美国EB-5流程指导.docx
《美国EB-5流程指导.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美国EB-5流程指导.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
美国EB-5投资移民申请流程指导
1．填写个人信息表，初步沟通资金来源方案
2．针对客户的具体情况，我方给出详细的文件清单和申请进度表
3．境外银行开户，筹集55万美金的投资款。
目前使用较多的是招商银行香港账户和华美银行，以下是两家银行的开户要求和手续费对比：
境外银行开户
招商银行香港分行
华美银行
文件名
份数
文件名
份数
身份证（原件）
1
护照（扫描件）
1
护照/港澳通行证原件（6个月以上有效期）
1
开户申请表
1
居住证明（房产证/户口本原件）
1
招商银行金卡/金葵花卡（可现场办理，开户首月存款5万人民币）
1
境外银行汇款手续费对比
华美银行
招商银行香港分行
汇款手续费1
无
汇款手续费1
20美金+26美金（中转行）
入账手续费
10美金
入账手续费
200港币
管理费
月管理费5美金；
账户余额保持在1500美金以上可以豁免；
管理费
前三个月豁免；
纸质账单，每月15港币；
电子账单，每月8港币
转款操作
20万美金以下网银；
20万美金以上，需填写大额转账申请书，银行电话核实后转款
转款操作
200万港币以下网银；
200万港币以上，需到招行分行办理临时调额，成功后再网银转账
1此处提到的手续费是指从招行香港分行/华美银行到项目方（华美银行账户）的汇款手续费
4．准备个人文件和办理公证，详细清单如下：
个人文件、公证书等
序号
文件名
备注
份数
1
结婚证公证
2
1.1
结婚证原件
2
离婚证公证
2
2.1
离婚证原件
3
离婚协议公证
2
3.1
离婚协议原件
4
主申请人出生公证
2
4.1
主申请人出生证明
出生医学证明/前往第一次报户口的派出所开出生证明（派出所盖章）
4.2
主申请人身份证
原件
4.3
主申请人户口本
原件
4.4
主申请人父母身份证复印件
复印件
4.5
主申请人父母户口本复印件
复印件
4.6
主申请人父母结婚证复印件
复印件
4.7
白底两寸照片（免冠）
3
5
主申请人配偶出生公证
2
5.1
配偶出生证明
出生医学证明/第一次报户口的派出所开具的出生证明（派出所盖章）
5.2
配偶身份证
原件
5.3
配偶户口本
原件，如和主申请人一本，可共享
5.4
配偶父母身份证复印件
复印件
5.5
配偶父母户口本复印件
复印件
5.6
配偶父母结婚证复印件
复印件
5.7
白底两寸照片（免冠）
3
6
主申请人子女医学出生证明公证
父母方任一人可以代办
2
6.1
子女出生证明
原件
6.2
子女身份证
原件
6.3
子女户口本
原件，如和主申请人一本，可共享
7
I-94（美国出入境卡号）
若有申请人在美国需提供此项
1
I-94出入境记录（网页打印即可）
8
同意子女移民声明公证
前配偶同意18岁以下子女移民声明
2
8.1
声明书
原件，在公证处当面签字
8.2
前配偶身份证
原件
8.3
前配偶户口本
原件
8.4
离婚证
原件
8.5
离婚协议
原件
8.6
子女户口本
原件
8.7
子女医学出生证明
原件
9
曾用名公证（如有）
2
9.1
身份证
原件
9.2
户口本
原件
5．签署《律师委托协议》，支付律师费7,500美金
6．领取和签署《投资移民项目认购书》
7.准备资金来源证明材料，一般分为房产抵押，房产出售，工资收入，公司借款和公司利润分红方案，具体如下：
资金来源证明材料清单房产抵押
序号
文件名
备注
份数
1
房产证
复印件
1
2
购房合同以及发票
复印件
1
3
契税证明
复印件
1
4
房产购买时的付款凭证
复印件
1
5
房产购买时的按揭贷款合同
如适用，复印件
1
6
按揭贷款还款清单及付清凭证
如适用，复印件
1
7
房产价值评估报告
原件
1
8
房产抵押贷款合同
原件
1
9
贷款方贷款到账的凭证
原件
1
10
工作收入证明原件
以证明抵押的房产是通过合法的工资收入购买，以及按揭贷款还款通过工资收入支付。
需打印在公司抬头信纸上，人事经理或财务经理签字，公司盖章。
1
11
个人陈述
说明当初购买房产前的经历，购房资金的合法来源，以及按揭还款资金的合法来源
资金来源证明材料清单房产出售
序号
文件名
备注
份数
1
房产证（复印件）
1
2
购房合同以及发票
（复印件）
当初购买房产时的合同与发票
1
3
契税证明
为进一步证明所有权，证明曾经为该房产交税
1
4
房产出售合同
1
5
出售房产资金入账的银行对账单
1
6
用于购买房产的资金来源合法的证明文件
以证明出售的房产是通过合法的资金购买。
1
7
个人陈述
详细说明取得房产的方式，持有房产的时间和出售房产的收益
资金来源证明材料清单工资收入
序号
文件名
备注
份数
1
公司营业执照（复印件）
1
2
雇佣合同（复印件）
如有
1
3
收入证明（原件）
需打印在公司抬头的信纸上，人事经理或财务经理签字，公司盖章。
工资收入总数应至少等于55万美元加上收入年间的家庭开销总数
1
4
相应时间的个人纳税证明
原件
1
5
银行对账单
显示一定时间内工资存款的积累过程
1
6
个人陈述
详细说明受聘工作的公司，工作起止时间和工作期间累计的收入额
1
资金来源证明材料清单公司借款
序号
文件名
备注
份数
1
公司营业执照（复印件）
1
2
税务登记证（复印件）
1
3
公司设立至今所有验资报告和涉及股权转让的股东会决议，股权转让协议
前往工商局调取，盖工商局档案章
1
4
公司最新章程，企业信息查询表
前往工商局调取，盖工商局档案章
1
5
最近五年的公司的资产负债表和损益表（复印件）
1
6
最近五年的增值税、营业税和企业所得税的纳税申报表和税单
复印件
1
7
公司股东会决议
体现公司董事会同意发放贷款给投资者（我方提供样本）
1
8
书面贷款协议
我方提供样本
1
9
资金从公司银行账户转入投资人个人银行账户的银行记录
复印件
1
10
公司投资款项的合法来源证明
提供相关文件证明对公司注资资金的合法来源
1
资金来源证明材料清单公司利润
序号
文件名
备注
份数
1
公司营业执照（复印件）
1
2
税务登记证（复印件）
1
3
公司设立至今所有验资报告和涉及股权转让的股东会决议，股权转让协议
前往工商局调取，盖工商局档案章
1
4
公司最新章程，企业信息查询表
前往工商局调取，盖工商局档案章
1
5
最近五年的公司资产负债表和损益表（复印件）
1
6
最近五年的增值税、营业税和公司所得税的纳税申报表和税单（复印件）
1
7
公司股东会决议
体现公司董事会同意分红给作为公司股东的投资者
1
8
分红的纳税证明
1
9
资金从公司银行账户转入申请人个人银行账户的银行记录
1
10
公司投资款项的合法来源证明
提供相关文件证明对公司注资资金的合法来源
1
8.资金路径和境外打款。
除了提交文件证明投资资金的合法来源外，投资者还需要提供证明材料，显示资金如何从投资者到达EB-5企业。
一般情况下，由于中国的外汇管制政策，每人每年最多允许换汇五万美金，所以投资资金不能直接从客户中国的银行账户转到EB-5企业。
为此，中国客户往往请12位朋友或家人帮忙，每人转五万美金到投资者境外银行账户。
客户境外银行账户收到12人转账的总额55万美金款项后，再把资金从境外账户汇到美国的EB-5企业。
投资者无论采用哪种方式转移资金，都应提交文件证明各种投资资金从投资者到EB-5企业的路径。
需要注意的是要追溯到每一美元，清单如下：
投资款汇款材料（55万美金）
文件名
备注
份数
汇款人协助境外汇款（12人）
将资金汇给12个汇款人的人民币汇款凭证
350万资金到账起至汇给12个汇款人后的银行流水单
所有汇款人的身份证复印件
正反面复印在同一页上
所有汇款人的5万美金购汇凭证
12个汇款人分别将5万美金汇到申请人境外账户的境外汇款单
境外账户银行流水
收到第一笔5万美金的朋友汇款起，至汇出55万美金止
55万美金汇至项目方的汇款凭证
9.完成材料收集和整理，客户在申请表签字后，向移民局递交申请
10.获得I-526档案号
升级会员 