银行反洗钱工作总结3篇范文.docx

银行反洗钱工作总结3篇范文.docx

《银行反洗钱工作总结3篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行反洗钱工作总结3篇范文.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

银行反洗钱工作总结3篇范文

2016银行反洗钱工作总结3篇

2016银行反洗钱工作总结范文

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划：

一、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员员的业务素质，增强金融机机构反洗钱意识和履行反洗洗钱义务的自觉性，起到防防范洗钱风险，维护金融稳稳定的作用;加强金融机构构之间的沟通协调，为进一一步优化反洗钱工作营造良良好的外部环境;增强市民民反洗钱意识，使反洗钱工工作家喻户晓、深入人心，，让他们懂得反洗钱是每个个公民应尽的责任和义务。

。

二、宣传内容：

（一）反洗钱相关法律法规规：

包括《反洗钱法》、《《金融机构交易和可疑交易易报告管理办法》、《金融融机构客户身份识别和客户户身份资料集交易记录保存存管理》等。

（二）反反洗钱基本常识：

包括什么么是洗钱，洗钱犯罪手段有有哪些，客户身份识别应具具备什么条件等。

（三三）洗钱犯罪的社会危害性性，对社会、机构和个人会会产生哪些不良影响。

（四）宣传横幅：

”预防洗洗钱犯罪，营造和谐社会””、”维护金融秩序，遏制制洗钱犯罪”、”打击洗钱钱、人人有责”。

二、、宣传时间：

根据每年中国国人民银行的具体安排组织织反洗钱宣传活动1-2次次。

如中国人民银行没有组组织由我行自行安排在每年年3-10月份进行宣传。

。

三、宣传方式：

1、利用横幅及板报进行行宣传。

内容主要是以反洗洗钱标语口号，对社会公众众普及宣传，让社会公众易易于接受，使社会公众树立立”反洗钱人人有责”的意意识。

横幅由总行反洗钱工工作领导小组统一制作，各各网点必须在营业场所前悬悬挂反洗钱宣传横幅;

2、宣传折页和板报。

宣宣传折页应详尽地阐释社会会公众应该了解的反洗钱知知识，宣传折页应放置在网网点柜台前，方便客户了解解反洗钱知识;各营业网点点定期更换宣传板报内容，，宣传总部下发的宣传板报报内容。

3、开展网点点柜面宣传。

要求各网点营营业厅通过电子宣传屏244小时不间断宣传反洗钱口口号;各网点在营业厅外悬悬挂宣传横幅、营业厅内张张贴宣传标语及板报。

四、宣传总结：

对反反洗钱宣传活动进行总结，，主要总结前些阶段宣传工工作的经验与成果，找寻工工作中存在的问题和不足，，并提出改进意见和建议，，为今后反洗钱宣传工作的的进一步开展作好准备。

2016银行反洗钱工工作总结范文

为了深入入贯彻落实人民银行天津分分行关于开展反洗钱宣传月月活动的工作部署，持续加加强金融机构反洗钱工作，，严厉打击各种如涉毒、贪贪污等不法洗钱活动，保证证社会安定和商业银行声誉誉，并向公众宣传反洗钱的的重要性，夯实反洗钱工作作的社会基础。

上级向我行行传达了《关于开展反洗钱钱宣传月活动的通知》，我我行开展了反洗钱宣传月活活动。

我行在接到上级级通知后，高度重视此事件件，迅速成立了反洗钱宣传传领导小组，下设办公室，，集中负责组织反洗钱宣传传月活动。

小组成立后利用用晨会时间积极实施反洗钱钱宣传准备工作，向二级支支行发布相关宣传资料，要要求其深入学习该类资料。

。

在准备阶段，我行还统一一定制了《反洗钱法》的宣宣传条幅，将总行的宣传手手册按时下发到支行，要求求各支行也成立相关领导小小组，学习相关法律法规，，在营业网点内循环播放相相关宣传标语。

20XXX年5月，我行在营业网网点醒目位置悬挂《反洗钱钱法》宣传条幅，向客户及及社会公众发放《反洗钱法法》宣传手册，开始进行反反洗钱法宣传月活动。

同时时，支行反洗钱宣传小组对对各支行开展反洗钱法宣传传活动情况进行抽查。

天津津农商行相关领导给予我行行反洗钱法宣传月活动大力力支持和关怀，在宣传月活活动开展的期间通过多次指指导我们工作，20XX年年11月19日我支行风险险管理部人员和营业部反洗洗钱宣传小组在户外举行了了一场大型的反洗钱宣传活活动，本次户外反洗钱宣传传活动主要是向镇附近街街区居民进行一次反洗钱教教育宣传，加强居民反洗钱钱意识，普及反洗钱基础知知识。

重点面向公众宣传反反洗钱基础知识、公民反洗洗钱义务、金融机构反洗钱钱义务、打击洗钱犯罪活动动、商业银行合规经营与反反洗钱工作的重要意义等。

。

工作人员分批在人流量大大的街区派发宣传资料，形形成宣传辐射效应。

宣传当当天，相关领导亲临我行营营业部宣传现场，和营业部部宣传小组人员一起在营业业部营业场所公共区域发放放《反洗钱法》宣传手册，，向过往公众宣传反洗钱知知识，使广大群众了解洗钱钱的危害，呼吁社会公众自自觉加入到反洗钱行列，活活动中为过往群众提供咨询询150人次，发放反洗钱钱宣传手册260册，其他他宣传资料420张。

在反洗钱法宣传月开展过过程中，我行各支行积极动动员一切可以动用的人力，，利用丰富多样的宣传方式式全力进行反洗钱法的宣传传。

如我行行利用优越的的地理位置，利用农村村民民农闲赶集的时间，在支行行门前摆放反洗钱宣传台，，为过往村民提供反洗钱咨咨询服务;发放宣传资料4400余份，认真向公众解解答洗钱的概念，反洗钱的的作用及意义，银行提供金金融服务时客户需要提供的的身份证明，以及银行依法法保护客户个人隐私的义务务，使客户和公众了解参与与反洗钱的意义和社会职责责;在营业网点设立“反洗洗钱宣传咨询专柜”，结合合当地农业特色，近期农业业购销现金业务频繁的特点点，及时向广大社区居民进进行宣传，提高客户和社会会公众反洗钱意识;有些支支行不但在营业网点外进行行宣传，而且还在营业网点点公共区域开展宣传。

如我我行营业部、支行等都在在营业网点公共区域布置宣宣传台，向来行办理业务人人员进行宣传;支行根据据本行客户特点，以个体经经营者、企业单位人员为主主要宣传对象，走进企业和和社区进行宣传，提高广大大企业从业人员和普通市民民的反洗钱意识，同时利用用上门营销这一工作特征，，积极向客户单位员工宣传传反洗钱法。

在反洗钱钱法宣传月活动结束后，我我行下属各支行对反洗钱活活动均作出宣传总结，并拍拍摄照片，在今后的工作中中还要深入学习反洗钱法，，把反洗钱工作当作一项长长期工作来抓。

通过此次《《反洗钱法》宣传月活动，，我行全行职工深入学习了了《中华人民共和国反洗钱钱法》，了解了反洗钱法的的重要地位和意义，熟悉了了反洗钱法的主要内容及洗洗钱的手段、特征、危害，，更加明确了我行在反洗钱钱工作中的职责和义务。

在在《反洗钱法》宣传月活动动，我行所属的17个营业业网点均在营业网点醒目位位置统一悬挂《反洗钱法》》宣传条幅、在36个网点点电子显示屏上循环播放宣宣传标语，向客户和社会公公众发放宣传手册进行宣传传，使宣传活动形成了一定定的声势，取得了良好的效效果，促进了我行反洗钱工工作的开展，提高了社会群群众对反洗钱知识的认识和和了解，为《反洗钱法》的的实施打下了坚实基础

2016银行反洗钱工作总总结范文

根据当地人行行的有关文件精神和上级行行的工作部署要求，我行严严格执行反洗钱的有关制度度，认真履行反洗钱工作，，顺利的完成了本年度的反反洗钱工作任务。

现将本年年度的反洗钱工作情况总结结如下：

一、注重领导导，完善组织领导体系

20XX年度因支行人事变变动和工作要求，使*****支行原反洗钱工作领导导小组成员发生了变动。

为为了能够顺利开展支行反洗洗钱工作，行领导对此也高高度重视，立即召开会议讨讨论，并迅速成立以行长为为组长的新的反洗钱工作领领导小组，确保****支支行能够顺利的开展反洗钱钱工作。

二、注重学习习，提高反洗钱工作认识

加强对反洗工作重要性性的认识，我行认真组织学学习总行《关于印发的通知知》和《关于印发的通知》》以及省分行《关于印发的的通知》。

同时我们也充分分认识到营业窗口时控制反反洗钱的第一道屏障，强化化对临柜人员的反洗钱培训训至关重要：

为此会计出纳纳部不定期的向临柜人员介介绍洗钱的案例、危害，讲讲解可疑交易类型的识别和和对照，认真收集各类反洗洗钱业务知识和学习人行的的反洗钱规章制度（如：

《《关于印发的通知》），使使临柜人员系统全面地掌握握对可疑资金的识别和分析析。

通过对反洗钱知识的不不断学习，不仅提高了我行行员工的反洗钱意识，而且且也有效防范了各类反洗钱钱犯罪活动。

三、制定定专人，落实客户反洗钱风风险等级评定

根据《********银行反洗钱钱客户风险等级评定管理办办法》的通知的要求，我们们设置了新建客户反洗钱风风险等级评定表和原有客户户反洗钱风险等级评定表。

。

首先，由会计出纳部指定定专人对客户进行初级评定定，给出初评意见;然后，，提交信贷部，由信贷部指指定专人进行复评给出复评评意见;最后，提交反洗钱钱工作领导小组进行综合评评定并给出综合评定意见。

。

四、明确职责，制定定反洗钱业务操作流程

为全面落实反洗钱工作职责责，支行会计出纳部严格落落实反洗钱工作AB角制度度，由B角操作员完成交易易补录、案例和客户评级调调整等工作，A角操作员完完成检查工作，确保及时发发现和制止洗钱活动。

同时时会计出纳部又指定一名操操作员按及做好**万元（（含）以上的大额资金进出出情况，加强对大额交易的的监控力度，确保我行大额额资金进出安全可靠。

五、注重实效，制定有关文文件

为把反洗钱工作落落实到实处，确保不走过场场，****支行专门出台台有关文件《关于印发的通通知》。

由支行反洗钱工作作领导小组作为全行反洗钱钱工作的领导机构，同时明明确其他各部室的主要工作作职责，将反洗钱工作的责责任落实到每个部室，确保保反洗钱工作落实到实处，，也确保反洗钱工作的顺利利进行。

六、履行职能能，积极做好对外宣传

为积极响应当地人行与上级级行的工作任务以及认真履履行银行服务社会的职能，，我们201*年7月份作作为“金融知识宣传服务月月”，通过电子显示屏滚动动播放、发放宣传资料向社社会公众宣传金融知识和洗洗钱的有关途径、方式及社社会危害。

同时我行于7月月28日在营业大厅门口进进行反洗钱宣传活动，向社社会公众发放了《预防洗钱钱维护金融安全》、《反洗洗钱：

构建经济金融安全网网》、《学习贯彻预防监控控洗钱活动》等资料，并向向他们简单讲述了洗钱的基基本概念、常用途径及其对对社会公众带来的切身危害害等。

使他们进一步认识反反洗钱的重要性，提高他们们的自我保护意识和远离洗洗钱意识。

七、工作中中存在的不足及今后工作要要求

在反洗钱的工作中中我们也存在一定的不足之之处，比如临柜人员对反洗洗钱缺乏系统的理论知识和和足够的实践经验，对可疑疑交易的辨别能力也有待提提高，这影响额我行反洗钱钱工作的发展。

今后，，我行对反洗钱工作将做好好以下几个方面：

（1）加加强反洗钱知识的培训工作作，不提升员工的反洗钱识识别能力和处理能力;（22）不断完善反洗钱工作内内控制度建设，确保反洗钱钱工作的深入开展;（3））继续深入开展反洗钱工作作，加大反洗钱工作力度，，杜绝洗钱活动的发生;（（4）不断完善反洗钱内控控制度，不断查找缺陷和漏漏洞，确保反洗钱工作无死死角;（5）继续加强对大大额资金进口的监测，并做做好有关分析工作，防范非非法洗钱活动;（6）继续续做好反洗钱宣传工作，增增强社会公众的反洗钱意识识，提高自身保护意识以及及揭发意识，共同维护金融融安全。

【附20116年银行年终工作总结范范文】

一年来，本人在在支行党组的领导下，按照照党员领导干部的标准严格格要求自己，坚定政治信念念，加强政治理论、法律法法规、金融知识学习，转变变工作理念，改进工作作风风，坚持廉洁自律，自觉遵遵纪守法，认真履行职责，，以实际行动实践“三个代代表”。

一、在德的方方面：

继续深入学习、贯彻彻落实“三个代表”重要思思想，保持共产党员的先进进性，树立科学的发展观和和正确的政绩纲，法纪、政政纪、组织观念强，在大是是大非问题上与党中央保持持一致。

认真贯彻执行民主主集中制，顾全大局，服从从分工，勇挑重担。

尊重一一把手，团结领导班子成员员和广大干部职工，思想作作风端正，工作作风踏实，，敢于坚持原则，求精务实实，开拓进取，切实履行岗岗位职责，坚持依法行政，，认真负责分管和协管工作作，大力支持一把手的工作作，促进支行三个文明建设设的顺利开展。

二、在在能的方面：

熟悉和掌握国国家的金融方针政策、金融融法律法规，能较好地结合合实际情况加以贯彻执行;;较好地协调各方面的关系系，充分调动员工的工作积积极性，共同完成复杂的工工作任务;有较强的文字表表达能力，写作水平较高，，口头表达能力较强;文化化知识水平较高，专业理论论水平较强，具有本职工作作所需的基本技能;能通过过调研发现问题，总结经验验，提出建议，具有独立处处理和解决问题的能力;工工作经验较丰富，知识面较较宽。

一年来，本人先先后主持召开辖区金融机构构反洗钱工作会议、外汇管管理工作座谈会、经济金融融运行情况分析会，协调县县政府召开国库工作座谈会会。

在上述会议上，分别组组织学习有关金融方针政策策，把“一个规定两个办法法”、外汇管理政策、金融融宏观调控措施、帐户管理理、现金管理、国库管理规规定等传导到辖区金融机构构和各有关部门，并通报相相关的工作情况，分析存在在问题，提出改进意见，较较好地发挥了基层人民银行行的货币政策传导作用和窗窗口指导作用。

XX年年初，本人组织支行中层干干部学习“四法”，并进行行考试。

通过组织学习和考考试，提高了中层干部金融融法律法规水平和依法行政政的能力。

根据分管工工作和协管工作的职责、范范围和上级行的要求，一年年来，本人先后组织开展现现金管理情况检查，《信贷贷登记咨询系统管理办法》》执行情况检查，《假币收收缴、鉴定管理办法》执行行情况检查，并协调中心支支局检查科对辖区外汇指定定银行开展外汇业务检查和和对辖区外贸公司开展出口口收汇核销检查。

通过检查查，及时发现和纠正了有关关问题，促进了辖区金融机机构和外贸公司依法依规经经营和管理，较好地协调了了各有关方面的关系。

本人具有较强的指导、管管理、协调能力。

在指导工工作中，总是先认真领会有有关文件精神，深思熟虑，，拟定一套工作方案;然后后征求各方面的意见，集思思广益，把文件精神与实际际情况结合起来，把个人的的智慧与集体的智慧结合起起来。

在工作过程中，坚持持靠前指挥，找准工作重点点、难点，抓住主要矛盾，，有的放矢地解决问题，化化解矛盾，牢牢把握工作的的主动权。

在管理工作中，，坚持每月初主持召开一次次分管、协管部门负责人会会议，听取上月工作情况汇汇报，研究当月工作安排计计划;坚持每月对营业室、、外管股进行一次内控制度度执行情况检查，加强管理理，督促内控制度的落实。

。

在协调工作中，坚持以人人为本，充分发挥人的主观观能动性和团队精神，共同同完成复杂、繁重的工作任任务。

本人注重理论联联系实际，加强调查研究。

。

一年来，下基层50多次次，30多天。

在调查研究究的基础上，解决了许多日日常工作中的问题，同时，，撰写了多篇理论研究和调调查研究文章。

其中：

《以以科学发展观指导金融工作作》一文，分析了惠东历史史上曾经出现的违背科学发发展观盲目搞开发区给经济济、金融造成严重损失的问问题，阐述了“明确金融限限制发展的领域和支持发展展的重点，科学把握信贷投投放力度，实现信贷投放平平稳较快增长，人民银行要要搞好金融服务”的观点。

。

《坚持用好的作用选人，，选作风好的人》一文，分分析了近几年来，党和国家家惩治腐败的数据和腐败分分子从量变到质变的过程，，得出了选人用人的问题至至关紧要的结论。

明确指出出：

“首先，在选人时要有有好的作风。

一是要坚持任任人唯贤;二是要坚持走群群众路线;三是要坚持党委委集体讨论。

第二，要选作作风好的人。

一是要坚持以以德量人;二是要坚持以能能用人;三是要坚持以勤识识人;四是要坚持以绩取人人;五是要坚持以廉择人””的观点。

《关于当前外汇汇管理政策的若干思考》一一文，从基层外汇管理工作作的实际出发，对当前外汇汇管理政策涉及的五个方面面的问题进行认真的思考，，并提出了改进外汇管理的的有关建议。

《关于促进县县域经济与金融协调发展的的思考》一文，分析了惠东东经济与金融发展不协调的的表现及其原因，提出了促促进县域经济与金融协调发发展的六点建议。

三、、在勤的方面：

本人事业心心、责任心强，奋发进取，，一心扑在工作上;工作认认真，态度积极，雷厉风行行，勇挑重担，敢于负责，，不计较个人得失;工作勤勤勉，兢兢业业，任劳任怨怨;无故不迟到、不早退。

。

一年来，本人基本无休工工龄假，节假日较常值班和和加班，坚持每个月底参加加营业室的加班，协调有关关工作，审核有关报表。

由由于本人工作较忙，因而多多次放弃了应邀参加全国性性学术交流和赴外考察活动动的机会。

四、在绩的的方面：

本人工作思路清晰晰，计划性、前瞻性、前导导性强;开拓进取，经常提提出合理化建议并获采纳，，完成较重的本职工作任务务和领导交办的其他工作;;讲究工作方法，效率较高高;能按时或提前完成领导导交办的工作，工作成绩比比较突出，效果良好。

在外汇管理方面，XX年上上半年，本人在调查研究的的基础上，分析了我县外贸贸公司增加较多，领用出口口收汇核销单大幅度增长，，出口额大，收汇额小，核核销率较低，存在一定风险险隐患的问题，在支局局务务会上提出了加强核销单管管理，从源头上防范出口收收汇核销风险的意见，获得得局务会的采纳。

随即，本本人制定了《关于对外贸进进出口企业出口收汇核销单单管理的有关规定》，采取取区别对待、分类管理、有有保有压的措施，加强核销销单管理。

并组织开展对部部分外贸企业外汇需求情况况的问卷调查，制定了《关关于进一步支持***外贸贸出口的指导意见》，对辖辖区外汇指定银行提出了六六条窗口指导意见。

此外，，还组织对部分私营企业运运作情况的调查，分析其运运作存在的问题，提出了加加强私营外贸企业出口收汇汇核销管理的措施。

从而，，促进了我县外贸企业领单单、出口、收汇、核销的良良性循环。

在支行制定定中层干部选拔任用方案的的过程中，本人提出要坚持持公开、平等、竞争、择优优的原则，坚持用好的作风风选人，选作风好的人，主主张选拔任用中层干部的方方式要由“相马”改为“赛赛马”，让人才的本领得以以施展，在年龄的条件上不不宜定得过低。

本人的主张张最终被支行党组采纳。

五、在廉的方面：

1.严格执行和维护党的““四大纪律八项要求”，自自觉遵守《廉洁从政准则》》，自觉做到遵守党的纪律律不动摇，执行党的纪律不不走样。

增强接受监督的意意识，主动接受党组织、党党员和群众的监督。

一年来来，本人严格遵守党的政治治纪律、组织纪律、经济工工作纪律和群众工作纪律。

。

自觉做到同党中央保持高高度一致，不阳奉阴违、自自行其是;遵守民主集中制制，不独断专行、软弱放任任;依法行使权力，不滥用用职权、玩忽职守;廉洁奉奉公，不接受任何影响公正正执行公务的利益;管好配配偶、子女和身边工作人员员，不允许他们利用本人的的影响谋取私利;公道正派派用人，不任人唯亲、营私私舞弊;艰苦奋斗，不奢侈侈浪费、贪图享受;务实为为民，不弄虚作假、与民争争利。

2.在干部选拔拔任用工作中，认真贯彻落落实《党政领导干部选拔任任用工作条例》和《行员管管理暂行办法》的有关规定定，坚持公开、平等、竞争争、择优的原则，推动支行行用人机制的改革，并逐步步走向法治化的轨道。

3.严格执行各项规章制度度，坚决纠正行业不正之风风。

本人以身作则，严格要要求，坚持以制度用人，以以制度管人，并引导、教育育员工自觉执行支行各项规规章制度，树立爱行如家、、爱岗敬业的良好风尚。

4.密切联系群众，努努力实现、维护、发展人民民群众的根本利益。

本人牢牢固树立正确的权力观、地地位观、利益观，树立为人人民服务的思想，把群众满满意不满意、拥护不拥护、、赞成不赞成作为工作的出出发点和落脚点，努力为群群众办实事、办好事。

5.按规定执行个人重大事事项报告制度、个人收入申申报制度。

总的来说，，一年来，本人分管、协管管的股室较多，工作范围广广、任务重、责任大，由于于本人正确理解上级的工作作部署，坚定执行党和国家家的金融方针政策，严格执执行支行的规章制度，较好好地履行了作为行政职务和和作为专业技术职务的职责责，发挥了领导管理和组织织协调能力，充分调动广大大员工的工作积极性，较好好地完成了分管和协管股室室全年的工作任务。