化工股份综合管理制度经典范例.docx
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化工股份综合管理制度经典范例
第四部分综合管理制度
第四部分综合管理制度
第一章劳动纪律管理办法
为加强实业分公司劳动纪律内部管理，同时实现与齐隆总公司劳动纪律统一管理，实业分公司劳动纪律管理依照原齐隆总公司《劳动纪律管理办法》执行。
一、劳动纪律的内容：
劳动纪律包括组织纪律、生产技术纪律和工时纪律。
（一）组织纪律：
职工应服从命令，听从指挥，个人服从组织，下级服从上级；用人单位管理人员不违章指挥，不强令冒险作业，不强迫职工从事危害生命安全和身体健康的工作。
（二）生产技术纪律：
职工在生产过程中应严格遵守工艺和操作规程，遵守本单位生产管理方面的各项规章制度；用人单位应为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和设施。
（三）工时纪律
1、职工应遵守考勤制度，出满勤、干满点、不迟到、不早退、不旷工、不串岗、不睡岗、不干私活，在工作时间不做与工作无关的事，不妨碍他人工作，充分合理地利用工时；
2、严格执行请销假制度和请假权限，班长一天、车间主管七天，主管经理十五天，十六天以上经公司研究决定，同意后方可离开岗位，否则按旷工处理；
二、部门与职责：
公司成立劳动纪律检查小组，其主要履行以下职责：
（一）负责制定和修订公司劳动纪律管理办法；
（二）负责劳动纪律的监督、检查工作；
（三）负责对职工进行遵守劳动纪律的教育；
（四）负责对违反劳动纪律的职工进行处罚。
三、各部门劳动纪律由分管副经理负责；车间劳动纪律由主管负责；班组劳动纪律由班长负责。
四、处罚条例：
职工要严格遵守作息时间，不准迟到、早退。
违反的扣发当月部分或全部奖金；职工要严格遵守请、销假制度，不准旷工。
有下列情况之一的，应给予相应的处罚：
（一）旷工1日的，扣发1个月奖金；
（二）连续旷工满2日或1年内累计旷工满５日的，给予行政处分；
（三）连续旷工超过15日或1年内累计旷工超过30日的，予以除名；
（四）职工上班要坚守岗位，不准脱岗、串岗、睡岗，不准打扑克、下棋、上网聊天、玩游戏、炒股等从事与工作无关的活动，违者视情节轻重扣发当月部分或全部奖金；
（五）职工上班时间不准干私活，违者除按价赔偿材料费外，视情节轻重扣发当月部分或全部奖金，直至给予行政处分或经济处罚；
（六）职工在工作中不准寻衅滋事、打架斗殴，违者扣发1个月奖金，并视情节轻重给予行政处分；
（七）职工无正当理由不服从工作分配和指挥，无理取闹，可责令其停职检查。
停职检查期间按工资75%计发，并扣发奖金；
（八）职工出入厂要遵守门卫管理制度，对无理取闹不服从管理者，每次扣发当月奖金的50%；
（九）职工上班前不准酗酒，在工作期间不准喝酒，违者领导有权责令其离开工作岗位，按旷工处理；
（十）严禁在禁烟区内吸烟，违者从严处罚；
（十一）职工不准带小孩上班，不准看与工作业务无关的书报杂志，违者扣发1个月奖金；
（十二）对玩忽职守，违反技术操作规程，违章指挥，强令冒险作业，使职工生命和企业财产遭受损失的，扣发1－3个月奖金，视情节轻重给予行政处分，直至追究刑事责任。
造成重大损失按职工奖惩条例执行；
（十三）对违反劳动纪律的职工除按上述规定处理外，对情节严重、态度恶劣、屡教不改者可加重处罚；
（十四）严格考勤制度，发现一次虚假考勤，扣考勤员、单位正职当月奖金50%。
五、附则
（一）本办法与国家法律、法规或上级规章不一致时，执行国家法律、法规或上级规章。
（二）本办法解释权属公司综合管理中心。
（三）本办法自下发之日起施行。
本制度参照齐隆总公司原《劳动纪律管理办法》执行
第二章日常费用管理规定
一、通讯费用管理规定
（一）总则
为加强通讯工具的使用管理，合理控制由公司配备的办公电话、住宅电话、移动电话等费用支出，制订本管理规定。
（二）职责
1、综合管理中心
（1）负责公司通讯工具的配置、管理。
（2）负责公司各通讯费用的统一缴纳管理。
（3）负责超支通讯费用的统计、核算。
（4）负责通讯费用的厂务公开工作。
2、财务管理中心
（1）负责通讯费用的支付管理工作。
（2）负责通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。
（三）管理规定
1、通讯工具产权归公司，各使用单位只有使用权，不得私自迁移或过户转让。
2、办公电话配置原则：
（1）生产车间电话配置：
①公司各生产车间的控制室，配备一部电话，以上电话均限齐鲁石化公司专网。
②车间机关原则上配备一部电话，特殊情况须增加配置由分管领导审批。
（2）公司机关电话配置：
按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备。
（3）程控电话配置：
公司领导、公司传真电话可开通国际/国内程控；营销系统可根据需要申请开通国内程控；其他电话未经批准一律不准开通国内程控。
（4）市内电话配置：
机关各部门开通市话；车间为单位各开通一部市话。
3、通讯费用标准
（1）公司合同号内电话办公电话费用标准6500元/月（包括座机费、网络包月费用）
（2）具体所有座机的费用见实业分公司座机电话费用明细。
（3）所有电话产生的信息费全部自理。
（4）个人电话标准
执行公司核定标准，具体见附表。
4、办公电话由综合管理中心定期统计，按照“单机考核、月度统算、超支扣款”办法，下达扣款通知单，并报财务管理中心，由财务管理中心从相关单位或职工工资或奖金中直接扣除。
5、公司职工因工作需要或其他情况发生的公司内部工作单位或岗位变动，其通讯工具必须按以下规定办理：
（1）办公电话一律不准带走，电话号码一律不准迁移。
调入单位如新装电话，向公司提交书面申请，待公司批准后才能配备。
（2）移动电话的配备必须坚持“岗位配备”的原则，即当事人到新单位、新岗位后，仍符合公司公费配备条件的，当事人可继续使用原移动电话，新单位不得再为其重新配备；因工作职务变化不符合公司待遇配备条件的，原单位必须将移动电话进行收缴，新单位不得以其他理由给以配备；移动电话的费用标准必须按其变动后的岗位级别进行重新核定。
二、公事派车费用管理
（一）公事派车管理规定
1、派车审批流程
（1）带车人按填单要求，认真填写好“齐隆公司车辆使用审批单”，并报单位主管和分管副经理签字确认；因公事需出市办理业务的，由实业分公司经理签字确认。
（2）带车人拿派车单到综合管理中心，填写外出派车登记台帐后，方可到服务份公司领车。
2、所有外出派车由综合管理中心统一管理，任何派车单必须有带车人主管和经理（或部门副经理）的签字才有效。
（二）派车费结算管理规定
派车费用采取月结方式，每月月底由实业公司综合管理中心与服务公司根据双方的记录作当月结算。
第三章公司办公用品管理制度
一、办公用品分类
公司将办公用品分为普通办公用品和特殊办公用品两类。
（一）普通办公用品是指消耗品，是指随着使用而逐渐消耗，且广泛应用的办公用品。
（二）特殊办公用品是指管理消耗品和管理品。
是指随着使用而逐渐消耗，但应用范围有限的办公用品以及使用周期较长，不易损耗的办公用品。
二、办公用品购买原则和费用标准
（一）对普通办公用品实行费用总额控制，不限制品种和数量。
（二）对特殊办公用品实行定量控制，经总公司办公室按管理程序进行审批后，由服务分公司负责购买和发放，并建立相关台帐。
（三）计算器等管理品，由综合管理中心核实发放范围后，在每季度末月的办公用品计划中统一上报，并建立相应台帐，实行“以旧换新、岗变交接”。
（四）普通办公用品费用标准
公司领导10元/月
中层5元/月
职工3元/月
四、管理程序
（一）普通办公用品
1、综合管理中心每季度末月20日前，将各部门的办公用品计划进行汇总。
2、对各部门的费用总额进行审核把关，由综合管理中心主管进行审批，对超出费用总额的一律不予办理。
（二）特殊办公用品
1、对特殊办公用品的管理原则上由使用单位主管上报，经理核实批准，总公司综合办公室审批。
2、各类特殊办公用品的内容及相关使用标准见附表。
附表：
一、打印机
每个职能管理部门配套一台打印机。
（打印票据的除外）每车间配备一台打印机。
特殊情况报总公司综合办公室审批。
打印机维修、更换标准如下：
1、激光打印机
①加粉:
每加一次碳粉，A4打印机至少打印2000张纸，A3打印机至少打印4000张；
②更换硒鼓:
每更换一次硒鼓,至少打印9000张A4纸,每台打印机最多更换四次硒鼓.
2、针式打印机
根据实际情况维修。
根据以上标准，结合实际工作量、打印纸的发放量，核定其所拥有的每台打印机辅材的更换周期。
二、打印纸
各部门领用标准
部门
A4纸
B4纸
A3纸
B5纸
营销体系
800张/月
按用量随时申请
按用量随时申请
按用量随时申请
财务管理中心
200张/月
按用量随时申请
1包/月
按用量随时申请
机关部门
120张/月
按用量随时申请
按用量随时申请
按用量随时申请
各车间
80张/月
按用量随时申请
按用量随时申请
按用量随时申请
总计
5包/月
2包/月
1包/月
1包/月
四、U盘
原购买U盘集中用于存档管理，公司不再购买U盘。
五、饮水机
由各职能管理部门集中管理使用，（车间以旧换新）。
六、印刷品
由综合管理中心统一管理，以季度为时间单位印刷。
第四章干部值班制度
一、总则
为落实公司安全工作会议精神，加强干部值班在安全生产和劳动纪律管理方面的力度，特制定本管理制度。
二、职责
（一）值班人员
1、在公司调度员的配合下组织好安全生产；
2、负责机关办公楼、仓库、装置区及罐区等要害部位的安全保卫工作；
3、负责检查各岗位的劳动纪律，及时纠正违反劳动纪律的行为。
4、负责处理值班过程中遇到的其它问题。
（二）综合管理中心
负责公司干部值班情况的汇总、检查监督工作。
三、规定
1、值班时间：
夜班17:
00至次日8:
00；白班：
8:
00至17:
00
2、值班地点：
公司干部值班室设在三楼，值班电话：
7580462
3、值班干部到岗后要首先进行巡检，巡检完毕到生产管理中心签到并填写接班记录；
4、值班期间，值班干部要至少检查岗位操作人员劳动纪律情况和巡检情况两次，至少检查重点和要害部位安全保卫情况两次并挂牌。
5、值班干部下班前要在《公司干部值班记录本》上认真填写以下内容：
（1）填写装置运行情况和操作人员巡检情况。
（2）写生产情况、重点要害部位检查情况和劳动纪律检查情况。
6、干部值班可在第二天安排换休。
7、值班干部要认真值守，不脱岗、不迟到、不早退、不酒后上岗。
8、按规定进行巡检。
9、综合管理中心每月对干部值班情况进行汇总并公布，纳入经济责任制专业管理考核，并设立监督举报电话：
7523371，接受广大职工监督。
四、本制度参照原《干部值班制度》执行。
第五章会议管理办法
一、总则
加强会议管理，压缩会议时间，提高会议质量，是各部门的一项重要工作任务，是提高工作效率、工作水平的重要体现，为了进一步加强和规范会议的组织工作，端正会风，精简会议，提高效率，参照原齐隆总公司《会议管理办法》，对实业分公司会议管理进行考核。
本办法所指会议，是指由公司领导主持，各部门主办的各种会议。
凡各部门主持、安排的各种会议，由各部门自行通知、组织、接待和服务。
二、职责
（一）综合管理中心
1、是公司会议管理的专业管理部门，负责会议的通知安排以及管理考核工作。
2、负责会议室、接待室的管理和卫生清扫工作。
3、负责重要会议的接待、服务工作。
（二）各专业部门
负责本部门主办的各类会议的会务组织和签到考勤工作。
三、工作程序
（一）一周会议表安排程序
1、每周五14：
00前，综合管理中心根据《公司例会安排一览表》，征求每位公司领导的下周会议安排意见，形成实业分公司《公司一周会议表》初稿。
2、15:
00前，综合管理中心将《公司一周会议表》二稿请综合管理中心主管和公司经理审阅后报齐隆总公司办公室，由齐隆公司综合办公室通过OA统一通知下发。
（二）会议考勤程序
1、会前15分钟，会议主办部门责任人开始在会议室组织与会人员签到。
2、与会人员在《会议签到考勤表》上签到。
3、会议时间到后，签到工作停止，主办部门责任人将与会人员的到会情况向主持会议的公司领导进行汇报，征得领导同意后开始开会。
4、会后，主办部门责任人在《会议签到考勤表》上对会议出勤情况作总结，经会议主办部门负责人和主持会议领导审阅后，将《会议签到考勤表》交给综合管理中心人事管理主办。
5、综合管理中心人事管理主办每月对当月各项会议出勤情况作总结，在经济责任制考核中予以体现。
四、工作规定
（一）管理规定
1、严格会议请假制度，应参加会议人员因特殊原因不能到会，经主持会议领导或主办部门负责人批准后，可由相关人员代为参加，严禁无故旷会、代会。
2、严格会议签到程序，会议主办部门要提前在会场入口处准备好《会议签到考勤表》，与会人员进入会场，应首先签到，如实填写到会人数和姓名。
3、与会人员进入会场后，应按顺序由前往后依次就座（指定座次除外），遵守会场纪律，不得喧哗，不得交头接耳，严禁吸烟。
4、会议期间，与会人员佩带的传呼机、手机应关闭或调至静音位置，以免影响周围其他人员和会议进程。
5、严禁无故早退，会议期间如有特殊情况确需早退者，必须经主持会议领导或会议主办部门负责人批准，并安排本单位与会人员代为做好会议记录后方可离开。
6、严格例会制度，各种例会开会时间、地点、与会人员要相对固定，如遇节假日，会议时间顺延。
因特殊原因开会时间需调整的，以《一周会议通知表》为准。
7、会议主办部门对会议内容、议题要做好充分准备，立足开会、开短会、开实会，力避形式主义、走过场、议而不决，造成人力、物力和时间的浪费。
8、与会人员要统筹安排工作，做好会议发言及材料准备，简明扼要、条理清楚地汇报工作进展情况，反映工作中的问题，有针对性地提出工作意见和建议，确保会议质量和会议效率。
9、与会人员要高度重视会议的记录和传达工作。
参加会议必须携带记录本，对会议内容、会议精神和会议要求作好记录，并在会后及时准确地向有关领导和员工进行传达，有效地组织落实。
（二）考核规定
1、对综合管理中心和其他管理部门因通知延误、组织不当或安排失误而影响会议质量或效率的，每次扣该部门50～500元。
2、《公司一周会议表》安排的会议，主办部门会后不交《会议签到考勤表》的，每次扣该部门50元。
3、无故或未经批准旷会（以《会议签到考勤表》为依据），扣当事人所在单位20元/人·次。
4、单位应出席会议人数较少（1～2人）时，与会人员必须亲自签到，不得代签，不签到者以旷会处理。
5、单位出席会议人数3人以上（含3人）时，由单位与会带队人签到，签到所填人数与通知要求人数不符，或所签人数与实际到会人数不符，视作违反会议纪律，每少一人次扣该单位20元。
6、无故或未经批准迟到、早退者，扣其所在单位10元/人·次。
7、无故或未经批准代会，扣其所在单位10元/人·次。
8、与会人员交头接耳，或者接打电话影响会议秩序的，视情况扣其所在单位10～50元。
9、与会人员不带会议记录本，或不作会议记录，因此而造成会议内容得不到落实的，视情况扣该单位50～500元。
本制度参照齐隆总公司原《会议管理办法》执行
第六章公司内部发文管理规定
一、总则
为规范公司公文格式，保证公文形式的严肃、整洁和统一，根据《国家行政机关公文处理办法》有关规定、《国家行政机关公文格式》（GB/T9704--1999），结合本公司实际，制定本管理规定。
本规定所指公文为：
实业分公司内部各类会议纪要、总公司印发公文、外部来文。
二、职责
（一）执行董事
负责发文的签发。
（二）综合管理中心主管
1、负责对草拟公文会签前的复审。
2、负责公文签发前的复核。
（三）人事管理主办
1、负责对草拟公文会签前的初审。
2、负责公文签发前会签意见的修改管理。
3、负责公文的发放管理。
4、负责对公文原稿的整理存档。
（四）拟稿部门
1、负责会签前公文的编制、打印。
2、负责按要求填写《公司拟文纸》
3、负责会签后公文修改的校对。
4、负责草拟公文所涉及部门的文件会签。
三、管理规定
1、公文用纸
公司公文用纸一般采用国际标准A4（210×297毫米）。
2、公文基本字体号标准
公文类型
公文主标题
二级标题
公文正文
发文字号
主题词
经理会议纪要
小二号宋体
三号仿宋
四号仿宋
三号仿宋
三号仿宋
专业会议纪要
小二号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
汇报材料
小二号宋体（加粗）
三号黑体
三号仿宋
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---
一般材料
小二号宋体（加粗）
三号黑体
三号仿宋
三号仿宋
---
3、草拟公文结构层次序数：
第一层为“一”，第二层为“
（一）”，第三层为“1、”，第四层为“
（1）”，第五层为“①”。
特殊结构层次序数（企业标准或产品标准等），第一至四层为“1.1.1.1”，第五层为“
（1）”，第六层为“①”。
如遇内容并列，均采用a、b、c。
。
。
。
。
。
作为层次序数。
4、草拟公文要做到：
（1）符合国家的法律、法规及公司政策的关规定，如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。
（2）情况确实，观点明确，表达准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。
（3）公文的文种应当根据行文的目的、发文机关的职权与主送单位的行文关系明确。
（4）紧急公文的拟制，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。
（5）人名、地名、数字、引文准确，引用公文应当先引标题，后引发文字号。
引用外文应当注明中文含义。
日期应当写名具体的年、月、日。
（6）使用国家法定计量单位。
（7）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。
使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。
（8）使用标准的红头拟文纸，并逐项填写清楚。
（9）公文中的数值，除成文日期、部分结构层次和在词、词组、惯用词、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
（10）对初审不符合要求的公文，由审核人与起草人协商修改或退回主办部门修改。
5、对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门负责协商，取得一致意见后方可行文。
联合行文一般由主办部门先签署意见，协办部门依次会签。
对协商后意见仍不一致的，由主办部门根据各方意见汇总后，提出建议性意见报请分管领导协商后裁定。
6、公司公文由公司执行懂事签发，有的公文经授权可由分管领导签发。
7、草拟、修改公文和签批公文，不能在文稿装订线外书写，用墨要符合存档要求。
8、发文文字标准要求：
（1）准确率100%，编排美观；规格符合标准；
（2）字迹清楚，图文附着牢固、亲墨亲水性好。
9、公文装订标准：
左侧装订，整齐牢固，不掉页；切口光洁，符合标准，数量准确。
四、程序
（一）公司发文工作程序
公司发文工作程序
班组岗位十项制度规范化标准
本制度参照齐隆总公司原《发文管理规定》执行。
第七章班组岗位十项制度规范化标准
一、岗位专责制
1、适用范围
班长及班组内所有岗位。
2、内容
通过编写每一岗位岗位职务说明书，明确各岗位的责权利关系。
岗位说明书的内容包括：
（1）岗位名称。
（2）工作关系。
（3）岗位职责。
（4）工作权限。
（5）任用资格。
（6）技能要求
3、要求
（1）要求所有人员的所有岗位都有相应的岗位说明书。
（2）岗位说明书要职责清晰，层次清楚，权利明确。
二、交接班制
1、适用范围
有因工作连续性需要在交接班时传递信息、物品的岗位。
2、内容
（1）要明确班前预检的内容和要求。
（2）要明确交接班会的程序、内容、要求（程序、内容等）。
（3）要明确“十交”“五不接”等有关交接班规定的内容和要求。
（4）要明确针对本岗位关键过程以及重大情况（设备检维修、装置开、停工等）需要逐项交接的内容和要求。
（5）要明确班后会的程序、内容要求。
（6）要明确交接班记录的内容及填写要求。
三、巡回检查制
1、适用范围
有巡回检查任务的岗位
2、内容
（1）要明确本岗位“五定”（定时、定人、定点、定路线、定值）“三级”（副操、主操、班长）巡检的内容和要求。
（2）要明确检查站点及巡检路线（画出线路图）。
（3）要明确巡检周期、巡检内容、巡检方法、巡检标准和巡检的注意事项。
（4）要明确巡检记录的内容及填写要求。
四、设备维护保养制
1、适用范围
所有班组
2、内容
（1）要明确维护保养任务（即需要保养的设备周期和保养周期、保养内容）。
（2）要明确维护保养的标准和要求。
（3）要明确“包机制”和“四方联检制”的主要责任人和考核标准。
（4）要明确常见设备故障的处理要求和程序。
（5）要明确设备维护保养记录、设备润滑记录的内容及填写要求。
五、安全生产责任制
1、适用范围:
所有班组
2、内容
（1）要明确本辖区内易燃易爆物、重点部位、危险点名称。
（2）要明确本辖区安全生产特点。
（3）要明确班组内各岗位的安全生产职责和任务。
（4）要明确岗位的安全生产基本要求。
（5）要明确班组安全活动的程序和要求。
（6）要明确班组事故预想方案及现场演练要求。
（7）要明确班组安全活动记录的内容及填写要求。
六、文明生产（施工）责任制
1、适用范围
所有班组
2、内容
（1）要明确本班组各岗位应遵守的劳动纪律、工艺（施工）纪律和工作纪律
（2）要明确可移动的物品的规定位置；
（3）要明确环境卫生标准和卫生责任区划分。
（4）要明确本班组各岗位人员的工作行为规范及要求。
七、经济核算制
1、适用范围
所有班组
2、内容
（1）要明确本班组（或岗位）的核算工作的内容、标准和要求。
（2）要明确核算工作的职责分工。
（3）要明确核算数据的收集、核算、审查、监督、上报程序。
八、岗位练兵制
1、适用范围
所有班组的所有岗位
2、内容
（1）要明确本岗位练兵内容和要求。
（2）要明确本岗位的练兵形式和程序。
（3）要明确练兵工作检查考核标准及其责任人。
九、质量负责制
1、适用范围
所有班组的所有岗位
2、内容
（1）要明确本岗位的质量责任和工作要求。
（2）要明确本岗位生产的中间产品及最终产品的合格标准（列表）。
（3）要明确影响产品质量的主要操作控制指标及其控制方法。
（4）要明确对本岗位质量工作进行考核、检查、奖惩手段及其责任人。
（5）要明确分析、操作记录的记录、保管、归档的程序及要求。
十、思想政治工作制度
1、适用范围
所有班组
2、内容
（1）要明确班组管理工作的职责分工。
（2）要明确政治学习的时间、程序、内容和要求。
（3）要明确合理化建议活动的主要内容和要求。
（4）要明确班组政治思想工作责任制的内容和要求。
第八章车间管理规范化标准
一、工作职责标准化
制定车间各岗位岗位说明书，使各层次人员明确干什么，干到什么程度。
岗位说明书的内容包括：
（一）岗位名称
（二）工作关系
（三）工作职责
（四）工作权限
（五）任职资格
（六）技能要求
二、专业管理制度化
根据生产运行特点和需要，将生产、安全、工艺、环保、设备、质量、统计、核算等各项专业管理工作的职责任务、标准、程序、基本要求等以车间内部立法形式固定下来，保证专业管理工作的有序、有效运行。
（一）车间必备制度
包括：
生产管理制度、设备管理制度、工艺技术
升级会员 