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终总结

**集团2011年度工作总结

刘主席、各位董事、监事：

现在我代表集团经营层汇报2011年工作和2012年计划，请审议。

第一部分：

2011年工作回顾

过去的一年是不平凡的一年，在集团董事局的领导下，集团上下以“三个经营”为抓手，围绕二十字方针，坚持“六化”方针，统筹并进各方面的工作，经济呈现高位运行，结构分化，效益提高，活力增强的良好发展态势。

生产服装665万件，坯布1000吨，棉纱7400吨，分别比上年增长％、％、％，资产总额比上年增加12.5％，实现销售收入比上年增长9％，利润总额比上年净增1065万元，年初确定的各项任务基本完成，为今年和下一个五年的发展创造了有利条件，更为我们在新的起点上加快发展积累了宝贵的经验。

2011年的主要工作特点如下：

一、全面推进组织结构调整。

面对宏观环境的新变化和市场要素的硬约束，及时调整组织结构。

在对外输出管理方面，与鄂尔多斯合作，经营成果进一步扩大，2011年取得良好业绩，销售收入大幅增长，实现净利830万元的良好业绩；苏丰公司通过输出技术和管理，启动银丰公司闲置的1.6万纱锭搞外协加工，新增产量1800吨，为公司争取了规模效益。

对内调整方面，集团根据经济运行特点及时采取关、停、并、转的方法，盘活存量资产数百万元。

上半年果断对童装厂进行停业清理，止住了出血点。

同时对市场前景好的项目增加投入，上半年制衣公司新建了B厂房，提高了生产能力。

下半年染整公司增加投资78万元用于技术改造，使染布的能力由3.4吨/天，提高到6吨/天，增长近一倍。

各子公司也从大局、全局利益出发，以大带小，以强带弱。

制衣公司租赁经营织业公司，按大生产的模式，计划、组织调度经营，减少了环节，降低了运营成本，租赁后的织业公司大幅度减亏；苏丰公司从集团整体利益出发，租赁经营**染整公司，由于领导重视、措施得力、管理科学，染整公司的面貌发生了很大的变化，销售收入比上年增长％。

二、市场建设取得成效

面对激烈的市场竞争环境，各公司坚持品牌经营特色，依托网络优势，创新思想，积极进取，争得了市场主动。

**服饰公司继2004年营销商队伍初步调整完成，今年对营销队伍又进行了新一轮的调整，形成少数人管理服务市场，让更多的人参与市场、运筹市场的格局，通过订货会、研讨会等多种形式，进行产品展示、品牌推广，努力扩大市场销量，经国家权威机构公布，**品牌市场占有率继续列全国前十位。

制衣、针织等公司在保证完成内销生产的同时，积极开拓外销市场，配备外销接单人员，加强接单能力，培植了一批稳定的客户群，外销生产达上年的三倍，稳定了生产和为集团经济总量作出了贡献。

苏丰公司通过调整销售兑现考核办法，以调动营销人员的积极性，他们主动开辟新的市场，扩量增销，产销率达91.349％。

染整公司努力加大外协接单能力，积极开展经销业务，外协加工结构得到改善。

鄂尔多斯内衣公司在短短的两年时间里，精心策划，科学管理，积极开拓市场，至05年末，经销商已遍及全国25个省市自治区，销售终端398家，主流品牌的集中度进一步提高，已成长为广大消费者熟知的全国性品牌。

三、全面加强制度管理建设。

过去的一年，集团从各项基础工作抓起，完善了制度体系，为经济运行提供了制度保证。

2011年，集团在上半年出台了《**集团系列商标管理规程》、《子公司合同纠纷仲裁办法》、《集团公司财务管理制度》等一系列制度的基础上，下半年又出台了《**集团重大法律事项审查制度》、《**集团会议制度》等规章制度。

经过上下努力顺利通过了ISO9001和ISO14001认证的复审工作，这些制度的出台，对集团规范化、程序化运作，起到很大的促进作用。

四、切实加强财务管理。

2011年集团加强财务财务管理，从制度建设、筹措资金、全面预算管理、加强财务人员队伍建设、加大考核力度、提高集团对外形象等方面做了大量工作，保证了集团的正常运营。

为规范集团投资子公司的会计行为，建立集团委派财务总监制度；为规范控股子公司在经营活动中的投资行为，出台了《**集团控股子公司投资管理的暂行办法》；为加强公司财务管理出台了《集团公司财务管理制度》等文件。

各子公司以实现经济效益为目标，在集团五年发展规划的基础上，对全过程的经济活动进行事先安排和各种资源组合，编制年度预算，全过程控制预算的执行情况。

集团实施绩效考核，促使子公司按既定目标运行。

集团公司制定的财务管理制度，完善了费用开支标准，规定了物资管理和采购形式、明确了费用审批权限及审批程序，理顺了集团公司与子公司财务管理关系，促进了集团财务、资金管理工作的规范运作。

五、积极培植新的经济增长点。

目前纺织品出口税率提高、汇率变动不确定性、配额限制和国际贸易摩擦等因素增加了企业的经营风险。

为化解经营风险，集团公司积极慎重推进产业多元化经营，选择了符合国家产业导向、获利空间看好的太阳电池项目。

2011年12月，集团筹建了欧贝黎新能源科技股份有限公司，主要从事太阳电池、太阳组件等的研发、生产、销售和服务。

目前公司已正式注册成立，各项工作都在紧张有序的进行。

六、重视人才工程建设。

**集团一贯重视人才队伍建设，2011年我们按照精简高效的原则设置了新的组织框架。

不惜代价引进了适合集团发展的各类人才。

全年招聘各类专业的大学生40余名，为集团的壮大及发展储备了人才。

同时，注重对人才的培训，05年集团和各子公司对财务人员、研发人员和市场营销人员进行多次培训，提高其业务技能，并于年初和8月份在集团总部组织了两次大规模的培训，参会人员受到了很好的教育。

七、完善管理系统信息化建设，加快了集团内部互动经济信息的传递速度。

05年集团在原有管理信息化系统的基础上，增加投资30多万元，拓展信息网络的覆盖面，信息网络延伸至上海、盐城等地，实现了产品生产、销售、库存、财务核算等信息的快速传递，提高了企业经济运行效率。

对ERP系统进行了全面的更新及维护工作。

适应了企业不断发展变化的需求，对前一期工程所做的财务、分销及人力资源管理进行了全面的完善工作，实现了信息资源的高度共享。

建立了办公自动化（OA）系统，实现了资源处理信息化、信息传输网络化、智能化的办公自动化建设目标。

06年1月份该系统正式运行。

现在集团总部及各子公司的人员都可在该系统上进行稳定的运行。

实现了网站的全面更新。

新网站有中英文两个版面，商业性强，而且有很强的时效性，通过公共媒体，进一步提升了企业的形象。

八、努力营造和谐稳定的发展环境。

2011年，集团坚持依法治企、文明治企，工会发挥了很大作用，增强了集团的凝聚力，有效地促进了企业的经济发展。

集团成立了党总支，下设直属党支部、联合党支部、服饰党支部。

05年下半年**苏丰公司开展了第二批党员先进性教育活动，并完成了党委成员的选举工作；集团公司05年12月份，开展了第三批党员先进性教育活动。

全体党员素质有了新的提高，工作作风有了新转变。

除此之外，集团十分重视员工生活质量的提高，下半年为员工宿舍添置了彩电、空调等装备，丰富了员工的业余生活，改善了居住条件。

对珠海总部的园区进行了全面的草坪维护，美化了集团总部的环境。

在肯定成绩的同时，我们也看到了工作中存在着许多不足，前进中还面临不少困难。

一是经济总量仍然偏小，资源要素对经济增长的制约加重，传统产业的获利空间受限，企业间发展的不平衡使我们仍面临十分严峻的挑战。

二是企业自主创新的能力较弱，尚未形成对实施品牌战略的有效支持。

三是创新意识和管理理念上还有差距，还有相当一部分人习惯于集团传统的封闭运行模式，市场意识薄弱，不善于辨正地权衡利益关系，妥善地处理局部和整体关系。

第二部分2012年工作计划

2012年是实施“五年规划”的第一年，做好当年的经济发展工作，为下一个五年开好局，起好步至关重要。

今年集团经济发展的总体要求是“一个确保，两个加快，三个提高”。

即确保经济发展速度高于全县工业龙头企业平均水平；加快太阳电池项目和苏丰扩能改造进程；提高集团自主创新能力，提高品牌经营市场贡献份额，提高集团经济运行的质量。

根据上述总体要求，今年集团经济发展的目标是：

完成销售收入亿，较上年增长％，实现利税总额万元，增长％，其中税前利润万元，完成固定资产投资亿元，新增销售收入万元。

人均收入比上年增长10％。

应该说，完成上述目标，有十分难得的机遇：

一是中美、中欧签署的关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录确认了我国输美、输欧纺织品增长比率，这为我们融入国际经济循环提供了新机遇。

二是我国经济仍处于增长周期的上升阶段，国家宏观经济政策将保持连续性和稳定性，为我们加快发展提供了新机遇。

三是集团自身产业发展方向多元化已取得突破，随着太阳电池项目的兴建投产将大大提升集团产业结构的档次和能力。

总之，我们要紧紧抓住机遇，积极地用好机遇，坚定信心，乘势而上，把今年的经济工作提高到一个新水平。

一、围绕发展，科学谋划集团今后五年规划，实现大跨越

发展是硬道理。

集团实现经济发展的全面腾飞，这既是大势所趋又是现实需要，我们只有以强烈的责任感和紧迫感，只争朝夕，拼搏奋进，才能跟上时代进步的节拍。

集团五年规划的目标已经确定，五年的头年，经济总量要达到亿元，利税万元，其中利润万元，中间两年要达到亿元，利税亿元，其中利润亿元，五年规划的后两年达到亿元，利税亿元，其中利润亿元。

围绕这一目标，我们要扎扎实实地做好工作，矢志不渝地坚持以增强自主创新能力作为企业发展战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，提高集团的原始创新能力，集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。

加快实施品牌战略，以营销为龙头，形成产品设计、生产、物流和销售于一提的产业链接，实施“五四三二一”工程，即品牌公司销售5个亿，染整能力4000吨，女性内衣300万件，纺纱能力2万吨，成衣1000万件。

根据国家鼓励节约型经济和可持续发展战略导向，抓好太阳电池的投产达效。

五年看头年，抓好开局之举的各项工作是完成五年规划的基础，按规划进度，今年我们的重点工作是完善和加强集团四中心、五基地建设，即筹建欧贝黎技术开发中心，提高和发挥内衣研究中心、品牌销售中心的带动功能，将棉纺、染整、制衣、新能源打造成具有独特风格的制造基地，最终把企业打造成跨行业、跨区域的国际大型企业集团，拥有多个“中国名牌”、“中国驰名商标”跻身全国纺织品服装业第一方阵的企业集团，跻身高新技术产业，在国内外资本市场上有所作为的企业集团。

二、创新举措，在更高的定位上谋划今年，实现大发展。

发展是我们前进的动力，创新是我们企业不断发展壮大，适应市场经济形势的重要手段，惟有不断的创新，我们的企业才能做强、做大，爆发出勃勃生机。

（一）以市场创新为重点

第一．完善市场管理职能，各子公司要切实抓好营销队伍的建设，一方面淘汰那些业绩长期不佳，拖公司后腿的业务及销售人员，同时对外招募优秀的营销人员；另一方面定期组织对营销人员的培训，要建设一支专业知识精通、营销理念先进、营销技巧到位、能吃苦耐劳、爱岗敬业的营销队伍。

在人员上保证现有营销队伍在规模及素质上都能满足市场开拓要求。

要完善营销管理职能，还要做到组织结构上的到位，各公司要建立一个系统的营销部门，负责市场信息收集与反馈、产品的定价、销售网络及销售队伍的建设和管理、客户维系及售后服务工作的开展，产品的促销及广告宣传等。

第二，加大市场推广力度，提高市场占有率

一方面，内衣品牌要进一步加大广告宣传的力度，选择合适的形象代言人，选取适当的平面媒体、电视媒体、户外广告位、展位、站牌广告位等传播媒介，宣传自己的品牌理念，强化自己的品牌形象，让“**”的“舒适主义”、鄂尔多斯的“精致主义”深入人心。

苏丰、染整等公司也要选取适当的媒体形式宣传自己的公司及品牌，提高在行业内的知名度。

另一方面内衣公司要加大终端促销力度，实行厂家促销与商家促销相结合，通过定价技巧、优惠活动、专柜展示等多种方式吸引消费者眼球，提高销售额，减少积压库存，改善资金周转情况。

第三，强化销售网络的建设，探索新的营销模式。

公司品牌要在现有“代理＋自营”模式的基础上进行优化，要探索连锁加盟等其他营销模式，走经销、直营、加盟等为主导的经营业态，加强销售网络的建设。

要以销售终端的扩量实现产品销售的增量。

制衣公司、针织公司等要优化订单质量，向名企、名牌要一手订单，提高利润空间。

第四，品牌运营

实行培养品牌与经营品牌相结合。

一方面要培养自己的品牌，提升、宣传自己的品牌形象，完善中国名牌产品、中国驰名商标的申报材料，力争2012年申驰成功；另一方面，实现由管理品牌向经营品牌的转变。

要把品牌看成是资产通过品牌运营，实现品牌增值。

集团公司既要经营自主品牌，也要经营特许品牌，既要经营主品牌和高端品牌，也要经营副品牌和中低端品牌。

第五，做好售后服务工作及客户管理工作，服饰公司要加强售后服务工作的管理，开通专门售后服务热线，做好售后跟踪工作，妥善处理客户投诉。

其他公司要按二八法则建立好客户档案，锁定黄金客户，维系好客户网络，相关公司间要做到客户资料共享，互惠互利。

（二）以创新为手段。

充分发挥研究院的功能，以自主创新能力作为企业发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，形成梯度开发计划和批次产品方案，作为企业发展的重要支撑。

坚持理念创新，创企业特色，充分利用社会资源，兼收并蓄。

吸收和模仿先进企业的产品方案及营销、管理模式，做到人有我有，在此基础上还要再进行分析和创新，形成自己的特色，从而做到人无我有，人有我优。

提倡全员参与创新，鼓励员工特别是一线操作工对现有产品及设备、设施、工艺流程等进行小改小革，以提高工作效率，降低生产成本，提高产品竞争力，对创新有功人员视贡献大小给予相应的奖励。

（三）以管理创新为基础。

针对生产经营运行过程中的薄弱环节，建立必要的例会制度，要加强计划体系建设，开好月度计划会议，强化质量管理，开好季度质量分析会议，保障安全生产，开好半年度安全生产会议，保障正常有序地开展生产经营活动。

继续推进企业信息化工程，为集团运作提供快捷服务。

利用办公自动化系统，按分级管理的程序，执行周计划、日结果制度，形成集团上下可控、有序的运作模式，逐步实现由半纸化办公向无纸化办公过渡。

切实加强财务预算管理。

推进预算管理整合资源配置，各子公司以实现利润最大化为目标，在集团五年发展规划的基础上，对全过程的经济活动进行事先安排和各种资源组合，编制年度预算，全年收入、费用进行预算执行情况控制，集团定期实施绩效考核，促使子公司按既定目标运行。

（四）以制度创新为保证。

进一步完善现代企业制度，明晰子公司关系。

坚持产权管理的原则，以投资安全性、增量性、增值性为目标，体现资产联结的管理方法，坚持参与决策的原则，以参与子公司法人治理机构（股东会、董事会、监事会）管理为主渠道，体现子公司的管理模式；坚持有效监管原则，以公司各职能部门监控的重要形式，体现集团集体式管理方法。

各级要实现制度体系建设。

首先，要坚持从长期未能解决的问题出发，从适用性、长期性出发，把制度重新审查，并健全所需要的制度，使这些制度成为企业治理、管理的大纲。

其次，要做好制度宣传教育与汇编工作：

要广泛宣传制度的重要性，培养员工的制度意识，以提高执行制度的自觉性；同时要做好制度的汇编工作，规范管理。

做到有章可循，有据可查，为经济运行提供制度保证。

三、完善机制，在更高的要求上狠抓落实，务求实效。

宏观环境的新变化，五年规划经济发展的新任务，对集团组织领导经济工作提出了新的要求，我们要坚持在高要求上抓落实，务求实效。

（一）健全目标绩效管理体系。

改变现有的绩效考核办法，完成从现有的绩效考核体系向绩效管理体系的转变，一是建立完整科学的绩效指标体系，从集团的总裁、副总裁、各个职能部门到下属各子公司，各子公司的主管到部门到车间班组，直至全体员工，都制定一系列绩效管理指标，分门别类，一一对应落实到具体单位、人员。

绩效管理指标体系从合理性与具有挑战性原则出发，从上到下，从下到上，协商一致后加以量化形成具有权威性可操作性的科学合理的指标体系，从而让每个员工清楚自己努力的方向。

二是把考核与激励更好的融合起来。

把员工的工资分为基础工资与绩效工资。

绩效考核结果不仅要与工资挂钩，还要与奖金、福利、职务晋升、培训深造、签订长期劳动合同等密切挂钩，正负激励同时运用，以强化考核的激励作用。

三是要做好沟通与跟踪工作。

管理者要与员工做好沟通，确立好合理的目标，并与其一起商量实现目标的合理措施。

要关注其工作过程，以便一方面做出更公正合理的绩效评估，另一方面帮助其分析评估结果，提出改进措施，以使绩效管理真正成为以合理目标为导向，以绩效合约为标准，进行全过程控制并不断取得和超越预期结果的一个螺旋式上升的动态循环过程。

（二）优化经济运行机制

坚持“抓大？

小，抓重点、抓效益”的整合要点，一是做大特许品牌、自有品牌的经济总量。

特许品牌在进一步提高主导产品集中度的前提下，尽快形成大内衣格局，充分放大品牌效应。

自由品牌一方面要维护和建设好现有市场网络，确保市场份额，另一方面充分发挥业已形成的品牌整合体系，加大研发、营销、策划、维护系统改造力度，创新运行模式，创出佳绩。

二是加强基地建设。

制衣公司要坚持内外销并举的成功模式，内部抓管理，抓质量，对外进一步扩大接单

（六）注重自身素质的提高，不断增强做好工作的技能。

员工的素质直接影响到企业的发展。

在工作实践中，大家普遍感到需要学习的东西还很多，从理论水平到自身修养等很多方面，企业积极支持和鼓励员工学习知识，提高技能，并尽可能为此创造条件。

当然，学习要体现互动性，大家相互交流，这样才能更好的提高。

企业的发展是一个整体的发展、是一个团队的发展，而不是某一个人的舞台，我们希望看到高素质的员工，我们更看重的是员工的敬业的团队精神，大家都有狼的团队精神，我们才能战无不胜，我们的企业才能做强做大。

（八）加大精神文明建设力度。

06年，我们要在05年的基础上，更好的发挥好工会的作用，维护好广大员工的切身利益，为大家做好服务工作，发挥党、工、妇、群的作用，齐抓共管，为**的建设贡献每一分力量。

集团各项工作的开展离不开各公司、各部门的有效配合，离不开广大员工的共同努力，现在春天已经到来，我相信只要我们上下齐心努力，**的春天也不远了，**的事业是我们大家的，让我们为了共同的事业，抓住春天的大好时机，努力奋斗！