管理评审报告.docx

1、管理评审报告莱州汇远机械有限公司管理评审资料（2012年度）归档人：王聚堂归档日期：2012.6.5编制：王聚堂 批准：朱桐波 管理评审报告目录1、管理评审实施计划.032、管理评审报告.05第一部分、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况.07第二部分：台湾有德公司第二方审核进行情况 09第三部分：内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况.09一、内部体系审核情况.09二、 过程审核情况.10三、 产品审核情况.10第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况.11一、公司质量目标的实现情况.12二、公司2012年1-8月份主要经济技术指标完成情况.12三、公司20

2、12年1-8月份核心数据与过程绩效评价.13第五部分、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况第六部分、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况18一、顾客特殊要求的识别与实施.18二、顾客投诉的处理.19第七部分、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告19第八部分、产品销售与顾客满意度调查情况报告22第九部分：不良质量成本情况24第十部分：员工满意度情况.25第十一部分、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求26管理评审输出措施及跟踪验证要求28莱州汇远机械有限公司管理评审实施计划（1） 表 码: LHJ-5.6-001 评审日期2012.6.3评审地点会议室主持人朱桐波1.

3、评审目的：为了评价质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的适宜性、有效性、充分性，验证过程绩效，配置系统资源、降低不良成本、监视检验质量目标的实现情况，特组织本次审核。2. 参加评审人员：朱桐波、王聚堂、李少波、 秦书国、冯延湖、于正通、张振国、于立军、姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛3. 管理评审输入资料汇远公司2012年以来质量管理体系的运行情况，包括：一、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况二、台湾有德公司第二方审核进行情况三、内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况四、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况五、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况六

4、、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况七、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告八、产品销售与顾客满意度调查情况报告九、不良质量成本情况报告十、员工满意度调查情况十一、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求j编制 陈建辉审核 王聚堂批准 朱桐波日期 2012.5.15日期 2012.5.15日期 2012.5.15莱州汇远机械有限公司 管理评审实施计划（2）表 码: LHJ-5.6-001 管理评审输出1）质量管理体系改进的措施和要求，包括体系文件更改的要求。2）过程有效性改进的措施和要求，包括重新评价和改进过程能力的要求。3）与顾客要求有关的产品改进的措施和要求。4）产

5、品实现过程需要的资源需求配置的措施和要求。以上管理评审输出由管理者代表负责撰写管理评审报告，提出具体的改进要求，总经理批准后实施。管理评审方法1）管理评审会议由总经理主持，并安排专人记录。2）管理者代表负责策划管理评审的资料准备、时间安排、发言顺序、报告撰写、发放范围。3）各部门按管理评审输出要求，准备发言材料，提交质管部修改、定稿。4）入会人员按规定的顺序汇报发言，并将会议资料交质管部归档保存。5）会议拟定的改进要求由管理者代表负责组织相关部门制定纠正和预防措施处理单下达有关部门执行。6）质管部负责对纠正和预防措施处理单进行跟踪验证，并及时将纠正和预防措施处理单实施情况反馈给管理者代表。7）

6、对议而未决或上一次管理评审的纠正和预防措施处理单未决遗留的问题，应提交下次管理评审，由质管部负责跟踪。莱州汇远机械有限公司管理评审报告（2012年度） 编制： 王 聚 堂 批准： 朱 桐 波 二零一二年六月三日管理评审报告 表码：LHJ-5.6-002/01会议时间2012年6月3日/上午8点地点公司会议室评审目的1）对公司ISO/TS16949体系运行情况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2）评审三方审核输出纠正措施跟踪验证情况，通过评审，寻找并克服薄弱环节，发现改进的机会，增强顾客满意度，提高企业竞争能力；3）进一步做好迎接6月外部审核前的准备工作。评审组织主 持：朱桐波参加人

7、员：总经理朱桐波、管理者代表王聚堂、顾客代表总工程师秦书国、李少波、以及各部门领导冯延湖、于正通、张振国、于立军、姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛评审内容摘要与会代表认真听取了以下部门的管理评审报告：1）管理者代表、质管部主任王聚堂汇报英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况质量方针、质量目标有效性评价以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况公司内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况员工满意度调查情况2）总工程师秦书国汇报台湾有德机械有限公司第二方审核情况顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告3）生产部于正通汇报销售订单与

8、生产计划完成情况报告 4）外经部冯延湖汇报产品销售与顾客满意度调查情况报告5）采购部于立军汇报采购与供方监控情况报告6）财务部李日军汇报不良质量成本情况报告 7）设备动力部汇报设备动力管理情况报告7）总经理朱桐波提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求管理评审报告 表码：LHJ-5.6-002/02会议概况及要求在本次管理评审中，重点针对公司面临国际性经济危机带来的压力及可能影响质量管理体系变更的各种内部和外部情况变化，进行了预测和分析，从而提出了有关产品、过程和体系的改进需求和建议。本次评审会议实际上是公司一次质量管理体系持续改进的多方论证会，是一次加强竞争意识，化解危机为动力经验总结会议

9、。大家一致认为，为适应企业发展和市场竞争的需要，谋求大的发展空间，满足顾客的要求，公司果断加强与国际性大公司-台湾有德公司的联络，不断改进内部经营环境和管理方式，提高产品加工工序控制，通过一年多的努力，达到了预期的效果。大家通过对经营形式的分析，对产品、过程和体系取得的成果，以及所存在的薄弱环节和体系应改进的方面，提出改进建议，形成了共识，统一了认识，这对公司今后的发展，对今后公司质量管理体系的健康运行，将起良好的推进作用。附件1 2012年质量目标暨过程绩效监控记录为了总结工作，统一认识，推动今后发展，特做管理评审报告如下：第一部分：英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况2011年9月8日聘请英

10、国劳氏认证李力审核员对我公司进行了2011年度监督审核。审核场地：莱州市朱桥镇驻地依据标准：ISO/TS16949：2009审核覆盖的产品“汽车刹车盘和毂的制造”。审核过程主要对我公司提出包括设备管理、不合格品控制的指导性意见，作为观察项，针对上述观察项，管理者代表组织各责任部门认真查找原因，制定纠正方案和预防措施，限期整改。经过跟踪验证，已达到改进的要求。第二部分：台湾有德公司第二方审核进行情况我公司于2011年与台湾有德机械有限公司建立长期供货伙伴关系，有德公司在于2011对我公司进行批量生产前产能与过程能力确认的基础上，对我公司进行持续性二方审核，以确认公司生产能力、质量保证能力能否满足

11、有德公司的要求， 审核的范围：公司质量体系运行情况；刹车盘（毂）产品的进货控制、过程控制和包装、发运以及售后服务的全过程。审核的产品：刹车盘（毂） 审核的依据：VDA6.3过程审核检查表，ISO/TS16949：2009质量管理体系标准，产品的技术规范及相关文件（FMEA、CP、作业指导书等）1）二方审核完成情况序号审核时间问题点完成情况完成率 审核单位012011.12.2915项12项80%有德公司022012.1.1212项11项91.6%有德公司032012.3.21145项86项61.4%有德公司042012.5.2515项14项93%有德公司管理评审报告 表码：LHJ-5.6-00

12、2/032）二方审核要求完成率有德公司2方审核情况审 核 日 期2011.12.292012.1.122012.3.242012.5.25要求改进项次151214515完成改进项次12118614百分比%80%91.60%61.40%93%我公司按照有德公司前期准备过程评定提出的纠正预防性要求，制订了相应的跟踪纠正方案，总经理亲自挂帅，各部门全力以赴进行关闭。针对有德公司发现的问题及时进行沟通并进行了有效性整改，能够满足顾客二方审核改进要求。具体详见附件2 台湾有德二方审核准备资料第三部分：内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况一、内部体系审核情况公司管理者代表于2012年

13、5月22日至5月24日组织了进行了2012年度内部质量管理体系审核。审核过程描述：1. 审核目的：检查质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性。2. 审核范围：ISO/TS16949质量手册所要求的所有过程及所涉及的职能部门，包括总经理、副总经理、管理者代表、质管部、技术部、生产部、设备动力部、外经部、采购部、财务部、办公室、车间、班组、工序（包括夜班）。审核产品覆盖到刹车盘（毂）加工制造过程，审核内容涉及到ISO/TS16949全部条款，3. 审核准则：（1）ISO/TS16949：2009标准；（2）顾客要求；（3）质量手册、程序文件及相关作业文件；管理评审报告 表码：L

14、HJ-5.6-002/03（4）组织适用的法律法规。4. 审核活动安排：（1）编组：组长王聚堂 组员：秦书国/陈建辉/姬中山/杨家驷（2）体系审核应包括供方现场审核和夜班审核，与审核COP-3产品生产过程同步进行。（3）内部审核按过程方法的顾客导向过程九联表进行。5.审核发现不符合 本次审核发现不符合项共5项，制定了纠正措施，明确了责任人，并限期予以改进。 具体详见附件3：内部体系审核结论与不符合项跟踪验证报告二、过程审核情况1. 目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。2. 受审核过程：公司汽车配件产品刹车盘（毂）制造的所有关键过程、特殊过程。3. 审核准则1）ISO

15、/TS16949:2009技术规程2）VDA6.3过程审核、台湾有德公司审核检查表3）受审核过程的控制计划、工序卡片、作业指导书。4）相应的程序文件4.审核编组：组长：秦树国 组员：/陈建辉/姬中山5. 审核时间安排及审核结论顺序受审核过程名称完成情况与结论实施进度审核结论1产品名称规格型号计划时间2012年1月符合率97.78%刹车盘15102032实际完成2012年1月10日级别A*2产品名称规格型号计划时间2012年3月符合率98.76%刹车盘55055UD实际完成2012年3月15日级别A*3产品名称规格型号计划时间2012年5月符合率98.87%刹车盘BC8434实际完成2012年5

16、月10日级别A*管理评审报告 表码：LHJ-5.6-002/03具体详见附件4 汇远公司过程审核结论与不符合项跟踪验证报告三、产品审核情况1. 审核的目的：根据（2012）年度经营计划要求，例行产品审核，验证本公司产品是否符合顾客的质量要求。2. 审核范围：本次审核将对经营计划规定的驱动机端盖品种进行产品审核。3审核依据：相应的刹车盘（毂）图纸；相应的刹车盘（毂）检验规程。相应的刹车盘（毂）顾客特殊要求相应的刹车盘（毂）控制计划；顾客对刹车盘（毂）其它相关要求；产品重要度分级标准等。4. 审核组成员：审核组长：陈建辉 审核员： 姬中山5审核时间安排：序号产品名称产品型号审核过程实际审核时间审核

17、结论QZK1刹车盘5580UD2012.1.1099.822刹车盘80116UD2012.2.71003刹车盘55055UD2012.3.1099.824刹车盘151020322012.4.1099.805刹车盘BC84342012.5.81006. 2012年产品审核趋势分析2012.1.102012.2.72012.3.102012.4.102012.5.8QZKAQLQZKAQLQZKAQLQZKAQLQZKAQL99.8298.510098.599.8298.599.898.510098.5详见附件5：汇远公司产品审核结论与不符合项跟踪验证报告管理评审报告 表码：LHJ-5.6-002

18、/03第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况一、质量方针、质量目标有效性评价在总经理的主持下，公司按年度制定了2012年年度经营计划。明确规定了公司2012年度经营方针及经营目标：以顾客为中心，强化服务意识以技术为先导，提高质量档次以体系为基础，规范管理模式经营方针包含了公司的质量方针：严格管理 不断创新 持续改进 顾客满意并且提出了2012年经营目标：利润：200万元；销售收入11600万元，据此提出了2012年工作措施，各部门进行经营目标分解，详见附件62012年经营计划现将公司2011年8-12月以及2012年15月经营成果数据进行收集、统计、分析、评价和利用，总结出公

19、司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的发展趋势。2012年1-5月份利润指标完成31万元，占年计划200万元的15.5%2012年1-5月份销售收入计划11600，实际完成4351万元，占年计划的38%1）公司质量目标监控情况1、2012年质量目标监控情况序号指标名称目标值123456789101112评价结论01一次交检合格率95%02铸造废品率10%9.469.519.499.59.45满足控制要求03合同执行准时交付率100%。100%100%100%100%100%满足控制要求04产品交付故障率（百万分之）400PPM-1099-需要改进05顾客满意率98%。-90%需要改进

20、06顾客投诉处理（一般投诉48小时，重大投诉7小时）及时率 100%。-100%-满足控制要求2、公司质量目标与过程绩效实现情况 表1序号质量目标目标值计算项目1月2月3月4月5月评价结果1利润200万元按实际完成814162满足控制要求2销售额11600万元按实际完成72966912221019712满足控制要求3现场文件有效率100%有效的文件份数3020303030满足控制要求核查的文件份数3020303030%1001001001001004工程规范更改评审及时率100%已更改评审的工程规范00021满足控制要求应评审更改的工程规范00021%-1001005图纸确认完成/返回及时率1

21、00%已确认图纸按时返回的份数10381满足控制要求要求图纸确认返回的总份数10381%1001001001006经营计划目标完成率80%已完成的经营目标项目65667满足控制要求经营计划目标总项目65679%10010010085787管理评审输出的改进措施完成率100%已完成的改进措施项目1-1-满足控制要求计划改进措施项目1-1-%100-100-8不良质量成本降低率2%（计划-实际）不良质量成本数额（万元）16.913.724.324.419.3满足控制要求计划达成不良质量成本数额（万元）2525252525%32.1745.22.562.1622.89培训计划完成率100%已完成的培

22、训项目02421满足控制要求培训计划项目02421%01001001001002、公司质量目标与过程绩效实现情况 表2序号质量目标目标值计算项目1月2月3月4月5月评价结果10员工培训合格率100%考核合格人数029666323满足控制要求培训员工人数029666323%0100100100100 11员工满意率100%调查员工实得分值-1165需要改进调查员工总分值-1600%-72.812重点设备完好率100%重点设备完好台数1313141414满足控制要求重点设备台数1414141414%92.892.810010010013设备故障停机率3%设备故障停机台时26000满足控制要求设备运

23、行台时+故障停机台时29224730536242175376%0.060.1200014工装完好率100%库存完好工装模具台数23472349235123522352满足控制要求库存工装模具总台数23472349235123522352%10010010010010015新/改进产品送样及时交付率100%按时交付数量-16-满足控制要求要求交付总数量-16-%-100-16样件提交一次通过率95%样件提交通过数量-16-满足控制要求交付样件总数量-16-%-100-17合同评审完成率100%已评审的合同数量1721251326满足控制要求全部合同数量1721251326%10010010010

24、010018订单准时交付率100%实际交付产品数量135497 117714 213787 154252 116238满足控制要求应交付产品数量135497 117714 213787 154252 116238%1001001001001002、公司质量目标与过程绩效实现情况 表3序号质量目标目标值计算项目1月2月3月4月5月评价结果19批量供货未及时交付而影响顾客生产计划完成次数0按实际发生统计00000满足控制要求20批量供货发生质量问题影响顾客及时交付引起投诉/抱怨次数0按实际发生统计00000满足控制要求21供应商供货合格率100%供货合格批数3525625338满足控制要求供货总批数3525625338%10010010010010022供应商准时交付率100%供货合格批