司已识别和评价了危险源，针对重大危险源已经制定目标指标及管理方案，各种风险在有效控制范围内，每一年由安全主任负责对危险源进行更新。
7.4公司针对孕妇和哺乳期的妇女进行了岗位风险评估，各部门都能严格按要求执行。
8.0自由结社及集体谈判权利方面：
8.1公司制定了《结社自由与集体谈判权利管理程序》、《员工代表选举工作指引》等相关文件
8.2人资部组织了员工代表选举，目前选出了5名员工代表，明确了职责与权限，每季度定期召开员工代表与管理层会议，会议上员工勇跃发言，将员工的心声带给了高层。
9.0歧视方面：
9.1公司制定了禁止歧视管理程序，在管理层得到了沟通与理解，目前暂未接到歧视方面的投诉。
10.0惩戒性措施方面：
10.1公司制定了《惩罚性措施管理程序》，明确禁止对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为，不允许以粗暴、非人道的方式对待员工，目前暂未接到歧视方面的投诉。
11.0工资工时实施状况：
11.1为了维护劳动者取得劳动报酬的合法权益，保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活，公司按当地最低工资标准执行；保证每连续工作六天至少有一天休息，每天加班不超过3小时，每周工作时间控制在60小时范围内，每月加班控制在80H。
11.2工资方面，我司按当地最低基本工资执行，足额支付工资和福利性津贴，为满足SA8000标准要求，我司每季度对生活必须品进行价格调查，核算出生活需求工资，因需求工资低于最低基本工资，暂不调整最低基本工资。
11.3我司暂无出现虚假学徒工、纯劳务工等
12.0培训和能力建设
12.1总经理签署了遵守SA8000标准的承诺，针对全员进行SA8000基础知识的培训，使其了解新版SA8000关注点。
12.2新员工入职培训除了厂纪厂规、三级安全教育外，增加了SA8000基础知识，采用抽问方式进行考核，基本可以达到效果。
12.4在职员工方面，公司制定了年度的SA8000培训计划，除了学习标准与内审员课程外，对我司制定的程序和作业指引也行了培训，培训基本达到效果。
13.0社会责任内审结果：
公司于2019年7月18－19日对公司SA8000：
2014社会责任管理体系进行了全面的内部审核，并且在审核前作了大量准备工作包括内部审核员培训、内审计划的制作等，审核期间共发现有2个不符合项，具体如下：
序号
问题发现
监控弱点（级别）
1
生产车间二楼焊锡作业无佩戴活性碳口罩
轻微不符合项
2
未按规定全员购买养老保险
轻微不符合项
以上不符合项均已由相关部门分析了不符合原因，并提出了有效的纠正预防措施，达到了内部审核的预定效果。
14.0补救﹒纠正预防措施报告：
14.1针对内部审核已发出2份不合格项报告，除了1项持续跟进中，其它则关闭。
14.2社会责任体系运行出现的1个不符合项，目前全部关闭；
14.3在供应商/方包商评估方面，提出不合格项报告发给供应商/方包商，目前已经全部改善关闭。
15.0社会责任绩效团队方面：
15.1公司制定了《社会责任绩效团队管理程序》，组建了社会责任绩效团队（SPT）,明确了期职责与权限，并在内部得到了沟通与理解，
15.2社会责任绩效团队（SPT）对社会责任风险项目进行评估，按轻重缓急，优先解决重大风险项目，制定目标和管理方案。
15.3针对社会责任管理体系运行情况审核，每半年召开一次社会责任绩效会议，针对SA8000运行不足的地方，提出改善方案，同时向最新管理层进行了汇报。
16.0供应商及方包商的社会责任表现：
16.1为了对供应商/方包商施加对社会责任的影响，公司已对所有供应商/方包商签定了书面的遵守SA8000承诺书，同时传达了SA8000标准和我司的SA8000方针。
16.2除了要求供应商/方包商就社会责任作出书面遵守承诺外，公司还就供应商/方包商的社会责任绩效方面进行评估，针对评估分数在60分以下取消供应商/方包商资格。
16.3另外，为了满足SA8000:
2014标准要求，我司采购负责人针对供应商/方包商进行了尽职调查，调查结果详见《供应商/方包商社会责任尽职调查表》。
17.0企业利益相关方的意见和建议：
17.1员工代表：
经管理层与员工代表讨论分析，公司自体系运行以来，公司管理层对于员工的意见和建议均有作出积极的响应和回复。
17.2供应商/方包商：
传达SA8000标准，回签遵守SA8000承诺，并能积极配合公司的社会责任审核。
17.3客户：
传达SA8000标准，回签遵守SA8000承诺，客户对公司社会责任的表现比较满意。
17.4政府部门：
安监定期进行了消防检查，未发现异常。
18.0总结公司社会责任管理体系实施的符合性及有效性：
经管理层讨论分析，讨论结果如下：
18.1公司现行的SA8000社会责任管理体系基本符合SA8000：
2014标准和相关法律法规要求。
18.2公司现行的SA8000:
2014社会责任管理系统运行有效，并且公司有按持续改进的方法对体系进行持续改进。
19.0其它需要持续改进的地方：
经与会者讨论，现公司暂无其它需改善的方面，但公司在后续的体系运行过程
中发现有员工或相关方提出任何的合理的建议时，公司将予以积极的改善。
年度管理评审问题整改表
序号
问题/改进项
整改措施
责任单位
完成时间
纠正措施验证
确认人/日期
编制/日期：
批准/日期：
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