年终分红方案.docx
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年终分红方案
年终分红方案
一．方案目的
引导员工积极配合公司未来的战略目标的实施。
促进公司战略目标达成，实现公司、股东、员工等多方共赢的局面。
激励员工士气，提高员工的工作效率，并提升员工满意度与企业归属感，强化对公司文化认同感。
二．适用范围
公司所有职员
三．年终分红奖金总额
按照公司全年实现的税后净利润结合年度销售总额完成比例计提
由财务部核算全年税后净利润，由董事会决定提留股东权益、分红、公司提留资金比例后，按照剩余比例乘以销售目标完成比例确定年终奖金总额。
具体内容如下：
1．当年未完成销售目标
例：
财务部核算2018年税后实际净利润500万元，股东权益、分红、公司提留资金按照80%计提，原年度销售目标为1亿，实际完成年度销售额0.8亿，销售完成比例为80%，奖金总额=500万×（1-80%）×80%=80万。
2.当年超额完成销售目标
例：
财务部核算2018年税后实际净利润（例500万元），股东权益、分红、公司提留资金按照80%计提，原年度销售目标为1亿，实际完成年度销售额1.1亿，完成比例为110%，奖金总额=500万×（1-80%）×110%=110万。
3.2018年销售额或净利润低于2017年公司不实施年终分红。
五．分红范围
1.公司各部门经理级（含副经理）、副总经理、总经理。
该奖金额度占公司奖金总额50%
2.公司各部门组长级至主任所有管理人员（含所有职工）。
该奖金额度占公司奖金总额50%
六．分红规则
1.2018年在公司服务满一年者
基于2018年工作日减去应有的法定有薪假期（法定假、年休假、产假、工伤假）、有薪病假（每月4小时）计算出应出勤时间；员工的应出勤时间减去个人私事请假时间，计算出实际出勤时间，从而计算出员工当年在公司服务时间百分比。
例：
2018年工作日260天，法定有薪假11天。
甲员工2018年年休假10天，请病假2天。
甲员工2018年应出勤天数=260-11-10-2=237天。
（1）员工2018年在公司服务时间超过90%（含）以上者，将有应得全部分红。
例：
甲员工2018年因个人私事请假10天；
甲员工2018年服务时间=（237-10）÷237=96%；
甲员工2108年将应得全部分红。
（2）员工2018年在公司服务时间低于90%者，当年将不应有分红。
例：
甲员工2018年因个人私事请假30天；
甲员工2018年服务时间=（237-30）÷237=87%；
甲员工2018年将不应得分红。
2.2018年入职公司满三个月未满一年者。
于入职当日起计算当年剩余工作日,减去当年剩余法定有薪假期及有薪病假计算出应出勤时间,员工的应出勤时间减去个人私事请假时间，计算出实际出勤时间，从而计算出员工当年在公司服务时间百分比。
例：
乙员工2018年７月１日入职工公司，当年剩余工作日130天，法定有薪假期４天。
乙员工当年请有薪病假２天。
乙员工当年应出勤天数为126天。
（1）员工入职后应服务时间超过90%（含）以上者，将按照服务月份比例计算应得分红。
例：
乙员工2018年因个人私事请假10天；
乙员工2018年服务时间=（126-10）÷126=92%；
乙员工2108年应得分红＝分红奖金÷12月×实际服务月份数
（详见分配方案１.（4））
（2）员工入职后应服务时间低于90%以上者，当年将不应有分红。
例：
乙员工2018年因个人私事请假16天；
乙员工2018年服务时间=（126-16）÷126=87%；
乙员工2108年将不应得分红。
3.服务未满3个完整月者，不符合获得这次分红。
一切规则以人力资源部公告为准。
七．分配方案
1.公司各部门经理（含副经理）、副总经理、总经理。
（1）年度绩效考核等级及绩效奖金系数确认
依据公司《关键绩效评估管理制度》与《绩效约定书》对各部门经副理、副总经理、总经理进行年度绩效考核评定，分别计算出考核得分，制订相应的考核等级，确定年终绩效奖金系数。
具体如下：
绩效等级
优秀Ａ
良好Ｂ
合格Ｃ
待改进Ｄ
不合格Ｅ
考核分数
90分以上
81-90分
71-80分
60-70分
60分以下
绩效奖金系数
1.5
1.2
1.0
0.7
0
备 注
例：
Ａ部门经理2018年考核得92分，按照上表计算绩效奖金系数为1.5。
（2）确定职位职能（级差）系数
序号
职类
职位
职位系数
备注
1
高层管理
总经理
5
2
副总经理
4
3
董事（兼经理）
3
4
中层管理
经理
2
5
副经理
1
例：
Ａ部门经理职位系数为２。
（3）个人年终奖分配系数
年终奖分配系数＝（绩效奖金系数×职位系数）
例：
Ａ部门经理年终奖分配系数＝1.5×２=3。
（4）个人年终奖计算公式
⏹个人年终奖额度＝年终奖总额÷（所有人年终奖分配系数总和）×个人年终奖分配系数
例：
经理级及以上年终奖总额为50万元
经理级及以上所有人年终奖分配系数总和为50；
Ａ部门经理年终奖额度＝50万÷50×3=3万元
⏹个人实得年终奖＝个人年终奖额度÷12月×实际服务月份数
例：
A部门经理2018年实际在公司服务时间为６个月；
A部门经理的实得年终奖＝3万元÷12×6＝1.5万元。
2.公司各部门组长级至主任所有管理人员（含所有职工）
（1）年度绩效考核等级制订及绩效奖金系数确认
A．主任/副主任（签过绩效约定书）依据公司《关键绩效评估管理制度》与《绩效约定书》进行年度绩效考核评定，分别计算出考核得分，制订相应的考核等级，确定年终绩效奖金系数。
B．组长及其它有直接下属的管理人员，应填写“主管人员综合能力表现考核表”（附件一）进行考核；无直接下属的职工，应填写“非主管人员综合能力表现考核表”（附件二）进行考核。
分别计算出考核得分，制订相应的考核等级，确定年终绩效奖金系数。
绩效等级
优秀Ａ
良好Ｂ
合格Ｃ
待改进Ｄ
不合格Ｅ
考核分数
90分以上
81-90分
71-80分
60-70分
60分以下
绩效奖金系数
1.5
1.2
1.0
0.7
0
备 注
（2）确定岗位职能（级差）系数
序号
职类
岗位
岗位系数
备注
1
文职类
文员（直接人员有加班费）
0.38
2
高级文员/业务（员）助理（国内）
0.47
3
专员类
会计员/业务助理（国际）/采购\PC\MC
0.53
4
报关员/会计
0.65
5
技术\基层管理职
仓管员
0.38
6
初级技术员
0.42
7
技术员
0.45
8
高级技术员
0.65
9
组长
0.47
10
技师\中级管理职
助理工程师/副主任
0.70
11
工程师/IT工程师
0.85
12
工程师职
高级工程师/主任
1.00
13
后勤
司机
0.45
14
厨师长/保安队长
0.45
15
厨房、保安
0.40
16
清洁
0.31
（3）个人年终奖分配系数同上1.（3）。
（4）个人年终奖计算公式同上1.（4）。
八．考核分工
1.人力资源部负责公司年终考核方案的制订，考核数据统计，年终奖金核算。
2.绩效推行小组负责年终考核组织实施；副主任级及以上管理人员（不包括总经理）年终考核。
3.各部门经（副）理负责组织对下属组长及职工进行考核，并对考核结果进行统计。
九．年终分红奖金核算结果的反馈与申诉
1.绩效推行小组有权对所有部门绩效考核结果进行监督。
2.部门考核人需在第一时间知会被考核人年终考核结果。
3.员工在年终分红奖金核算后如有异议在2日内可向绩效推行小组提出申诉。
十．考核的纪律
1.如员工因个人原因或非正当理由不参加年终考核测评，视该员工自动放弃年终分红。
2.考核者或被考核者人徇私舞弊，一经发现将作严肃处理。
十一．本办法解释权归人力资源部所有。
十二．本规定由2019年1月执行。
核 准：
附件一：
主管人员综合能力表现考核表
部门：
职位:
姓名：
日期：
项目
考 核 要 项
评分标准
评分
实际得分
优
5
甲
4
乙
3
丙
2
丁
1
自
评
直接
主管
双方合评
上二级
评定
管
理
能
力
25
1.领导能力
5
4
3
2
1
最后得分×1.25（由直接主管填写）：
_____分
签名：
2.企划能力
5
4
3
2
1
3.判断分析能力
5
4
3
2
1
4.对部属教育/考核能力
5
4
3
2
1
5.成本管理能力
5
4
3
2
1
企
业
文
化
20
1.刻苦耐劳精神
5
4
3
2
1
2.工作责任心
5
4
3
2
1
3.主动积极上进心
5
4
3
2
1
4.追根究底企图心
5
4
3
2
1
知
能
10
1.专业能力及工作表现
5
4
3
2
1
2.吸收新知识速度
5
4
3
2
1
沟
通
协
调
15
1.沟通协调力
5
4
3
2
1
2.谈判说服力
5
4
3
2
1
3.主动协调配合他人
工作意愿能力
5
4
3
2
1
操
守
10
1.仪容态度表情
5
4
3
2
1
2.品德言行表现
5
4
3
2
1
合计
员评
工
自
我价
自评签名：
上二级主管最终评定:
_____分
签名：
综评
合
考
核语
直接主管签名：
主管人员表现考核评分基准
（一）管理能力部分
（A）领导能力与激励
①在达成公司与单位目标方面能负起领导者之角色，且能以身作则，不畏艰难，协助部属设定配合组织上下相串连之个人目标，并能积极进取，激励部属予以达成目标。
（5分）
②善于将公司目标批发或传达给员工，并得到良好之成果，且能有效激励与指导部属完成工作。
（4分）
③能与员工说明组织目标，并说服部属设定与组织相串连之目标，得到员工的支持，且全力以赴带领部属达成目标，在部属执行困难任务时更能提供有效的领导及适时协助，使部门之目标任务达成，但不让部属存有对他的依赖之心。
（3分）
④尚需加强对组织（部门）目标之传达，且对部属亦未能做出适时恰当之协助和关怀。
（2分）
⑤缺乏领导能力，对于组织之目标及设定未能有效传达，常使部属不服或反抗，所定之目标及分派之任务，未能获得部属或同事之支持。
（1分）
（B）企划组织及执行能力
①擅于规划及组织部门中较复杂或独特之规范作业，且在计划中能预见问题之核心，拟定紧急对策，并积极促使部属参与、执行，以获得相关之信息（信息）与承诺。
（5分）
②能有效拟定有关日程、排程、预算、行动方案、目标以及紧急应变之计划，且能积极批发及激励部属依自己的大计划拟定部属个人之工作计划，并跟催完成。
（4分）
③能拟定详细之工作需求、目标并能考虑紧急应变计划，并根据自身之应变计划让部属拟定其个人之工作计划，并对部属的计划提出建议调整和跟催完成之。
（3分）
④除非上级有人指示，否则不太乐意在行动前拟定详细计划、预算并让部属参与讨论吸取建议，且执行计划方案之能力亦显有不足。
（2分）
⑤未能拟定适当之计划、预算或进度，亦未能让部属参与计划，且执行力脆弱，一遇困难就找理由推责任给别人。
（1分）
（C）判断分析及决策能力
①能在复杂不清之状况中，很快速及准确地作出正确之判断和决定。
（5分）
②能有效掌握相关信息（信息），评估可能结果，且快速有效地作出决定，而所作的决策
事后常能证明大多数正确。
（4分）
③能分析、分析数据、信息，并衡量决策后果，其决策一般而言快速且大多准确。
（3分）
④易于以不准确或不完整之信息作决策，亦未能仔细考虑决策之后果。
（2分）
⑤判断欠佳，经常草率决定或不愿作决定。
（1分）
（D）对部属之教育及考核
①确实了解部属于执行工作及绩效提升所需之训练为何，并能以具深度与广度之方法来培育，使其提高对部门之贡献。
（5分）
②在提升部属工作技能、知识及绩效提升与前程发展上有完整规划，并在执行后得到较良好之成果。
（4分）
③能因应部属之要求，提供其所需之训练与教导。
（3分）
④对部属培育之方法及积极度皆需加强。
（2分）
⑤对部属之绩效提升执行方案毫不关心，更排斥对部属之培训。
（1分）
（E）对成本控制与改善之管理
①成本意识强烈，能按照预算或既定节流方案积极进行工作改善及降低成本策略，以避免浪费，成效明显者。
（5分）
②时常对所管辖之工作或业务范围进行检讨，并有效加以改善，成效突出者。
（4分）
③能督促部属随时重视改善及简化流程，以求降低成本者。
（3分）
④能积极配合公司成本改善策略，且稍有明确进步绩效者。
（2分）
⑤未能积极带动部属执行成本降低策略，且绩效较差者。
（1分）
（二）企业文化部分
（A）刻苦耐劳
①对任何工作目标都能带动部属勇于挑战，且刻苦耐劳，从无怨言者。
（5分）
②对任何工作目标自身皆能勇于挑战，且任劳任怨，不怕挫折与失败。
（4分）
③对任何工作目标尚能接受挑战，且刻苦耐劳，勇于面对。
（3分）
④对任何工作目标，虽能刻苦耐劳接受挑战，但经常因挫折而发牢骚者。
（2分）
⑤对任何工作目标，未能刻苦耐劳接受挑战，且遇事满腹牢骚者。
（1分）
（B）工作责任心
①责任心甚强，可安心交付工作且能限时完成。
（5分）
②具责任心，交付工作极少督促。
（4分）
③尚称负责，只要稍加督促，亦能完成。
（3分）
④处事被动，须常加督促才能完成。
（2分）
⑤遇事推诿，不肯负责任。
（1分）
（C）主动积极
①不浪费时间，不畏劳苦，对交付之工作能抢先或超前完成，参加会议能主动发言。
（5分）
②守时守规，不偷懒，主动勤奋工作并能如期完成，且参加会议能依序发言。
（4分）
③虽少迟到早退，但上班后常不主动就岗位开展工作，参加会议常被动发言。
（3分）
④借故逃避繁重工作，并不守工作岗位，参加会议不发表看法。
（2分）
⑤时常迟到、早退，对工作或会议不努力参与，常借故逃离工作岗位。
（1分）
（D）追根究底
①对任何问题，主动积极去定义问题、探求问题因果关系，并能快速提出改善对策，且不到问题真正得到解决绝不罢休。
（5分）
②对任何问题，尚能主动积极去界定问题、探求因果，找到真因，并能有效提出改善对策。
（4分）
③对任何问题，虽能主动找原因，但未能提出有效对策。
（3分）
④对任何问题，虽被动要求找寻原因，但却不加改善。
（2分）
⑤对任何问题被动应对，处于不知不觉状态，根本找不出问题原因即行放弃。
（1分）
（三）知能部分
（A）专业能力及工作表现
①对本职之专业知识丰富，个人工作能力超强，常能触类旁通，以解决部属所面对之相关问题。
（5分）
②对本职之专业知识相当了解且工作经验尚称丰富，又能主动不断改进。
（4分）
③稍具本职之专业知识及经验，且尚能充实进修。
（3分）
④本职之专业知识与经验仅部份具备，且未有主动学习之意愿。
（2分）
⑤缺乏本职之专业知识及经验，又缺乏主动学习之意愿。
（1分）
（B）吸收新知识
①非常乐意参加各项教育训练、研讨会与各种会议，并阅读与本职有关的多面向之事业杂志书籍，以吸取新知识。
（5分）
②乐意参加各项教育训练、研讨会与各种会议，并阅读多面向之专业杂志书籍，以吸取新知识。
（4分）
③需被动受邀参加各项教育训练、研讨会与各种会议，及阅读多面向之专业杂志书籍，以吸取新知识。
（3分）
④偶尔被邀参加各项培训、研讨会，活动中途会籍故逃避。
（2分）
⑤根本不愿参加各项培训、研讨会之活动，且不愿意阅读专业书刊。
（1分）
（四）沟通与协调部分
（A）沟通协调能力
①善于沟通协调、能适当授权，且主动与人合作，强化团队互动精神。
（5分）
②容易与人沟通协调，顺利达成任务。
（4分）
③尚能与人沟通协调，达成工作要求。
（3分）
④不易与人沟通协调，致工作发生困难或瓶颈。
（2分）
⑤无法与人沟通协调，致使工作难以推动。
（1分）
（B）谈判与说服能力
①无论在任何场面皆能贯通正确主张，且表达能力超强，令人认同而圆满达成工作目的。
（5分）
②任何商讨事项或洽谈，常有正确表达与主张，以说服他人配合其达成任务。
（4分）
③对重要事项，不积极表示意见，但对一般事项之简报或说明能力尚能应付。
（3分）
④常无主见，随波逐流、见风转舵，需要他人协助。
（2分）
⑤各种场合之对答语无伦次，态度自大傲慢，常使他人引起厌恶感，极难叫人信服。
（1分）
（C）主动协调配合他人工作意愿
①能以积极创新之方式促进公司部门间之协调与个人之沟通，并发掘部属之意见、批评与建议问题，并积极采取有效之改进行动。
（5分）
②对上司及部属均能保持卓越沟通与配合意愿，并乐于接受员工建议及立即采取改善行动。
（4分）
③能把握时效且持续不断地让上司及部属获得信息，愿意聆听员工之意见、批评与问题。
（3分）
④在信息流通及意见交流方面须再加强，须更快更确实地让部属了解有关的信息。
（2分）
⑤未能让上司及部属得到相关信息，并不理会他人意见。
（1分）
（五）操守部分
（A）仪容态度
①重视仪容，服从上司指挥，具亲和力，肯于为工作奉献牺牲。
（5分）
②仪表端庄，服从上司指挥，具亲和力，且工作谨慎努力。
（4分）
③尚能重视仪容衣着，服从指挥接受指导，工作表现符合一般性要求。
（3分）
④衣着随便，不重视仪容整肃，且不甚具有亲和力，服从性亦欠佳，不易接受指挥，工作热诚明显不足。
（2分）
⑤不重视仪容，对人态度自大傲慢，缺乏服从性，工作态度相当恶劣。
（1分）
（B）品德言行
①忠诚廉洁，言行诚信，乐于助人，处处为公司及利益着想，并付储行动，足为楷模。
（5分）
②品行良好，言行得体，平易近人，能为公司利益作适当程度之贡献。
（4分）
③品行正常，尚能洁身自爱，并遵守公司的规章制度做事。
（3分）
④涵养欠佳，言行随便，偶有犯错，对公司要求经常阳奉阴违。
（2分）
⑤言行偏激，我行我素，有时说谎，违背职务，缺乏团队与纪律观念。
（1分）
附件二：
非主管人员综合能力表现考核表
部门：
职位:
姓名：
日期：
项
目
考核要项
评分标准
评分
实际得分
优
5
甲
4
乙
3
丙
2
丁
1
自评
直接
主管
合评
上二级
评定
工
作
效
率
25
1.工作能力/质量
5
4
3
2
1
最后得分×1.25
（由直接主管填写）：
分
签名：
2.工作量饱和度
5
4
3
2
1
3.工作效率
5
4
3
2
1
4.创造与进取表现
5
4
3
2
1
5.分析判断准确度
5
4
3
2
1
企
业
文
化
20
1.刻苦耐劳精神
5
4
3
2
1
2.工作责任心
5
4
3
2
1
3.主动积极上进心
5
4
3
2
1
4.追根究底企图心
5
4
3
2
1
知
能
10
1.专业知识/技能
5
4
3
2
1
2.吸收新知识精神
5
4
3
2
1
沟
通
协
调
15
1.沟通协调力
5
4
3
2
1
2.谈判说服力
5
4
3
2
1
3.配合或协助他人意愿
5
4
3
2
1
操
守
10
1.仪容态度表情
5
4
3
2
1
2.品德言行表现
5
4
3
2
1
合计
员评
工
自
我价
自评签名：
上二级主管最终评 定
______分
签名：
综评
合
考
核语
直接主管签名：
非主管人员表现考核评分基准
（一）工作效率部分
（A）工作能力/质量
①不需在主管跟催下，有能力将既定工作任务，提前以好的质量完成。
（5分）
②不需在主管跟催下，有能力将既定工作任务及时完成，并能符合质量规范。
（4分）
③偶尔在主管催促和指导下，能将交付之工作依限完成，且能符合工作质量之要求。
（3分）
④经常在主管催促和指导下，无法按照时如质地完成主管交办之工作，常令主管挂心。
（2分）
⑤无论主管怎样用心指导，亦无法按照时如质地完成主管交办之工作，常叫主管寒心。
（1分）
（B）工作量饱和度
①对本身计划性工作及主管交办事项皆能快速完成，且其工作饱和度比一般员工能超出甚多。
（5分）
②对本身计划性工作及主管交办事项皆能如期完成，且其工作饱和度比一股员工稍有超出20%以上。
（4分）
③对本身计划性工作及主管交办事项尚能依限期完成。
（3分）
④对本身计划性工作及主管交办事项，常有延误完成，且其工作饱和度，比一般正常员工工作量稍低。
（2分）
⑤对本身计划性工作及主管交办事项，经常难以依期限达成，且其工作量之饱和度，比一般正常员工工作量少的很多。
（1分）
（C）工作效率
①皆能在预定时间内，以纯熟技术确实完成主管所分派之工作。
（5分）
②尚能在预定时间内，确实完成主管所分派之工作。
（4分）
③偶尔能在预定时间内，确实完成主管所分派之工作。
（3分）
④经常在催促下才能完成主管所分派之工作。
（2分）
⑤无法在催促下及时完成主管所分派之工作。
（1分）
（D）创造、创新与进取表现
①能积极提出及执行有效之创新方案与IE有关工作改善计划方案（提案），并大幅提高公司或部门之营运绩效。
（5分）
②能持续不断配合主管提出新方法、新技术、新创意，以有效提升部门及个人之工作绩效。
（4分）
③能在主管稍加催促下，提出新方案、新方法、新技术，以有效改善部门及个人之工作绩效。
（3分）
④须加以督导及要求，才能提出及推动创新方案并支持改变。
（2分）
⑤未能了解改进或创新之需要并加以配合。
（1分）
（E）分析判断与准确度
①设想周全深入，能积极主动了解内外部顾客之需求，以正确之方法或方式执行各项工作及解决方案。
（5分）
②设想周全，方法正确，使各项工作及解决方案能顺利推动。
（4分）
③设想尚称完整，但深度稍嫌不足，却能及时调整，使工作顺利推展。
（3分）
④周全、正确性欠佳，缺乏系统分析及准确度。
（2分）
⑤做事敷衍草率，判断力差，使工作难以推展频生困境。
（1分）
（二）企业文化部分
（A）刻苦耐劳
①对任何工作目标
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