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程序文件沪杭甬集团项目开发程序文件号版次1编制HG-X-1**审核批准共2页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.

1.本程序的目的：

提高项目开发的效率，确保新项目对公司价值的贡献。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬公司项目开发工作。

1.3.本程序由公司项目开发部拟订，其解释权及修改权归公司项目开发部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.

1.项目开发流程的总责任人是项目开发部经理，通过不断提高本流程所需的技能.在公司中宣传贯彻本流程.在实际项目开发过程中协调.并不断改善本流程，来确保公司项目开发工作的高效和顺畅。

2.2.公司内所有人都有权提案。

2.3.行业项目开发经理负责初步筛选《商业计划书》或《购并项目提案书》.提出立项建议.立项后的项目评估.组建项目小组制订项目实施方案.组织并参与交易。

2.4.各部门经理与业务单位主管及其他人员根据需要加入项目小组，参与提案.制订方案及参与交易。

2.5.分管副总负责立项评估的终审.项目实施方案的初审，并签署意向性与正式协议，提名购并后项目公司的总经理和联络经理。

2.6.总经理负责终审项目评估报告.项目实施方案和意向性协议，任命购并后项目公司的总经理和联络经理。

2.7.董事会负责审批项目实施方案和意向性协议。

3.程序概要3.

1.产生项目信息，有两种项目信息：

公司内部内部发展项目或外部购并目标项目，前者形成《内部发展项目商业计划书》，后者形成《购并项目提案书》，提交到负责该行业的项目开发经理处。

产生项目信息有两条途径：

3.1.

1.分管该行业的项目开发经理主动在他所负责的行业中寻找到的项目信息；3.1.2.公司其他人员提交的项目信息。

3.2.负责该行业的项目开发经理根据公司战略要求对《商业计划书》或《购并项目提案书》作初步评估，在《商业计划书》或《购并项目提案书》书上填写初选意见，剔除不符合要求的《商业计划书》或《购并项目提案书》，并存档；把有价值的.需立项作进一步评估的《商业计划书》或《购并项目提案书》书报送分管该行业的分管副总经理。

3.3.分管副总经理对《商业计划书》或《购并项目提案书》书进行审批，不同意立项的签批后交项目开发经理存档，并反馈给提案人；同意立项的由项目开发经理组建项目小组对该项目进行评估。

3.4.项目开发经理完成《项目评估报告》提交分管该行业的副总经理。

3.5.分管副总经理初审《项目评估报告》，未通过的或责成项目开发经理作进一步评估，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档；通过的提交总经理审批。

（文件号）版次×沪杭甬集团项目开发程序共2页，第2页3.6.总经理终审《项目评估报告》，未通过的或责成分管副总进一步评估，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档；通过的交项目开发经理设计《项目实施方案》（包括交易方案和交易后管理方案）。

3.7.项目开发经理组建项目小组制定《项目实施方案》，提交分管副总初审；通过的提交总经理终审；未通过的返回项目开发经理修改，再转入

3.7。

3.8.总经理终审《项目实施方案》，通过的分2种：

内部发展的项目指定人员（一般为提案人）组织项目小组进入实施；并购项目由项目开发经理组织项目小组实施交易。

未通过的或责成分管副总进一步修改，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档。

3.9.达成交易后，根据项目重要性分管副总或总经理签署意向性协议，并提交董事会或股东会审批；未达成交易的停止。

3.10.董事会或股东会批准的一方面由董事会秘书室备案并披露信息，一方面进入交易后管理；未批准的停止交易。

3.1

1.由分管副总提名并有总经理任命一名总经理（多数情况下为该公司原总经理）和一名购并联络经理（一般为沪杭甬的资深经理）负责执行《项目实施方案》的购并后管理部分。

4.相关程序文件4.

1.HG-P-1《战略规划程序》5.附录5.

1.《项目开发流程图》5.2.《项目提案表》5.3.《商业计划书》5.4.《项目评估报告》5.5.《项目实施方案》5.6.《意向性协议书》5.7.《正式协议》程序文件沪杭甬公司关键业绩指标体系程序文件号版次编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的.范围及适用1.1为了公司业绩评估的有效性和系统性，并为业绩评估提供的客观公正的标准，特制订本程序。

1.2本程序的适用范围为沪杭甬公司总部各部门及下属各管理处.分公司。

1.3本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。

1.4本程序自2000年月日起执行。

2职责2.1公司关键业绩指标体系的总责任人是人力资源部经理。

2.2人力资源部负责公司关键业绩指标体系的建立与完善，并监督实施。

2.3各业务主管根据业务需要，拟定下属的指标，经审核后负责实施。

2.4人力资源部负责关键业绩指标体系的更新，并备案。

3程序概要3.1公司在业务战略的指导下，由人力资源部拟定公司需要考核的内容指标体系，为公司实现战略目标提供有效的过程控制。

3.2由总经理办公会议审阅人力资源部提交的公司关键业绩指标体系。

3.3根据总经理办公会议的结果，人力资源部汇总公司关键业绩指标体系，并提出公司内岗位关键业绩指标的设定方案。

3.4总经理对最终关键业绩指标体系及岗位关键业绩指标设定方案审阅。

3.5由人力资源部组织，并提供建议，分管副总设定部门（分公司）经理关键业绩指标内容。

3.6总经理审阅部门（分公司）经理关键业绩指标内容。

3.7由人力资源部组织，并提供建议，部门经理设定部门内岗位关键业绩指标内容。

3.8分管副总经理审阅部门内岗位关键业绩指标内容。

3.9人力资源部汇总实施。

3.10关键业绩指标作为岗位FOCUSPLAN中的必要内容。

3.11当公司业务战略.组织战略或市场发生变化时，需对关键业绩指标体系进行修正。

程序文件沪杭甬公司确定岗位关键业绩指标程序文件号版次编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.

1.为了公司对工作过程的可控性，并为业绩评估提供的客观公正的标准，特制订本程序。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬公司总部各部门及下属各管理处.分公司。

1.3.本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.

1.确定岗位关键业绩指标流程的总责任人是人力资源部经理。

2.2.人力资源部负责公司岗位关键业绩指标管理体系的建立与完善，并监督实施。

2.3.各业务主管负责制定下属的具体指标，并适时监控。

2.4.人力资源部负责考核的组织，协调平衡，并备案。

3.程序概要3.

1.公司在业务战略的指导下，在各部门预测的基础上，讨论确定下一年度的工作目标，本项工作在12月份进行。

3.2.根据公司的年度目标，确定各部门的工作目标与计划。

3.3.根据公司及部门的业务计划，公司管理层与部门经理沟通，参照公司关键业绩指标体系，确定部门经理关键业绩指标，并完成FOCUSPLAN。

3.4.部门经理要求岗位责任人对下一年度该岗位的关键业绩指标进行预测。

3.5.部门经理根据部门的工作目标，在公司关键业绩指标体系的基础上，参考岗位责任人的预测，与岗位责任人讨论确定下属岗位的关键业绩指标，并完成FOCUSPLAN。

本项工作在新年度的1月份完成。

3.6.人力资源部对业绩指标进行备案，并协助实施完成FOCUSPLAN中年度个人发展目标。

3.7.主管关键确定的关键业绩指标对该岗位进行适时跟踪，及时解决发生的问题。

3.8.关键业绩指标作为定期汇报

时的主要内容。

程序文件沪杭甬公司360度评估程序文件号版次编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的.范围及适用1.

1.为了公司对岗位责任人提供的全面.客观的评价，特制订本程序。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬公司总部及下属各管理处.分公司。

1.3.本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.1.360度评估流程的总责任人是人力资源部经理。

2.2.人力资源部负责制订公司360度评估方案，并监督实施。

2.3.360度评估方案可以委托外部咨询公司.或部门主管具体实施。

2.4.各相关主管负责协助人力资源部及时.客观地完成评估。

2.5.人力资源部负责评估的组织.协调，并备案。

3.程序概要3.

1.年度末对岗位进行业绩评估时，由人力资源部对一些需要进行360度评估的岗位.评估内容以及评估方法制订公司360度评估方案。

3.2.总经理办公会议审阅公司360度评估方案。

3.3.人力资源部实施核准后的360度评估方案。

具体实施也可以委托外部咨询公司进行。

由人力资源部协调。

3.4.人力资源部确定被评估岗位的访问对象以及设计调查问卷。

3.5.就被评估岗位的访问对象.问卷及操作方法与岗位主管达成一致。

3.6.实施调查。

由人力资源部或由访问对象主管负责实施。

将结果反馈给人力资源部。

3.7.如需进行外部调查，由人力资源部实施或委托外部咨询公司进行。

3.8.人力资源部对结果进行统计.汇总.分析，并作出结论。

3.9.人力资源部将结果反馈给主管。

程序文件沪杭甬公司业绩评估程序文件号版次编制审核批准共2页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.

1.为了公司业绩评估的规范性.有序性，确保业绩评估的公正.公平，达到通过业绩评估激励团队的目的，特制订本程序。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬公司总部各部门及下属各管理处.分公司。

1.3.本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.

1.业绩评估流程的总责任人是人力资源部经理。

2.2.人力资源部负责公司业绩评估体系的建立与完善，并监督实施。

2.3.各业务主管负责制定下属的具体考核指标，并监控及实施考核。

2.4.人力资源部负责考核的组织，协调平衡，并备案。

2.5.各业务主管根据人力资源部的综合评估结果，负责反馈给本人。

2.6.各主管制订相应的奖惩措施建议，核准后，由人力资源部组织实施。

2.7.人力资源部应不定期与员工沟通，了解员工职业发展意愿，及对公司.本岗位的满意程度。

3.程序概要3.

1.主管根据FOCUSPLAN对岗位责任人进行定期跟踪，岗位责任人应依据FOCUSPLAN的内容向主管汇报

各项业务的进展情况。

3.2.业务年度结束，根据人力资源部的统一安排，对岗位业绩评估。

本项工作应在下一年度的15天内完成。

3.3.根据FOCUSPLAN中各项内容的结果，由岗位责任人参照业务计划的指标，进行自评。

3.4.主管在岗位责任人的自评的基础上对该责任人进行业绩评估，并与岗位责任人沟通，就评估结果达成一致。

3.5.主管完成对该岗位责任人的综合评估，并将结果提交人力资源部汇总平衡。

3.6.如需要进行360度评估，请参照360度评估子程序。

3.7.人力资源部对所有岗位业绩评估进行综合平衡，与业务主管就该岗位综合评估结果达成一致，并与主管一起完成相应的措施及对策。

3.8.总经理办公会议审议部门经理的业绩考核，并确定公司及部门奖励。

3.9.部门主管根据岗位业绩评估的结果，提出下属岗位奖励方案。

3.10.主管的上级对审阅主管对该岗位的业绩评估及奖励方案，及相应的措施。

3.1

1.主管将业绩评估最终结果反馈给岗位责任人，指出有待改进的地方，就评估结果达成最终一致，并商定下一年度目标。

3.12.人力资源部对业绩评估结果进行备案，并协助实施完成下年度个人发展目标。

4.附录4.

1.《FOCUSPLAN》4.2.《综合评估》程序文件沪杭甬收费管理程序文件号版次×编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.

1.为了提高公司收费管理的规范性.安全性，确保公司收入来源稳定，特制订本程序。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬高速公路股份有限公司下属各路段管理处及监控收费中心。

1.3.本程序由沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.

1.收费管理流程的总责任人是营运管理部经理。

2.2.有关收费缴交的程序详见《收费缴交程序》。

2.3.各路段管理处负责执行收费操作，制作收费报表。

2.4.收费监控中心负责初审汇总各路段管理处收费报表2.5.财务部根据管理处的报表和银行进帐单，审核款额。

2.6.营运管理部审核上报的收费报表。

3.程序概要3.

1.监控收费中心根据经审批后的收费政策，在技术上对各管理处收费监控分中心提供支持，进行收费监控系统维护管理.技术指导和监督。

3.2.各路段管理处组织人员具体实施收费工作，制作收费报表和营运数据报表，各管理处主任进行初步审核，确认无误后上交营运管理部和财务部。

所收款项根据收费缴交流程进行处理。

3.3.营运管理部审核收费报表，确认无误后报知主管副总经理。

3.4.财务部根据收费报表和银行进帐单审核收费收入数额，如果发现差错需联合营运管理部进行清查。

4.相关程序文件4.

1.《收费缴交程序》5.附录5.

1.《收费报表》程序文件沪杭甬收费缴交程序文件号版次×编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.

1.为了使公司收费业务更具规范性和安全性，特制订本程序。

1.2.本程序的适用范围为沪杭甬高速公路股份有限公司下属各路段管理处。

1.3.本程序由沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部。

1.4.本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.

1.收费缴交流程的总责任人是各路段管理处主任。

2.2.管理处当班收费员负责清点.核对当班所收款项。

2.3.管理处班长负责对收费员进行指导.监督。

2.4.管理处解款员负责核对单.款是否相符及银行回单。

2.5.管理所所长负责主持对差错的核查。

3.程序概要3.

1.管理处当班收费员在每天下班前由班长监督清点款额，做到票.款相符。

经班长确认后填写现金缴纳单，将单.款封包后放入缴款机，填写旁证记录表，班长签字确认。

3.2.管理处解款员会同银行收款员共同开启缴款机，根据旁证记录表核对票款，确认无误后双方签字。

如发生不符情况须向所长汇报，查明原因。

3.3.管理所收银行回单后，解款员对收费员实际缴款额与计算机产生的应缴款额进行核对，如有差错，应查明原因，短款上交，长款上交。

4.件相关程序文4.

1.《收费管理程序》5.附录5.

1.《现金缴纳单》5.2.《旁证记录表》程序文件沪杭甬营运企划程序文件号版次×编制审核批准共1页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的.范围及适用1.1为了提高公司公路业务核心竞争力，确保公路业务整体利润最大化，特制订本程序。

1.2本程序的适用范围为沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部。

1.3本程序由沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部。

1.4本程序自2000年月日起执行。

2职责2.1营运企划流程的总责任人是营运管理部经理。

2.2营运管理部经理负责主持日常研究及营运企划策略。

2.3主管副总经理负责对营运企划策略进行初审。

2.4总经理对营运企划策略进行终审。

3程序概要3.1营运管理部根据监控收费中心收集的日常营运数据进行公司现有公路业务经营状况分析。

3.2营运管理部组织人员进行日常信息收集.整理，并对其进行分析工作，了解同行业公司经营状况，作为改进公司经营的依据；了解国内外公路行业状况及公路发展前景，进行行业分析。

3.3营运管理部根据日常分析，组织人员制订营运企划策略并根据需要随时进行更改，以确保增强公路整体业务能力和利润最大化。

3.4营运管理部将营运企划策略报知主管副总经理进行初审，通过后由总经理进行终审。

3.5审核通过后由营运管理部最终形成文件，经总经理办公会议下发后由营运管理部负责监督实施。

4相关程序文件5附录程序文件沪杭甬养护计划程序文件号Y-Ⅱ-××版次×编制ZJEC-P-1**审核批准共2页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.1为加强本公司养护工作的计划性.有序性，使各级单位明确自身在整个养护计划流程中的位置，更有效地进行配合，进而提高工作效率，特制定本流程文件。

1.2本程序适用范围是公司下属各管理处养护所及养护中心1.3本程序由公司养护中心，其解释权及修改权归公司养护部。

1.4本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.1本流程的总负责人为养护部经理。

2.2年度养护计划草案由各管理处在计划执行上一年末（一般为12月份）上报。

2.3计划由养护部会同计划财务部审理。

2.4主管副总负责计划初步审核。

2.5计划经总经理办公会议批准生效。

3.程序概要3.1各管理处依据历年养护工作执行情况，道路养护数据库，道路使用情况及客流量在年末（一般为12月份）上报年度养护计划。

3.2养护部根据公司养护策略，道路养护数据库，历年养护工作执行情况，会同计划财务部审理各管理处上报的计划草案，并将意见反馈回各管理处。

各管理处在此基础上原草案作相应调整，再次上报。

3.3经过几轮上报到反馈，最后形成为双方认可的年度计划。

3.4分管副总对报来的年度计划作初步审核，然后送交总经理办公会议。

3.5年度计划经总经理办公会议审核批准后生效，下发至各管理处，养护部计划财务部具体执行。

4.相关程序文件5.附录《设备计划实施流程》程序文件沪杭甬养护计划实施程序文件号Y-Ⅱ-××版次×编制ZJEC-P-1**审核批准共2页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.1为加强本公司养护工作的计划性.有序性，使各级单位明确自身在整个养护计划实施流程中的位置，更有效地进行配合，进而提高工作效率，特制定本程序文件。

1.2本程序适用范围是公司下属各管理处养护所及养护中心1.3本程序由公司养护部拟定，其解释权及修改权归公司养护部。

1.4本程序自2000年月日起执行。

2.职责2.1本流程的总负责人为各管理处主任。

2.2专项养护工程的招标.评标及工程监理环节由管理处主任负责。

2.3专项工程的验收.工程决算由工程养护部主持。

3.程序概要3.1各管理处根据年度养护计划，确定具体养护工程，向具有施工资质的单位招标。

3.2施工单位根据标书要求，拟定施工方案及相应预算，向招标单位投标。

3.3各管理处组织评标。

3.4中标单位组织施工，管理处负责对工程的监理。

3.5工程完工后，由工程养护部主持工程验收。

不合格工程要打回返工，合格工程视具体工程质量给予相应奖励。

3.6最后进行工程决算。

4.相关程序文件5.附录《设备计划流程》程序文件沪杭甬设备计划程序文件号Y-Ⅱ-××版次×编制ZJEC-D-1**审核批准共2页

第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期

1.目的.范围及适用1.1为提高设备的完好率.利用率.进一步规范设备管理工作，特制定本程序。

1.2本程序适用范围为公司本部设备使用部门.公司下属各管理处.设备科.养护中心及监控收费中心（以下简称设备使用部门）。

1.3本程序由公司设备部拟定，解释权及修改权归公司设备部。

1.4本程序所指设备由《设备编码办法》界定1.5本程序自2000年月日起执行。

2职责2.1设备计划流程的总负责人为设备部经理。

2.2设备部作为公司设备归口管理机构，受公司委托行使设备计划.协调.监督.控制职能。

2.3年度设备计划2.4计划由养护部会同计划财务部审理。

2.5主管副总负责计划初步审核。

2.6计划经总经理办公会议批准生效。

1.程序概要3.1各直属单位和各设备使用部门根据生产和经营业务的需要，现有设备状况，在年末（一般为12月份）上报下一年度设备计划草案。

3.2设备部根据公司生产和经营业务需要，现有设备档案，通盘考虑，会同计划财务部审理上报的计划草案，并将意见反馈回各设备使用部门。

3.3各设备使用部门在此基础上对原草案作相应调整，再次上报。

3.4经过几轮上报到反馈，最后形成为双方认可的年度计划。

3.5分管副总对报来的年度计划作初步审核，然后送交总经理办公会议。

3.6年度设备计划经总经理办公会议审核批准后生效，下发至各设备使用部门具体执行。

2.相关程序文件设备编码办法（试行）股份公司设备管理办法（试行）3.附录《设备计划实施流程》程序文件沪杭甬设备计划实施程序文件号Y-Ⅱ-××版次×编制ZJEC-D-1