最新反恐安全手册汇编.docx

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最新反恐安全手册汇编

XXX

有限公司

反恐安全手册

文件编号:

C-TPAT001

版本号:

A版

共79页（不含本页）

编写人：

XXX职务：

体系主管

审核人：

职务：

批准人：

职务：

发行日期：

受控状态□受控□非

文件修订记录（第1页，可增页）

序号

内容

修订人

审批人

生效日期

1

新制，第一次发行。

文件名

颁布令

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

颁布令

为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。

本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立反恐安全管理体系并每年更新一次,由管理者代表负责C-TPAT文件的书面化和程序化的统筹工作，并由安全主任XXX负责文件的建立、更新与发放工作。

本《反恐安全手册》于2016年4月11日首次发布并生效实施。

颁布人：

职务：

年月日

文件名

反恐安全手册目录

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/2

反恐安全手册目录

《反恐安全手册》章节

内容

页码

——

颁布令

共1页

——

《反恐安全手册》目录

共2页

——

反恐安全手册记录列表

共3页

第一章

公司简介/组织架构/任命书/安委会架构

共4页

第二章

概述

共1页

第三章

管理职责

共3页

第四章

人事工作指导

第4.1章

人事招聘安全程序

共2页

第4.2章

员工解聘及转岗管理程序

共2页

第五章

保安工作指导

第5.1章

保安工作职责规定

共2页

第5.2章

值班岗位规定

共1页

第5.3章

保卫培训作业指导

共2页

第5.4章

厂牌及访客证管理规定

共2页

第5.5章

门禁管理规定

共5页

第5.6章

检查外来包裹/邮件管理程序

共2页

第5.7章

定期保安突击检查程序

共1页

第5.8章

监视系统规定

共1页

第5.9章

锁和钥匙管理规定

共2页

第5.10章

实体安全程序

共2页

第5.11章

安全紧急应变预案

共4页

第5.12章

事故处理程序

共5页

第六章

物流工作指导

第6.1章

货仓安全作业指导

共3页

文件名

反恐安全手册目录

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

2/2

第6.2章

集装箱安全检查与管理程序

共2页

第6.3章

货物运输和接收程序

共3页

第6.4章

集装箱封条管理程序

共2页

第6.5章

包装车间管理规定

共2页

第七章

信息工作指导

第7.1章

计算机及通讯设施使用规定

共3页

第7.2章

信息安全规定

共3页

第八章

反恐培训指引

共2页

第九章

识别假文件

共1页

第十章

商业伙伴的管理

第10.1章

承包商和供货商管理

共5页

第10.2章

对商业伙伴流程和程序进行风险评估的程序

共2页

第十一章

反恐培训指引

共3页

第十二章

内部审核控制程序

共2页

第十三章

反贩卖人口政策

共2页

文件名

反恐安全手册记录列表

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/3

序号

文件编号

文件名称

保存期限

01

C-T4.1R1

《背景调查记录表》

离职后一年

02

C-T4.1R2

《员工入职登记表》

离职后一年

03

C-T4.1R3

《年度培训计划》

三年

04

C-T4.1R4

《培训记录》

离职后一年

05

C-T4.2R1

《辞工书》

离职后一年

06

C-T4.2R2

《离职交接单》

离职后一年

07

C-T4.2R3

《放行条》

一年

08

C-T5.1R1

《工厂安全计划》

三年

09

C-T5.2R1

《保安员交接班记录表》

三年

10

C-T5.3R1

《年度保安工作培训计划》

三年

11

C-T5.4R1

《来访人员、车辆出入登记表》

三年

12

C-T5.4R2

《厂牌的发放、回收记录表》

三年

13

C-T5.4R3

《厂牌遗失补办/损坏更换记录》

14

C-T5.5R1

《放行条》

三年

15

C-T5.4R1

《来访人员、车辆出入登记表》

三年

16

C-T5.6R1

《包裹、信件、快递检查记录》

三年

17

C-T5.7R1

《反恐安全突击检查记录表》

三年

18

C-T5.8R1

《监控系统定期检查维护测试记录》

三年

19

C-T5.9R1

《钥匙领用更换回收登记表》

三年

20

C-T5.9R2

《换锁登记表》

三年

21

C-T5.9R3

《备用钥匙的分发记录》

三年

22

C-T5.9R4

《备用钥匙清单》

三年

23

C-T5.10R1

《保安每日巡查记录表》

三年

24

C-T5.12R1

《异常事件调查汇报表》

三年

25

C-T6.1R1

《物料管制卡》

三年

26

C-T6.1R2

《货柜车进出登记表》

三年

27

C-T6.2R1

《货柜车进出7点检查记录》

三年

文件名

反恐安全手册记录列表

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

2/3

序号

文件编号

文件名称

保存期限

28

C-T6.2R2

《集装箱出柜记录照片》

三年

29

C-T6.3R1

《采购单》

三年

30

C-T6.3R2

《货物超量/短缺或损坏报告》

三年

31

C-T6.3R3

《送货单》

三年

32

C-T6.3R4

《成品出库单》

三年

33

C-T6.3R5

《托运单》

三年

34

C-T6.4R1

《货柜出货运输追踪记录表》

三年

35

C-T6.4R2

《封条损坏处理报告表》

三年

36

C-T6.4R3

《封条控制记录表》

三年

37

C-T6.5R1

《限制区域非授权人员出入登记表》

三年

38

C-T7.1R1

《密码更改记录》

三年

39

C-T7.1R2

《软件使用申请单》

三年

40

C-T7.1R3

《计算机密码的发放记录》

三年

41

C-T7.1R4

《计算机维修记录》

三年

42

C-T7.2R1

《异常事件调查汇报表》

三年

43

C-T7.2R2

《文件的发放收回记录》

三年

44

C-T8.1R1

《反恐协议书》

三年

45

C-T8.1R2

《承包商/供货商合格调查表》

三年

46

C-T8.1R3

《合格承包商/供货商名单》

三年

47

C-T8.1R4

《反恐安全突击检查记录表》

三年

48

C-T8.2R1

《供货商及分包商评估报告》

三年

49

C-T9.0R1

《培训签到表》

三年

50

C-T10.0R1

《内审计划》

三年

52

C-T10.0R2

《会议签到表》

三年

53

C-T10.0R3

《不符合项报告》

三年

54

C-T10.0R4

《内审报告》

三年

55

C-T11.0R1

《内部阴谋识别培训》

三年

文件名

反恐安全手册记录列表

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

3/3

序号

文件编号

文件名称

保存期限

56

C-T12.0R1

《假文件识别培训》

三年

文件名

工厂简介

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

第一章工厂简介

文件名

工厂组织架构图

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

工厂组织架构图

文件名

任命书

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

任命书

为了贯彻落实C-TPAT安全制度在工厂的执行，兹任命_XXX为本公司C-TPAT之管理代表，任命_XXX_为本公司的安全主任,具体职责为：

1）负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本工厂反恐安全体系的有效运作；

2）负责C-TPAT书面化、程序化的文件建立、更新与发放工作；

3）向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。

任命人：

董事

生效日期为：

年月日

文件名

反恐安全委员会架构图

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

反恐安全委员会架构图

管理者代表：

反恐安全主任：

仓库：

IT负责人：

包装车间：

船务：

保安队长：

行政人事部门：

文件名

概述

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/1

第二章概述

1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）

针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下的海关及边境保护局[CBP]）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。

海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。

此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。

2.参考文件：

《C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。

注：

如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。

文件名

管理职责

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/3

第三章管理职责

1.0最高管理者：

1.1本工厂最高管理者为由董事组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由管理者代表为完成其职责。

1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。

1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。

1.4任命管理者代表及安全主任。

2.0安全主任：

2.1协助管理者代表负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；

2.2负责做好组织内部安全检查和评估，并协助管理者代表向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；

2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。

2.4协助管理者代表负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。

2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。

2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。

2.7发生险情时，负责协助管理者代表组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。

2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。

2.9协助管理者代表负责对供货商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、质量、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。

2.10督促行政部保安人员对供货商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求做好检查、登记工作。

2.11协助管理者代表负责供货商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供货商。

2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

3.0品质部：

3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。

文件名

管理职责

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

2/3

3.2负责本部门区域内的安全管理工作。

3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

4.0生产部：

4.1防止非授权人员的进入生产现场。

4.2负责协助行政人事部做好员工安全知识的培训。

4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。

4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

5.0行政人事部：

5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。

5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。

5.3负责对招募员工进行背景调查。

5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。

5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。

5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。

5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。

5.8公司文件、记录的存盘管理。

5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。

5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。

5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。

5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

6.0仓储部：

6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。

6.2负责成品进出和存储的管理。

6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。

6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。

6.5防止非授权人员进入存储区。

6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

7.0IT人员职责

7.1信息系统人员授权书：

要求从事IT人员及进入机房人员需授权书，计算机前应张贴电脑编号及授权人员信息

文件名

管理职责

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

3/3

7.2系统无效登陆检查记录：

系统管理员每天对无效登陆进行检查

7.3负责电脑密码更改的监督：

输错三次密码即锁定；电脑若不使用，要有安全屏保出现；电脑密码最多8个星期需更换一次

7.4电脑资料备份明细表：

每周结束时对重要文件进行备份，保存备份日志

7.5系统安全会议记录：

系统管理员需组织会议，定期（每半年）与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜

8.0安全委员会委员：

8.1以上区域非授权人员不得进入相关区域，更不能进入非授权电脑操作获取相关资料，各委员负责各部门的安全管理工作，发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

9.0文件职责

9.1安全委员会办公室负责保管整套反恐档。

9.1.1各安全委员负责给安全主任，作出文档修改的建议，文档修改由安全管理者代表批准。

9.2行政部：

负责人事方面的文件编写和人事记录的填写以及文件保存。

9.3体系部：

监督各部门做好文件编写和记录。

9.4保安：

负责保安方面文档的编写和相应记录的填写以及文件保存。

9.5采购部：

负责采购方面的文档填写和保存，以及对供货商的管理工作。

9.6船务负责人：

负责船务方面的文档填写和保存，以及做好货物运输的安全监督工作。

9.7文件统一规定，至少保存三年。

文件名

第4.1章—人事招聘安全程序

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/2

第四章人事工作指导

4.1人事招聘安全程序

1．目的

为了维护工厂和客户安全，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒等）人员。

2．范围

用于行政人事部招聘负责人、员工和从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员。

3．职责和权限

3．1行政人事部主管负责行政管理制度的建立、培训及行政考核的策划和实施。

3．2行政人事部文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。

3．3行政部负责人负责公司行政管理制度及培训计划的审批。

4．程序

4.1招聘人员

4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给行政主管,行政主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。

4.1.2经理审批后，行政人事部发出招聘广告，面向社会招工。

4.1.3应聘者由保安人员带至行政人事部，由行政人事部主管或文员进行考察，入职前，会进行严格的身份验证：

4.1.3.1通过专门的身份证查验网站（或身份证查验机）、或当地派出所核实身份证之真实性；

4.1.3.2核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一致性，确认是否其本人；

4.1.3.3通过查问/网上查询/验证新员工出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核实数据和人员的真实性，并将查询结果记录填写于《员工入职登记表》，在聘用之后,基于特定原因或员工职务的敏感度每年需重新核实一次；

4.1.3.4通过面试核实新员工是否具备相应能力；

4.1.3.5通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；

4.1.3.6重要岗位（一般为财务人员、司机、保安、装配、包装、IT、仓管、报关员或者某些特别职位的员工）入职前由行政人事部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供《户口簿》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。

此后，每年对重要岗位人员重新进行一次背景调查。

另外，行政部必须每三个月审查及列明那些员工才有权进出装卸货区、仓库、包装区、IT区、供水供电区、外部照明控制区等。

文件名

第4.1章—人事招聘安全程序

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

2/2

4.1、4核实应聘者信息通过后，符合《劳动合同法》务工年龄和公司要求等条件后发《员工入职登记表》，要求应聘者在《员工入职登记表》中如实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

4.2培训

4.2.1培训由行政人事组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的质量、反恐安全系统及政策，厂规、厂纪等，作好入职培训记录，存盘于行政人事部。

4.2.2行政人事部负责制订公司《年度培训计划》，送行政经理审批，由行政人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存盘于行政人事部。

4.3数据审核更新

4.3.1行政部经理负责每半年审核一次《人事招聘安全程序》、《员工解聘及转岗管理程序》等安全政策程序文件，确定相应规定是否需要更新。

4.3.2行政部经理负责每年审核一次员工的反恐培训教材，以确定相应的教材是否需要更新。

5.支援档

无

6.支持记录

《背景调查记录表》C-T4.1R1

《员工入职登记表》C-T4.1R2

《年度培训计划》C-T4.1R3

《培训记录》C-T4.1R4

文件名

第4.2章—员工解聘及转岗管理程序

文件编号

C-TPAT001

文件版次

00

檔版本

A

页码

1/2

4.2员工解聘及转岗管理程序

1．目的

为有效控制离职和转岗员工进入厂区或限制区域，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求。

2．范围

适用于我公司所有离职和转岗人员。

3．职责和权限

3.1安全主任：

负责制定有效控制离职员工出入厂区的措施，并组织实施。

3.2行政人事部：

监督管理保安队相关措施的执行情况。

4．程序

4.1员工离职

4.1.1所有员工离职均需填写《员工离职申请》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关数据给行政人事部。

4.1.2员工离职需将厂牌交回给行政部，行政部人员对相应钥匙和计算机系统办理撤销权限手续，密码修改、交还钥匙后办理交接手续记录，双方签字确认后方可结算工资。

4.1.3行政人事部负责给离职员工办理相关手续，并收回厂证、钥匙等；然后由管理员签发行李包裹的《放行条》，保安员负责监督对被解雇及辞退员工行的检查，经保安员检查后无异常后，离职人员方可离开。

4.1.4保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。

4.1.5一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工也须在最少一个月后才可被聘用。

4.1.6如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其它人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。

4.1.7无故旷工两天及以上者，由车间报行政部，行政部将员工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应报告人事对人员进行询问，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区的权力。

另外，行