关于对违反财经法规财务管理规定专项整治自查报告.docx

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关于对违反财经法规财务管理规定专项整治自查报告

关于对违反财经法规财务管理规定专项整治自查报告

一、加强组织，领导强化责任

为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展，我单位成立了以局长为组长、分管局长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组，同时召开专题会议，传达文件精神，积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治，对照自查情况表认真检查，确保专项整治不走过场、不留死角。

二、认真自查，建立监督机制

按照专项整治要求，对对2017年整个会计年度和2018年上半年期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

我单位通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行。

一是严格执行“收支两条线”规定，严防私设“小金库”行为。

我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算，未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

待管理办法》，有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象；进一步规范了公务支出，杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象；强化了对公务用车的使用和管理，实行公车派车单制度，在节假日对公车进行了封存，未出现超标准配备车辆行为；收支清楚，资金明确，不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴；严格按照《公务卡管理规定》使用公务卡，未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。

三是严格执行财经纪律各项规定，完善财务制度。

我单位目前尚未发现违规违纪现象：

无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为；无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为；不存在违反会计法律、法规，伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为；无违规使用财政票据的行为；无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为；无违反政府采购有关规定的行为，无其他违反财经纪律的行为。

通过此次专项整治自查工作的开展，进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保了我单位经费的合理使用。

今后，我单位将进一步完善相关财务制度，严格经费管理，加强制度建设，从源头上治理腐败，确保我单位各项工作顺利开展。

2020年治顽疾转作风提效能专项行动自查报告

全县开展的“转作风、提效能、抓执行、促发展”主题实践活动以来，我结合界牌集镇实际认真学习了党的十八大文件和省、市、县效能工作会议精神以及领导讲话，学习了党的理论、法律法规等资料。

通过学习，我对“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮、治奢”、“五个好”、“五个不”、“四个危险”的内涵的理解体会更全面、深刻。

在认真学习的同时，对照自己平时的实际工作及思想动态，认真反思了在党风廉政、作风建设及效能工作等方面存在的问题，自己进行了深层次的剖析，以期达到自我教育、自我提高、自我完善的目的，促进全镇各项工作开展，为今后更好地带领界牌集镇人民建设美好乡村、致富奔小康奠定了基础。

一、存在问题

1、理论学习少。

通过“转作风、提效能、抓执行、促发展”活动中的查找，我深知自己在学习方面欠缺很多，平时很少组织或参与政治理论学习,总是借口工作忙，强调客观，只有在工作中要用到的知识才去主动学习，现学现用做不到深刻和持久，因此，学习收获较浅，与形势和工作发展的要求有一定的差距。

我想要当好一名优秀的乡镇领导干部，尤其是中央提出的要打造学习型政府，要求依法行政，学习是尤为重要的。

在本次活动中，更加让我感到学习的重要性，学习势在必得，学习刻不容缓，只有通过学习才能知道自己在很多方面的不足，只有通过学习才能查找出自己存在的问题，只有通过学习才能深挖剖析问题的根源。

3、工作被动落实多，主动超前少。

工作上虽有超前谋划意识，认为从事农村工作几十年了，往往凭经验为事，经常是处于奉命行事，从而被动落实任务。

4、走访联系群众少。

平时总认为自己是乡镇主要领导，工作忙，事情多，时间少，很少和领导及同事们交心谈心，沟通交流不够，深入到村调研工作少。

5、规章制度落实执行监督不到位。

在我们的工作和行为中，虽然制定了制度，可在实际工作中主动带头遵守有欠缺，使制度落实不到位，失之于宽，失之于松，不能严格要求。

二、存在问题的原因

1、主观上学习重视程度不够。

对学习的重要性认识不足，对自己的学习不够严要求，没有注重学习的实效，认为平时学习形式单调枯燥，学习时间少，有时是上面要求了才学，主动自觉学习不够。

2、客观上与时俱进意识深化不够。

面对信息时代，机遇瞬息万变，不与时俱进，解放思想，就不能适应时代的要求，创新工作就会受到掣肘，日常工作就会造成障碍，就是慢作为，甚至是不作为。

3、思想上宗旨意识不够高。

缺乏深入群众中多开展调查研究，多深入基层充分了解群众的生产生活情况，多深入基层听取有针对性的意见和建议少，难以掌握第一手资料，不能够直接面对面服务群众，为界牌集镇办更多急需办的实事。

4、工作中只强化管理而对干部监督不硬。

虽然通过以前多次教育和开展大讨论等活动，工作中只注重对干部的管理，抓干部作风建设，有的工作碍于情面，监督未到位，抓干部漂浮作风尚待提高。

三、整改措施

1、加强学习，坚定信念，提高素质。

结合这次主题实践活动，要认真学习党的十八大精神，认真学习好邓小平理论、“三个代表”的重要思想以及科学发展观。

并联系实际努力改造世界观，不断提高理论水平，进一步坚定理想信念，不断提高自己的政治素养，适应自己所从事的农村工作，做一名合格的乡镇干部。

2、联系实际，学以致用，解决问题。

在本职工作中要努力学习法律法规，拓展知识面解决在实际工作中碰到的新情况、新问题，更好地发挥作用。

要注重学习党在农村的政策、法律、法规、适应工作需求，更好地服务工作、服务群众。

要牢固树立正确的人生观、世界观，学会用学以致用的方法思考问题、看待问题，认真解决群众反映的问题，提高为人民服务的宗旨意识。

重点督导巡查6大类25方面问题

据了解，此次督察将重点督导巡查兰州市各区县、各部门、各单位党政领导班子尤其是主要领导对开展“治转提”专项行动的重大意义学习领会是否深刻，思想认识是否到位，研究谋划是否科学，活动方案是否切实可行，动员部署是否周密及时。

重点督导巡查各区县、各部门、各单位对照市委《关于开展治顽疾转作风提效能专项行动的意见》中明确的“庸、懒、散、慢、混、卡”6大类25个方面问题，是否开展对号入座的自查剖析，找准普通病和个体病，诊断出病根病灶，建立问题清单;是否对症下药制定务实管用的整改措施，并建立整改台账，对账销号。

重点督导巡查各区县、各部门、各单位在体制机制、行政审批等方面制约办事效率的问题，特别从整治一些部门设置门槛、多头审批、互为前置等问题入手，完善顶层设计，理顺体制机制，优化审批流程，从根子上提升行政效能和办事效率。

重点督导巡查各区县、各部门、各单位贯彻落实中央和省委重大决策部署，以及兰州市委、市政府领导相关批示及需要落实事项的情况。

重点督导巡查“治转提”专项行动期间各类信访举报件和转办件办理情况。

重点督导巡查各区县、各部门、各单位在“治转提”专项行动过程中形成的好经验好做法好典型，同时，发现曝光惩罚一批影响全市作风效能形象的反面案例和干部。

延伸督导巡查各区县、各部门、各单位在全国文明城市创建、“三大整治攻坚战”、大气污染治理等方面重点工作和阶段性任务。

未召开组织动员大会16家单位被通报

1月15日，兰州市“治转提”专项行动领导小组办公室对兰州市开展“治转提”专项行动进展情况进行了督察通报。

根据通报，截至1月13日，兰州市已有60个区县、部门和单位党组（党委）结合各自实际，制定了本单位的“治转提”实施方案，已有59个区县、部门和单位党组（党委）相继召开会议，对专项行动进行了部署。

但还有永登县、榆中县、兰州市人社局、兰州市水务局、兰州市安监局、兰州市公安局、兰州市粮食局、兰州市卫计委、兰州市财政局、兰州市建设局、兰州市交通委、兰州市食药局、兰州市质监局、兰州市文旅局、兰州市科技局、兰州市轨道办等16个区县和部门尚未组织召开动员大会，兰州市公安局、兰州市教育局、兰州市卫计委、兰州市财政局、兰州市安监局、兰州市信访局、兰州市粮食局、兰州市轨道办、团市委、市法院等10个单位尚未制定《实施方案》。

一些党员干部庸、懒、散、漫、混、卡等作风顽疾尚未快速扭转。

网民可通过“随手拍”进行曝光

当天的治顽疾转作风提效能专项行动第一阶段推进会议，对“治转提”专项行动宣传工作进行了部署，据了解，兰州市将通过新闻媒体组织采访报道组，对存在的作风问题进行暗访式、体验式报道，查找有待改进的流程举措，曝光作风方面仍存在的突出问题，对发现的问题坚持追踪报道，通过舆论监督促进作风的转变。

并鼓励网民利用微博、微信平台开展“随手拍”，对窗口服务单位等部门工作人员“庸、懒、散、慢、混、卡”行为进行曝光，切实发挥好社会舆论的监督作用。

法院扫黑除恶专项斗争工作调研报告

按照中央、省、市、县及上级法院关于扫黑除恶专项斗争的安排部署，xx县人民法院精心谋划、严密组织、快速行动，采取过硬措施，扎扎实实开展扫黑除恶专项斗争工作，确保打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。

一、提高站位，凝聚共识，强化扫黑除恶组织保障

县法院把扫黑除恶专项斗争作为首要的重大政治任务予以落实。

成立由院党组书记、院长李军为组长，两名党组成员为副组长，各相关部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。

在刑事审判庭设立扫黑除恶办公室，负责扫黑除恶工作的日常组织、协调工作。

先后8次分别召开党组专题会议和扫黑除恶领导小组工作会议及全院干警大会，传达学习中央及省市县关于扫黑除恶专项斗争精神，搞懂弄通开展扫黑除恶专项斗争的精髓要义，搞懂弄通12种黑恶势力表现。

研究出台《扫黑除恶专项斗争实施方案》，为全院深入推进扫黑除恶专项斗争奠定了思想基础和组织基础。

二、强化措施，加强协调，形成扫黑除恶强大合力

建立健全扫黑除恶工作专题会议、台账、线索移送等长效机制，明确并压实工作责任，做到聚焦突出问题，工作措施精细，审理打击精准。

一是对扫黑除恶案件进行集中梳理。

建立扫黑除恶案件专案合账,专人负责涉黑涉恶案件的收集、整理，及时准确填报数据；统一将涉黑案件进行集中审理，对2018年以来的开设赌场、寻衅滋事、组织卖淫等已经审结的生效裁判案件,按照县委zd委提出的“十必查”和县扫黑办提出的“一案三查”工作机制,进行严格排查。

二是强化扫黑除恶专项斗争案件审判工作的横向联系。

建立与公安机关、检察机关协同办理机制，发现“保护伞”及相关犯罪线索的，及时移交办理；对案情重大的黑恶势力犯罪以及审理中遇到重点难点问题，提前作好分析研判，充分发挥扫黑除恶会议制度和案件会商制度功能，协同解决具体问题。

三是建立线索排查工作制度。

围绕审判、执行工作，全方位开展涉黑涉恶案件线索排查工作，扫黑除恶领导小组办公室负责汇总本院各部门移交的涉黑涉恶线索，并及时移送公安机关。

11月6日，我院配合省林业厅异地用警，对兴林镇朝阳村、兴林村、大荒沟村、孟家沟村涉林违法案件进行打击，目前已刑事拘留4人，案件正在进一步侦查当中。

三、严格标准，明确重点，确保扫黑除恶打击更精准

县法院坚持将打击的重点对准强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事、强迫卖淫、聚众扰乱社会公共秩序等违法犯罪。

对存在把持基层政权、横行乡里、煽动村民闹事、强揽工程、强行发包、欺行霸市、非法占地等涉黑涉恶违法犯罪活动线索的案件重点打击并及时报送并备案。

严格执行两高两部关于审理涉黑涉恶案件的指导意见，依法、准确、及时、有力惩处黑恶势力犯罪。

根据审判工作需要，抽调思想素质好，业务能力强的刑事审判法官担任涉黑涉恶犯罪案件的主审法官及合议庭成员。

严格落实罪刑法定、疑罪从无、证据裁判、非法证据排除等法律原则和法律制度，准确把握政策、法律界限，充分保障刑事被告人权利，做到不枉不纵、不拔高不降格。

统一法律适用标准，做到实体公正兼顾程序公正，力争把每一起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案、精品案。

四、健全组织，整顿作风，铸造扫黑除恶的坚强堡垒

县法院把扫黑除恶专项斗争引入党风廉政建设，并作为党务工作重要内容抓紧抓好。

加大在职党支部的整顿力度，做到以点带线、由线及面，逐步将各党支部打造成为推进扫黑除恶专项斗争的坚强战斗堡垒，增强党支部向心力、凝聚力、战斗力。

鼓励、支持并要求党员干部都参与到扫黑除恶专项斗争中来，坚决同黑恶势力作斗争，不断凝聚强大正能量。

五、广开渠道，强化宣传，营造扫黑除恶的强大声势

持续加大宣传力度，坚决打一场扫黑除恶的人民战争。

自扫黑除恶专项斗争开展以来，县法院在诉讼服务中心张贴宣传海报、举报公告，设立举报箱；在本院机关大楼前悬挂宣传条幅；通过LED显示屏实时滚动播放宣传标语；利用法院微信公众平台、新浪官方微博、官方网站推送12类涉黑犯罪行为及举报电话、举报地址，鼓励群众踊跃举报线索，大力营造同仇敌忾、人人喊打的浓厚氛围。

六、存在的主要问题

一是政治站位立场不坚定。

认识度重视度不够。

二是部门协调工作有待加强，部门之间有效协调不够，没有有效整合。

三是宣传力度有待加强，没有在社会形成全方位、多层次的宣传架构体系。

七、下一步工作计划

一是提高政治站位，强化思想认识。

深刻领会开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实增强工作的使命感、责任感和紧迫感，以最坚定的决心、最有力的举措、最扎实的作风，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。

二是加强团队建设，提高审判水平。

充实刑事审判团队力量，注重理论学习，精准掌握相关法律规定，提高刑事审判法官的专业化审判技能，以过硬的专业素养和办案质效打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。

三是加大宣传力度，营造舆论氛围。

充分利用微信公众平台、新浪官方微博、官方网站及其他媒体，全方位宣传扫黑除恶相关知识，鼓励广大群众积极检举揭发“村霸”、恶势力、“保护伞”等黑恶势力违法犯罪线索，营造扫黑除恶的强大声势。

四是坚持依法审理，保证办案质量。

在办案过程中不断总结审判经验，运用信息化手段缩短办案周期，对涉黑涉恶案件逐步形成统一的证据裁判标准，把每起案件都办成铁案，并继续坚持以案查案，对在办案中发现的涉黑涉恶线索及时移送有关部门进行查处。

五是建立长效机制，形成打击合力。

建立涉黑涉恶案件工作台账和报备机制，坚持重大事项及时向县委及上级法院报告，进一步加强与检察机关、公安机关等部门的联系，及时了解扫黑除恶工作动向，增强扫黑除恶工作的时效性和针对性，确保涉黑涉恶案件审理取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。

县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告

县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告

xx县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告

州局金管科：

从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融风险管理，根据x邮金管[xxxx]24号文件转发省邮政储汇局《转发银监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知》（川邮储汇发[xxxx]96号文件）的要求，认真组织开展案件专项治理工作。

现将全年的案件专项治理工作情况汇报如下：

一、进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发生。

我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。

从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全年内控，有效防范风险、控制案件的发生。

把住内控关键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政金融风险，控制资金案件，促进邮政金融业务健康、协调发展。

二、组织学习，认真领会。

我局认真组织邮政金融员工学习银监会《关于进一步开展案件专项治理工作的通知》精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内控制度。

继续推进“六个全”体系的建立和完善，充分发挥“操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线（三道防线）”的重要作用。

三、“专项治理”与“内控管理年”相结合。

我局将“案件专项治理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来，坚持“回头看”和“回头查”工作，对重点部位要加强管理和监督检查，采取切实有效的措施加强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作，巩固网点排查成果，继续强化“排查”和“轮换岗”工作。

四、加强对“八个高风险领域”的风险防范。

各局一定要针对“八个高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。

对“八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到：

（一）认真落实授权卡或柜员卡制度。

严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计），凡一次提取xx万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。

对前台业务授权必须严格按照《智能令牌管理办法》坚决落实三级密码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。

（二）严格执行支票印鉴分管制度。

在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。

凡掌管银行预留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。

（三）加强空白凭证管理。

重要空白凭证实行“统一印制，专人管理，定期换岗，双人领取，证印分管，入库保管”的办法，视同现金管理。

对重要空白凭证必须实行双人分管机制，重要空白凭证实物由库管员管理，凭证管理员负责登记、核算，双方要定期盘点核对，确保账实相符。

重要空白凭证的入库、领用做到手续清楚、责任明确、检查及时。

重要空白凭证管理人员按种类设立“重要凭证分类汇总登记簿”和“重要凭证分户登记簿”，依据重要空白凭证请领单、上缴单、发放单以及使用等随收发（使用）数量变化进行登记、盘结。

（四）严格执行金库“五大制度”和尾箱管理规定。

金库管理必须严格执行金库管理“五大制度”、“双人值守”、“双人进出库”、“金库钥匙双人保管”、“双人开启金库大门”、“双人开启密码”、“金库现金必须严格控制在核定的限额内”等管理办法。

严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行一次检查；支局金库每月不得少于10次检查。

尾箱按使用级别分为普通柜员尾箱和综合柜员尾箱，按用途分为现金尾箱、凭证尾箱和现金、凭证混合尾箱三类。

一个网点只能设置一个综合柜员尾箱，按一个台席一个尾箱的原则设置柜员尾箱并与实物尾箱相对应。

营业结束，普通柜员轧账正确无误后必须上缴系统尾箱，同时将系统尾箱对应的实物尾箱上缴综合柜员。

（五）认真执行查询对账制度。

储汇会计人员必须坚持“三个天天（即：

天天对账、天天做账、天天核账）”制度，并定期与出纳、银行及上级账务进行核对，确保总账、明细账科目设置齐全、总细相符、账账相符、账表相符、账实相符。

储蓄会计每月与出纳一同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。

稽查人员必须按规定的检查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患。

（六）严格执行重点岗位轮岗和强制休假制度。

邮政储汇重点岗位人员（储汇会计、储蓄出纳、营业前台人员、事后监督、经警、支局长）实行轮换，是储汇资金安全运行监督制约机制的需要，是完善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期、分批、有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于30%，全年必须对100%的重点岗位人员进行轮换岗或强制休假。

（七）稽查人员对前台和金库等重点部位的录像进行检查。

稽核检查人员定期或不定期对重点部位的录像资料进行调阅、检查，从中发现可疑问题，采取措施，消除邮政金融风险隐患。

电视录像设备应配备24小时不间断电源，录像资料应保存30天以上。

五、利用电子稽查系统防范操作风险。

电子稽查实现了邮政金融风险控制的实时预警、日终预警以及非现场稽核检查的功能，大大增强了邮政金融稽查工作的威慑力，形成了高效、快速、准确的稽查导航。

利用电子稽查的有效功能，对操作风险进行实时监控：

一是落实电子稽查中心值守制度，以便及时发现风险隐患；二是落实对风险预警的实时核查制度，以保证风险隐患的及时排除；三是合理设置风险参数，使风险预警信息合理化；四是正确设置手机预警信息，使风险信息能及时接收。