西岭雪山三重一大决策制度落实情况自查报告.docx
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西岭雪山三重一大决策制度落实情况自查报告
附件1-1：
“三重一大”决策制度落实情况自查表
填表单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
区分
序号
重大决策事项
决策程序
决策方式
是否合规
备注
可行性研究
党组织参与
职工参与
会议研究
会议决策
传阅签署
电话商量
其它方式
董事会
党委会
党政
联席会
经理
办公会
1
企业中长期发展战略、规划及重点工作的确定和调整。
√
√
√
√
√
√
是
2
企业的经营方针、重大经营策略、年度工作计划和经营目标的确定与变更。
√
√
√
√
√
√
是
3
企业年度财务预决算的制定与调整。
√
√
√
√
√
是
4
企业内部机构设置、调整及人员编制的确定。
√
√
√
√
√
是
5
企业薪酬、福利制度等涉及员工切身利益的事项。
√
√
√
√
√
是
6
企业党的建设、企业文化建设的重大事项。
√
√
√
√
√
是
7
8
9
10
11
填表说明：
1、此表统计2010年1-6月情况，各企业按总公司和一级子企业分别填报；
2、如本表不够填写，请附表续编号填写。
附件1-2：
“三重一大”决策制度落实情况自查表
重要人事任免情况
填报单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司填报人：
序号
项目
总人数
程序执行情况
确定人选
组织考察
征求纪检监察部门意见
会议决定方式
公示
任职回避
是否合规
备注
民主推荐
组织推荐
董事长（总经理）推荐
市场选聘
经
考察
未经考察
征求意见
未征求意见
董事会
党委会
党政
联席会
经理
办公会
公示
未
公示
回避
未
回避
1
中层以上管理人员及重要岗位工作人员的选聘
2
中层以上管理人员及重要岗位工作人员的解聘
3
向控股、参股企业委派、推荐或更换股东代表
4
领导人员后备人选的产生、调整
5
中层以上管理人员荣获较高层级荣誉称号的评选与推荐、劳动模范的评选
6
中层以上管理人员的重大奖励和纪律处分
其他重要人事任免说明：
2010年公司无重大人事任免。
填表人：
刘谋军负责人：
弋良胜填表时间：
填表说明：
1、中层以上管理人员主要指非市委、市国资委管理任免的经营管理人员，即企业集团（总公司）部门正副负责人，分公司董事长、董事及总经理、副总经理等。
2、重要岗位工作人员主要指董事会秘书、财务总监、招投标、重大物资采购与销售、重大项目主管等岗位的工作人员。
3、领导人员后备人选主要指推荐为由市委、市国资委管理的企业领导后备人选。
4、回避主要指任职者不得与企业法定代表人、董事、总经理、副总经理、监事，财务等重要部门重要职务负责人有夫妻、直系血亲、三代内旁系血亲及近姻亲关系。
5、统计时间为2010年1-6月情况，各企业按总公司和一级子企业分别填报。
附件1-3：
“三重一大”决策制度落实情况自查表
填表单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
区分
序号
重大项目安排
决策程序
决策方式
是否合规
备注
可行性研究
党组织参与
职工参与
会议研究
会议决策
传阅签署
电话商量
其它方式
董事会
党委会
党政
联席会
经理
办公会
1
新的工程项目、基建项目，较大金额的改扩建项目。
√
√
√
√
√
√
是
2
重要产品、重要技术引进。
√
√
√
√
√
√
是
3
大宗物资采购、固定资产购置和购买服务。
√
√
√
√
√
是
4
招投标、重大工程变更等。
√
√
√
√
√
√
是
5
6
7
8
9
10
11
填表说明：
1、此表统计2010年1-6月情况，各企业按总公司和一级子企业分别填报；
2、如本表不够填写，请附表续编号填写。
附件1-4：
“三重一大”决策制度落实情况自查表
填表单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
区分
序号
大额度资金使用
决策程序
决策方式
是否合规
备注
可行性研究
党组织参与
职工参与
会议研究
会议决策
传阅签署
电话商量
其它方式
董事会
党委会
党政
联席会
经理
办公会
1
企业年度资金使用计划
是
是
是
是
是
2
企业向银行或其他金融机构借贷
是
是
是
是
是
3
4
5
6
7
8
9
10
11
填表说明：
1、此表统计2010年1-6月情况，各企业按总公司和一级子企业分别填报；
2、如本表不够填写，请附表续编号填写。
附件2-1：
工程建设项目招投标情况自查表
填报单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
序号
项目名称
批准单位
及文号
投资
金额
招标公告
招标方式
确定投
标单位名称
招标过程是否存在违法违规行为
中标单位
中标价
结算价
超预算
情况
备注
时间
方式
1
西岭雪山滑雪大厅改造电梯设备采购与安装项目
大邑县发展和改革委员会
大发改投[2009]98号、大发改投[2009]282号
45万
5月20日
在四川建设网公开发布
公开招标
四川省川穗电梯工程有限公司、
四川景泰祥楼宇设备有限公司、
成都广昱电梯有限公司
否
四川省川穗电梯工程有限公司
43.6万
2
3
4
5
招标过程存在下列行为视为违法违规：
1、将法定必须进行招标的项目不招标的，或将必须招标项目化整为零以及以其他任何方式规避招标的；
2、向投标人泄漏规定必须保密的招标投标有关信息和内容；
3、与投标人串通投标、组织围标的；
4、所属人员、相关负责人的近亲属操纵投标或代表投标人参与投标的；
5、不按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同的；
6、其他与招标投标活动有关的违法违规行为。
填表人：
李彧负责人：
弋良胜填表时间：
填表说明：
1、此表统计2010年1-6月招投标数据，各企业按总公司和一级子企业分别填报;_
2、未完工的工程不填报结算价和超预算情况。
附件2-2：
工程建设项目比选情况自查表
填报单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
序号
项目名称
投资金额
比选公告
比选方式
确定比选单位名称
比选过程是否存在违法违规行为
中选单位
中选价
结算价
备注
时间
方式
1
西岭雪山景区东八角楼整改及总平项目
560
4月27日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、四川成化工程项目管理有限公司、
四川中砝建设咨询有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
2
西岭雪山景区廊桥广场总平、步行道节点项目
450
4月27日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、四川成化工程项目管理有限公司、
四川中砝建设咨询有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
3
西岭雪山景区山地度假酒店装饰改造、游客中心精装修项目
530
4月27日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、四川成化工程项目管理有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
4
西岭雪山景区悠波球总平和洗衣房、道路、生产库房总平项目
500
4月28日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、
上海第一测量师事务所有限公司、
四川成化工程项目管理有限公司、
四川中砝建设咨询有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
5
西岭雪山景区映雪广场—滑雪大厅—东八角楼连接线总平项目
330
4月28日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、
上海第一测量师事务所有限公司、
四川成化工程项目管理有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
6
西岭雪山景区前山修缮工程建设项目
1000
4月28日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、
上海第一测量师事务所有限公司、
四川成化工程项目管理有限公司、
四川中砝建设咨询有限公司、
四川正信建设工程造价事务所有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
7
西岭雪山景区第二水源建设项目
1500
4月29日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司、
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
8
西岭雪山景区履带滑车总平项目
450
4月29日
在四川日报网上公开发布
公开比选
国信招标集团有限公司
否
国信招标集团有限公司
按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>计费标准的80%收取
比选过程存在下列行为视为违法违规：
1、将法定必须进行比选的项目不比选的，或将必须比选项目化整为零以及以其他任何方式规避比选的；
2、必须进行招标的项目，依法开展两次招标失败后，未经政府投资主管部门同意不再进行招标而进行比选的；
3、未公开比选信息的；
4、比选人以不合理的条件限制或排斥潜在参选人；
5、向参选人泄漏规定必须保密的比选有关信息和内容；
6、与参选人串通比选、组织围选的；
7、所属人员、相关负责人的近亲属操纵比选或代表参选人参与比选的；
8、不按照比选文件和中选人的投选文件与中选人订立合同的；
9、其他与比选活动有关的违法违规行为。
填表人：
李彧负责人：
弋良胜填表时间：
填表说明：
1、此表统计2010年1-6月比选数据，各企业按总公司和一级子企业分别填报；_
2、未完工的工程不填报结算价。
附件2-3：
企业聘用中介机构管理情况专项调查表
填报单位：
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司
中介机构聘用情况
中介机构管理情况
序号
项目内容
选聘
时间
选聘方式
信息公开方式
确定比选
中介机构名称
中选单位
中选价
是否
备案
是否设立中介机构备选库
相关管理制度
是
否
是
否
序号
种类
在库数
使用率
1
企业所得税汇算及西大开税收减免鉴定
2010年3月
四川良辰税务师事务所
30000
2
国有资产报损失鉴定
2010年5月
四川中天华正会计师事务所
18000
3
法律顾问咨询
四川泰和泰律师事务所
50000
4
ISO9001
2008质量认证
中国检验认证集团四川有限公司
填表人：
颜程负责人：
弋良胜填表时间：
填表说明：
中介机构聘用情况统计2010年1-6月数据，各企业按总公司和一级子企业分别填报；中介机构管理情况截至2010年6月30日。
附件3：
企业领导人员职务消费情况自查表
填报单位：
序号
检查内容
执行情况
一
是否制定了职务消费制度
已建立
二
是否将履行工作职责以外的费用列入职务消费
无
三
是否在特定关系人经营的场所进行职务消费
无
四
是否用公款旅游或者变相旅游
无
五
是否在企业发生非政策性亏损或者拖欠职工工资期间，购买或者更换小汽车、装修办公室、添置高档办公设备等
无
六
是否使用信用卡、签单等形式进行职务消费，不提供原始凭证和相应的情况说明
无
七
是否有其他违反规定的职务消费以及奢侈浪费行为
无
备注：
1、职务消费是国有企业领导人员在从事公务、商务时，由企业支出的费用。
2、特定关系人是指与国有企业领导人员有近亲属以及其他共同利益关系的人。
3、各企业按总公司和一级子企业分别填报。
填表人：
负责人：
填表时间：
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