行政人事管理制度.docx

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行政人事管理制度

制度

考勤管理制度

页码

共3页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-001

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

一、工作时间及节假日

1、公司实行每天工作八小时，每周至少休息一天的工作制，上班时间为周一至周六；

2、冬至10月1日－4月30日。

上班时间为：

8：

30－18：

00（成都、西安）

冬至10月1日－4月30日。

上班时间为：

8：

00－17：

30（福州、连江、福清、安溪、南昌）

中午休息1个半小时。

夏至5月1日－9月30日。

所有公司上班时间为：

8：

00－18：

00中午休息2个小时

3、公司法定节假日为：

元旦、春节、清明节、五.一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，具体放假时间营运总办根据公司实际情况另行通知；

二、刷卡

1、所有员工上下班均须按时打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，否则公司将对员工本人及代打卡者200分/次处罚。

上、下班无打卡又无请假、出差、无考勤记录卡证明的视为旷工；

2、各公司行政人事负责人必须在新员工入职1个工作日内，录入指纹或发放考勤卡；

3、除特殊情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务，如有特殊情况，应事先征得各公司经理同意，未报备按迟到或旷工处理；

4、因公或因私人原因未打卡者，必须在事后第二个工作日填写《考勤记录卡》说明事由，由公司经理签字审批，超过6次的需OA到营运经理审批，第6次起，将对申请人10分/次的扣分；

三、迟到：

1、于规定上班时间超出1分钟到岗的均视为迟到。

例如上班时间是8：

00,打卡时间是8：

01分，则为迟到，迟到5分钟以内扣5分/次，10分钟以内的扣10份/次，30分钟以内的扣30分/次。

2、每月每位员工5分钟以内迟到2次以内可以免扣，第三次开始按上述制度扣分，从当月薪资中扣除。

四、早退：

于规定下班时间前20分钟内离岗的，视为早退，早退10分钟以内扣10分/次，早退11-20分钟以内，扣15分/次；

五、旷工

1、未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工；

2、迟到、早退超过20分钟者视为旷工；

3、一个月累计旷工3日或一年累计旷工超过5天者，视为自动离职。

年旷工超过3天者，公司有权取消该员工本年度的福利；

4、旷工除扣发当日工资外，另给予旷工半天扣工资总额的2.5%、旷工1天扣工资总额的5%，旷工2天扣

工资总额的10%，旷工3天者，按自动离职处理；

5、旷工以半天为单位进行核算，旷工4小时以内的，按旷工半天核算，以此类推；

制度

考勤管理制度

页码

共3页第2页

受控状态

△

编号

A-A-2013-001

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

六、满勤奖：

满勤奖考核周期为二个月（即1月-2月考核一次，3月-4月考核一次，），奖金为100元，连续两个月无任何请假（公假、婚假除外）迟到、早退、旷工等违反考勤制度的在职员工给予在达到条件的第二个月工资中一同发放。

七、外出、出差

1、公司后勤人员外出应到行政人事负责人报备，并在《外出登记表》中详细填写外出事项、时间及预计往返时间等；由行政人事负责人监督。

前返回时间由行政人事负责人确认。

行政人事负责人外出需向营运经理报备。

2、公司总办将不定期抽查《外出登记表》，如员工外出未登记，也未报备，事后没有及时说明事由。

一律按旷工处理。

3、所有员工往返至工作区域以外的地方办理公事均视为出差，出差前应事先填写《出差申请单》；具体详见《出差管理制度》

八、请假：

（一）病假

1、病假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算；

2、年累计请病假不得超过7天，7天以内的不扣病假的工资，超过7天的按事假处理；

3、病假须附县市级以上医院诊断证明，无县市级以上医院诊断证明的按事假处理；

（二）事假

1、事假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算。

2、事假年累计达30天者，按自动离职处理。

九、带薪假期

1、婚假：

员工结婚可请婚假3天，请假时需附结婚证复印件。

2、产假：

按国家相关政策及部门工作情形执行。

3、丧假：

员工直系亲属去世可给丧假3天（直系亲属指父母、配偶及子女）。

4、公假：

凡是公司公费派出或公司同意外出学习、培训的，一律按公假处理。

十、外派人员

1、对于总部外派（跨省外派）至各公司的人员，给予报销一年一次的往返车费（春节）。

2、公司临时通知回总部参加会议或其他工作需要等，公司给予报销往返车费。

3、此外因个人原因请假的，公司一律不予报销费用。

制度

考勤管理制度

页码

共3页第3页

受控状态

△

编号

A-A-2013-001

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

十一、加班

一般情况下，公司不提倡超时间工作，因工作需要必须加班时，须提出申请，经部门负责任人提前审核后，营运经理审批后方可认定为加班。

临时需要加班又无法事先申请加班手续的，须事前电话至营运经理口头报备后，方可认定为加班，并于事后第一时间补办手续，逾期将不予认定为加班。

夜间加班不得超过23点。

1、原则上员工日常加班或者周日加班，上下班时均需打卡，对于因工作原因，须在外加班的，在办理加班手续时，须事先注明“无需打卡”，获准后方可不打卡。

2、经理级以下员工加班可以选择调休或者核算加班工资形式，经理级（含）以上的员工加班以调休形式补休。

3、补休人员必须提前2天，按请假审批的要求和流程办理相关补休手续，补休须在当月内休完，且一次补休天数不得超过2天。

十二、请假审批权限

1、根据公司规定的审批权限审批；

2、请假流程：

（1）公司员工请假，需至少提前2天填写请假条，经权限审批人审批通过后方可请假，否则按旷工处理；

（2）员工当天上班前因疾病、突发事件等原因无法事先办理请假手续的，可以先电话向审批权限人报备，但必须在上班的第一天补假；其它一律必须提前申请、填写请假条审批后方能按事假核算，否则按旷工处理；

（3）公司法定节假日放假时（如春节、国庆、中秋），请假没有提前申请审批，但未在公司规定时间回岗的，取消当月的绩效；

（4）所有员工请假，不允许口头请假，必须有审批过的请假条；否则按旷工核算；

（5）以上相关规定，由行政人事负责人负责监督执行；

制度

会议管理制度

页码

共1页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-002

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

一、会议种类与组织

1、公司会议：

主要包括年会、季会、全体员工大会，公司会议由总办负责组织召开，由总办负责通知。

2、月例会：

由公司经理主持，主要以汇报总结本月工作情况，下达次月工作任务和目标；

3、周例会：

由公司经理负责主持，传达本周公司有关文件通知；员工汇报一周工作情况，提出需协助解决的，由经理制定解决方案；对本周末完成事务分析原因，提出下周工作要点；

二、会议计划与统筹

1、周会议：

每周六各公司经理需将周会内容做会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司经理根据会议计划内容，周一执行周会。

2、月会议：

每月8日前个公司经理需将本月月会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司于每月10号准时召开月会议。

3、其他会议由总办负责通知并组织。

4、所有会议行政人事负责人必须提前1个工作日已书面形式正式通知各参会人，以便于参会人员安排好各自工作。

三、会议记录

1、所有会议的会议记录由行政人事负责人记录，并在会议半个工作日内整理完成提交总办邮箱。

2、周例会记录按照总办规定的固定模版，详细记录会议的内容，经各公司经理审阅提交至总办邮箱；

2、月例会会议记录根据实际发言内容及会议内容制作会议记录，参会人签字确认后，提交发至总办邮箱；

四、会议纪律与管理

1、各参会人员在会议前需准备相关资料，会上依次发言汇报工作，做到会前有准备、会上有重点、会后有结果的会议组织目的。

2、人员必须严格遵守会议时间，会议开始前5分钟到达会议现场，做好签到工作，如迟到或缺席的，按考勤规定处理。

3、开始时应将手机调成静音，如发现未调静音的，一次扣20分。

4、会议开始后，不得随意进出，如有特殊情况，需征得会议主持人同意，否则，一次扣20分。

5、会议结束后，参会人员需保持会场整洁，桌椅归位。

6、会上讨论的问题属公司机密，参会人员必须遵守公司的保密制度，严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容影响决议实施，否则按泄密问题的严重程度，给予泄密人200-500分/次的处罚；

7、各公司行政人事负责人负责会后各项工作事项的执行、跟踪及反馈工作。

8、总办对会议各项工作执行、反馈负有监督检查的责任，经总办抽查没有执行到位的，将给予各公司行政人事负责人200分/次的处罚。

附件：

《周会议记录范本》

制度

文件管理制度

页码

共2页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-003

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

一、文件种类、

章程、制度、规定、条例、办法、细则、决议、决定、公告、指示、令、议案、方案、通知、通告、会议纪要、请示、意见、批复、会议记录、函、函告

二、文件编码导则

序号

部门

代号

序号

文件类型

代号

1

总办

A

1

规章制度

A

2

连江公司

LZ

2

表格

B

3

安溪公司

AX

3

合同

C

4

南昌骏盛

JS

4

公务

D

5

西安骏宝宝

JBB

5

流程

L

6

成都明锦

CD

6

一般文件

△

7

福清公司

FQ

7

机密文件

*

8

南昌世代

NCSD

9

西安世代

XASD

三、编写说明

1、公务包含通知、通告、通报、报告、申请、批复、会议纪要、函、决议

2、受控状态分为：

一般文件和机密文件

3、发行版本只针对制度、权限等有更新类型的文件，其余一般文件统一填写为“第一版”

4、页码统一为“共几页第几页”

5、编号为：

部门代号-文件类型-年份-文件数；例如A-A-2013-001

四、文件保管和传达

1、行政人事负责人为各公司文件的保管人，公司所有文件行政人事负责人必须存档1份；

2、总办下发的文件，各公司行政人事负责人必须在文件下发后4个小时内查阅，文件如有问题的，必须在1个工作日内提出；

3、由行政人事负责人负责各类文件的传达和执行跟踪，总办下发的文件必须在2个工作日内传达到位；经总办抽查，文件传达不到位的，给予1次30分的处罚；

五、文件销毁

1、各公司行政人事负责人，每年1月份必须对文件整理一次，有存档价值的放入档案盒或牛皮档案袋，电子档的拷在U盘存档，其他的一律给予删除或销毁；

2、总办将通过出差或远程操作对各助理的文件存档情况进行抽查，执行不到位的，给予30分/次的处罚；

六、文件格式、版面、用纸及装订要求

1、各类公文的写作格式及范例可参考《国家行政机关各类公文格式和写作范例》。

制度

文件管理制度

页码

共2页第2页

受控状态

△

编号

A-A-2013-003

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

2、各部门编制文件时，必须编号，以便于查阅（当表格作为单独文件发文时，须编号；当作为公文中的附表时，则无需编号）；编号的格式应该为：

部门代号-文件类型代号-年份-部门编码文件的序，例如集团总办的通知，编号应为：

A-D-2009-001。

3、文件标题根据内容拟定，命名清晰，能简要概括文件内容（例如：

关于…的通知）；用小二号宋体字并加粗，可分一行或多行居中排版；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。

4、文件基本内容应包括起因以及中间交涉过程，必要时应附上相关资料与文件。

用语应简明扼要，主题明确，用词必须准确规范；文件内容须仔细斟酌，以便能顺利实施；文种表述须准确。

5、文件须注明起草者或请示者及其所属部门，并签署名字及编制日期；签名应使用正楷字体，字迹清晰可辨。

6、文件中对于重要事项的部分，需字体加粗表示出来；有重大修改变动的部分，需使用下划线并加粗表示。

7、文件的最下端需注明主送部门及抄送部门。

8、通知、通告、函、报告须有主题词。

9、部门名称统一按集团总办定义的部门名称执行。

10、公文如有附件，在正文下空1行左空2字标识“附件”，后标全角冒号和名称。

附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：

1.×××××”）；附件名称后不加标点符号。

附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。

注：

公文正文中有一些内容，如图表、名单、规定等，如穿插在公文正文中，往往隔断公文前后意思的联系而造成阅读上的不便，需将其从公文正文中抽出作为公文的附件单独表述。

公文的附件是文中内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。

11、公文用纸统一使用白色A4纸；

12、排版时，每页首行应设段前0.5行或1行，正文视内容量选择小四号或五号宋体字，行距为16-25磅；上下左右边距不得小于1厘米；每一段起头须空2字（空4格）；序号要遵循大小原则，从大到小依次为：

“一、”“

（一）”“1.”“

（1）”“①”，每一级序号下还可细分为ABC…或“1.”…。

13、印刷要求版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜。

14、装订要求左侧装订，不掉页；公文封面与书芯不脱落，后背平整、不空；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。

制度

办公用品制度

页码

共1页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-004

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

为进一进加强各公司办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，有效地控管公司的办公成本，特制定本制度。

一、办公用品分类

1、固定资产类办公用品，指单价在300元以上、耐用期在一年以上，如：

传真机、复印机、有些耐用期在一年以上的办公用品，也作为固定资产类办公用品，如电话、路由器；

2、消耗性办公用品，是指一经领用、使用后，失去原有效能和价值；如：

笔记本、水笔、铅笔、橡皮等；

二、办公用品采购

1、各公司行政人事负责人每月3日提交《办公用品采购申请单》至营运经理处审批；

2、营运经理审批完后，助理将《办公用品采购申请单》交给公司授权的采购负责人，由采购负责人必须在3个工作内采购到位；

3、行政人事负责人根据采购回来的办公用品票据，按品名、数量、规格、单价录入到《办公用品库存汇总表》中；

4、采购负责人采购时，必须严格按照审批的《办公用品采购申请表》进行采购，不得随意增加采购品项和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则一律不予报销。

5、行政人事负责人在提交《办公用品采购申请单》前，应先对公司办公用品的库存进行盘点，及时了解库存情况，保证供给正常。

6、新员工到职或临时急用的办公用品，可根据实际情况临时增加购买；否则一个月只允许定期采购一次。

三、办公用品领用

1、由使用人到行政人事负责人处领用，使用人领用完后，行政人事负责人必须及时更新《办公用品库存汇总表》。

2、行政人事负责人必须严格按照营运总办制订的《办公用品领用标准和登记表》执行，对办公用品领用进行登记和严格控管。

3、营运经理每月对各公司的《办公用品库存汇总表》和《办公用品领用标准和登记表》进行抽查。

若发现办公用品超标使用或者采购未按规定审批的，将给予行政人事负责人10分/次扣分。

四、办公用品报废和管理责任

1、固定资产类办公用品必须挂帐管理，按《固定财产管理规定》里的使用期限管理；

2、人员调动或离职时，行政人事负责人必须监督好固定财产的移交工作；并经移交人与接收人双方签字确认交接的固定资产。

3、固定资产类办公用品报废，必须OA到营运经理处审批；

4、未经审批私自报废的，或者未经报废审批，行政人事负责人私自将《固定财产档案》调帐处理的，经营运总办查出，行政人事负责人承担金额；

5、营运经理每年出差至各公司盘点固定资产，发现账物不符的，将取消行政人事负责人当月绩效奖金。

五、附《办公用品采购申请表》、《办公用品库存汇总表》、《办公用品领用标准表、登记表》

制度

固定财产管理制度

页码

共2页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-005

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

一、固定财产的范围

1、指单价在300元（含300元）耐用期在一年以上，并能够独立使用的行政办公、后勤服务等仪器设备；

2、单价虽然达不到固定财产的起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定财产管理；

3、办公家俱无论价值多少都按固定财产进行管理。

二、对固定财产进行分类

1、A类指金额在500元以上耐用不易耗品，如：

电脑、空调、打印机等；

2、B类指金额在50元至500元之间耐用品，如：

办公桌、路由器、电话等；

3、C类指金额在50元以下易耗品，如：

文件架、U盘、计算机等；

三、固定财产管理、编号

1、根据公司办公特点，固定财产以公司为单位进行统一管理，由各公司行政人事负责人负责管理；

2、各部应按公司要求对固定财产进行编号管理，具体如下：

（1）A类、B类固定财产各部编号如下（以此类推）：

a、连江公司：

LZ-A001，LZ-B001

b、南昌骏盛：

NCJS—A001，NCJS—B001

c、西安骏宝宝部：

XAJBB—A001，XAJBB—B001

d、成都部：

CD—A001，CD—B001

（2）C类固定财产不需要编号，行政人事负责人应登记好各部个人C类财产。

3、如有人员调动与离职，行政人事负责人应安排做好交接工作，交接双方签字确认。

4、如总经办抽查发现固定财产短缺的，行政人事负责人应全额赔偿。

四、固定财产的购置

1、各公司因工作需要购置固定财产的，需通过OA审批，经营运经理审批后，由公司统一购买或公司授权指定人员购买；

2、各类财产购买需统一开据公司名称抬头的增值税发票，发票原件交由财务报销使用，复印件由行政人事负责人存档。

3、固定财产到货时，行政人事负责人应登记入库，在入库表中应详细填写固定财产名称、规定型号、金

额及数量，入库后通知使用人填写固定财产领用单，给予领用，落实到使用人。

4、各公司行政人事负责儿女如有新购的固定财产，应及时登到固定财产档案，每月4日将固定财产档案发到总办

五、固定财产的转移、闲置

1、人员离职时，固定财产需办理财产闲置或部门转移的，各公司行政人事负责人须在1个工作日内将固定资产转移到位；

制度

固定资产管理制度

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共2页第2页

受控状态

△

编号

A-A-2013-005

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

2、各公司人员离职时，个人的固定财产及常用财产须如无交接人的情况下由公司经理全权负责交接情况，确保帐物无误；

3、固定财产编码保持不变，填写清楚新的使用部门，以便监督清查。

4、各公司行政人事负责人每季度必须和总帐会计一起，对固定财产盘点1次，每季度次月3日，将《固定资产盘点盈亏表》签字扫描发到总办；

六、固定财产的报废

1、当固定财产严重损坏，没有维修价值时，由固定财产使用部门提出申请，填写“物品报废申请单”，提交OA权限人审批。

2、财务部依据营运经理批准的物品报废申请单和实物处理结果，进行帐务处理。

3、未经审批，私自报废的，由使用人按产品折旧价进行赔偿。

七、相关责任

1、各公司行政人事负责人未建立公司完整的财产管理档案及完整细致的个人明细财产管理档案，给予50分/次的扣分；

2、各公司若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产未在5个工作日内来办理转移或闲置的，给予行政人事负责人50分/次的扣分。

3、若总办抽查或盘点时发现有盘亏现象，根据情节轻重责令赔偿，并对行政人事负责人一次扣50分、财产使用人一次扣10分的扣分。

八、固定财产的折旧

为了规范公司固定财产管理，公司将对A类、B类每月进行分摊折旧。

现对固定财产折旧方案做如下说明：

1、对A类固定财产总金额按3年年限折旧，运货车辆按5年年限折旧；总经理使用车辆按6年折旧

2、B类固定财产总金额按2年年限折旧；

3、各公司固定资产挂账必须明确固定资产名称、品牌、型号、规格、数量、购买单价、购买日期、折旧月份及其他信息。

同一名称，不同规格或者品牌型号的必须分开挂账。

4、各部行政人事负责人需要提供A类、B类固定财产数据提供给财务统计制表，由财务部折算月折旧固定财产金额，上交营运经理审批后，财务执行；

5、每月新增的固定财产需提供一份给财务部，由财务部在次月起核算折旧

制度

出差管理制度

页码

共2页第1页

受控状态

△

编号

A-A-2013-006

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

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第一版

内

容

一、出差手续办理

1、人员出差应提前在OA工作流上填写《出差申请单》，制定好出差计划，并经直属上级审批后，方可出差；

2、因公务紧急，未能按出差审批手续办理的，必须在出差后的1个工作日内补办相关手续；

3、《出差申请单》审批后抄送行政人事负责人处，用于薪资核算的依据；行政人事负责人需确认出差往返时间，《出差申请单》需打印出来附在报销单后面，作为财务审核差旅费的依据。

二、出差补助标准

职务

补助标准

住宿

出差补助

合计

经理级别

120

30

150

主管级别

100

30

130

普通员工

70

30

100

1、住宿费能开发票的地方尽量开发票，不能开发票的地方以收据代替，并盖上当地宾馆有效章；

2、各公司有办事处有宿舍的地方，不允许产生住宿费；

3、如出差目的地无法安排住宿的，按照出差报销标准给予报销住宿费，超过部分自行承担；如可安排住宿地却在外产生住宿费的，费用一律自行承担。

4、出差补助：

包括餐费补助、话费补助

三、交通费

1、所有人员省内出差选择交通工具以汽车及火车为主，如跨省出差，超出以下省份的根据里程数情况而定交通工具；

行程

级别

交通工具

备注

福州往返南昌

经理级以上

火车/汽车

经理级以下

福州往返西安/成都

经理级以上

飞机

经理级以下

5折以下飞机票/火车

若无5折以下机票，则差额由报销人自己承担，或者选择做火车

其他公司间往返

经理级以上

火车/汽车

其他公司往返指：

例如南昌-成都、成都-西安

制度

出差管理制度

页码

共2页第2页

受控状态

△

编号

A-A-2013-006

执行部门

各公司

监督部门

营运总办

发行版本

第一版

内

内

容

2、交通费凭有效车票实销实报。

有效车票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，且为国家税务机关或运输部门统一印制的正