岗位说明受控.docx
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岗位说明受控
四川美丰云母工业有限责任公司
部门职责说明书
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文件编号
RLZY第
（1）号
制订部门
行政人事部
发行日期
版本
1
核准：
审查：
拟定：
1.目的:
为规范本公司各职能部门的职责、权限，以使组织在分工、合作基础上增进工作质量及效率，符合公司的目标需求，并不断进步和发展。
2.范围:
公司各部门。
3.职责:
3.1总经理:
负责部门职责的核准。
3.2行政人事部:
负责各职能部门职责规范的建立、维护，督促各部门按手册履行职能，并根据变化的情况及时修改和完善结构和职能。
3.3相关部门:
依据本部门在公司组织中的职能要求，制定本部门在组织中行使的职责、权限并组织执行。
4.内容:
4.1总经理
4.1.1负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划;
4.1.2负责审核制定公司项目计划、投资计划、管理方案、企业操作流程;
4.1.3制定公司年度工作计划和整体经营管理工作；
4.1.4推动各项管理规章、制度的建设和完善；
4.1.5组织完成公司生产经营计划；
4.1.6协调、激励各部门的工作；
4.2审计监察室
4.2.1负责组织稽查公司及所属部门执行国家经济方针政策和集团公司制定的相关规章制度情况，并做出客观评价；
4.2.2监督检查公司管理体系运行情况和管理人员履行职责情况。
及时处理少作为、无作为、乱作为的人员，监督查处有关人员侵吞公司利益和损害员工利益的情况，纠正不正之风；
4.2.3对公司的管理制度的实施情况进行监察；
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4.2.4制定内部审计规章制度并组织、指导、监督、检查所属单位的内部审计工作；
4.2.5对公司及所属部门内部控制制度的健全性、有效性以及风险进行评审；
4.2.6对公司及所属部门的年度预、决算及经济指标完成情况进行审计；
4.2.7根据国家和集团公司有关规定，对公司领导人员及相关人员进行任期经济责任审计；
4.2.8根据有关规定，对本公司及所属部门固定资产投资项目进行审计；
4.2.9开展各类专项审计工作和专项审计调查；
4.2.10承办公司监事会要求的有关工作；
4.2.11要求被审计部门按时报送生产、经营、财务收支计划、预算执行情况，会计报表和其他有关文件、资料；
4.2.12受理所属部门提出的复审申请和实施复审；
4.2.13负责召开与审计事项有关的会议；
4.2.14负责协调外部审计与内部审计的工作关系；
4.2.15检查有关生产经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物；
4.2.16检查有关的计算机系统及电子数据和资料；
4.2.17对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；
4.2.18对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经公司主要负责人批准，有权予以暂封存；
4.2.19对正在进行的违法违规、损失浪费行为，做出及时的制止决定；
4.2.20对违法违规和造成损失浪费的单位和个人给予处理;
4.2.21提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进建议；
4.2.22为公司管理提供法律支持和保障；
4.2.23认真完成上级交办的其他工作任务。
4.3行政人事部：
4.3.1负责公司行政、人力资源及协助公司党委、团委、工会的日常工作；
4.3.2负责建立、完善和执行公司各项行政及人力资源管理制度；
4.3.3负责公司员工聘用、培训、考核、调动管理；
4.3.4负责公司人力资源的规划和薪酬体系的建立和执行；
4.3.5负责公司食堂、环境卫生、员工宿舍及招待所的管理；
4.3.6负责公司员工文化生活的建设和管理；
4.3.7负责公司企业文化的建设和传播；
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4.3.8负责公司办公、后勤的固定资产和低值易耗品的管理；
4.3.9负责公司办公自动化的推动和网络维护管理。
4.3.10负责公司内外公文及档案的管理；
4.3.11负责公司印鉴管理；
4.3.12负责公司对外关系的处理；
4.3.13负责公司重大活动和会议的后勤保障；
4.3.14负责检查和稽核公司的一切程序是否按规定执行；
4.3.15完成上级临时交办的工作事务。
4.4人力资源组：
4.4.1组织、策划和实施人力资源管理规划和人力资源管理制度；
4.4.2组织建立人力资源招募计划、教育培训计划、绩效考核计划并实施；
4.4.3完善招募过程中的面试试题库和内部招聘机制及相关面试、测试标准的建立；
4.4.4建立健全教育培训体系以及培训过程中的考核程序和方法；
4.4.5负责人员编制，工作说明书和职务说明书的建立、修订和补充；
4.4.6负责绩效考核制度的推动和完善；
4.4.7组织定期不定期的员工满意度调查，以不断改善现有的招聘，录用，培训，考核、晋升等制度和程序；
4.4.8建立人力资源档案库，规范人力开发、人才培养、人才选拔等工作程序，帮助员工做好职业生涯设计，分析人力资源架构，为公司形成合理的人才梯队；
4.4.9根据行业特点和市场情形，制定适宜的薪酬管理制度和福利管理制度，以达到激励员工之目的；
4.4.10负责公司人员的聘用、劳动（劳务）合同、培训，考勤、调配、晋升、离职管理；
4.4.11依法依规做好员工各种保险的征缴和劳动保护工作；
4.4.12负责协调处理员工因劳动关系引起的劳动争议的调解或仲裁工作；
4.4.13负责处理员工因工受伤的有关事项；
4.4.14负责公司劳动纪录的考核和处理；
4.4.15协助非人力资源管理部门进行人力资源管理；
4.4.16建立和完善公司之企业文化建设机制；
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4.4.17认真完成上级交办的其他工作任务。
4.5行政后勤组：
4.5.1负责公司行政及协助公司党委、团委、工会的日常工作
4.5.2负责拟定、健全公司行政、后勤管理制度，并监督执行；
4.5.3负责公司重要会议、重大活动的组织筹划和督办工作；
4.5.4负责相关对外事务的联络和处理;
4.5.5负责公司档案的管理及外来资料的传达、回复、收集和管理；
4.5.6负责报刊、信笺的征订、分发、传真的收发及公司电话费的管理；
4.5.7负责办公用品的采购（常规性使用的办公用品由物资供应部采购）、发放和管理；
4.5.8负责名片及各种材料的批量印刷工作；
4.5.9负责公司相关资料、表单的定期备份工作；
4.5.10办理企业各种证照的年检、登记；
4.5.11负责公司固定资产的管理；
4.5.12负责公司基础设施及基建的评估与落实;
4.5.13负责公司环境卫生、园林绿化、食堂、宿舍、招待所等方面的管理；
4.5.14建立和完善公司之企业文化建设机制；
4.5.15负责公司发包的有关维修、搬运、基建等工程项目的监管，做好发包工程项目的施工预算、招标、洽谈、签订合同、督促检查等工作；
4.5.16保证承接工程项目单位的资质证照齐全，督促工程项目的质量、进度的实施，确保安全；
4.5.17负责安排公司内合同制工人中的富余人员及临时劳务用工的使用、调配、管理及考核工作；
4.5.18认真完成上级交办的其它工作任务。
4.6市场营销部：
4.6.1负责建立、完善公司各项市场营销管理制度，并贯彻实施；
4.6.2负责公司营销政策的拟定和执行，参与公司重大事件的议定；
4.6.3负责完成公司下达的销售目标；
4.6.4做好销售合同的审查、签订和管理，诚实、依法经营；
4.6.5负责拟定公司年度、季度、月度销售计划，并贯彻执行；
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4.6.6负责拟定公司短期、中期、长期营销战略目标；
4.6.7负责建立公司国内外各地客户档案和客户管理；
4.6.8负责收集和了解同行业和竞争对手在市场的销售情况，综合客户反馈意见，进行深入的市场分析、提供市场运作方向；
4.6.9负责定期向公司领导汇报销售业绩、市场拓展情况和市场分析报告；
4.6.10及时回笼销售货款，控制发出产品，尽量做到先款后货，积极催收老欠款，稳定老用户，拓展新用户；
4.6.11负责外销产品订单的下发、跟催及客户交期的平衡和协调；
4.6.12负责产成品的库存保管和发货，防止因各种原因对产品造成损失；
4.6.13建立销售台帐，严格管理销售档案、销售合同，准确、及时报送销售报表，加强营销信息的保密工作，对公司的商业机密忠诚保守；
4.6.14负责公司网站建设及公司产品和服务的全面包装，品牌推广和传播，提高品牌知名度，增加市场竞争力，扩大产品市场占有额；
4.6.15编制相关的广告策划、宣传计划及广告宣传品的制作和管理；
4.6.16深入车间，熟悉产品性能，常与客户沟通，做好客户的售后服务；
4.6.17负责客户满意度的调查，分析原因，并提出改善措施；
4.6.18配合品质管理部处理客户因质量引起的退货、索赔等质量问题。
严格按程序执行公司因产品质量引起的赔付；
4.6.19负责部门内人员的考核及工资和费用的计发工作，并将有关表格送交公司领导和人力资源主管；
4.6.20认真完成上级交办的其他工作任务。
4.7品质管理部：
4.7.1负责建立健全公司的质量管理体系。
落实ISO9001:
2000质量管理标准及ISO9001:
2000质量体系的内审、管理评审、复检的全面工作。
维护、稽核、改进及各项质量管理制度并确保实施；
4.7.2负责制定质量管理目标和质量管理考核、奖惩实施细则，并确保目标得以实现；
4.7.3贯彻执行国家有关质量、计量的法律、法规，依法依规使用仪器仪表，负责
仪器仪表的维护、保养和计量设备的年检工作；
4.7.4负责组织编制年、季、月度产品质量提高、改进、管理等工作计划，并组织实施。
及时处理和解决各种质量纠纷和质量事故；
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4.7.5抓好全员质量教育工作。
定期组织质检人员、各级管理人员、营销人员、操作工等不同岗位的质量教育培训。
强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，建立和完善各项操作标准；
4.7.6负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；
4.7.7负责搜集和掌握同行业质量管理先进经验，传递相关质量信息,提高质量管理水平；
4.7.8负责组织制定产品的技术标准，处理标准执行中的问题，参与修订生产工艺标准及工艺管理规程。
4.7.9负责对产品使用效果和使用要求的调查，参与新产品鉴定，负责优质产品及专利产品的申报工作。
4.7.10负责对公司生产的各类产品、进厂原料、化工材料进行质量、重量、数量监
督，实行质量一票否决；负责公司地磅计量工作；做到不合格产品不准出厂，不合格原、燃材料不准入库，定期收集供货商的质检报告与公司检测出报告的差距，并要求物资供应部进行处理；
4.7.11负责公司制造过程中的质量检验，数据统计及质量状况分析；
4.7.12负责公司不良品的处理和返修品的重新检验；
4.7.13负责公司的成品出货检验；
4.7.14负责编制年、季、月、周产品质量统计报表，定期在公司的生产经营会议或品质检讨会议上用书面或口头汇报；对于重大质量事故，须组织专题分析会集中汇报，并提出纠正预防粗措施，相关资料送行政人事部存档；
4.7.15认真完成上级交办的其它工作任务。
4.8生产制造部：
4.8.1组织建立健全公司生产运作程序及相关制度，并贯彻实施；
4.8.2负责策划、制定部门计划、目标和生产管理方案，并组织实施；
4.8.3组织公司的生产活动，负责生产系统时间和空间的计划、组织、控制与管理；
4.8.4组织、指导、控制及协调生产过程中各种活动和资源，以达到公司对成本、产品数量和质量的控制；
4.8.5负责生产进度和品质异常问题之协调处理、反馈，并加强与市场营销部、物资供应部、技术研发部、品质管理部的沟通和交流，以确保产品质量、生产进度、客户交货期的一致性；
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4.8.6负责生产设备的维护和保养，对生产设备的辅助设施进行设计和改进；
4.8.7对公司的生产能力、生产技术、生产设备、作业场所、作业环境、团队素质作出客观评价和分析，为公司的未来发展规划提供依据；
4.8.8负责检查各车间的成本定额管理执行情况和工资分配方案的制定和执行情况；
4.8.9负责建立健全公司生产计划管制程序，规范生产管理流程，确保生产流畅和销售目标的达成；
4.8.10对客户订单和公司产销情况进行分析，根据生产计划制定物料需求计划，并跟踪物料采购进度；
4.8.11根据订单控制生产进度，并同技术研发部、品质管理部、物资供应部、市场营销部、各生产车间等相关部门进行协调，确保生产计划的如期达成；
4.8.12若遇紧急订单或不能按客户订单要求进行交付时，须根据公司实际情况及时同各相关部门进行协调，确定新的交货期，并知会市场营销部与客户进行协商，确保客户满意；
4.8.13负责建立健全公司设备和能源管理制度，落实设备管理责任，编写设备使用说明书和操作注意事项；
4.8.14负责公司设备的配置、安装、维修、维护和管理；水、电、汽的保障供给；
4.8.15监控各车间设备使用情况，提高设备完好率和利用率；
4.8.16负责公司生产、生活供水及周边村民的供水，负责周边村民水费的收缴。
定期对供水设备和管网进行检查和维护；
4.8.17负责公司电力系统的安全运行及电器设备的安装，检查运转情况。
杜绝私搭乱接、偷电等不安全因素的发生，确保安全用电、节约用电及交纳电费与电力公司的协调工作。
4.8.18负责全公司安全、消防、环保工作，提高员工的安全环保意识，及时发现和改善工作中的安全隐患，实现“零灾害”管理目标；
4.8.19负责公司设备零配件的外协加工；
4.8.20负责公司生产用水的处理和水质检测、分析；
4.8.21负责公司锅炉运行、能耗计量及锅炉工的管理；
4.8.22负责公司每月水、电、汽消耗的数据登记及指标分解，协助财务部对耗能单
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位进行能耗分析及成本分析；
4.8.23负责公司环境保护设施的维护、确保公司三废的达标排放，对违章、违规行为进行纠正和处罚；
4.8.24负责建立公司设备管理档案，并妥善保管；
4.8.25负责隧道照明线路的安全，保证昼夜照明，为行人提供方便；
4.8.26负责各生产车间生产报表的统计和分析，定期编制生产活动报表，分析生产现状和预估未来情况，并提出改进方案和建议；
4.8.27认真完成上级交办的其它工作任务。
4.9生产车间：
4.9.1造纸车间负责组织生产和研发各型云母纸；云母制品车间负责组织云母板和云母制品的生产和研发工作；云母片车间负责组织生产和研发各型云母片；电容器车间负责组织生产和研发各型电容器；
4.9.2负责贯彻执行公司制定的工艺、技术标准和设备操作规程，并依生产计划准确及时的完成生产任务;
4.9.3负责原料、燃料及其他资源的合理使用，厉行节约，降低成本；
4.9.4负责生产线人员的配置、组织和管理，设备的配置及工作进度安排，合理利用人、机、料、法，使各种资源有机结合，提高生产效率；
4.9.5根据生产工艺流程和技术要求确定所需人员的资格条件、工作步骤及工作任
务；
4.9.6贯彻公司质量方针，严格按照公司质量管理体系进行质量管理。
4.9.7负责产品在生产过程中的质量控制及生产工艺流程的优化和改造，减少浪费，降低成本；
4.9.8负责新产品的试制、数据记录、档案建立，并将档案交行政人事部保存；
4.9.9负责落实公司生产安全、环保、消防的规定，做到安全生产、文明生产；
4.9.10完成或超额完成公司下达的经济责任目标，正确处理公司、车间和员工之间的关系；
4.9.11负责车间成本定额管理，合理制定工资分配方案；贯彻公司效益优先、兼顾公平的工资分配原则，将公司核定的绩效工资公平、公正的发放给车间员工，充分调动员工的工作积极性；
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4.9.12对本车间员工的工作进行督促和指导，主持员工的培训、考核、激励、奖罚等管理活动；
4.9.13贯彻公司各项规章制度，加强对员工的劳动纪录、保密意识、技术水平的教育和培训，提高员工的综合素质；
4.9.14负责综合治理，管理自己的人、看好自己的门，保护车间管辖财产不受损害；
4.9.15认真完成上级临时交办的其它工作事务。
4.10物资供应部：
4.10.1负责制定完善物资供应和管理制度，并严格按制度执行；
4.10.2负责公司生产、技改、基建所需物资及行政、党务、工会用大宗物资和大批物品的计划、申请、购买和管理；
4.10.3负责物资采购进度、交货期的控制，确保生产和销售的需要；
4.10.4严格按合同程序开展供应业务，维护公司利益，定期收集供应产品的质检报告，在品质管理部质量管理的原则下，处理供货商的质量问题，并建立供货商信誉评价制度，建立稳定地良性供货商；
4.10.5负责采购货款的核对与付款申请；
4.10.6负责材料市场信息、样品、供应商资料库的建立与供应商管理，建立畅通的供应渠道；
4.10.7负责物资入库出库手续的办理、物资存储和管理；
4.10.8负责贯彻先利库后采购，实行先货后款的原则，合理利用资金，减少库存积压；
4.10.9组织进行物资盘点计划的制定与执行；
4.10.10负责对呆滞品与报废品的管理与处理；
4.10.11深入车间了解生产，配合生产部制定物资消耗定额，并对各部门上报的采购计划进行审核，合理进行采购，严格按定额发放物资，从降低成本的源头把关；
4.10.12按时编制各期物资统计报表，并会同财务部搞好材料成本核算；
4.10.13负责公司产品的发运，确保产品及时、准确、安全运达；
4.10.14负责公司车辆的管理和考核；
4.10.15认真完成上级临时交办的其它工作事务。
4.11采购组：
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4.11.1负责建立健全公司采购管制程序，规范采购管理流程，并贯彻实施；
4.11.2负责公司生产原料、辅助材料及其他所需物资的采购；
4.11.3负责供应商的管理，建立供应商档案，考察和评价供应商的供货能力，挑选合格的供应商作为公司的合作伙伴；
4.11.4对供应商的服务和供货能力进行考核，并积极开发其它的供货渠道；
4.11.5负责采购物资的比价、议价和谈判，争取最优惠的价格和最理想的交货条件，以降低采购成本；
4.11.6负责材料市场信息的收集和整理，注意市场行情的变化，在市场或价格不稳定的情况下，应向公司建议采购计划，以确保生产需要；
4.11.7负责物资采购进度、采购交期和采购成本的控制；
4.11.8定期编制物资采购报表，提交公司领导；
4.11.9负责采购货款的核对与付款申请；
4.11.10完成上级临时交办的其它工作事务。
4.12库管组：
4.12.1负责建立健全公司物资管制程序和相关制度，规范物资管理流程，并贯彻实施；
4.12.2建立库存管理模式和存货管理目标，控制库存物资，做到不断料、不屯料、不呆料；
4.12.3配合品质管理部做好入库物资质量把关，办理物资入库出库手续，负责原材料辅助材料、半成品的储存和管理；
4.12.4负责物资储存区域的合理规划，确保物资先入先出，预防呆滞品与报废品的产生；
4.12.5做好安全防范工作，对于易燃易爆、有毒的物资须作特别管制；
4.12.6制定物资盘点计划，定期盘点，确保帐目准确和料、帐一致；
4.12.8负责对呆滞品与报废品的管理与处理；
4.12.9定期作成库存报表提交公司领导，分析库存状况和存货周转率，并提出改善
建议和确定新的目标；
4.12.10认真完成上级交办的其它工作任务；
4.13财务部：
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4.13.1负责公司的财务管理与会计核算工作；
4.13.2负责建立健全公司财务管理制度，并组织贯彻实施，按统一的会计制度设置各种会计帐簿，并依法依规进行会计核算，确保会计核算的合法性、真实性；
4.13.3负责统计工作，及时准确地向领导和有关部门提供财务资料，按期报送各类财务报表；
4.13.4负责公司年度财务、成本指导计划，分解下达公司所属单位财务成本指标，并组织实施、检查、考核、分析；
4.13.5负责贯彻落实董事会下达的年度经济目标，制定公司年度经济责任目标；
4.13.6认真贯彻执行国家财经法律、法规和会计制度，监督企业的财产安全与完整和各项资金的合理使用；
4.13.7负责办理出纳、银行信贷、预算、上缴、债权债务清理
4.13.8负责公司与地方税务、工商、银行等部门的关系和业务处理；
4.13.9负责公司各项费用报销的审核和支付；
4.13.10负责按时完成员工工资核算；
4.13.11负责召开公司财务成本分析会，为降低成本增添措施；
4.13.12负责公司的定额管理和考核；
4.13.13负责监督和指导公司物资供应部、市场营销部账务管理；
4.13.15负责进出物资和货款收取的监督和把关；
4.13.16正确使用、保管财务印鉴，妥善保管财务档案，严防散失、损坏；
4.13.17负责公司的审计监察工作；
4.13.18负责会计人员的业务培训，提高会计人员的法律意识和业务水平；
4.13.19按照审计部门的意见做好纠错工作；
4.13.20认真完成上级交办的其他工作任务。
4.14技术研发部：
4.14.1负责公司产品工艺流程、生产设备、生产环境的的优化和改造；
4.14.2负责公司产品开发计划的制定和执行。
组织和编制公司新产品的发展规划：
编制近期产品开发工作计划、编制长远技术发展和技术措施规划；并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施进行一系列的管理工作；
4.14.3负责对市场营销部所反馈的产品信息和开发信息进行分析、整理。
及时搜集整理同行业和国内外产品发展信息，把握产品和市场发展趋势，并依此进行产品开发工作；
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RLZY第
（1）号
4.14.4负责产品开发和改造方案与营销信息之间的协调和反馈；
4.14.5负责建立新产品试制的相关程序、流程，并辅导生产部门进行试产工作；
4.14.6负责产品检验规范的制定，并监督实施；
4.14.7负责建立健全公司产品设计、新产品的试制、标准化工程技术规程、技术情报管理制度；
4.14.8负责编制产品技术文件，改进和规范工艺流程；负责制订和修改产品技术规程，对已有产品不断进行改善。
编制和修订产品的生产、检验等相关的技术规程和标准，实现产品的规范化管理；
4.14.9认真做好产品技术图纸、技术资料和工艺文件的整理、立卷、归档工作。
负责制定严格的产品技术资料交接、保管工作制度；
4.14.10及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；
4.14.11负责抓好公司技术管理人才的培养，技术队伍的管理。
不断引进新技术，有计划的推荐或引进、培养专业技术人员，确保产品品种不断更新和扩
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