企划工作流程及相关公司制度支持文件.doc

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企划工作流程

目录

第一章工作流程………………………2

第一节制度建立实施管理工作流程………………………3

第二节6S现场考核工作流程及操作要求………………………4

第三节管理干部发现解决问题管理流程………………………5

第四节公司执照证件年审管理流程………………………6

第五节联席会会议纪要落实管理流程………………………7

第六节OA文件查询传阅………………………8

第二章相关支持文件………………………9

第一节制度建立实施管理规定………………………9

第二节员工奖惩条例………………………10

第三节6S现场管理规定………………………19

第四节罚款返还管理制度………………………27

第一章工作流程

第一节制度建立实施管理工作流程

重新修订

制度制定

征求意见

下发执行

宣传、学习

执行检查

否

结束

整改

是

考核

制度制定偏离

各职能部门

各职能部门

综合办

责任单位

综合办

各责任单位

各职能部门根据工作实际制定本专业范围的制度

制度下发之前征求各单位意见，确保制度可执行性。

制度逐级审批后，由综合办

负责下发执行。

制度下发执行后，各单位可根据实际情况，通过会议、座谈等各种有效方式，大力宣传，确保全员知晓。

各职能部门负责对下发制度执行情况进行检查，综合办

负责总督查。

对检查出的问题，责任单位立即整改，同时对制度执行过程中存在的问题进行汇总，对制度本身存在的缺憾予以修订完善。

第二节6S现场考核工作流程及操作要求

周五现场考核日

结束

是

通报

整改、反馈

复查

考核

否

整改

现场检查

综合办

现场考核小组

综合办

责任单位

现场考核小组

综合办、各责任单位

每周五为现场考核日，平时不定期巡查。

现场考核小组采用拍照取证方式检查后，对发现问题现场与责任单位主要负责人进行沟通、介定。

对发现的问题汇总到综合办，报主要领导签批后下发通报。

各单位自通报下发之日起3日内进行整改，对不能整改的情况，以书面的形式反馈给综合办做出说明与整改计划。

下次现场检查时，考核小组成员先对上次通报情况进行复查，并发现本次检查新问题。

对在规定期限内完成整改的，公司不再追责，对不能按时完成整改的部门，按公司现场考核管理规定予以处罚，确保问题整改率达到100%。

第三节管理干部发现解决问题管理流程

发现解决问题管理流程

作业流程图

责任部门

时间

操作要求

考核

提报问题

审核把关

分管领导审核评分

统计汇总

上报集团

分析评价

否

管理干部

分管领导

综合办

董事长

综合办

每月1日提报一次

每月2日汇总

每月8日前上报集团分析报告

对所属干部发现问题审查后报综合办。

综合办负责收集汇总发现问题，统一报董事长审阅。

审核各干部发现现问题的执行情况。

负责对各部门管理干部发现问题情况进行分析评价。

提报问题质量较差的或代报、少报、抄袭、重复提报等行为，按每条50元进行考核；连续三次提报出现上述情况的，当月扣发全部绩效奖金。

第四节公司执照证件年审管理流程

发现解决问题管理流程

作业流程图

责任部门

时间

操作要求

考核

接上级通知借阅证件

年审后证件移交

准备材料

到管理机关年审

完成

否

综合办

综合站

综合办

董事长

综合办

每年3月1日至6月30日

综合办根据年审要求准备相关材料报领导审批签字。

到管理机关审核。

年审完成后将证件移交档案室存档。

第五节联席会会议纪要落实管理流程

会议落实管理流程

作业流程图

责任部门

时间

操作要求

考核

确定会议纪要落实项目

董事长签批上报集团

分管领导审核

联系相关部门落实

形成落实汇报

否

综合办

综合办

董事长

综合办主任

生产处处长

领导批示

上报集团

每月10日

每月31日、14日、24日

每月1日、15日、25日前上报集团

第六节OA文件查询传阅

OA文件管理流程

作业流程图

责任部门

时间

操作要求

考核

OA文件查询

重点问题提前通知责任部门

签批

分管领导阅批

文件管理员

电子版存档

否

综合办

分管领导

综合办

董事长

综合办

每日多次，不定期

每天多次查询OA文件，及时将文件传达落实

文件查收不及时，一次罚款50元。

第二章相关支持文件

第一节制度建立实施管理规定

1、目的

为确保全体干部员工学习制度、遵守制度，促进各项工作实现制度化、流程化、标准化管理，特制订本制度。

2适用范围

集团各部室、各子公司

3、制度的推进实施

3.1宣传发动。

制度下发执行后，各单位可根据实际情况，通过报纸、广播、会议、座谈等各种有效方式，大力宣传，向干部员工讲解、阐述清楚制度修订的重大意义，切实做到“用制度管人、按标准做事”。

3.2学习贯彻。

①每个制度的制定部门要确定学习培训范围，原则上：

通用性制度，培训到全体干部员工；专用性制度，培训到相关人员。

②培训部门要制定合理的培训办法，确保员工主动学习，积极理解运用。

具体工作中，以员工自学为主，然后组织考试，成绩纳入考核，不合格的予以优化淘汰。

3.3子公司企划处负责本单位制度的监督落实，集团部室负责本口制度的实施，对制度推行过程中发现的需要完善或不合理的地方，要及时提出修改意见。

4、督办落实

企划部负责对制度建立实施的督查，集团各部室要对本口的制度做好跟踪反馈，及时了解掌握实施情况。

对子公司的制度监督，要以促进面上工作为指导思想，督促各单位自觉做好制度的落实。

每季度对子公司进行例行检查，特别是对后进单位进行重点督办，发现问题不放过，问题不解决不放过。

5、考核

5.1因认识不到位、落实不积极，制度修订实施不力的集团部门，每出现一次，对部门分管领导及负责人分别处罚2000元，记小过一次。

5.2子公司贯彻落实滞后、不到位以及影响工作的，每出现一次，对子公司企划分管领导和负责人分别处罚2000元，记小过一次；特别严重的，对分管领导和负责人撤职，子公司主要负责人负管理责任，处罚2000元，记小过一次。

5.3为体现制度的严肃性，对违反制度有关规定的，根据问题性质进行处罚。

一是对制度中有明确规定，严重违反或重复违反的，按严重程度加倍处罚；二是对一般性问题落实不到位的，直接按集团制度进行处理；三是因工作疏忽出现的较轻微问题，可以从轻处罚或免于处罚。

5.4所有违反制度的，子公司负责人、集团班子成员每次处罚至少1000元，部门负责人等中层干部至少500元。

5.5对干部降职处理的，不再进行经济处罚；对罚拿基本工资的，扣除对应的年薪。

第二节员工奖惩条例

1、总则

1.1为“鼓励先进，鞭策后进”，激励员工为公司多做贡献，提高员工的遵纪守法意识，维护公司良好的工作秩序，创造和谐向上的工作氛围，根据有关法律、法规及相关政策规定，结合公司实际，特制订本条例。

2、奖励

2.1奖励种类及规则：

2.1.1奖励种类分为：

①奖金；②嘉奖；③记小功；④记大功。

2.1.2同一年度内嘉奖三次等同于记小功一次；记小功三次等同于记大功一次。

2.2受到嘉奖（含）以上奖励者，同时可增发绩效奖金，具体标准如下表：

奖励种类

增发奖金（元）

嘉奖

500

记小功

1500

记大功

4500

奖励可做为提拔晋升、年度考核、年终奖金等方面的依据之一。

2.3奖励程序：

2.3.1凡符合奖励条件者，由各部门以《人员奖惩提报表》（如附件一）的形式予以

提报并提供有关资料，经本部门各级分管领导核签后送企划部审核，最后提报

集团主要领导审批，批准后由人力资源部负责执行。

2.4奖励条款：

2.4.1对偶发事件处理得当，或对危害公司权益的事情能事先举报或防止，比如截获盗窃公司财物的人员等，使公司财产免受损失，价值在10万元（不含）以下者给予嘉奖；10万（含）至50万元（不含）者给予记小功；50万元（含）以上者给予记大功；并按处罚金额的50%奖励相关人员，其中，干部奖励20%。

2.4.2在公司重要的荣誉称号、科研机构等专项认证中表现突出，不请顾问公司、依靠自己的力量，使公司顺利通过认证者；忠于职守，表现杰出，为公司争取荣誉，堪为同仁表率者，视贡献和荣誉大小，给予嘉奖、记小功、记大功。

2.4.3维护公司重大