人力资源管理体系设计草案.docx
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人力资源管理体系设计草案
人力资源管理体系设计草案
一、关于人力资源管理体系的设计思路---------------2
二、组织机构设计草案------------------------------------6
三、人员编制设计草案------------------------------------8
四、劳动人事管理制度------------------------------------11
五、船员劳动合同书---------------------------------------14
六、退休人员返聘协议书---------------------------------17
七、员工手册------------------------------------------------18
八、薪酬制度------------------------------------------------25
附：
组织机构图
公司岸基人员工资分析表
船舶工作人员工资分析表
工资改革草案
关于人力资源管理体系的设计思路
按：
本次人力资源管理体系设计的思路主要以贯彻首旅集团提倡的“专业化分工、集约化经营、规化管理”的指导方针，在规化的基础上推行“观念创新、管理创新、机制创新”，以弘扬“业绩为先、创新为源、团队为上、以人为本”的企业文化，故设计思路主要体现在：
一是分配上坚持奖勤罚懒、奖优罚劣、动态管理。
体现多劳多得、优劳优得、不劳不得、奖惩分明的原则；体现个人收入高低取决于公司整体效益的高低，取决于本人工作绩效的高低，取决于劳动力市场化价格的高低的原则；体现动态工资高于固定工资、强化绩效考核、拉大分配差距的原则。
二是用人上坚持以岗聘人、竞争上岗。
大力精干编制、因事设岗；实行双向选择、竞争上岗，实现能进能出、能上能下。
三是管理上坚持精简高效的扁平化管理。
根据公司外环境，有效整合组织结构和人员编制，规管理和工作流程，集中归并相近职能，减少中间管理环节，提高工作效率，避免政令不通、信息不畅、决策效率不高、职能交叉、职责不明、管理缺位等问题。
四是制度上坚持有章可循、依章治企。
建立健全各项规章制度，以科学、合理的制度来规、约束公司的各层管理和执行人员，做到在制度面前人人平等，真正实现“法治”，摒弃“人治”，使公司的各个管理环节步入良性循环。
1组织机构（详见组织机构设计草案）
设四大系统，即管理系统，由总部机关六个职能管理部门组成；销售系统，由三个境外游船中心、四个境游船中心组成；生产系统，由三艘游船组成；辅助系统，由、两个办事处组成。
1.1管理系统：
设综合管理部、财务部、计调部、物供部、船务管理部、酒店管理部等六部。
1.1.1综合管理部：
现办公室的费用管理职能已移交财务，接待职能可移交各业务部门，剩下的职能主要有文书档案和后勤管理工作，以及NSM办公室事务；可以考虑人事部、办公室归并为综合管理部，与NSM办公室实行两块牌子、一套班子的办事机构。
1.1.2财务部：
各部门费用预审，以及船舶财务部部份职能移交公司财务部后，可考虑增加公司财务部人员编制，缩减派驻船舶的财务人员。
公司财务部人员的配置取决于电算化运用程度的高低。
同时，应加强对独立做帐分支机构（、）的财务状况的有效监督。
1.1.3计调部：
公司中美双方并存时代，销售工作主要由境外的纽约游船中心和境各游船中心负责，设计调部以负责预定、计调、地接等业务操作，大家也比较认同这种设置。
后中行监管之初，因与美方和谈失败导致境外市场接管不利，故将原纽约游船中心部分职能归并于计调部，成立了市场营运部。
若能充实境外本土市场的销售力量，充分发挥一级市场的营销拓展功能，可考虑剥离其境外销售职能，恢复计调部设置。
1.1.4物供部：
可维持现有状况，但需大力提倡采购专业化。
1.1.5船务管理部：
可维持现有状况。
1.1.6酒店管理部：
可维持现有状况。
1.2销售系统
在中美双方并存时代，美方掌控的境外市场（纽约游船中心）占公司市场份额的60%，境各游船中心仅占40%，并且其考核指标主要在于平季和淡季的销售业绩，这说明了公司的销售战略是以境外游船中心为主、境游船中心为辅。
后因中行进驻对境外市场的接管不利，导致境外和境游船中心的地位和作用发生了转变。
由于本公司游船产品的相对优越性决定了将客源锁定欧美高端市场的战略方针，故建议销售系统宜独立部署、统一指挥，并坚持境外游船中心为主、境游船中心为辅的销售战略。
同时，也应注意在全球经济、政治、或战争等不可抗拒的因素的影响下，导致欧美市场低迷时境游船中心应如何发挥销售潜力、拓展市场空间，以维持公司的正常经营。
策划宣传和互联网页设计开发职能同时划归销售系统。
可考虑设置兼职或专职的销售总监，公司总部所在的游船中心作为其日常办事机构。
1.3生产系统
船舶驾驶部、轮机部的设置极具专业化并受海事机构监督，不必变动。
船舶酒店部的构架可考虑倾向扁平化设计，即将部门经理和领班这两级管理合并为主管一级管理，实现“酒店经理—主管—员工”三级管理体系。
同时，船舶财务部部分职能移交公司财务部后，可考虑派驻财务人员上船工作而不必另设船舶财务部。
1.4辅助系统
、两个办事处现有职能维持不变。
2人员编制（详见人员编制设计草案）
2.1岸基人员编制
岸基现有人员63人（含公司领导），编制初步设计为57人（不含公司领导）。
具体为：
如办公室和人事部合并后减缩人事监察岗位1人、指定人员设为兼职减缩1人、部门负责人减缩1人；如市场、营运分离后减缩境外销售岗位2人、沪宁航线1人、部门负责人1人，增加游船预定1人、客户服务1人，增加销售总监1人；财务部因职能转变增加成本会计1人；酒店管理部减缩商品销售经理1人、增设质检经理1人；办事处减缩1人。
2.2船舶驾驶部编制
船舶驾驶部的主要职能是负责船舶安全正点的航行值班。
根据河船员职务法规，参照其他河船舶，加之目前高峡出平湖，川江变库区，航道条件得到明显改善，故航行值班应设置为三班制。
设船长1人，不参与航行值班，但在船长航道、开靠头、过大桥、进出闸、险要滩漕等规定情况下才上驾驶台操作。
船舶正常航行值班由3名大副分三班负责引航和驾驶操作，并承担本班航行安全的全部责任。
另配二三副3名分三班负责联系和了望、以及重要滩漕的执舵。
设舵工6人分三班轮流值班操舵，靠离码头时副班舵工参与主甲板工作。
设水手4人负责日常清洁养护工作和靠离码头时主甲板工作。
另设水手长1人、副水手长（兼任木匠岗位）1人、电报员1人，履行河船员职务法规规定的职责。
若按此配员，则三船将缺编大副1人、舵工2人，富余正副水手长或木匠3人、水手6人（含交通学院应届毕业生1名、临时水手2名），若部合理调配并辞退2名临时水手，则将富余共4人（副水手长、或木匠、或水手岗位）以轮换休假。
2.3船舶轮机部编制
船舶轮机部的主要职能是负责全船机电设备的正常运转和预防检修。
由于公司船舶机电设备相对其它河船舶多而复杂、且逐年老化，检修维护任务繁重、周期日渐缩短，加之因推行配件国产化的试用拆装工作量增大，故在保证安全正常值班以外，主要以工作量和设备数量合理配置人员。
设轮机长1人作为全船机电设备的总负责人，分管规定的设备系统并在规定的情况下下机舱指挥。
设主管大管轮1人负责主机及其附属系统、轴系、舵机。
设空调大管轮1人分管中央空调系统、厨房冰机、防污染设备、侧推器、倒桅机构、制水装置，空调大管轮正常情况下不参与航行值班。
设二管轮1人分管发电原动机（包括应急发电机）及其附属系统、空压机。
设三管轮1人负责全船管系、甲板机械、泵、锅炉、分油机、救生艇发动机。
设机匠7人其中6人轮流值班，1人负责检修工作。
设电机长1人负责全船电气设备，分管电站、舵机、侧推器。
设电机员2人，分别负责机舱、驾驶台、客区等所有电气设备的预防检修，电机员可以考虑分为一级、二级电机员体现技术含量的差别。
酒店部维修工在职能不发生改变的前提下可重新划归轮机部管理，便于客用设备的统一维护保养和厂修期间的计划修理。
若按此配员，则三船将富余二管轮4人、机匠2人共6人以轮换休假。
2.4船舶酒店部编制
如按照扁平化设计，将对酒店经理的组织协调能力和各部门主管的团队合作精神提出更高的要求。
设酒店经理1人，前厅部、客房部、餐饮部、厨房、康乐部、导游部、保安部各设主管1人，下面分设各岗位服务员。
其中前台接待兼播音员、收银员职能，厅堂因接送行划归前厅部；楼层、洗衣房组成客房部；餐厅、酒吧、环保工（垃圾工）组成餐饮部；厨房对各岗位进行细分；DJ、歌舞厅、美容美发、商场、观景厅、摄影师、足疗、医生、以及各外销人员组成康乐部；保安部、导游部依然单独设置；其舶财务部其收银员职能划归前厅部，其它部分职能移交公司财务部，故可考虑委派在船财务工作人员，不设船舶财务部。
库房保管员业务上受公司物供部直接领导，行政上由酒店经理管理。
2.5船员公休假的安排
随着长江中游航道的整治与大坝的蓄水，航道条件对冬季航班的影响将逐步减少，公司航班存在逐步增加的可能性，故在公休假计算中，以2005年航班为例计算航行时间和停泊时间。
05年三船预计开班时间分别为3月6日、9日、11日，收班时间分别为12月25日、27日、29日，则各船停泊时间约为70天，航行时间约为295天。
根据有关规定，以年为周期计算工作日为：
365天/年－104天/年（休息日）－10天/年（法定休假日）＝251天/年，如员工超过此工作天数算作加班（其中扣除已支付加班工资的法定节假日天数）。
2.5.1酒店部在航行期间可以根据负载率情况合理安排员工休假，停航期间护船人员原则上不超过10人（留守民警1人、护船主管1人、厨房2人、其他人员6人），其余人员一律安排休假。
因此正常情况下产生加班的可能性不大。
2.5.2轮机部配员与工作时间分析：
岗位
轮机长
大管轮
二管轮
三管轮
机匠
电机长
电机员
维修工
合计
编制
1
2
1
1
7
1
2
1
16
航行295
1
2
1
1
7
1
2
1
16
计划修理50
1
2
1
1
7
1
2
1
16
停泊护船20
1
2岸电
1
4
人均出勤
345
355
345
345
350.71
345
355
345
法定假日出勤
7
8.5
7
7
7.86
7
8.5
7
人均加班天数
87
95.5
87
87
91.85
87
95.5
87
三船加班天数
261
573
261
261
1928.85
261
573
261
4379.85
需储备人员
1.04
2.28
1.04
1.04
7.68
1.04
2.28
1.04
17.45
2.5.3驾驶部配员与工作时间分析：
岗位
船长
大副
二三副
电报员
水手长
木匠
舵工
水手
合计
编制
1
3
3
1
1
1
6
4
20
航行295
1
3
3
1
1
1
6
4
20
计划修理40
1
1
1
3
4
10
油漆作业30
1
1
1
1
6
4
14
人均出勤
295
318.33
305
295
365
365
345
365
法定假日出勤
4
5
4
4
10
10
8.5
10
人均加班天数
40
62.33
50
40
104
104
85.5
104
三船加班天数
120
560.97
450
120
312
312
1539
1248
4661.97
需储备人员
0.48
2.23
1.79
0.48
1.24
1.24
6.13
4.97
18.57
注：
1、关于修船、护船、油漆草坪作业人员安排参照了公司99年030号修船文件。
2、若船舶营运时间缩短，则加班天数也相应减少。
3、加班天数=实际出勤天数-法定节假日工作天数-251天。
3工资体系
3.1现工资结构为基本工资（岗位工资+技能工资）+辅助工资（生活补助+洗理费+住房补贴+医疗费+书报费+交通费）+效益工资+航行津贴。
新工资体系可考虑简化结构，分固定工资、效益工资、年功工资、航行津贴四大块。
固定工资作为社会保险的缴纳基数，宜适当增加。
效益工资应高于固定工资，以强化绩效考核、拉大分配差距。
3.2效益工资应与公司损益情况挂钩，航行津贴应与航行安全挂钩。
建议每月扣发适当比例，每季度结合公司效益情况和安全情况按照具体的指标考核后兑现，体现同舟共济、风险共担。
考核指标另定。
3.3新工资定级应倾向技术含量、任职条件相对较高、责任风险和劳动量相对较大的岗位，以体现差距，发挥激励、导向功能。
3.4截6月14日止，公司岸基员工共62人，效益系数按1算，则月工资支出总额为137200元，年工资支出总额为1646400元。
船舶员工337人，航行中月工资支出总额为747460元，若以每位船员在船工作251天、休假114天，且不考虑停航待令期间航行津贴的扣减，则年工资支出总额为6525104元；但根据目前人员的配置，船员（轮驾为主）不可能完成规定的公休天数，若按全年工作且不计加班费预算，则船舶员工337人年工资支出总额为8969520元。
如假设337人编制完全能够轮换休假，则公司每年在标准系数下工资支出总额为1646400（岸）+6525104（船）=8171504元。
如假设船舶全年航行且337人全年工作，则公司每年在标准系数下工资支出总额为1646400（岸）+8969520（船）=10615920元。
3.5公司1998-2003年度工资支出情况（仅供参考）：
年度
1998
1999
2000
2001
2002
2003
平均
年工资总额
9255455
8315236
8918572
10065101
10481260
8621024
9276108
3.6公司现有员工（截6月14日止）工资收入情况详见船、岸人员工资分析表。
3.7去年非典期间工资改革的资料仅供参考。
3.8以05年船期为例，公司将面临三船轮驾增加储备人员36人轮换休假或支付9042天加班工资，故主以月为周期综合计算工作时间，当月加班费包含在当月的工资里面。
4劳动人事管理制度（详见劳动人事管理制度）
4.1劳动人事管理制度由聘用、劳动合同、保险和福利、晋升、调配、解聘、考绩、培训、退休、临时工管理等相关条款组成。
4.2劳动合同期限可由公司调整，但结合客轮证的办理费用和有效期，建议原则上普通员工三年一签，高级船员及中层干部五年一签，对部分在公司工作满十年的技术和管理骨干签订无固定期限的劳动合同，以稳定队伍并使员工产生较高的归宿感和忠诚度；如经考核情况较差应不予签订合同或签订一年期限考察。
4.3由于工作性质与用工形式的差异，建议岸基员工签订劳动局印制的合同本，船员签订“船员劳动合同书”，并将新聘人员初次签订劳动合同的截止时间统一调整到合同期满年度的12月31日，以便年终集中统一考核以及下年度缺编的招聘准备；临时工签订“临时用工协议”、退休人员签订“退休返聘协议”，具体工作容和期限根据实际情况确定。
5员工手册（详见员工手册）
根据原公司96年员工手册基本容，参照京伦饭店的员工手册，结合公司实际情况，主要由员工守则、奖惩条例、考勤制度等三部分组成。
6其他制度
6.1劳保用品发放标准和使用规定宜重新制定。
6.2职业安全与劳动保护制度仍然按照SMS文件执行。
6.3培训程序、新聘或转岗员工培训以及船舶在岗人员培训制度仍然参照SMS文件执行。
6.4若公司继续推行竞聘上岗制度，可在原制度的基础上修改。
组织机构设计草案
为适应外部市场变化，凸现“专业化分工、集约化经营、规化管理”的企业管理构架，提高工作效率和经济效益，增强市场综合竞争力和企业经营管理的活力。
根据企业实际情况和发展目标，特制定本组织机构设计方案。
1组织机构设计的基本原则和总体思路
1.2总体思路：
针对目前公司外部市场环境变化，从职能分配的合理性、统一性、灵活性以及效率效益几方面出发，此次机构设计的总体思路是：
按照“集约、统筹、精简、高效”的方针，从管理系统、销售系统、生产系统、辅助系统等四个方面确定公司管理构架。
1.3基本原则：
1.3.1组织创新的原则：
按职能设计扁平化，将相近的有关职能集中归并，减少中间管理环节，便于统一指挥和协调。
1.3.2适应市场的原则：
根据市场的变化和不同的市场需求，对不同的市场实施不同的管理。
1.3.3集约经营的原则：
以降低交易成本、减少耗，实现无形资产共享化、部交易成本化，提高工作效率，提高经营管理的水平。
1.3.4效益最大化的原则：
机构设计的最终目的是要促使企业效率提高、效益增加，要服从于效益为中心的原则。
2组织机构设置和主要职能
根据设计的总体思路和基本原则，公司的机构体制架构为“四大系统”，即管理系统、销售系统、生产系统、辅助系统。
2.1管理系统
由总公司机关6部组成，即综合管理部、财务部、计调部、物供部、船务管理部、酒店管理部。
2.1.1综合管理部：
主要负责有关企业经营、劳动法规等各方面国家政策、法律法规的研究，处理有关法律事务；负责研究制定企业人力资源发展规划和职工职业生涯设计；负责公司劳动工资管理和统计工作，依法管理劳动用工、劳动合同和企业的人事管理；组织制定员工教育培训计划、职业技能鉴定计划并组织实施；组织推进企业管理、劳动、人事、分配等各项规章制度改进；负责劳动保险、社会养老、失业、工伤、生育、医疗保险统筹工作；组织承办公司各项会议及公司各项会议、决议的贯彻落实；负责文件收发及运行、文书档案、以及营业执照的管理；负责管理车辆、食堂等后勤事务；负责公司安全管理体系的贯彻实施和持续改进。
综合管理部与NSM办公室实行两块牌子、一套班子的办事机构。
2.1.2财务部：
主要负责公司财务预决算，收支计划和会计工作；构建资金管理体系，负责全公司资金统一管理、统一结算，合理调度使用；负责企业资金外汇、债权债务、贷款担保的规管理和风险规避；指导、监督各分支机构和船舶的财务基础管理、制度建设和核算工作；负责公司控制度执行情况及财务收支的预审监督；负责各部门经济责任制的制定、考核、管理，生产经营各项经济运行指标的统计分析，经济运行质量的跟踪分析监督；负责票务管理，监督和协助游船中心催收票款；负责公司资产的管理与各类经济合同审核监督。
2.1.3计调部：
主要负责接受船位预定、实施平衡确认，制定接待计划，下达接待指令，跟踪团队运行，安排沿岸景点，发送接待计划；负责所有地面接待业务的操作，组织安排酒店、交通、票务、餐饮；负责沿江各地接社的协调联络并签订地接合同；负责特殊情况下客人的中转安排、接待和解释工作；协助游船中心和船务管理部编排游船航期航线；
2.1.4物供部：
主要负责集中统一管理公司机关及船上所需物品（包括劳保用品、办公用品、商品）、及原材料、船配标准件和低质易耗品（不包括燃用油、润滑油和机务加工件）等生产物质的采购、仓储、配送、供应等，采供制度的制定、实施，采供方式的确定和监控；负责掌握物价动态，控制采购价格，降低采购成本。
2.1.5船务管理部：
主要负责制定公司船舶年度、季度、月度航线运行方案，收集与发布船舶动态信息；负责衔接各船港、船闸之间的联络工作，调度船舶安全正点航行；负责船舶技术、设备的管理、更新、改造；负责制定船舶操作方案、船舶和设备维护制度并组织实施；负责组织实施船舶计划修理和航次修理，以及船舶检验事宜；负责对客服务设施设备的维修、改造、更新；负责节能降耗等机务成本控制工作；负责为船舶配备足够的配件、燃润料、物料、工属具，包括消防、救生、防污染及器材，以及必要的航行图书资料和技术资料；负责各类船舶证书的管理；负责船舶轮驾高级船员的业务考核。
2.1.6酒店管理部：
主要负责游客接待服务质量规、质量标准的制定和实施，并组织监督和检查；处理旅游接待服务的质量投诉；负责落实公司经营指标计划精心控制酒店成本；统筹公司在船消费的管理工作，负责在船消费市场的开发，制定在船消费的年度经营计划并组织实施。
2.2销售系统
设游船销售总监，统管纽约游船中心、德国游船中心、游船中心、游船中心、游船中心、游船中心、游船中心等境外各地游船中心。
主要负责公司销售网络，特别是欧美一级市场客户渠道的拓展和开发，制订营销战略和具体策略并组织实施，完成销售目标；负责旅游市场（长江旅游业）、政治经济等外部环境的调察研究及信息收集整理；负责游船销售政策、价格策略的制定并组织实施；策划游船产品，编排游船航期航线；负责客户的协调联络和客户档案管理；负责各类销售合同管理以及对各地游船中心销售业务的管理和指导；负责企业形象策划和宣传推广；制定市场宣传促销和参展计划方案，并组织实施；负责企业互联网页的设计开发。
公司总部所在的游船中心作为销售总监的日常办事机构。
各地游船中心的销售政策、价格执行、催款工作等由销售总监统一管理和指导。
2.3生产系统
由公司所属三艘船舶组成，各船分设驾驶部、轮机部、酒店部。
其中驾驶部、轮机部行政和业务归口船务管理部直接管理；酒店部行政和业务归口酒店管理部直接管理；船舶财务工作人员行政上由驻船经理管理，业务上由公司财务部直接管理；船舶库房保管员行政上由驻船经理管理，业务上由公司物供部直接管理。
2.3.1驾驶部：
主要负责船舶安全正点航行，舾装与通导设备的维护工作，船舶及船员证书的管理工作；与各港口、海事局的联络协调工作。
2.3.2轮机部：
主要负责船舶动力装置、电力系统、中央空调、生活设施、以及各辅助系统等设备的正常运转，和预防检修工作。
2.3.3酒店部：
主要负责游客在船期间全程接待工作，负责导游解说、各类讲座、餐饮服务、客房服务、文艺演出、休闲娱乐、行接送、在船消费等服务质量的提高，并控制各项成本。
其机构设置可考虑倾向扁平化设计。
2.4辅助系统
由、两地办事处组成。
2.4.1办事处：
代表公司行使注册地和船籍港地区部分职能，负责公司在地区的税务、工商、年检、外事、法律事务及档案管理工作；负责公司所有在地区职工的养老统筹、医疗保险管理等工作；负责与当地政府或行业主管部门的联络协调工作，经公司授权，代表公司对外处理相关事宜。
2.4.2办事处：
代表公司在地区，围绕公司的业务经营工作，做好外行政协调、沟通、服务保障和监督工作；负责公司在地区的税务、工商、年检、外事、法律事务及档案管理工作；负责公司所有在地区职工的养老统筹、医疗保险管理等工作；负责与当地政府或行业主管部门的联络协调工作；负责船到所辖港口的联络和临时急需物品、配件的供给并保证供给质量；经公司授权，代表公司对外处理相关事宜。
人员编制设计草案
为精简公司机构，合理开发利用人力，以适应企业生产经营需要，提高生产效率，公司各部门和船舶，均实行编制定员管理。
船舶可根据不同生产季节对船上人员实行动态管理，以合理利用人力资源，控制人力成本。
1定编的基本原则
1.1精简原则。
岗位应根据工作任务合理设定，突出“精”，以精求简、精干高效，要有明确的职责和足够的工作量，减少或避免因机构重叠臃肿而产生的人浮于事、权责不清、沟通联络不畅的现象。
在人员配备上加强一线人员，紧缩机关人员，提倡
升级会员 