计划管理办法.docx
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计划管理办法
计划管理办法
归属体系：
鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――总办系统分册
文件编号：
鹏润—总办004
撰写单位：
鹏润投资
版本：
第一版
生效日期：
2003年10月10日
机密等级：
□机密■一般
合计页数：
40正文页数：
7
附件个数：
7
制度正文目录：
目录
页次
1、目的
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
1
6、注意事项
7
7、附件
7
总裁审批
管理研究室审核
撰写
人
１．目的：
计划管理作为企业的一项重要工作，是企业对经营活动、重要事件处理、资源分配、以及日常业务等一切事情所做的预期安排和工作任务执行的考检依据，通过计划的编制、执行和检查，协调并合理安排各项经营和管理活动，有效利用公司的人力、物力和财力等资源，取得最佳的经济效益及社会效益。
２．范围：
2.1适用范围：
鹏润投资及其下属所有公司;
2.2发布范围：
鹏润投资各中心、各部门；各级子公司.
３．名词解释：
无
４．职责：
4.1总部总裁办公室负责对各中心及各分部月度工作计划进行指导、服务、监督、检查．
4.2各中心职能部门负责本部门月度工作计划的编制、执行、总结、评定；各中心总监/总经理（负责人）负责审核本中心及各分部归口部门月度工作计划，监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审核本中心各部门及各分部归口部门月度工作总结。
各指定计划负责人员负责汇总并按时上报本单位月度工作计划，跟踪各部门月度工作的实施，汇总上报本单位月度工作总结表。
4.3各分部职能部门负责本部门月度工作计划的编制、执行、总结、评定。
各分部总经理（负责人）负责审核本分部月度工作计划，监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审核本分部月度工作总结。
各分部总经理办公室（及计划负责人员）负责对本分部的月度工作计划进行抽检、统计汇总并按时上报本分部月度工作计划，跟踪各部门月度工作的实施，汇总本分部月度工作总结表。
并按时上报至总裁办公室。
5．作业内容：
5.1月度工作计划的内容与组成
5.1.1月度工作计划内容主要包括：
月度重点工作中包括业务类、行政类及其它重点工作，但各单位由于不同职责、不同任务、不同发展阶段，而重点工作内容有所不同。
5.1.2月度重点工作是年度计划重点任务按进度要求需要在某月度内完成的阶段任务，以及各单位因经营上配套事务和行政管理需要在月度内重点实施的任务。
5.1.3例行工作是各部门在职责范围内、有明确完成时限和标准要求的周期性、重复性的任务（此项工作根据阶段性需要填报）。
5.2月度工作计划的编制
5.2.1鹏润投资下属各单位每月须编制月度工作计划。
5.2.2各单位的月度工作计划使用A4复印纸，采用统一的表式（见附件7.5和附件7.6）。
月度工作计划项目包括：
单位名称、任务内容、完成时限、责任人、填报人、负责人（签字）以及报送日期。
5.2.3各单位根据年度经营计划任务书安排，对年度各项管理目标、年度重点任务进行分解，按各项目标和工作进度要求编制本部门月度工作计划。
5.2.4月度各项经营指标和工作进度安排应能确保本单位年度经营计划任务书各项经营目标与计划任务的完成。
5.2.5总部下达的各项任务，需要跨月度完成的，各单位应根据任务项目、任务标准、任务时限、责任单位、责任人等要求，编入本单位月度工作计划。
Ａ、各级管理机构会议的决定和决议所形成的任务；
Ｂ、各级领导或管理机构在各类公司文件（呈批的报告、请示及呈阅的下级单位会议纪要等）上的批示与意见所形成的任务；
Ｃ、各级领导以口头指令或其它形式进行的工作部署所形成的任务；
Ｄ、总部管理机构在授权范围内向下级单位布置的任务；
5.2.６各单位月度工作计划经本部门负责人签字后实施；
5.2.７报送时间：
各单位每月25日前将本分部下月度工作计划报至总裁办公室；每月5日前将本单位上月度工作总结报至总裁办公室；
5.2.8报送方式：
各单位在规定时间内，将《月度工作计划》电子版本以邮件形式发至总部总裁办指定邮箱，并将负责人审批件报送至总裁办公室。
5.2.9总裁办于上报后第二个工作日内将各职能部门的工作/总结报送各归口中心，并由各中心对职能部门工作计划/总结进行审批，本单位计划管理责任人对所签意见进行跟踪。
5.2.10各单位审批时间为：
计划审批为7天，总结审批为10天，审批原件在规定时间内返回总经办归档保存，并作为抽查依据。
5.3月度工作总结。
5.3.1各单位每月须对月度工作完成情况进行总结。
5.3.2各单位的月度工作总结使用A4复印纸，采用统一的表式（见附件）。
月总结项目包括：
公司（部门）名称，任务内容、完成时间、责任人、任务完成情况、任务完成评定，填报人、负责人（签字）以及报送日期。
5.3.3各单位每月底依据月度计划，由各部门负责人对本部门各项计划任务的完成情况进行总结、评定。
5.3.4任务完成情况评定采用“0-1制”。
计划任务按时间、按标准完成评定为“1”；计划任务未实施、未按计划时间完成、未按标准完成，不分主观、客观原因均评定为“0”。
5.3.5对评定为“0”的任务应注明原因，对当月因未实施、未按标准完成、未按时间完成的任务，需要继续执行或重新安排的，应注明最终完成的时间并编入下月工作计划。
5.3.6各单位完成的月度计划外任务（如专项任务等），在每月的工作总结表中应予以体现（在编号前加注“*”号区分），并对完成情况进行“0-1制”评定，具体方法参照公司相关制度。
5.3.7各单位每月根据月度工作完成情况编制《月度工作总结表》，经本单位负责人签字后上报总裁办公室（与月度工作计划流程相同）。
5.4月度工作计划抽检
5.4.1各单位职能管理部门应对所属归口部门的月度工作实行抽检；
5.4.2总裁办公室应对公司所有部门的月度工作实行抽检；
5.4.3总裁办公室及各单位职能管理部门根据公司阶段性的工作重点，以及对各单位的管理要求，从所属部门月度工作计划中选择当月抽检任务，经总裁办/总经办主任或本中心负责人签字批准后实施；
5.4.4月度工作抽检工作由各单位根据工作需要自行安排，抽检时使用统一的“月度工
作抽检单”记录抽检情况，并编制月度工作抽检单；
5.4.5抽检单编号：
各部门抽检单编号由各抽检单位自行编制，统一格式为：
采购+（年号）+序列号，如：
采购（200*）第00*号、销售（200*）第00*号；
5.5月度工作计划的考核
5.5.1各单位应按时、按质、按量完成本单位制定的月度工作计划。
5.5.2任务责任部门、责任人在接受检查时应详尽反映任务执行情况与相关问题，并按检查部门的要求提交相关书面材料作为工作评价依据。
5.5.3总裁办或各单位（检查部门）根据月度工作计划的任务预计完成期限，自行安排时间到任务执行单位，对任务执行情况进行检查和评定。
5.5.4任务检查完毕后，任务责任人或被检查人须在抽检单上签字确认。
5.5.5月度工作抽检完成情况评价记录于抽检单，“按期完成”与“未按期完成”、或“完成阶段性工作目标”与“未完成阶段性工作目标”，并可以附相关的书面材料。
5.5.6根据月度工作抽检完成情况进行评定。
采取“0-1”制考核办法，即“按期完成”、“完成阶段性工作目标”记为“1”，“未按期完成”、“未完成阶段性工作目标”记为“0”。
评定结果记录于抽检单;
5.5.7总裁办或各单位（检查部门）在抽检过程中，可根据检查需要，要求被检查单位提供相关书面材料作为任务评定依据，如发现重要情况应及时以书面材料呈报公司相关负责人审阅;
5.5.8抽检分析与信息统计：
各检查部门将当月抽检内容进行汇总，填报“月度工作抽检情况表＂报单位负责人审阅后，随月度工作总结报至总裁办公室。
5.6月度工作计划调整
5.6.1各单位月度工作计划中的任务因故不能完成时，可向任务下达方提交“任务延期（调整）申请”，申请对任务延期或进行调整。
5.6.2月度工作计划任务的延期和调整仅对于月度经营指标、月度重点工作和当月计划外任务，并且月度任务的延期和调整以不影响年度各项经营指标和管理目标的完成为前提。
5.6.3“任务延期（调整）申请”须在任务到期日前向任务下达方提交，延期（调整）申请中应阐述任务名称、原计划完成时限、当前进展情况、影响任务完成的原因、确保任务完成的措施、任务延期（调整）建议等。
5.6.4各中心的任务延期或调整需经常务副总裁批准。
各分部的任务延期或调整可按授权规定审批。
5.6.5专项任务的延期或调整按公司相关制度执行。
5.6.6任务延期或调整申请经批准后，任务责任部门应按批示要求对任务进行重新安排，确保按期、按要求完成。
需要跨月度完成的须编入本单位月度工作计划。
5.7月度工作考核评议
5.7.1各单位月度工作考核评议纳入年度考核体系，月度工作考核评议作为各级部门年度综合考评的重要依据；
5.7.2总裁办／总经办按月对各职能部门的月度工作进行评议；
5.7.3总裁办／总经办根据月度工作评议标准为：
各项任务采用“0-1”制评定，以当月各项任务总体完成率作为各级公司（部门）月度工作总评定；
5.7.4计算方法：
月度任务完成率=当月实际完成任务项数/当月全部任务项数×100%；
5.7.5总裁办／总经办对各单位月度评议的内容包括：
重点抽检任务、例行工作任务、计划外任务（如专项任务等）；
5.7.6总裁办／总经办对各职能部门的月度工作评议项目：
A、月度工作计划、月度工作总结表是否在规定时间内上报；
B、月度工作计划、月度工作总结表的格式、内容是否符合规定标准；
C、月度工作计划的编制是否明显遗漏主要工作；
D、月度工作总结是否进行“0-1制”评定。
评定是否真实；
E、月度重点抽检任务、例行工作、计划外任务的完成情况；
5.8月度工作档案管理
5.8.1各级单位上报的《月度工作计划表》、《月度工作总结表》按月度分类装订后归档保存；
5.8.2总裁办/总经办负责《月度工作抽检单》由各抽检部门按编号归档保存，以便查阅；
5.8.3各单位的工作计划、工作总结根据管理需要进行分类保存；
5.8.4月度工作档案保管、查阅及销毁按公司相关档案管理规定执行。
5.9月度工作的处罚和奖励
5.9.1有下列情况之一的部门，对相关责任部门负责人及计划管理责任人按公司相关奖惩制度进行处罚，每次給予口头指导一次、并行政扣罚2分。
A、按时报送月度工作计划或月度工作总结表，经提醒后仍不按时报送的；
B、月度工作计划或月度工作总结表内容不符合规定标准，经提醒后仍不改正的；
C、月度计划中明显遗漏重要工作，月未总结也未列入的，月度总结未进行“0-1制”评定，经提醒后仍不改正的；
D、月度工作抽检或月度工作考核评议不合格的。
5.9.2有下列情况之一的部门，对相关责任部门负责人及计划管理责任人按公司相关奖惩制度进行处罚。
A、连续或半年内累计不按时报送月度工作计划/总结表；
B、连续或半年内累计三次月度工作计划/总结表内容不符合规定标准；
C、连续或半年内累计三次工作计划中明显遗漏重要工作，月度总结未进行“0-1制”评定的；
D、连续或半年内累计三次月度工作抽检或月度工作考核评议不合格的。
E、对在月度工作管理中积极创新的部门，将根据取得的具体成绩予以一般奖励或重点奖励。
F、处罚和奖励的权限、审批程序和奖罚标准参照公司授权及相关制度规定执行。
6.注意事项：
各下属单位可以本办法为依据，积极进行月度计划管理工作，以此为基准在本单位内部结合其自身经营管理特点制定、完善本单位月度计划管理工作规程并报总裁办公室备案。
7.附件：
7.1计划管理流程图
7.2鹏润（国美）月度工作抽检单
7.3鹏润（国美）月度工作抽检情况表
7.4单位第一负责人审批表
7.5月度工作计划/总结模板（总部）
7.6月度工作计划模板（分部）
7.7月度工作总结模板（分部）
附件7.1计划管理流程图
分部月度工作计划流程图
分部职能部门
分部总经理/总经办
总部总裁办
总部职能中心
下发、跟踪、
存档、考核
汇编及负责人审核并签署意见
不合格
合格
抽查、考核、存档
收集、整理、上报
总部各中心月度工作计划流程图
职能部门
职能中心
总裁办
总裁、副总裁
汇编及负责人审核并签署意见
下发、跟踪、存档、考核
不合格
合格
收集、整理、
上报
抽查、考核、
存档
附件7.2
月度工作抽检单
抽检编号：
任务被检查单位：
【任务检查情况反映】（可附专题书面材料）
抽查单位负责人签字：
检查任务内容:
任务执行部门：
任务责任人：
任务提报月度：
完成时间：
任务责任人签字：
年月日
评定结果
任务评分
□按期完成□完成阶段性工作目标
□未按期完成□未完成阶段性工作目标
□0
□1
注：
检查单位在实施检查后，被检查人须在本单上签字，以确认本项检查任务的执行。
任务单不迟于规定时间返回
检查人：
年月日编制人：
年月日
附件7.3
月度工作抽检情况表
抽检：
200**年月
任务单位
抽检编号
任务内容
完成情况
检查部门
任务评定
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
□0□1
审核：
制表：
年月日年月日
附件7.4
单位第一负责人审批表
部门
审批意见
总
经
理
总
经
办
采
购
部
市
场
部
卖
场
部
企
划
部
财
务
部
物
流
客
服
人
资
部
总
务
部
连锁发展部
说明：
请分部总经理将各职能部门上报的《月度工作计划》《月度工作总结》意见集中审批于此表，并由计划负责人将本页传真至总部总经办！
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