招投标管理内控手册.docx

1、招投标管理内控手册 . MPM媒介管理 媒体服务MPM.02 MPM.02.03 招标管理 1.控制目标 加强和规范XXXX有限公司在招标管理的各个实施环节，明确招标管理过程中的职责权限，规范系统招标活动，加强招标活动管理，保障公司的合法权益，提高经济效益。 2.适用范围 本流程自“申请招标”（步骤01）开始，到“招标资料报XXXX整合部、运营部备份”（最后一步）终止。适用于XXXX有限公司招标管理环节。 3.流程图及流程说明 3.1流程图 专业资料 . 专业资料 . MPM.02.03 招标管理公司领导C10102.审批不通过工程部副经08.不通过媒介总监复/理不通过09.分管副总不通过10

2、.财务部负责人审核11.总经理审批返回步骤核通过审核通过通过评标小总经理办公工程开R0工程01.申请招未通通R0评标小总经工程C20招标文件定04.05.按照国家招制作招标文03.发法开始招评、招标评标小06.异常情况处、异常情况处意0评标小07.以简报形式公司领导汇、招标简工程评标小13.授权人依照发出中标通12.权委托书签订承合、授权委托中标通知4、中标合MPM.04.01.02承包商选新签承包通结束 专业资料 . 3.2流程说明 编号 流程步骤 角色 流程步骤描述 01 申请招标 工程部 工程部申请工程建设招标。02 审批 公司领导 C101 、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程

3、建设规模大小判断是否应执行工程招1 标流程。审批通过后，转入下一步骤。若审批不通过，则直接结束本流程。万元以下项目采用必选方式抉择，且必选102、10万元（含）及其以上项目必须招标， 的厂商必须来自年初备案的厂商。03 制作招标文件 工程部 工程部编制工程招标申请书。 编制基本要求：、编制招标文件，规范具体的技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，1 特殊要求等。家，并邀请公司总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评、招标单位不得少于32 标小组，联合评标。 04 招标文件定向发放 总经办总经办审核招标申请书及招标文件。审核通过后，定向向行业内质量可靠企业发出邀标 文件。05 按照

4、国家招标法 开始招评标评标小组（工 程部牵头） C201 、公司精心拟定项目公开招标方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合1 理确定标底，原则上采取低价中标的评标方式。 2、招标前准备（工程部牵头并完成相关文档编写） 专业资料 . 编号 流程步骤 角色 流程步骤描述 完成评标细则的编写与公布。 完成投标单位的登记建档及资料审查。 （工程部牵头）2、开标 个工作日，工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材1通常应在开标前 料； 在规定时间对符合要求投标标书进行开标； 完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记； 完成投标人签字。 （工程部牵头） 3、评标 宣读评标标

5、准和评标方法； 集体评审，并形成评审简报； 完成评审简报签字后报公司领导审核； 完成评标情况汇报。 4、定标 完成对投标单位分类排名； 完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由； 完成定标会议纪要（含定标结果）； 完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字） 专业资料 . 编号 流程步骤角色 流程步骤描述06 异常情况处理 评标小组 招标过程中出现异常状况，评标小组小组应对异常情况进行分析、处理； 程出现违法违规等行为，则原招标结果废止，并视具体情况重新进行招标；如招标过w 如异常情况不影响招投标的规则，则原招标结果有效。07 以简报形式向公 司领导汇报 评标小组评标过程完成后，评

6、标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档，以简报的形式 分层级向公司领导层依次汇报。08 审核工程部副经理 媒介总监/媒介总监审核评标意见，通过后转入下一步骤。若不通过，则返回至步骤工程部副经理/评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。修订完成后，再次提05. 交至部门经理进行审核。09 审核 分管副总评标小组对分管副总审核评标意见，通过后转入下一步骤。若不通过，则返回至步骤05.投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。修订完成后，再次提交至财务部负 责人处进行审核。10 审核 财务部负责人财务部负责人审核评标意见，通过后转入下一步骤，由公司总经理进行最终审批。若不评

7、标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终成果简报。05.通过，则返回至步骤 修订完成后，再次提交至部门经理处依次进行审核。11 审批 总经理 公司总经理对招标成果进行最终审批，通过后转入下一步骤。12 发出中标通知 评标小组接上一步骤，经公司总经理做出最终审批后，评标小组（工程部牵头）以邮件、传真、 电话、邮件等形式向中标人发出中标通知。13 签订承包合同 工程部经办人 1、工程部经办人拿到董事长授权的合同签字委托书；承包商、工程部授权人员与中标单位签订相关工程承包合同。转流程2 MPM.04.01.02 选择新签承包商。 专业资料 . 编号 流程步骤角色 流程步骤描述14 报送备份 工程

8、部 运营管理部、整合部备份。工程部人员留底存档相关招标文件。并报送XXXX 风险控制矩阵4.风险风险描述 风险类别 控制 控制措施 控制 控制频率 控制控制文 责任 专业资料 . 编号 外部风险 战略风险 财务风险 运营风险 合规风 险编号 方式 （事前/事中/ 事后）季（日/周/月/度/年度） 实施证据件的文号及名 称/部门 岗位R01 招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能导致中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞 弊行为。 C101 、分管副总经理依据工程建设1发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标

9、流程。审批通过后，转入下一步骤。若审批不通过，则直接结束 本流程。万元（含）及其以上项目、102万元以下项目采用10必须招标，必选方式抉择，且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。 事前 不定期 招开公 标资料 工程部R02 招标人与投标人串通行，存在弊舞标投为；投标人的资质条挂或要件不符合求靠、冒用他人名义投标，可能导致工程质量难以达到规定标准 等。 C201 、公司精心拟定项目公开招标1方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底，原则上采取低价中标的评 标方式。（工程部牵头并、招标前准备2 完成相关文档编写） 事前 不定期资评标 料 联合评标 小组 专业资料 . 完成评标细则

10、的编写与公布。完成投标单位的登记建档及资料 审查。 （工程部牵头）、开标 2个工作日，工1通常应在开标前程部向招标领导小组提供招标文 件、评标细则等有关材料；在规定时间对符合要求投标标书 进行开标；完成投标人名称、投标价格、投 标文件等主要内容的登记； 完成投标人签字。 （工程部牵头）3、评标 宣读评标标准和评标方法； 集体评审，并形成评审简报；完成评审简报签字后报公司领导 审核； 完成评标情况汇报。 4、定标 完成对投标单位分类排名； 专业资料 . 完成非排名第一的投标单位中标 的书面说明理由；标结（含定成定标会议纪要完 果）；完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字） 风险数据

11、库5.风险 编号 风险描述 风险类别发生可能性 ）（1-5 影响程度） （1-5 风险等级外部风险 战略风 险财务风险 运营风 险合规风险 R01 招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能导致中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞 弊行为。 2 3 重要R02 招标人与投标人串通投标，存在舞弊行为；投标人的资质条件不符合要求或挂靠、冒用他人名义投标，可能导致工程质 2 3 重要 专业资料 . 量难以达到规定标准等。 相关执行文件及附录6. 参考文献6.1 6.2涉及制度 附录6.3 6.3.1招标书 异常情况处理意见6.3.2 专业资料 . 6.3.3招标简报 6.3.4授权委托书 6.3.5中标合同 7.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页 专业资料