企划工作流程及相关公司制度支持文件.doc

1、 企划工作流程 目 录第一章 工作流程 2第一节 制度建立实施管理工作流程 3第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 4第三节 管理干部发现解决问题管理流程 5第四节 公司执照证件年审管理流程 6第五节 联席会会议纪要落实管理流程 7第六节 OA文件查询传阅 8第二章 相关支持文件 9第一节 制度建立实施管理规定 9第二节 员工奖惩条例 10第三节 6S现场管理规定 19第四节 罚款返还管理制度 27第一章 工作流程第一节 制度建立实施管理工作流程重新修订制度制定征求意见下发执行宣传、学习执行检查否结束整改是考 核制度制定偏离各职能部门各职能部门综合办责任单位综合办各责任单位各职能部门根据工作

2、实际制定本专业范围的制度制度下发之前征求各单位意见，确保制度可执行性。制度逐级审批后，由综合办负责下发执行。制度下发执行后，各单位可根据实际情况，通过会议、座谈等各种有效方式，大力宣传，确保全员知晓。各职能部门负责对下发制度执行情况进行检查，综合办负责总督查。对检查出的问题，责任单位立即整改，同时对制度执行过程中存在的问题进行汇总，对制度本身存在的缺憾予以修订完善。第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 周五现场考核日结束是通报整改、反馈复查考 核否整改现场检查综合办现场考核小组综合办责任单位现场考核小组综合办、各责任单位每周五为现场考核日，平时不定期巡查。现场考核小组采用拍照取证方式检查后，

3、对发现问题现场与责任单位主要负责人进行沟通、介定。对发现的问题汇总到综合办，报主要领导签批后下发通报。各单位自通报下发之日起3日内进行整改，对不能整改的情况，以书面的形式反馈给综合办做出说明与整改计划。下次现场检查时，考核小组成员先对上次通报情况进行复查， 并发现本次检查新问题。对在规定期限内完成整改的，公司不再追责，对不能按时完成整改的部门，按公司现场考核管理规定予以处罚，确保问题整改率达到100%。第三节 管理干部发现解决问题管理流程发现解决问题管理流程作业流程图责任部门时间操作要求考核提报问题审核把关分管领导审核评分统计汇总上报集团分析评价否管理干部分管领导综合办董事长综合办每月1日提报

4、一次每月2日汇总每月8日前上报集团分析报告对所属干部发现问题审查后报综合办。综合办负责收集汇总发现问题，统一报董事长审阅。审核各干部发现现问题的执行情况。负责对各部门管理干部发现问题情况进行分析评价。提报问题质量较差的或代报、少报、抄袭、重复提报等行为，按每条50元进行考核；连续三次提报出现上述情况的，当月扣发全部绩效奖金。第四节 公司执照证件年审管理流程发现解决问题管理流程作业流程图责任部门时间操作要求考核接上级通知借阅证件年审后证件移交准备材料到管理机关年审完成否综合办综合站综合办董事长综合办每年3月1日至6月30日综合办根据年审要求准备相关材料报领导审批签字。到管理机关审核。年审完成后将

5、证件移交档案室存档。第五节 联席会会议纪要落实管理流程会议落实管理流程作业流程图责任部门时间操作要求考核确定会议纪要落实项目董事长签批上报集团分管领导审核联系相关部门落实形成落实汇报否综合办综合办董事长综合办主任生产处处长领导批示上报集团每月10日每月31日、14日、24日每月1日、15日、25日前上报集团第六节 OA文件查询传阅OA文件管理流程作业流程图责任部门时间操作要求考核OA文件查询重点问题提前通知责任部门签批分管领导阅批文件管理员电子版存档否综合办分管领导综合办董事长综合办每日多次，不定期每天多次查询OA文件，及时将文件传达落实文件查收不及时，一次罚款50元。第二章 相关支持文件第一

6、节 制度建立实施管理规定1、目的为确保全体干部员工学习制度、遵守制度，促进各项工作实现制度化、流程化、标准化管理，特制订本制度。2适用范围集团各部室、各子公司3、制度的推进实施3.1宣传发动。制度下发执行后，各单位可根据实际情况，通过报纸、广播、会议、座谈等各种有效方式，大力宣传，向干部员工讲解、阐述清楚制度修订的重大意义，切实做到“用制度管人、按标准做事”。3.2学习贯彻。每个制度的制定部门要确定学习培训范围，原则上：通用性制度，培训到全体干部员工；专用性制度，培训到相关人员。培训部门要制定合理的培训办法，确保员工主动学习，积极理解运用。具体工作中，以员工自学为主，然后组织考试，成绩纳入考核

7、，不合格的予以优化淘汰。3.3子公司企划处负责本单位制度的监督落实，集团部室负责本口制度的实施，对制度推行过程中发现的需要完善或不合理的地方，要及时提出修改意见。4、督办落实企划部负责对制度建立实施的督查，集团各部室要对本口的制度做好跟踪反馈，及时了解掌握实施情况。对子公司的制度监督，要以促进面上工作为指导思想，督促各单位自觉做好制度的落实。每季度对子公司进行例行检查，特别是对后进单位进行重点督办，发现问题不放过，问题不解决不放过。5、考核5.1因认识不到位、落实不积极，制度修订实施不力的集团部门，每出现一次，对部门分管领导及负责人分别处罚2000元，记小过一次。5.2子公司贯彻落实滞后、不到

8、位以及影响工作的，每出现一次，对子公司企划分管领导和负责人分别处罚2000元，记小过一次；特别严重的，对分管领导和负责人撤职，子公司主要负责人负管理责任，处罚2000元，记小过一次。5.3为体现制度的严肃性，对违反制度有关规定的，根据问题性质进行处罚。一是对制度中有明确规定，严重违反或重复违反的，按严重程度加倍处罚；二是对一般性问题落实不到位的，直接按集团制度进行处理；三是因工作疏忽出现的较轻微问题，可以从轻处罚或免于处罚。5.4所有违反制度的，子公司负责人、集团班子成员每次处罚至少1000元，部门负责人等中层干部至少500元。5.5对干部降职处理的，不再进行经济处罚；对罚拿基本工资的，扣除对

9、应的年薪。第二节 员工奖惩条例1、总则 1.1 为“鼓励先进，鞭策后进”，激励员工为公司多做贡献，提高员工的遵纪守法意识，维护公司良好的工作秩序，创造和谐向上的工作氛围，根据有关法律、法规及相关政策规定，结合公司实际，特制订本条例。2、奖励2.1 奖励种类及规则：2.1.1 奖励种类分为：奖金；嘉奖；记小功；记大功。2.1.2 同一年度内嘉奖三次等同于记小功一次；记小功三次等同于记大功一次。2.2 受到嘉奖（含）以上奖励者，同时可增发绩效奖金，具体标准如下表：奖励种类 增发奖金（元）嘉奖500记小功1500记大功4500奖励可做为提拔晋升、年度考核、年终奖金等方面的依据之一。2.3 奖励程序：

10、 2.3.1 凡符合奖励条件者，由各部门以人员奖惩提报表（如附件一）的形式予以 提报并提供有关资料，经本部门各级分管领导核签后送企划部审核，最后提报 集团主要领导审批，批准后由人力资源部负责执行。2.4 奖励条款：2.4.1 对偶发事件处理得当，或对危害公司权益的事情能事先举报或防止，比如截获盗窃公司财物的人员等，使公司财产免受损失，价值在10万元（不含）以下者给予嘉奖；10万（含）至50万元（不含）者给予记小功；50万元（含）以上者给予记大功；并按处罚金额的50%奖励相关人员，其中，干部奖励20%。2.4.2 在公司重要的荣誉称号、科研机构等专项认证中表现突出，不请顾问公司、依靠自己的力量，使公司顺利通过认证者；忠于职守，表现杰出，为公司争取荣誉，堪为同仁表率者，视贡献和荣誉大小，给予嘉奖、记小功、记大功。2.4.3 维护公司重大