招投标管理内控手册.docx

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招投标管理内控手册

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MPM媒介管理

媒体服务MPM.02

MPM.02.03招标管理

1.控制目标

加强和规范XXXX有限公司在招标管理的各个实施环节，明确招标管理过程中的职责权限，规范系统招标活动，加强招标活动管理，保障公司的合法权益，提高经济效益。

2.适用范围

本流程自“申请招标”（步骤01）开始，到“招标资料报XXXX整合部、运营部备份”（最后一步）终止。

适用于XXXX有限公司招标管理环节。

3.流程图及流程说明

3.1流程图

专业资料．

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专业资料．

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MPM.02.03招标管理公司领导C10102.审批不通过工程部副经08.不通过媒介总监复/理不通过09.分管副总不通过10.财务部负责人审核11.总经理审批

返回步骤核通过审核通过通过

评标小总经理办公工程开R0工程01.申请招未通通R0评标小总经工程C20招标文件定04.05.按照国家招制作招标文03.发法开始招评、招标评标小06.异常情况处、异常情况处意0评标小07.以简报形式公司领导汇、招标简工程评标小13.授权人依照发出中标通12.权委托书签订承合、授权委托中标通知4、中标合MPM.04.01.02

承包商选新签承包通结束专业资料．

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3.2流程说明

编号

流程步骤

角色

流程步骤描述

01

申请招标

工程部

工程部申请工程建设招标。

02

审批

公司领导

[C101]

、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招1标流程。

审批通过后，转入下一步骤。

若审批不通过，则直接结束本流程。

万元以下项目采用必选方式抉择，且必选102、10万元（含）及其以上项目必须招标，的厂商必须来自年初备案的厂商。

03

制作招标文件

工程部

工程部编制工程招标申请书。

编制基本要求：

、编制招标文件，规范具体的技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，1特殊要求等。

家，并邀请公司总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评、招标单位不得少于32标小组，联合评标。

04

招标文件定向发放

总经办

总经办审核招标申请书及招标文件。

审核通过后，定向向行业内质量可靠企业发出邀标文件。

05

按照国家招标法开始招评标

评标小组（工程部牵头）

[C201]、公司精心拟定项目公开招标方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合1理确定标底，原则上采取低价中标的评标方式。

2、招标前准备（工程部牵头并完成相关文档编写）

专业资料．

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编号

流程步骤

角色

流程步骤描述

完成评标细则的编写与公布。

完成投标单位的登记建档及资料审查。

（工程部牵头）2、开标

个工作日，工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材1通常应在开标前料；在规定时间对符合要求投标标书进行开标；完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记；完成投标人签字。

（工程部牵头）3、评标宣读评标标准和评标方法；集体评审，并形成评审简报；完成评审简报签字后报公司领导审核；完成评标情况汇报。

4、定标完成对投标单位分类排名；完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由；完成定标会议纪要（含定标结果）；完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字）

专业资料．

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编号

流程步骤

角色

流程步骤描述

06

异常情况处理

评标小组

招标过程中出现异常状况，评标小组小组应对异常情况进行分析、处理；程出现违法违规等行为，则原招标结果废止，并视具体情况重新进行招标；如招标过w如异常情况不影响招投标的规则，则原招标结果有效。

07

以简报形式向公司领导汇报

评标小组

评标过程完成后，评标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档，以简报的形式分层级向公司领导层依次汇报。

08

审核

工程部副经理媒介总监/

媒介总监审核评标意见，通过后转入下一步骤。

若不通过，则返回至步骤工程部副经理/评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。

修订完成后，再次提05.交至部门经理进行审核。

09

审核

分管副总

评标小组对分管副总审核评标意见，通过后转入下一步骤。

若不通过，则返回至步骤05.投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。

修订完成后，再次提交至财务部负责人处进行审核。

10

审核

财务部负责人

财务部负责人审核评标意见，通过后转入下一步骤，由公司总经理进行最终审批。

若不评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。

05.通过，则返回至步骤修订完成后，再次提交至部门经理处依次进行审核。

11

审批

总经理

公司总经理对招标成果进行最终审批，通过后转入下一步骤。

12

发出中标通知

评标小组

接上一步骤，经公司总经理做出最终审批后，评标小组（工程部牵头）以邮件、传真、电话、邮件等形式向中标人发出中标通知。

13

签订承包合同

工程部经办人

1、工程部经办人拿到董事长授权的合同签字委托书；承包商、工程部授权人员与中标单位签订相关工程承包合同。

转流程2MPM.04.01.02选择—新签承包商。

专业资料．

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编号

流程步骤

角色

流程步骤描述

14

报送备份

工程部

运营管理部、整合部备份。

工程部人员留底存档相关招标文件。

并报送XXXX

风险控制矩阵4.

风险

风险描述

风险类别

控制

控制措施

控制

控制频率

控制

控制文

责任

专业资料．

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编号

外部风险

战略风险

财务风险

运营风险

合规风险

编号

方式（事前/事中/事后）

季（日/周/月/度/年度）

实施证据

件的文号及名称

/部门岗位

R01

招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能导致中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞弊行为。

√

√

C101

、分管副总经理依据工程建设1发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。

审批通过后，转入下一步骤。

若审批不通过，则直接结束本流程。

万元（含）及其以上项目、102万元以下项目采用10必须招标，必选方式抉择，且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。

事前

不定期

招开《公标资料》

工程部

R02

招标人与投标人串通行，存在弊舞标投为；投标人的资质条挂或要件不符合求靠、冒用他人名义投标，可能导致工程质量难以达到规定标准等。

√

√

C201

、公司精心拟定项目公开招标1方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底，原则上采取低价中标的评标方式。

（工程部牵头并、招标前准备2完成相关文档编写）

事前

不定期

资《评标料》

联合评标小组

专业资料．

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完成评标细则的编写与公布。

完成投标单位的登记建档及资料审查。

（工程部牵头）、开标2个工作日，工1通常应在开标前程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材料；在规定时间对符合要求投标标书进行开标；完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记；完成投标人签字。

（工程部牵头）3、评标

宣读评标标准和评标方法；集体评审，并形成评审简报；完成评审简报签字后报公司领导审核；完成评标情况汇报。

4、定标完成对投标单位分类排名；

专业资料．

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完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由；标结（含定成定标会议纪要完果）；完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字）

风险数据库5.

风险编号

风险描述

风险类别

发生可能性）（1-5

影响程度）（1-5

风险等级

外部风险

战略风险

财务风险

运营风险

合规风险

R01

招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能导致中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞弊行为。

√

√

2

3

重要

R02

招标人与投标人串通投标，存在舞弊行为；投标人的资质条件不符合要求或挂靠、冒用他人名义投标，可能导致工程质

√

√

2

3

重要

专业资料．

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量难以达到规定标准等。

相关执行文件及附录6.参考文献6.16.2涉及制度附录6.36.3.1《招标书》《异常情况处理意见》6.3.2专业资料．

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6.3.3《招标简报》

6.3.4《授权委托书》

6.3.5《中标合同》

7.修订记录

版次

修订人

文件修订原因

发布日期

修订页

专业资料．