制度建设汇编方案.docx

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制度建设汇编方案

2011年公司制度修订汇编工作方案

加强制度建设，是提高公司管理水平和经济效益的基础性工作，对建设房地产流通领域最具价值的综合服务商具有十分重大的意义。

为了做好这项工作，根据董事长和总裁办的要求，结合当前实际情况，特制定本方案。

1、指导思想

以公司企业文化和服务理念为指导，以全面提升员工职业素养为着力点，建立和完善公司制度体系，规范职业行为，提高经营效益，围绕房地产流通领域最具价值的综合服务商建设目标和要求，深入开展调查研究，清理、完善、整合公司各项制度，提升企业科学管理水平，确保公司2011年的制度修订汇编工作圆满完成。

2、指导原则

（一）实用性与前瞻性相结合；

（二）实践总结与调查研究相结合；

（三）统筹兼顾与重点推进相结合；

（四）宏观指导与微观可操作性相结合。

3、制度建设委员会

成立制度建设工作领导小组，由侯总为组长，刘总、魏海锋任副组长，潘钧、高贵琴、杨帆、李湘郴、赵建成、张涛、马江、乔志敏、韩并玉、潘丽坤、殷学元、苏醒、范咏、韩伏玲、贾丽为成员。

主要职责：

统筹企业制度修订汇编工作，推进企业制度建设。

4、主要任务及具体要求

（一）全面清查制度。

各部门制度要全面清查，酌情修订，整合补漏；

（二）切实做好审查归类工作。

制度内容不能适应公司目前发展要求和部门实际情况的旧制度，以及与近年来新制度相抵触或被新制度内容涵盖的旧制度都必须予以整合与修订，并提制度建设委员会讨论通过后，再由行政部发文实施；根据新的企业发展要求，而公司管理制度未覆盖的，必须建立新的制度；

（三）要突出工作重点。

各职能部门要把查漏补漏作为该项工作的重中之重，尽快确定新建制度目录，在时间、力量安排上，要优先新建重要制度；

（四）各职能部门在清查、整合现有制度的基础上，编制制度汇编目录，报编委会审批，然后组织人员集中时间完成修订和制定工作；

（五）新编制度的内容以制度、办法、规定和实施细则为主；

（六）新编制度均按制度建设委员会确立的部门/制度编号进行分类，按照文档模板进行汇编。

5、时间安排

（一）各部门务必在10月25日前整理出本部门入编制度的目录，经委员会组长批准后报委员会；

（二）各部门务必在11月20日前完成所有入编制度的整合、修订和制定工作，并将入编制度的电子版发送到编委会专用邮箱：

魏海锋OA邮箱；

（三）制度建设委员会人员每周三下午三点例会，通报各部门制度建设进度，解决制度建设中的问题，不能参加会议者需电话通报；

（四）委员会必须于11月底完成《公司管理制度汇编》的初稿编制工作。

6、保障措施

（一）加强组织领导。

各职能部门要充分认识企业制度建设的意义与紧迫性，分管副总和部门负责人要把制度汇编工作作为一件大事来抓。

各职能部门负责人要亲自负责，研究部署本部门制度的修订和制定工作；

（二）提供经费支持。

为确保制度汇编工作的如期完成，公司将提供必要

的制度建设经费支持；

（三）加强督导检查。

总裁办、编委会要切实开展督查工作，将制度汇编

相关工作作为一项考核重要内容列入部门督导考核范围。

附件一：

部门建设制度目录明细

附件二：

公司人员架构及部门人员架构模板

附件三：

部门岗位说明书模板

附件四：

公司文件分类编码管理制度

附件五：

关于公司制度文件格式的规范要求

附件六：

部门制度建设考核指标（满分100分，5项目指标）

考核指标1：

及时性（15分，能否按规定时间参加委员会例会，上交相关资料）；

考核指标2：

规范性（15分，能否严格按照规定文本和制度格式提交）；

考核指标3：

完整性（40分，制度流程及相关表格、模板能够全面覆盖部门相关管理和业务）；

考核指标4：

操作性（20分，提交项目制度流程模板的实用性及其对于部门规

范管理和工作效率提升的操作价值）；

考核指标5：

积极性（10分，能否积极配合委员会的各项工作）

备注：

部门考核分数计入人资档案，作为部门负责人晋升和评选优秀部门/个人的重要依据。

附件一：

部门制度目录明细

一、部门基础制度目录

部门人员架构（人员职位类别、相互隶属关系、人员编制、）

部门职能（部门工作性质、业务范畴、职责内容、内外关系）

部门人员岗位说明书（包括：

岗位名称、上下级隶属关系、职位概要、

工作内容类别、具体工作内容及其权限、职位要求）；

部门管理干部选拔与岗位晋升管理制度（选拔程序、考核方法、审批标

准）

部门业务佣金分配管理办法（奖金/佣金/其它发放标准、发放时间、报

批程序）

部门绩效考核办法（包括绩效额度、考核指标及权重、考核范围、考核

程序、考核方法，要求每个职位均有相应的考核指标）

部门业务流程、表格

部门其它制度/规定/办法/细则

二、分部门制度目录明细

（一）顾问部

制度类：

顾问部营销顾问服务规定

顾问部人员内部培训管理办法

顾问部佣金及绩效考核实施办法

关于顾问部提案质量保障的细则

顾问部人员晋升制度

流程、表格类：

顾问部工作流程图

顾问部提案派单表

工作排期表

市场调研表

提案思路研讨表

项目定位表

设计派单表

提案会反馈表

提案评审表

季度绩效考核信息统计表

模板类：

人员晋升考核试题库

PPT提案模板一

PPT提案模板二

物业开发策略顾问服务内容模板

项目投资顾问服务内容模板

项目建筑顾问服务内容模板

项目营销策略顾问服务内容模板

项目销售执行顾问服务内容模板

项目诊断服务内容模板

项目专题研究服务内容模板

（二）知识管理部：

制度类：

公司知识平台管理制度

公司知识贡献管理制度

公司项目档案管理执行办法

公司办公自动化系统（OA）使用管理办法

部门人员晋升管理办法

流程、表格类：

OA工号设置流程

OA工号申请表

知识平台资料使用申请流程

知识平台资料使用申请表

模板类：

公司WORD文档分类模板

公司PPT文档分类模板

公司工作报表分类模板

公司分期画册

公司分类专题宣传片

公司简介模板（案例类电子版）

（三）品牌管理部

制度类：

品管人员行为准则

流程表格类：

品管部业务流程

模板：

品管人员专业技能培训专题

（四）市场部：

制度类：

市场部拓展规范管理制度

市场部内部培训管理办法

市调及市调资料归档制度

流程、表格类：

市场部工作流程

地块勘测调研分析表

宏观市场调研表

市场项目调研表

市场客户档案表

盘源基本信息表

客户评价和接触记录表

拓展项目立项评审表

新增项目评估决策表

介绍确认单

外派人员周报表

模板：

业务标准说辞

代理项目业务利润预测表

市场调研及市场研究培训专题模板

区域市场分析月报模板

（五）客服部：

制度类：

客服部业务规范管理制度

客服部合同谈判指导细则

流程、表格类：

客户跟踪服务流程

电话邀约流程

其它流程

模板类：

客服部标准业务说辞

（六）销售部：

制度类：

销售现场管理制度

案场人员架构及岗位说明书

公司禁令

礼仪规范

案场轮值制度

案场考勤制度

售楼处安全保卫制度

项目接电、接访管理制度

项目成交管理、客户维护制度

样板间操作规范

销售报表编制及管理制度

项目优惠审批管理制度

项目按揭、备案管理制度

项目退、换房管理制度

业绩归属管理制度

甲方客户确认制度

销售现场档案管理制度

项目例会管理制度

案场四本三夹管理规范

客户资源管理及服务规范

销售合同管理办法

与甲方佣金结算制度

客户满意度重要节点维护制度

项目培训及考核管理规定

营销方案内审会制度

直销团队管理制度

异地项目住宿管理制度

流程表格类：

项目销售代理WBS管控流程及关键点

营销方案内审会流程

案场销售流程

接电接访流程

样板房参观流程

认购流程

开盘流程

换订流程

退订流程

合同领取流程

签约流程

补充协议签订流程

按揭、备案流程

合同款回款流程

合同变更流程

入住工作流程

项目基础数据统计表

工作排期表

营销中心销售任务下达表

甲乙双方对接人员通讯录

项目办公物品领用登记表

销售物料、资料配置单

销售基价确认表（报甲方批，留公司备案）

房源保留确认书

与开发商工作联系单

工作文件签收单

客户来电来访登记表

客户基本信息表

认购审批单

认购情况登记表

房号确认单

认购签约流转单

签约情况登记表

成交客户统计表

转换率统计表

签约催告函

特殊优惠申请表

退房审批单

房屋变更单

项目现场台账

项目例会会议纪要

案场排班表

离职人员佣金确认单

开发商佣金结算表

业务员佣金结算表

项目日报表（在售）

项目周报表（在售）

项目周报表（前期）

项目月报（分前期和在售）

模板：

业务标准文件系统建设要求模板

项目启动会操作指南

销售案场执行管理手册

开盘前工作排期表

售楼处与样板示范区方案制定

项目开盘工作计划

销控表

销售讲义

答客问（销售百问）

项目价格体系方案

项目价格表制定方案

产品推售方案

项目月度营销报告模板

消费者调查问卷

大定单

认购协议书

商品房买卖合同

车位使用权买卖合同

老带新确认单

结案报告模板

结案工作方法模板（含中途结案）

宿舍租赁合同模板

项目人员培训计划表

销售经理入职技能测评试题模板

（七）策划部

制度类：

广告宣传费用控制办法（针对包广告的项目）

流程、表格类：

部门新入职人员培训流程

策划部工作流程

策划部与各部门沟通流程

项目筹备期工作流程

广告费用审批控制流程

客户来访调研表

项目交接资料登记表

项目媒体推广费用报批表

项目月度媒体费用统计表

来电来访客户统计分析表

成交客户统计分析表

策划日/周/月报表

模板类：

部门新入职人员培训方案模板

项目进场物料准备明细

售楼处与样板示范区方案

项目VI系统清单

项目媒介选择模板

项目总体营销策略报告模板

项目阶段性营销策略报告模板

项目月会工作汇报模板

策划部与设计部联系用文案模板

开盘前物料准备清单

开盘前需准备的文件

开盘活动工作安排表

开盘活动应急方案

活动方案汇总

竞品监测报告

尾盘促销激励方案模板

与广告公司合作指南

广告资源整合模板

媒体分类名单模板

住宅项目分类案名库

住宅项目分类定位库

（八）设计部：

制度类：

设计部管理制度

设计部工作指导手册

设计部质量控制管理办法

企业VI应用管理制度

流程、表格类：

设计部工作流程

设计部与印刷制作单位工作流程

模板：

设计部设计资料分类库

（九）财务部：

制度类：

费用预算管理制度

资金管理制度

现金、支票、汇款的管理规定

备用金及借款管理规定

会计档案管理办法

会计电算化管理办法

发票管理办法

财务报销制度

市场部对外拓展费用管理办法

部门/项目资金收入与运用预算编制说明

案场费用控制管理办法

公司印章管理制度

会计档案分类编号的管理规定

流程、表格类：

部门/项目预算编制流程

费用审批、报销流程

表格类：

资金日报表

出差费用标准表

借款单

市场部出差费用申请表

市场部前期费用审批表

工服需求明细表

开发佣金结算表

业务员佣金结算表

模板类：

项目备用金财务明细表

资金收入与运用预算表

项目备用金审批合项表

（十）人资部：

制度类：

员工招聘管理规定

保密管理规定

员工职业廉洁管理规定

劳动合同管理办法

考勤与休假管理规定

请销假管理办法

加班、调休补充管理规定

薪酬福利管理规定

培训管理办法（入职、在岗、晋升等不同阶段培训，部门内部、大练兵等

不同形式的培训）

打卡机使用管理规定

公司绩效考核管理制度

奖惩管理规定

员工岗位异动管理办法

员工入离职管理办法

项目部工服管理制度

公司管理干部选拔及人员晋升管理制度

流程、表格类：

部门项目人员定编表

人员需求计划表

应聘表

面试通知单

员工入职登记表

员工考勤表

加班申请单

请假申请单

试用期指导人考核表

培训需求调查表

岗位申请表

岗位异动表

每周项目人员变动表

未打卡说明单

员工奖罚单

考核测评打分表

晋升候选人提名表

离职程序表

离职保密协议

模板类：

劳动合同

案场经理考核测评标准试题

入职承诺书

岗位说明书模板

招聘说辞

加班统计汇总表

（十一）行政部

制度类：

员工守则

奖罚制度

前台接待制度

卫生管理制度

文件分类编码管理制度

公司会议管理制度

公司大型活动组织管理办法

公司档案管理管理办法

公司公文管理办法

公司印章管理办法

打印、传真机管理办法

车辆管理办法

办公用品管理办法

车辆包车责任书

档案管理制度

图书管理制度

固定资产管理制度

公司所需物品采买、管理、发放办法

安防措施

员工外出管理规定

计算机及网络使用管理办法

名片、快递、钥匙管理规定

电脑使用及硬盘文件管理规定

关于领带管理办法

流程、表格类：

会议流程图

图书管理流程图

发文流程图

车辆管理流程图

办公用品管理流程图

办公室工作流程图

员工外出登记表

长途电话登记表

发文登记表

档案借阅登记表

购书申请表

图书借阅登记表

领带借用登记表

办公用品申购表

办公用品领用表

打印、复印登记表

传真收发记录表

项目资产登记表

出车记录表

车辆清洗登记表

车辆保养维修表

模板类：

企业文化培训专题模板

盛世语录

电话礼貌规范用语

通讯录

值日表

备注：

1、部门每项制度所涉及的流程、表单，须以附件形式附到制度文本后，无需单独成文；

2、以上制度及其它目录内容各部门须在11月20日前分类打包传到魏海锋OA邮箱。