管理评审报告.docx
《管理评审报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审报告.docx（57页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
管理评审报告
莱州汇远机械有限公司
管理评审资料
（2012年度）
归档人：
王聚堂
归档日期：
2012.6.5
编制：
王聚堂批准：
朱桐波
管理评审报告目录
1、管理评审实施计划........................................03
2、管理评审报告............................................05
第一部分、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况……………….07
第二部分：
台湾有德公司第二方审核进行情况……………………09
第三部分：
内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后
跟踪验证情况…………………………………………….09
一、内部体系审核情况…………………………………..09
二、过程审核情况………………………………………..10
三、产品审核情况………………………………………..10
第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性
情况………………………………………………….11
一、公司质量目标的实现情况……………………….…12
二、公司2012年1-8月份主要经济技术指标完成情况….12
三、公司2012年1-8月份核心数据与过程绩效评价.13
第五部分、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况
第六部分、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理
情况…………………………………………………………18
一、顾客特殊要求的识别与实施…………………………….18
二、顾客投诉的处理……………………………………..19
第七部分、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告…………19
第八部分、产品销售与顾客满意度调查情况报告……………………22
第九部分：
不良质量成本情况…………………………………………24
第十部分：
员工满意度情况…………………………………………..25
第十一部分、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进
要求………………………………………………………26
管理评审输出措施及跟踪验证要求…………………………………28
莱州汇远机械有限公司
管理评审实施计划
（1）
表码:
LHJ-5.6-001
评审
日期
2012.6.3
评审
地点
会议室
主持人
朱桐波
1.评审目的：
为了评价质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的适宜性、有效性、充分性，验证过程绩效，配置系统资源、降低不良成本、监视检验质量目标的实现情况，特组织本次审核。
2.参加评审人员：
朱桐波、王聚堂、李少波、秦书国、冯延湖、于正通、张振国、于立军、姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛
3.管理评审输入资料
汇远公司2012年以来质量管理体系的运行情况，包括：
一、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况
二、台湾有德公司第二方审核进行情况
三、内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况
四、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况
五、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况
六、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况
七、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告
八、产品销售与顾客满意度调查情况报告
九、不良质量成本情况报告
十、员工满意度调查情况
十一、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求
j编制陈建辉
审核王聚堂
批准朱桐波
日期2012.5.15
日期2012.5.15
日期2012.5.15
莱州汇远机械有限公司
管理评审实施计划
（2）
表码:
LHJ-5.6-001
管理评审输出
1）质量管理体系改进的措施和要求，包括体系文件更改的要求。
2）过程有效性改进的措施和要求，包括重新评价和改进过程能力的要求。
3）与顾客要求有关的产品改进的措施和要求。
4）产品实现过程需要的资源需求配置的措施和要求。
以上管理评审输出由管理者代表负责撰写《管理评审报告》，提出具体的改进要求，总经理批准后实施。
管理评审方法
1）管理评审会议由总经理主持，并安排专人记录。
2）管理者代表负责策划管理评审的资料准备、时间安排、发言顺序、报告撰写、发放范围。
3）各部门按管理评审输出要求，准备发言材料，提交质管部修改、定稿。
4）入会人员按规定的顺序汇报发言，并将会议资料交质管部归档保存。
5）会议拟定的改进要求由管理者代表负责组织相关部门制定《纠正和预防措施处理单》下达有关部门执行。
6）质管部负责对《纠正和预防措施处理单》进行跟踪验证，并及时将《纠正和预防措施处理单》实施情况反馈给管理者代表。
7）对议而未决或上一次管理评审的《纠正和预防措施处理单》未决遗留的问题，应提
交下次管理评审，由质管部负责跟踪。
莱州汇远机械有限公司
管理评审报告
（2012年度）
编制：
王聚堂
批准：
朱桐波
二零一二年六月三日
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/01
会议时间
2012年6月3日/上午8点
地点
公司会议室
评审目的
1）对公司ISO/TS16949体系运行情况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2）评审三方审核输出纠正措施跟踪验证情况，通过评审，寻找并克服薄弱环节，发现改进的机会，增强顾客满意度，提高企业竞争能力；
3）进一步做好迎接6月外部审核前的准备工作。
评审组织
主持：
朱桐波
参加人员：
总经理朱桐波、管理者代表王聚堂、顾客代表·总工程师秦书国、李少波、以及各部门领导冯延湖、于正通、张振国、于立军、
姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛
评审内容摘要
与会代表认真听取了以下部门的管理评审报告：
1）管理者代表、质管部主任王聚堂汇报
★《英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况》
★《质量方针、质量目标有效性评价》
★《以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况》
★《公司内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况》
★《员工满意度调查情况》
2）总工程师秦书国汇报
★《台湾有德机械有限公司第二方审核情况》
★《顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况》
★《技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告》
3）生产部于正通汇报
★《销售订单与生产计划完成情况报告》
4）外经部冯延湖汇报
★《产品销售与顾客满意度调查情况报告》
5）采购部于立军汇报
★《采购与供方监控情况报告》
6）财务部李日军汇报
★《不良质量成本情况报告》
7）设备动力部汇报
★《设备动力管理情况报告》
7）总经理朱桐波提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/02
会议概况及要求
在本次管理评审中，重点针对公司面临国际性经济危机带来的压力及可能影响质量管理体系变更的各种内部和外部情况变化，进行了预测和分析，从而提出了有关产品、过程和体系的改进需求和建议。
本次评审会议实际上是公司一次质量管理体系持续改进的多方论证会，是一次加强竞争意识，化解危机为动力经验总结会议。
大家一致认为，为适应企业发展和市场竞争的需要，谋求大的发展空间，满足顾客的要求，公司果断加强与国际性大公司---台湾有德公司的联络，不断改进内部经营环境和管理方式，提高产品加工工序控制，通过一年多的努力，达到了预期的效果。
大家通过对经营形式的分析，对产品、过程和体系取得的成果，以及所存在的薄弱环节和体系应改进的方面，提出改进建议，形成了共识，统一了认识，这对公司今后的发展，对今后公司质量管理体系的健康运行，将起良好的推进作用。
附件1★2012年质量目标暨过程绩效监控记录
为了总结工作，统一认识，推动今后发展，特做管理评审报告如下：
第一部分：
英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况
2011年9月8日聘请英国劳氏认证李力审核员对我公司进行了2011年度监督审核。
审核场地：
莱州市朱桥镇驻地
依据标准：
ISO/TS16949：
2009审核覆盖的产品“汽车刹车盘和毂的制造”。
审核过程主要对我公司提出包括设备管理、不合格品控制的指导性意见，作为观察项，针对上述观察项，管理者代表组织各责任部门认真查找原因，制定纠正方案和预防措施，限期整改。
经过跟踪验证，已达到改进的要求。
第二部分：
台湾有德公司第二方审核进行情况
我公司于2011年与台湾有德机械有限公司建立长期供货伙伴关系，有德公司在于2011对我公司进行批量生产前产能与过程能力确认的基础上，对我公司进行持续性二方审核，以确认公司生产能力、质量保证能力能否满足有德公司的要求，
审核的范围：
公司质量体系运行情况；刹车盘（毂）产品的进货控制、过程控制和包装、发运以及售后服务的全过程。
审核的产品：
刹车盘（毂）
审核的依据：
VDA6.3过程审核检查表，ISO/TS16949：
2009质量管理体系标准，产品的技术规范及相关文件（FMEA、CP、作业指导书等）
1）二方审核完成情况
序号
审核时间
问题点
完成情况
完成率
审核单位
01
2011.12.29
15项
12项
80%
有德公司
02
2012.1.12
12项
11项
91.6%
有德公司
03
2012.3.21
145项
86项
61.4%
有德公司
04
2012.5.25
15项
14项
93%
有德公司
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/03
2）二方审核要求完成率
有德公司2方审核情况
审核日期
2011.12.29
2012.1.12
2012.3.24
2012.5.25
要求改进项次
15
12
145
15
完成改进项次
12
11
86
14
百分比%
80%
91.60%
61.40%
93%
我公司按照有德公司前期准备过程评定提出的纠正预防性要求，制订了相应的跟踪纠正方案，总经理亲自挂帅，各部门全力以赴进行关闭。
针对有德公司发现的问题及时进行沟通并进行了有效性整改，能够满足顾客二方审核改进要求。
具体详见附件2★台湾有德二方审核准备资料
第三部分：
内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况
一、内部体系审核情况
公司管理者代表于2012年5月22日至5月24日组织了进行了2012年度内部质量管理体系审核。
审核过程描述：
1.审核目的：
检查质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性。
2.审核范围：
ISO/TS16949质量手册所要求的所有过程及所涉及的职能部门，包括总经理、副总经理、管理者代表、质管部、技术部、生产部、设备动力部、外经部、采购部、财务部、办公室、车间、班组、工序（包括夜班）。
审核产品覆盖到刹车盘（毂）加工制造过程，审核内容涉及到ISO/TS16949全部条款，
3.审核准则：
（1）ISO/TS16949：
2009标准；
（2）顾客要求；
（3）质量手册、程序文件及相关作业文件；
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/03
（4）组织适用的法律法规。
4.审核活动安排：
（1）编组：
组长王聚堂组员：
秦书国/陈建辉/姬中山/杨家驷
（2）体系审核应包括供方现场审核和夜班审核，与审核COP-3产品生产过程同步进行。
（3）内部审核按过程方法的顾客导向过程九联表进行。
5.审核发现不符合
本次审核发现不符合项共5项，制定了纠正措施，明确了责任人，并限期予以改进。
具体详见附件3：
★内部体系审核结论与不符合项跟踪验证报告
二、过程审核情况
1.目的
评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。
2.受审核过程：
公司汽车配件产品刹车盘（毂）制造的所有关键过程、特殊过程。
3.审核准则
1）ISO/TS16949:
2009技术规程
2）VDA6.3《过程审核》、台湾有德公司审核检查表
3）受审核过程的控制计划、工序卡片、作业指导书。
4）相应的程序文件
4.审核编组：
组长：
秦树国组员：
/陈建辉/姬中山
5.审核时间安排及审核结论
顺序
受审核过程名称
完成情况与结论
实施进度
审核结论
1
产品名称
规格型号
计划时间
2012年1月
符合率
97.78%
刹车盘
15102032
实际完成
2012年1月10日
级别
A*
2
产品名称
规格型号
计划时间
2012年3月
符合率
98.76%
刹车盘
55055UD
实际完成
2012年3月15日
级别
A*
3
产品名称
规格型号
计划时间
2012年5月
符合率
98.87%
刹车盘
BC8434
实际完成
2012年5月10日
级别
A*
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/03
具体详见附件4★汇远公司过程审核结论与不符合项跟踪验证报告
三、产品审核情况
1.审核的目的：
根据《（2012）年度经营计划》要求，例行产品审核，验证本公司产品是否符合顾客的质量要求。
2.审核范围：
本次审核将对经营计划规定的驱动机端盖品种进行产品审核。
3．审核依据：
①相应的刹车盘（毂）图纸；
②相应的刹车盘（毂）检验规程。
③相应的刹车盘（毂）顾客特殊要求
④相应的刹车盘（毂）控制计划；
⑤顾客对刹车盘（毂）其它相关要求；
⑥产品重要度分级标准等。
4.审核组成员：
审核组长：
陈建辉审核员：
姬中山
5．审核时间安排：
序号
产品名称
产品型号
审核过程
实际审核时间
审核结论QZK
1
刹车盘
5580UD
2012.1.10
99.82
2
刹车盘
80116UD
2012.2.7
100
3
刹车盘
55055UD
2012.3.10
99.82
4
刹车盘
15102032
2012.4.10
99.80
5
刹车盘
BC8434
2012.5.8
100
6.2012年产品审核趋势分析
2012.1.10
2012.2.7
2012.3.10
2012.4.10
2012.5.8
QZK
AQL
QZK
AQL
QZK
AQL
QZK
AQL
QZK
AQL
99.82
98.5
100
98.5
99.82
98.5
99.8
98.5
100
98.5
详见附件5：
汇远公司产品审核结论与不符合项跟踪验证报告
管理评审报告
表码：
LHJ-5.6-002/03
第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况
一、质量方针、质量目标有效性评价
在总经理的主持下，公司按年度制定了2012年《年度经营计划》。
明确规定了公司2012年度经营方针及经营目标：
以顾客为中心，强化服务意识
以技术为先导，提高质量档次
以体系为基础，规范管理模式
经营方针包含了公司的质量方针：
严格管理不断创新持续改进顾客满意
并且提出了2012年经营目标：
利润：
200万元；销售收入11600万元，
据此提出了2012年工作措施，各部门进行经营目标分解，
详见附件6★2012年经营计划
现将公司2011年8-12月以及2012年1～5月经营成果数据进行收集、统计、分析、评价和
利用，总结出公司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的发展趋势。
2012年1-5月份利润指标完成31万元，占年计划200万元的15.5%
2012年1-5月份销售收入计划11600，实际完成4351万元，占年计划的38%
1）公司质量目标监控情况
1、2012年质量目标监控情况
序号
指标名称
目标值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
评价
结论
01
一次交检合格率
≥95%
02
铸造废品率
≤10%
9.46
9.51
9.49
9.5
9.45
满足控制要求
03
合同执行
准时交付率
100%。
100%
100%
100%
100%
100%
满足控制要求
04
产品交付故障率（百万分之）
≤400PPM
---
---
1099
---
---
需要改进
05
顾客满意率
≥98%。
---
---
---
---
90%
需要改进
06
顾客投诉处理（一般投诉48小时，重大投诉7小时）
及时率100%。
----
---
100%
----
----
满足控制要求
2、公司质量目标与过程绩效实现情况表1
序号
质量目标
目标值
计算项目
1月
2月
3月
4月
5月
评价
结果
1
利润
200万元
按实际完成
8
1
4
16
2
满足控制要求
2
销售额
11600万元
按实际完成
729
669
1222
1019
712
满足控制要求
3
现场文件有效率
100%
有效的文件份数
30
20
30
30
30
满足控制要求
核查的文件份数
30
20
30
30
30
%
100
100
100
100
100
4
工程规范更改评审及时率
100%
已更改评审的工程规范
0
0
0
2
1
满足控制要求
应评审更改的工程规范
0
0
0
2
1
%
---
---
---
100
100
5
图纸确认完成/返回及时率
100%
已确认图纸按时返回的份数
1
0
3
8
1
满足控制要求
要求图纸确认返回的总份数
1
0
3
8
1
%
100
100
100
100
6
经营计划目标完成率
≥80%
已完成的经营目标项目
6
5
6
6
7
满足控制要求
经营计划目标总项目
6
5
6
7
9
%
100
100
100
85
78
7
管理评审输出的改进措施完成率
100%
已完成的改进措施项目
1
---
1
---
---
满足控制要求
计划改进措施项目
1
---
1
---
---
%
100
---
100
---
---
8
不良质量成本降低率
≥2%
（计划-实际）不良质量成本数额（万元）
16.9
13.7
24.3
24.4
19.3
满足控制要求
计划达成不良质量成本数额（万元）
25
25
25
25
25
%
32.17
45.2
2.56
2.16
22.8
9
培训计划完成率
100%
已完成的培训项目
0
2
4
2
1
满足控制要求
培训计划项目
0
2
4
2
1
%
0
100
100
100
100
2、公司质量目标与过程绩效实现情况表2
序号
质量目标
目标值
计算项目
1月
2月
3月
4月
5月
评价
结果
10
员工培训合格率
100%
考核合格人数
0
29
66
63
23
满足控制要求
培训员工人数
0
29
66
63
23
%
0
100
100
100
100
11
员工满意率
100%
调查员工实得分值
---
---
---
---
1165
需要改进
调查员工总分值
---
---
---
---
1600
%
---
---
---
---
72.8
12
重点设备完好率
100%
重点设备完好台数
13
13
14
14
14
满足控制要求
重点设备台数
14
14
14
14
14
%
92.8
92.8
100
100
100
13
设备故障停机率
≤3%
设备故障停机台时
2
6
0
0
0
满足控制要求
设备运行台时+故障停机台时
2922
4730
5362
4217
5376
%
0.06
0.12
0
0
0
14
工装完好率
100%
库存完好工装模具台数
2347
2349
2351
2352
2352
满足控制要求
库存工装模具总台数
2347
2349
2351
2352
2352
%
100
100
100
100
100
15
新/改进产品送样及时交付率
100%
按时交付数量
---
---
16
---
---
满足控制要求
要求交付总数量
---
---
16
---
---
%
---
---
100
---
---
16
样件提交一次通过率
≥95%
样件提交通过数量
---
---
16
---
---
满足控制要求
交付样件总数量
---
---
16
---
---
%
---
---
100
---
---
17
合同评审完成率
100%
已评审的合同数量
17
21
25
13
26
满足控制要求
全部合同数量
17
21
25
13
26
%
100
100
100
100
100
18
订单准时交付率
100%
实际交付产品数量
135497
117714
213787
154252
116238
满足控制要求
应交付产品数量
135497
117714
213787
154252
116238
%
100
100
100
100
100
2、公司质量目标与过程绩效实现情况表3
序号
质量目标
目标值
计算项目
1月
2月
3月
4月
5月
评价
结果
19
批量供货未及时交付而影响顾客生产计划完成次数
0
按实际发生统计
0
0
0
0
0
满足控制要求
20
批量供货发生质量问题影响顾客及时交付引起投诉/抱怨次数
0
按实际发生统计
0
0
0
0
0
满足控制要求
21
供应商供货合格率
100%
供货合格批数
35
25
62
53
38
满足控制要求
供货总批数
35
25
62
53
38
%
100
100
100
100
100
22
供应商准时交付率
100%
供货合格批
升级会员 