部门管理手册.docx
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部门管理手册
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部门管理手册
1、前言
2、管理职责
3、管理目标和指标
3.1目标、指标及其实施措施
3.2目标、指标测算办法
4、组织机构设置与定员
4.1组织机构设置及岗位定员情况
4.2管理体系组织机构图
4.3各单位职责和权限
5、各岗位人员职责与权限
5.1通用岗位职责
5.2岗位说明书（岗位说明书应该有编号）
6、工作流程及其文件
6.1管理体系程序文件
6.2工作流程及其管理制度
6.3生产/业务流程
6.4适用法律法规及其他要求清单
7、记录
企业管理部管理手册
1、前言
企业管理部是陕钢集团汉中钢铁有限责任公司的一个职能管理部门，为公司管理决策提供依据，是公司领导的参谋和助手。
为了规范本部门的管理工作、明确各管理人员的职责与权限、增强管理人员自我约束的能力以及相互协调配合的能力，保障公司管理体系和制度流程的有效执行，确保公司方针和目标的实现，特制定本手册。
本手册是企业管理部全体员工的工作指南，也是本部门各级人员的管理标准和工作标准，必须自觉遵守、规范运用。
管理手册的内容随着本部门业务发展变化而修订完善，管理手册的制定坚持不断改进的原则。
企业管理部鼓励部门全体员工积极参与管理手册的制定，鼓励员工提出建设性意见和建议，以使本部门管理手册有效地指导和服务于本部门管理工作。
2、管理职责
2.1通用职责
2.1.1负责识别并遵守适用于本部门管理职能和业务工作的法律法规及其他要求；理解公司方针的内涵，制定本单位的目标和指标及其实施措施。
2.1.2识别四大管理体系对本部门的要求，编制本部门《管理手册》；合理配置履行其管理职能所必需的资源。
2.1.3定期检查各岗位职责履行、目标和指标实现、法律法规和其他要求的遵守、危险源和环境因素的控制、管理体系文件的执行情况，并做好记录。
2.1.4配合管理体系内部审核；参与管理评审；对不符合项采取纠正措施和预防措施，以持续改进管理绩效和提高业务能力。
2.1.5在四大管理体系中承担要素管理职能的部门，应建立本单位的文件和记录清单，并确保文件受控、记录清晰和完整。
2.2专用职责
2.2.1负责公司组织机构的设计、管理岗位的设置、各单位职责和权限的规定等工作；承担公司管理体系的策划工作，参与方针和目标的制定；组织编写管理体系文件，并对文件和记录进行评审和管理。
2.2.2负责公司改革与改制方案的策划、实施、检查和完善；识别并遵守适用于公司各项活动的法律法规及其他要求，并对遵守情况进行合规性评价。
2.2.3负责公司日常的法律事务协调与处理；参与物资采购与产品销售价格的市场调研；指导监督招投标工作，审核招标文书与经济合同文书的会签工作。
2.2.4负责组织编写并实施公司年度生产经营计划,检查和分析公司生产经营活动的情况，并对其业绩进行考核。
2.2.5负责公司计划统计和成本管理工作；负责组织大宗物资和产成品库存盘点工作，并协调完成国家、部门、地方的统计调查任务。
2.2.6负责公司通信设施、软件、信息化设备和安防监控系统的管理工作；制定并实施公司中长期信息化建设方案；建立公司计算机信息网络管理体系，确保网络安全和信息系统的正常运作。
2.2.7负责管理体系的运行控制工作；协助管理者代表实施四大管理体系的内部审核工作和内、外部有关事宜的协调与沟通。
2.2.8提供管理评审输入资料，并负责落实管理评审决定及其改进措施；配合认证机构的现场审核工作，对不符合项进行整改，并监督验证其纠正措施的实施及其有效性。
2.2.9负责公司能源介质数据的确认和传递；公司用于结算的计量数据的确认、传递和分析。
3、管理目标和指标
3.1目标、指标及其实施措施
部门管理目标和指标是根据公司总体管理目标的要求，结合本部门管理职责以及工作实际而制定。
3.1.1目标和指标
a.本年度公司级的管理体系制度建设完成率达到85%以上；
b.招投标与合同管理受控率达到100%；
c.月度绩效考核每月底之前完成；
d.综合统计数据准确率达到100%；
e.OA系统覆盖率达到100%；
f.轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零。
3.1.2实施措施
（见下表）
公司目标
部门目标和指标
实施目标和指标的措施
完成时间
责任人
1
公司级的管理体系制度建设完成率达到85%以上
（1）督促公司各单位加快其管理制度的编制；
（2）及时组织对各单位管理制度的评审；（3）要求各单位做好制度下发后的宣传与贯彻。
2011.12
2
招投标与合同管理受控率
达到100%
（1）制定招投标与合同管理制度，明确管理流程；
（2）认真审核每份招投标与合同文本；（3）监督规范招投标过程与合同的谈判、签订及执行过程。
2011.12
3
月度绩效考核每月底之前
完成
（1）制定绩效考核管理制度；
（2）设定绩效考核指标体系与审批流程；（3）建立绩效考核管理体系、配置业绩考核专职人员。
2011.12
4
统计报表的数据准确率达到100%
（1）制定统计《填报目录》，组织对统计人员的业务培训；
（2）建立统计指标电算化管理软件；（3）对统计报表数据的发布（或报出）实行审核确认制度。
2011.12
5
OA系统覆盖率达到100%；
（1）调研、分析、制定出各单位业务流程；
（2）将各单位业务流程融入OA系统，实现电子化办公；（3）对各单位进行系统培训，确保对OA系统的熟练运用。
2011.12
6
轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零
（1）加强对员工的安全教育与培训，增强员工的自我安全保护意识；
（2）督促员工进入现场穿戴好劳保用品、走安全通道，有识别危险源的基本能力；（3）加强员工日常安全管理。
2011.12
3.2目标、指标测算办法
目标
测评办法
1
公司级的管理体系制度建设完成率达到85%以上
按年计算。
以实际编制下发的管理制度份数÷公司各部门计划编制下发的管理制度份数×100%。
2
招投标与合同管理受控率
达到100%
按月计算、按年汇总。
以实际监督审核的招投标与合同文本的份数÷实际签订的招投标与合同文本的份数×100%。
3
月度绩效考核每月底之前
完成
当月的绩效考核方案必须在当月的30（或31）日之前完成。
4
统计报表的数据准确率达到100%
按月计算、按年汇总。
公式为：
（1—当月报表中出错的指标个数）÷当月报表中实际包含的指标个数×100%。
5
OA系统业务覆盖率达到100%；
OA系统已实现的业务模块数÷需要OA系统实现的业务模总数×100%。
6
轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零
按月统计计算。
轻伤以上的事故或本部门火灾事故每发生一次、计算一次。
4、组织机构设置与定员
4.1组织机构设置与定员情况
4.1.1组织机构设置
企业管理部机构设置正、副部长，下设企业管理科、经济管理科、信息中心共三个科室。
4.1.2岗位计划定员编制
a.本部门共定员26人，设置部长1人，副部长1人。
b.企业管理科：
计划定员4人，其中科长1人，法律事务主管1人，合同管理主办1人，体系管理主办1人。
c.经济管理科：
计划定员5人，其中科长1人，计划考核主管1人，成本管理主办1人，综合统计与物资盘库2人，经济往来业务主管1人。
d.信息中心：
计划定员12人，其中主任1人，数据库管理工程师1人、硬件维护工程师1人、软件维护工程师1人、线路维护工程师1人，其它维护人员7人。
4.2管理体系组织机构图
见下图（企业管理部管理体系组织结构图）
4.3各科室职责与权限
4.3.1企业管理科的职责与权限
a.承担公司管理体系的策划工作。
负责公司组织机构的设计、管理岗位的设置、各单位职责和权限的规定等工作。
b.参与公司方针和目标的制定；组织编写管理体系文件，并对文件和记录进行评审和管理。
c.负责管理体系的运行控制工作，协助管理者代表实施四大管理体系的内部审核工作和内、外部有关事宜的协调与沟通。
d.负责落实管理评审决定及其改进措施；配合认证机构的现场审核工作，对不符合项进行整改，并监督验证其纠正措施的实施及其有效性。
e.负责公司对外法律事务的管理、咨询与处理，保护公司的知识产权和商业秘密。
f.指导监督招投标工作，审核、并参与公司经济合同管理。
g.参与物资采购与产品销售价格的市场调研，组建客户市场服务信息库。
h.负责公司技术、经济等专家库的组建。
4.3.2经济管理科的职责与权限
a.负责组织编写并实施公司年度生产经营计划,检查和分析公司生产经营活动的情况，并对其业绩进行考核。
b.贯彻执行并检查监督统计法规的实施，负责公司综合统计工作，组织并协调完成国家、部门、地方的统计调查任务。
c.负责统计信息的及时传递，对统计资料和统计数据的真实性和保密性负责。
d.负责组织对各单位生产经营成本（或费用）定额的核定与考核，定期开展生产经营综合分析活动。
e.负责组织定期的物资库存盘点，对库存物资的盈亏情况及时上报部门领导，并提出合理的账务处理意见。
f.负责公司经济往来业务工作的审核与监督。
g.负责分管业务各项管理制度的建立及相关业务资料的归档整理工作。
4.3.3信息中心的职责与权限
a.负责公司通信设施、软件、信息化设备和安防监控系统的管理工作。
b.制定并实施公司中长期信息化建设规划；建立公司计算机信息网络管理体系。
c.确保网络安全和信息系统的正常运作。
d.负责公司通讯和信息化设备的管理、维护工作。
e.负责公司信息化的宣传和培训工作。
f.负责公司通信网络设备、设施及其耗材的计划审批。
企业管理部管理体系组织机构图
5、各岗位人员职责与权限
5.1通用岗位职责
本职责适用部门全体人员。
5.1.1贯彻执行并严格遵守国家和各级政府的法律、法规和公司的各项管理标准以及规章制度。
5.1.2参加政治理论、企业管理、专业技术、本业务等知识的学习和培训，不断提高自己的管理水平和业务技能。
5.1.3遵守厂规厂纪，做到不迟到、不早退、不无故缺勤，严格执行公司的请假制度。
5.1.4服从组织分配和工作安排，对工作认真负责、秉公办事，遵守职业道德。
5.1.5转变工作作风，深入生产实际，检查、指导、帮助基层业务工作。
5.1.6主动协作与配合，努力提高工作效率，做到一职多能。
5.1.7熟悉并掌握本部门相关业务，本着知识化与专业化的要求，逐步成为业务工作的内行。
5.1.8不断改进完善本部门、本业务的管理制度与工作流程，优化办事程序，使之规范化、制度化。
5.1.9本着持续改进的原则，总结本部门工作的不足与差距，借鉴先进单位、先进部门的管理经验，提出改进措施并抓好实施。
创造良好的协作关系，注重结合点与交叉点的管理，健全管理标准和控制办法，消除扯皮、推诿、失控的发生。
完成领导交办的其它各项临时任务。
5.2专业岗位职责（岗位说明书）
1、岗位说明书（部长）HGQG-001-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
部长
直接上级
总经理
直接下属
副部长
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，以及各级政府的法律、法规和公司的各项管理制度，对本部门的各项业务活动负全责。
1.2根据公司领导的要求以及生产经营发展的需要，负责组织相关人员研究分析，提出公司组织机构改制的优化方案，不断完善公司内部管理体系。
1.3负责组织制定公司管理体系内通用性的和本部门业务范围内的各项管理制度，不断完善公司和本部门业务管理制度。
1.4负责组织处理公司重要的法律事务，指导和监督公司重要的招投标管理工作，审查并参与公司重要的经济合同管理。
1.5负责安排公司年度生产经营计划以及年度绩效考核的编制、执行、检查、分析；
1.6负责建立公司综合统计管理体系，组织完成公司综合统计工作和国家、地方业务部门安排的重要统计资料调查任务。
1.7负责安排公司生产经营活动综合分析、以及组织对大宗物资和产成品库存盘点工作；负责监督审核公司经济往来业务。
1.8负责公司通信网络及设施、软件、信息化设备和安防监控系统的管理工作；
1.9负责管理体系总体的运行控制工作；协助四大管理体系的内部审核工作，配合认证机构的现场审核工作。
1.10对本人工作中的过错承担责任，对其下属工作中的过错承担领导责任。
2.岗位权限
2.1对本部门负责的工作，有权对相关单位出现违法违规的行为提出批评，并要求其改正。
2.2对本部门参与的工作有权提出自己的意见和建议。
2.3有权对各单位上报的虚假统计数据提出拒绝。
任职条件
1、企业管理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有10年以上的工作经验。
2、具有较强的工作责任心，具有综合的分析能力和解决问题的能力，具备较强的组织能力和领导能力，能总揽全局、把握关键。
3、掌握丰富的企业管理、经济管理、财务与统计管理知识以及一定的法律事务知识，熟悉企业生产工艺流程以及生产工艺管理知识。
4、工作严谨认真、思维缜密，严以律己、以身作则，积极进取，敢于负责。
2、岗位说明书（副部长）HGQG-002-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
副部长
直接上级
部长
直接下属
企业管理科、经济管理科、信息中心
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1根据公司领导的要求以及生产经营发展的需要，协助部长组织相关人员研究分析，提出公司组织结构改制的优化方案，不断完善公司内部管理机构。
1.2协助部长组织制定公司管理体系内通用性的和本部门业务范围内的各项管理制度；负责管理体系日常的运行控制工作。
1.3负责组织处理公司日常的法律事务，指导和监督公司日常的招投标管理工作，审查并参与公司一般经济合同管理工作。
1.4负责组织对公司各月度生产经营情况的综合分析以及成本管理，对计划的执行情况实行绩效考核与监督。
1.5负责组织相关人员编制公司日常的综合统计报表，及时完成公司领导和国家、地方业务部门的统计资料上报任务。
1.6负责公司日常经济往来业务管理，以及组织对大宗物资和产成品库存的定期盘点工作。
1.7协助部长组织、实施、检查、考核、落实本部门各项业务工作的完成情况。
1.8负责公司通信网络及设施、软件、信息化设备和安防监控系统的日常管理工作；
1.9负责管理体系总体的日常运行控制工作，协助处理管理体系的内审与外审工作；
1.10对本人工作中的过错承担责任，对其下属工作中的过错承担领导责任。
2.岗位权限
2.1有权建议优化设置公司内部管理机构；
2.2有权对各部门、各单位的工作在其业务范围内进行指导、检查和考核；
2.3部长不在期间代理部长职务。
任职条件
1、企业管理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事10年以上的工作经验。
2、具有较强的工作责任心，具备较强的组织能力和对问题的综合判断分析与解决能力，具有良好的工作方式与方法、善于协调与沟通。
3、掌握丰富的企业管理、经济管理、财务与统计管理知识以及一定的法律事务知识，熟悉企业生产工艺流程以及生产工艺管理知识，熟练处理分管的日常管理事务。
4、工作严谨认真、求真务实，以身作则、积极进取，对工作负责、乐于奉献。
3、岗位说明书（企业管理科长）HGQG-003-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
企业管理科长
直接上级
副部长
直接下属
法律主管、合同主办、体系管理主办
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1负责公司改革与改制方案的制定、实施、检查与不断完善；
1.2负责公司制度建设与流程的初审，并组织实施、监督检查与持续改进；
1.3负责公司对外法律事务的管理、咨询与处理，保护公司的知识产权和商业秘密；
1.4指导公司招投标管理，审查、并参与公司经济合同管理。
1.5负责公司技术、经济等专家库的组建；
1.6参与公司物资采购与产成品销售等市场价格的调查研究工作；
1.7监督管理体系总体的运行工作，协助和配合公司管理体系的内审与外审工作；
1.8完成领导交办的其他任务
1.9对自己在工作中的错误承担责任，对其下属在工作中的过错承担管理责任。
2.岗位权限
2.1有权在自己分管业务范围内提出个人的方案，并对违反国家法律、违背公司管理规章的行为提出拒绝；
2.2有权对其下属业务活动进行批评指导、监督、检查与考核。
任职条件
1.具有企业管理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事5年以上的工作经验。
2．具有较强的工作责任心，具备明细的思维判断能力和对问题的综合分析与解决能力，以及对工作的组织、协调和沟通的能力。
3．掌握较多的企业管理、经济管理以及法律事务知识，熟悉企业生产工艺流程以及生产工艺管理知识，熟练处理分管的日常管理事务。
4．工作严谨认真、廉洁自律、以身作则，并具有积极进取、乐于奉献的精神。
4、岗位说明书（法律事务主管）HGQG-004-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
法律事务主管
直接上级
企业管理科长
直接下属
无下级
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1负责制定公司法律事务管理规章制度，逐步建立和完善公司和部门制度管理体系。
1.2负责公司法律事务顾问聘请、变更等管理工作，做好与法律顾问日常业务的配合、业务沟通工作。
1.3协助法律顾问审查经济合同、协议等公司经济活动的法律风险，对公司合同谈判、评审、签订、履行、变更、结算进行全程参与和监督，并提出规避法律风险的措施和意见。
1.4根据公司法定代表授权，办理相关授权委托书。
1.5协助法律顾问，处理公司经济案件的诉讼、仲裁、行政复议和听证等诉讼法律事务，以及其它法律事务。
1.6协助公司有关职能部门办理企业注册、合并、分立、兼并、解散、注销等工商事务，以及公证、抵押、商标专利和知识产权等法律事务，并审查相关法律文件。
1.7做好法律宣传和法律文件资料的归档、整理工作。
1.8完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。
2.岗位权限
2.1有权对法律顾问工作实施监督和评价，并提出自己的意见和建议。
2.2有权对招投标、合同签订等经济活动过程中不符合法规的现象提出建议。
任职条件
1、具有法律专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，有五年以上的工作经验。
2、具有较强的工作责任心，思维缜密、判断能力强，具有独立处理问题和解决问题的能力，熟练运用法律知识处理、解决公司日常的法律事务与涉外经济事务。
3、掌握较多的法律知识，具备一定的经济管理知识；具有善于沟通和组织协调能力；身体健康、五官端正。
4、工作严谨认真、自律性强，并具有求真务实、刻苦钻研的精神。
5、岗位说明书（合同管理主办）HGQG-005-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
合同管理主办
直接上级
企业管理科长
直接下属
无下级
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1负责制定公司招投标管理、合同管理等管理制度，逐步建立和完善公司和部门制度管理体系。
1.2参与审查招标方式、招标公告、招标邀请书、招标文件及标底；
1.3监督规范招标活动的全过程；
1.4参与指导现场开标、评标活动，审核招标部门提出的中标意见；
1.5具体参与和监督对公司合同的谈判、审查、会签、履行、变更、结算等工作，督促公司对重大经济合同、协议的履行。
1.6负责规范合同文本，审查合同文本的法律风险。
1.7负责公司各部门招投标管理、合同管理的档案归档及整体移交工作。
1.8负责公司合同专用章的管理。
1.9完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。
2.岗位权限
2.1有权审查招投标文件和合同文本。
2.2有权对招投标、合同签订等经济活动过程中不符合法规的现象提出意见和建议。
任职条件
1、具有法律专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有3年以上的工作经验。
2、具有较强的工作责任心，思维缜密、判断能力强，具有独立处理问题和解决问题的能力，熟练运用法律知识处理、解决公司日常的法律事务与涉外经济事务。
3、掌握较多的法律知识，具备一定的经济管理知识；具有善于沟通和组织协调能力；身体健康、五官端正。
4、工作严谨认真、自律性强，并具有求真务实、刻苦钻研的精神。
6、岗位说明书（体系管理主办）HGQG-006-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
体系管理主办
直接上级
企业管理科长
直接下属
无下级
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1负责监督公司管理体系日常的运行工作，并不断提出改进与完善的措施；协助和配合公司各管理体系的内审与外审工作。
1.2负责对公司通用性与基础指导性管理制度的编制、修订、并组织实施，实行公司制度管理的统一化、标准化、系统化。
1.3负责对公司相关单位管理制度初稿的审核，使其制度本身具有协调性，使公司整个制度体系具有适宜性、充分性和有效性。
1.4负责组织对本部门职责内相关制度的制定、修订与废止。
1.5建立制度与记录档案，做好相关收发文登记。
1.6对于输入、转换、输出等较为复杂的制度文件，负责组织相关部门编制工作流程图。
1.7负责公司改革改制具体业务的办理。
1.8完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。
2.岗位权限
2.1有权对制度文件的不合法性、不协调性提出自己的意见和建议。
2.2有权退回不按规范和制度要求编写的文件。
任职条件
1、具有企业管理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有3年以上的工作经验。
2、具有较强的工作责任心和一定的综合管理能力以及文字处理能力；能运用科学的管理方法、不断完善管理工作，具有分析问题和解决问题的能力。
3、熟悉企业管理方面的相关法律、法规、制度和有关规定，熟悉企业生产工艺流程和生产经营管理知识，熟悉企业管理方面的基本理论和知识，了解和把握公司机构的设置与各职能部门的业务分工。
4、具有求真务实、扎实肯干的工作态度和追求完善、不断创新的工作作风。
7、岗位说明书（经济管理科长）HQQG-007-2011
岗位基本信息
部门名称
企业管理部
岗位名称
经济管理科长
直接上级
副部长
直接下属
计划考核主管、经济往来主管、成本管理主办、综合统计
工作地点
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
岗位职责与权限
1.岗位职责
1.1负责组织对公司年度生产经营计划的编制、检查与分析，对计划的执行情况实行绩效考核与监督。
1.2贯彻执行并检查监督统计法规的实施，负责公司综合统计工作，组织并协调完成国家、部门、地方的统
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