企业管理部工作流程.docx
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企业管理部工作流程
......
四、企管部工作流程
企管部工作流程一览
流
程
名
管理评审流程
设备融资租赁流程
称
工
作
流
程
法律纠纷处理流程
资质证书管理流程
制度及规范管理流程
管理体系文化换版修订流程
质量环境体系流内部审核流程
质量环境管理体系日常检查流程
所属单位合同管理流程
集团总部合同管理流程
法律纠纷处理流程
设备技术改造管理流程
各单位间设备调拨管理流程
固定资产统计汇总流程
设备报废管理流程
物料招标采购流程
设备招标采购流程
核
心
流
运营监控流程
设备配置计划管理流程
程
学习参考
流
程
类
别
......
1、运营监控管理流程—经济运行分析
1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析
运营监控管理流程—经济运行分析说明
流程名称：
经济运行分析流程
1、目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
2、原则：
维护公司利益和形象
3、适用范围：
子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：
流程编号：
001
序
号
1
2
3
4
5
执行人
子公司、所属单位各相关部门
企管部
总经理
企管部
内容
日常经济运行。
战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。
进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。
审核经济运行报告，董事长审批。
将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。
五、相关表单《运营监控报告》学习参考
......
1．2运营监控管理流程图—经济运行分析
运营监控管理流程—经济运行分析
子公司、所属单位
各相关部门
企管部
总经理
董事会
日常经济运营
战略发展部投资分析
生产技术部：
生产信息及数据分析
财务部：
财务、资产分析及预决算执行情况
安全管理部：
生产安全相关数据及信息分析
生产销售分析，综合分析
经济运行分析
运营监控报告
审核运营监控报告
审批运营监控报告
运营监控报告存档
下达董事会意见`
战略监控/调整流
程
学习参考
......
2、法律纠纷处理流程
2．1法律纠纷处理流程说明
法律纠纷处理流程说明
流程名称：
法律服务管理流程
1、目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
2、原则：
维护公司利益和形象
3、适用范围：
各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：
流程编号：
002
序
号
1
2
3
4
执行人
企管部
企管部
所属单位、各部门企管部
内容
收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求
咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。
另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。
准备应诉材料，进行应诉或起诉
协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档
五、相关表单
学习参考
......
2．2法律纠纷处理流程图
法律纠纷处理流程
公司法律顾问
主管副总
企管部
收到诉论材料或提出起诉请求
所属单位、各部门
收到诉讼材料或准备提出诉讼
提供法律意见
进行审批，如需要上报总经理审批
是
是否重大纠纷
否
部门经理和诉讼单位领导协商审查
协助准备
诉讼材料
协助诉讼
提供相关证据材料
进行应诉或起诉
诉讼结果备案
学习参考
结果归档，进入MIS
......
3、所属单位合同管理流程
3.1所属单位合同管理流程说明
所属单位合同管理流程说明
流程名称：
合同管理流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长
流程编号：
003
序号
1
2
3
4
5
6
7
执行人
所属单位
企业管理部
企业管理部分管副总总经理
董事长
企业管理部
所属单位
内容
拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批审查合同
对金额超过1000万元的合同进行审批
对金额超过1500万元的合同进行审批
对金额超过2000万元的合同进行审批
审查通过后将合同草案返回所属单位
签订合同并存档，进入MIS系统
五、相关表单
《合同草案》，《正式合同》
学习参考
......
3.2所属单位合同管理流程图
所属单位合同管理流程
董事长
总经理
企业管理部分管副总
企业管理部经理
法律事务专员
所属单位
拟定合同草案合同草案
是
审批合同
收到合同草案
提供法律意见
是否超过500万元？
否
是
审批合同
是否超过1000万元？
是
否
审批合同
是否超过1500万元？
是
否
是否超过去2000万元？
审批合同
否
返回合同
合同签订
正式合同
合同归档，进入MIS
学习参考
......
4、集团总部合同管理流程
4.1集团总部合同管理流程说明
集团总部合同管理流程说明
流程名称：
集团总部合同管理流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：
流程编号：
004
序号
1
2
3
4
5
执行人
集团各部室企业管理部总经理、分管副总企业管理部集团各部室
内容
拟定合同文本草案，提交企业管理部审批
根据法律审查合同
根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批审查通过后将合同草案返回各部室
签订合同并存档，录入MIS系统。
五、相关表单
《合同草案》，《正式合同》
学习参考
......
4.2集团总部合同管理流程图
集团总部合同管理流程
董事长
总经理
各部室分管副总
企业管理部
集团各部室
收到合同草案
按规定审查合同
拟定合同草案合同草案
是
审批合同
是否超过10万元？
否
审批合同
是
是否超过50万元
否
否
是否权限范围内？
是
审批合同
返回合同
合同签订
正式合同
合同归档，进入MIS
学习参考
......
5、资质证书管理流程
5．1资质证书管理流程说明
资质证书管理流程说明
流程名称：
资质管理流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
及时办理各项资质、证书的申报和年审
3、适用范围：
企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：
流程编号：
005
序
号
1
2
3
4
5
执行人
企管部
各所属单位及各部门
企管部
资质审查部门企管部
内容
下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检
上报有关资料
汇总、上报有关部门
进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份
学习参考
......
五、相关表单
《通知》，《申报材料》
5．2资质证书管理流程图
资质证书管理流程
办公室
企管部
各单位、各部门
资质审查部门
下发通知，准备各种资质、
执照申报
通知
上报有关资料
申报材料
汇总、上报
资质审批
结果发送有关各方
学习参考
......
存档
登记备案
*资质包括：
项目经理资质、企业资质；营业执照和机构代码证不属于资质，但依此流程办理年检。
项目经理资质归到人力资源部。
学习参考
......
6、制度及规范管理流程
6．1制度及规范管理流程说明
制度及规范管理流程说明
流程名称：
制度及规范管理流程
一、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：
步骤清晰，责任明确
三、适用范围：
企管部、各部门、各单位、主管副总四、流程说明：
流程编号：
007
序
号
1
2
3
4
5
执行人
各部门
企管部
主管副总经理企管部
各单位、各部门
内容
拟定制度及规范文件草案。
审核。
审批。
填写《管理制度目录》下发到各部门并监督其实施。
按制度实施。
五、相关表单《管理制度目录》
学习参考
......
6．2制度及规范管理流程图
制度及规范管理流程
主管副总
企管部
各部门、各单位
进行审批
进行审核
拟定制度及规范文件草案
填写《管理制度目录》下发到各部门
并监督其实施管理制度目录
按制度运行
归档，进入
MIS
学习参考
......
7、质量环境体系内部审核流程
7．1质量环境体系内部审核流程说明
质量环境体系内部审核流程说明
流程名称：
质量环境体系内部审核流程一、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：
按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：
管理者代表、下属各单位、企管部四、流程说明：
流程编号：
008
序
号
1
2
3
4
执行人
企管部
管理者代表企管部
企管部
内容
制定内部审核计划，准备检查表
审批通过
到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果
整理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）
五、相关表单
《审核检查表》、《工作报告》
学习参考
7．2质量环境体系内部审核流程图
管理者代表
进行批复
......
质量环境体系内部审核流程
企管部
制定审核计划
准备检查表
审核检查表
到各工地检查
提出纠正措施
验证纠正结果
整理审核报告
并发送各方
工作报告
各单位
根据纠正措施进行相应改进
学习参考
......
8、质量环境体系日常检查流程
8．1质量环境体系日常检查流程说明
质量环境体系日常检查流程说明
流程名称：
质量环境体系日常检查流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
按照ISO系列有关标准
3、适用范围：
管理者代表、各单位、企管部、各相关检查部门（生产技术部、安全管理部、办公室、人力资源部）
4、流程说明：
流程编号：
009
序
号
1
2
3
4
4
执行人
企管部
管理者代表企管部及各相关部门
各单位
企管部及各相关部门
内容
制定检查计划，报管理者代表审批
审批通过
结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施
根据纠正措施进行相应改进
验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方
五、相关表单
《检查表》，《工作报告》
学习参考
......
8．2质量环境体系日常检查流程图
质量环境体系日常检查流程
管理者代表
进行批复
查看报告
企管部
制定检查计划
准备检查表检查表
综合分析各部门检查报告
完成体系运行报告
存档，进入
MIS
各相关检查部门
准备检查表检查表
到各工地检查提出纠正措施
验证纠正结果
各部门整理相应检查报告
工作报告
按权限查看报告
各单位
根据纠正措施进行相应改进
按权限查看报告
学习参考
......
9、质量环境体系文件换版、修订流程
9．1质量环境体系文件换版、修订流程说明
质量环境体系文件换版、修订流程说明
流程名称：
质量环境体系文件换版、修订检查流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
按照ISO系列有关标准执行
3、适用范围：
总经理、管理者代表、企管部、各单位
4、流程说明：
流程编号：
010
序
号
1
2
3
4
4
执行人
各单位
企管部管理者代表
总经理
企管部
内容
提出修改建议。
收集信息，组织人员进行修订。
进行审核。
审批。
收回旧版并下发新版文件。
五、相关表单
学习参考
......
9．2质量环境体系文件换版、修订流程图
质量环境体系文件换版、修订流程
总经理
管理者代表
企管部
各单位
进行审核
收集信息，组织人员进行修订
提出修改建议
进行审批
收回旧版并下发新版文件
组织实施
存档，进入
MIS
学习参考
......
10、管理评审流程
10．1管理评审流程说明
管理评审流程说明
流程名称：
管理评审流程
1、目的：
规范企业行为，完善集团公司管理
2、原则：
按照ISO系列有关标准执行
3、适用范围：
总经理、管理者代表、企管部、各单位、各部门、评审小组
4、流程说明：
流程编号：
011
序
号
1
2
3
4
4
执行人
企管部
各单位、各部门管理评审小组
企管部
各单位、各部门
内容
制定管理评审计划。
管理者代表审核、总经理批准。
企管部备案下发。
准备相应材料。
评审。
拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理审批。
然后下发到各单位、各部门。
执行。
企管部跟踪监督。
五、相关表单
《管理评审计划》，《管理评审报告》，《质量记录》
学习参考
......
10．2管理评审流程图
管理评审流程图
总经理
评审小组
管代
企管部
各单位、各部门
审批
审核
制定管理评审计划
管理评审计划
备案下发
准备相应材料相应材料
评审
拟定评审报告管理评审报告
审批
审核
备案下发
质量记录
跟踪监督
质量记录
执行
学习参考
......
11、固定资产统计汇总流程
11.1固定资产统计汇总流程说明
固定资产统计汇总流程说明
流程名称；固定资产管理流程
一、目的：
强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
各单位、企管部
4、流程说明：
流程编号：
012
序号
1
2
3
执行人
企管部
各单位
企管部、各单位
内容
制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案根据企管部要求录入上述要求信息
通过MIS进行统计和查询
五、相关表单
学习参考
......
11.2固定资产统计汇总流程图
固定资产统计汇总流程
企管部
各单位
要求下级单位汇报各种数据
定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统
通过MIS进行查询
学习参考
......
12、设备招标采购流程
12.1设备招标采购流程说明
设备招标采购流程说明
流程名称：
设备招标采购流程
一、目的：
强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
总经理、主管副总、各单位、企管部
4、流程说明：
流程编号：
013
序号
1
2
3
4
5
6
执行人
各单位
企管部
总经理、主管副总各单位、企管部各单位
企管部
内容
提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请对设备购置申请进行论证审批
根据权限相应进行批示
各单位负责选型，组织招标，企管部监督
付款并组织验收，企管部监督验收
为新设备建立档案并录入MIS系统
五、相关表单
学习参考
......
12.2设备招标采购流程图
设备招标采购流程
董事长
总经理
主管副总
企管部
各单位
提出设备购置申请申请报告
是否仅限范围内
是否权限范围内
进行论证审批
否
否
进行审批
是
进行审批
是
审批
监督验收
组织选型、招标
付款、财务验收
根据权限查看
建立设备档案
存档，进入MIS
进行实物验收设备验收单
根据权限查看
学习参考
......
13、设备技术改造管理流程
13.1设备技术改造管理流程说明
设备技术改造管理流程说明
流程名称：
设备技术改造管理流程
1、目的：
强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
2、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
主管副总、各单位、企管部
4、流程说明：
流程编号：
014
序号
1
2
3
4
执行人
各单位
企管部
副总经理
企管部
内容
改造需求，判断是否在权限范围内（五万元以内），是则自行技术改造，否则上报。
对申请进行论证。
按规定批复。
组织招标，由各单位实施技术改造。
5
企管部、各单位联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入MIS。
五、相关表单《申请报告》
学习参考
13.2设备技术改造管理流程图
主管副总
......
设备技术改造管理流程企管部
各单位
产生改造需求
是
权限范围（五万元）
否
提出设备改造申请申请报告
根据权限批复
进行申请论证
组织招标
进行技术改造
联合进行技术鉴定
协助资产验收
更新MIS记录
进行资产验收
更新设备档案
学习参考
14、单位间设备调拨管理流程
14.1单位间设备调拨管理流程说明
流程名称；设备调拨管理流程
......
单位间设备调拨管理流程说明
流程编号：
015
一、目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
各单位、企管部、人力资源部、财务部
4、流程说明：
序号
1
2
3
执行人
单位1
企管部
单位2
内容
设备使用申请。
审批。
同意调拨，在调拨单签字盖章。
4
单位1、单位2办理交接。
财务部、人力资源部账目报财务部，人员调配报人力资源部。
五、相关表单设备调拨单
学习参考
14.2单位间设备调拨管理流程图
单位2
......
单位间设备调拨管理流程企管部
单位1
提出设备使用申请设备调拨单
审批设备调拨单
同意调拨设备调拨单
是
通知人力资源部
涉及人员调配？
否
帐目报财务部
组织交接
学习参考
......
15、设备报废管理流程
15.1设备报废管理流程说明
设备报废管理流程说明
流程名称：
设备报废管理流程
1、目的：
强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
2、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
各单位
4、流程说明：
流程编号：
016
序
号
1
2
3
4
执行人
各单位
企管部
总经理
企管部
内容
填写报废申请单
提交总经理批复
进行批示
车辆送报废办
设备5万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理
五、相关表单《报废申请单》
学习参考
......
15.2设备报废管理流程图
设备报废管理流程
副总经理
企管部
各单位
财务部
提出报废申请报废申请单
提出意见，上报
审
批
是
是否车辆
否
送报废办
组织善后处理
进行善后处理
进行相应财务部理财务凭证
学习参考
......
16、物料招标采购流程
16.1物料招标采购流程说明
物料招标采购流程说明
流程名称：
物料招标采购流程
一、目的：
强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
三、适用范围：
分公司、企业管理部、监察室、各项目部四、流程说明：
流程编号：
017
序
号
1
执行人
项目部
内容
提出物料招标申请
批复后组织招标并上报评标结果
2
3
分公司分公司经理
审批招标并对待招标情况进行监督对评标结果进行审批。
五、相关表单《招标书》
学习参考
......
16.2物料招标采购流程图
物料招标采购流程
分公司经理
企业管理部、监察室
分公司
项目部
进行审批
提出招标申请
招标书
协助考察
对投标厂家考察
监督招标
监督招标
组织招标
成立评标小组
上报初步结果
初步评标结果
初步评标结果
进行审批
确定招标结果
签约、结算
学习参考
采购合同
......
17、周转材料招标采购流程
17.1周转材料招标采购流程说明
周转材料计划流程说明
流程名称：
周转材料计划流程
一、目的：
强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
企管部、各项目部
4、流程说明：
流程编号：
018
序
号
1
2
执行人
各单位、各项目部企管部
内容
提出周转材购置申请。
审批。
学习参考
......
17.2周转材料计划流程图
周转材料计划流程
企管部
审批
是
是否超过50万元
各单位、各项目部
提出周转材料购置申请
周转材料
配置计划
否
周转材料招标采购流程
自行购置
学习参考
......
18、设备配置计划流程
18.1设备配置计划流程说明
设备配置计划流程说明
流程名称：
设备配置计划流程
一、目的：
强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
企管部、各单位
4、流程说明：
流程编号：
019
序
号
1
2
执行人
各单位
企管部
内容
提出设备配置计划。
审批。
判断鲁桥建设可否有设备，如果有就鲁桥建设租赁，否则再判断其他单位是否有该设备。
如果有就进入单位间设备调拨流程，没有就进入设备招标来购流程或者设备融资租赁流程。
五、相关表单《设备配置计划》
学习参考
......
18.2设备配置计划流程图
设备配置计划流程
企管部
各单位
审
批
提出设备配置计划设备配置计划
鲁桥建设是否有可用设备
否
是
鲁桥建设租赁
设备招标
采购流程
否
设备融资
租赁流程
其他单位是否有该设备
是
单位间设备调拨流程
学习参考
......
19、设备融资租赁流程
19.1设备融资租赁流程说明
设备融资租赁流程说明
流程名称：
设备招标采购流程
1、目的：
强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
2、原则：
规范化、科学化、制度化
3、适用范围：
各单位、董事长、总经理、主管副总、企管部、财务部
4、流程说明：
流程
升级会员 