股东会议记录格式.docx

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股东会议记录格式

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　　股东会议记录的格式有哪些呢?

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　　股东会议记录【1】

　　时间：

20xx年10月29日上午9:

00地点：

钟山区大河镇四楼会议室主持人：

陈敬松会议记录人：

吴翰

　　会议参加人员：

孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。

　　会议内容：

　　一、由孔令松提出董事会人员名单并议定通过六盘水阔盛工程有限公司董事会人员：

孔令松、吴翰、周军、廖先俊、周珍龙、颜加富、李龙辉、董万祥、王安荣九名成员组成。

　　二、会议通过董事长（总经理）人选;参会人员共同推选孔令松六盘水阔盛工程有限公司董事长（总经理）。

　　三、由陈敬松提出监事会人员名单：

邵云芳、施辉俊、徐当能、殷仁俊、孔令久、李贵云组成六盘水阔盛工程有限公司监事会。

　　四、议定通过监事会主席人选;监事会成员共同推举邵云芳作为六盘水阔盛工程有限公司监事会主席。

　　五、共同商议确定招聘公司综合部门、技术部门、财务部门相关人员及薪酬，决定聘请孔令松作为公司董事长（总经理）年薪80000.00元人民币，全面负责公司业务项目、技术管理、财务管理等工种。

　　决定聘请张成强作为技术部门主任月薪6000.00元人民币，决定聘请王

　　印娴作为公司会计，月薪2000.00元人民币;决定聘请郭敏作为公司出纳，月薪1200.00元人民币;会议决定未招满部门人员继续招聘。

　　六、通过六盘水阔盛工程有限公司《章程》。

　　并整体学习了《章程》的有关内容。

　　六盘水阔盛工程有限公司2014年10月29日

　　董事、监事会议纪要

　　时间：

2014年12月18日上午9:

00地点：

钟山区大河镇四楼会议室主持人：

陈敬松会议记录人：

吴翰

　　会议参加人员：

孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。

　　会议内容：

　　一、讨论承接项目相关规定：

决定承接伍拾万以上工程必须由董事会集体讨论研究决定;

　　1、伍拾万以下的工程由两名以上董事商议决定。

　　2、所有项目施工合同等相关资料必须报监事会备案，3、监事会必须对项目的施工合同全过程和资金走向进行监管。

　　二、讨论承接：

“改造大地农贸市场”项目相关事宜。

　　1、议定按工程技术部提出的预算工程款20万元;并就6个小项进行校论。

　　同意工程技术部16万元的预算。

　　2、决定由董事长（总经理）孔令松带头代理相关技术管理人员现场勘查后进行施工（由于第一个项目）。

　　3、讨论决定购买新增加办公用品的事宜。

　　六盘水阔盛工程有限公司2014年12月18日

　　六盘水阔盛工程有限公司

　　会议签到表

　　会议地点：

会议时间：

年月日

　　股东会议记录【2】

　　徐州××××××有限公司

　　王**律师

　　涉及当事人隐私，人名等均采用化名

　　会议时间：

XX年7月××日

　　会议地点：

在本公司会议室

　　会议性质：

临时股东会会议

　　召集人：

王××

　　会议通知时间：

XX年7月××日

　　会议通知方式：

书面通知

　　出席会议股东：

×××，×××，×××，×××

　　主持人：

王××

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，

　　代表?

%表决权的股东同意，

　　代表?

%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表

　　%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，

　　代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

（1）股东违反出资义务;

（2）股东严重破坏公司正常经营活动;

　　（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　（4）侵害公司商业秘密;

　　（5）诋毁公司商业信誉;

　　（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。

　　股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：

公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　年月日

　　股东会会议纪要【3】

　　时间：

　　地点：

　　参加人：

　　主持人：

　　应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东%股权。

　　会议内容:

　　1、变更股东及股权

　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

　　3、变更名称

　　4、变更注册资金、实收资本

　　5、变更经营范围

　　6、变更地址

　　7、变更经营期限

　　8、变更企业类型

　　9、修改公司章程

　　本次股东会议按照《公司法》（或：

本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容：

　　1、退出公司，吸收为公司新股东。

　　其中在公司出资的公司的万元股权（实收资本万元）

　　股份转给，放弃优先购买权。

　　现股东出资情况如下：

　　股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例

　　2、注册资金、实收资本由万元增加到万元，其中增加万元，增加万元现股东出资情况如下：

　　股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例

　　3、选举为执行董事、法定代表人、经理，同时免去执行董事、法定代表人、经理职务。

　　4、选举为公司监事，同时免去监事职务。

　　5、公司名称由有限公司变更为有限公司。

　　6、公司经营范围变更为（以公司登记机关核准为准）

　　7、公司经营地址变更为。

　　同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

　　8、公司经营类型由变更为。

　　9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

　　11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

　　全体股东签名：

年月日