企业工作方针纲要制度建设计划汇总.docx
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企业工作方针纲要制度建设计划汇总
企业工作方针/纲要/工作计划
汇总
最新通用参考范本
××企业集团
年月日
目录
一．关于印发集团工作方针（试行）、纲要（试行）和制度编制计划的通知
二．工作方针（试行）
三．通用工作纲要（试行）
四．行政信息工作纲要（试行）
五．人力资源工作纲要（试行）
六．财务经营工作纲要（试行）
七．商务物流工作纲要（试行）
八．审计监察工作纲要（试行）
九．集团制度编制计划
关于印发集团工作方针（试行）、纲要（试行）
和制度编制计划的通知
各单位：
集团工作方针（试行）、工作纲要（试行）与制度编制计划已经董事局领导讨论通过，现予印发。
附件一：
工作方针（试行）
附件二：
工作纲要（试行）
附件三：
集团制度编制计划
××企业集团
2017年9月8日
附件一：
工作方针（试行）
类别
工作目的
指导原则
通用
提升企业价值创造与风险防控能力，规范企业管理，支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。
1.董事局（会）工作：
运作规范，促进发展。
2.制度建设：
全员参与，持续推进。
3.企业文化：
认同理念，匡正风气。
4.目标计划：
导向正确，严格考评。
5.研究策划：
方向明确，突出效果。
6.风险防控:
制订预案，防范未然。
7.法律事务：
全面介入，重点关注。
行政信息
开发、整合各种资源，优化内外运行环境，支撑和促进集团战略目标实现。
1.行政事务：
执行坚决，拾遗补缺。
2.公共关系：
热情务实，渠道畅通。
3.信息管理：
及时准确，安全有效。
4.党群工作：
发挥优势，提高效能。
人力资源
引进、培养、优化配置人力资源，持续提升员工职业化、专业化素质，拉动集团战略目标的实现。
1.招聘选拔：
心态为先，注重潜质。
2.教育培训：
瞄准一流，注重实效。
3.考评奖惩：
无功即过，奖罚严明。
4.薪酬福利：
认同差别，效率优先。
5.劳动关系：
平等互利，市场机制。
财务经营
建立与国际接轨的高效经营型财务管理体系，支撑和促进集团经济效益和战略目标实现。
1.财经分析：
分析客观，措施有效。
2.资产管理：
满足需求，控制风险。
3.资本运作:
广集案例，创新经营。
4.经营核算：
准确及时，促进提升。
5.会计核算：
监督到位，规范无误。
6.税费管理：
用好政策，优化税负。
7.资金管理：
集中调控，盘活存量。
商务物流
集团项目、物资逐步实行统一招标、集中采购，有效降低成本，支撑和促进集团战略目标实现。
1.招标管理：
严格规范，择优选择。
2.物流管理：
集中采购，统一配送。
3.合同管理：
严谨诚信，动态跟踪。
4.商务信息：
全面准确，及时分析。
审计监察
降低经营风险，维护合法权益，支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。
1.安全、质量监督：
安全（质量）第一，预防为主。
2.监察工作：
廉洁自律，监督制约。
3.内部审计：
关口前移，客观公正。
附件二：
通用工作纲要（试行）
价值
事项
工作目标
要点
（要件）
工作标准
价值（风险）等级
董事局（会）工作
运作规范，促进发展
1.决策管理
董事局（会）运作规范，符合《基本法》和集团化运作要求。
A
2.董事局（会）文秘管理
董事局（会）相关资料集中归档，完整无遗漏。
B
制度建设
建立责权分明、运转协调高效管理体系，持续提升企业价值创造、风险防控能力。
1.制度编制、修订
1.制度体系科学、规范。
2.制度编制、修订及时，达到健全、有效的要求。
B
2.制度执行
制度培训到位，执行严格，不出现有章不循、违章不究的情况。
B
企业文化
1.企业文化体系规范，企业形象良好。
2.员工对企业文化知晓率、认同度高，企业风气正、作风好，无“三小”行为。
1.企业文化建设规划
1.统筹安排企业文化建设工作。
2.规划科学可行、能指导文化建设，实施情况好。
B
2.思想理念提炼与宣传贯彻
1.思想理念体系规范、分类合理、提炼准确。
2.通过宣传贯彻，集团思想理念深入人心。
B
3.CI设计与组织实施
1.CI手册设计符合集团文化。
2.统一集团形象，提升集团知名度，打造企业品牌。
3.协助成员单位做好品牌宣传。
B
4.《发展报》编辑
1.每月出版发行一期，错别字出错率不超过万分之三。
2.栏目设置科学、合理。
3.通讯员网络构建完整。
4.稿酬管理规范，及时发放。
B
5.对外宣传管理
1.统一归口管理，流程清晰，责任明确。
2.对外宣传及时、准确。
3.与相关媒体保持和谐关系。
B
目标计划
1.战略规划科学、可行，能适应企业内外部环境的变化。
2.目标评价标准科学、客观公正，有效促进战略目标的实现。
1.战略规划
1.战略规划科学、可行、操作性强，战略目标及时、合理分解到各单位。
2.跟踪评价战略实施情况，根据内外环境变化适时调整战略规划。
A
2.目标评价
1.目标责任书导向正确，重点突出，便于操作。
2.工作计划及时下发，无差错。
3.目标评价方法不断创新，考核结果能真实反映集团的经营管理情况，有效激励、促进各单位工作。
A
研究策划
提高经营效率、效益和管理水平。
1.重大事项策划
策划方案科学、可行、实施效果好。
A
2.政策研究
及时了解国家宏观政策动态，提出应对措施，指导企业生产经营，效益明显。
A
价值
事项
工作目标
要点
（要件）
工作标准
价值（风险）等级
风险防控
有效规避、降低集团经营管理风险。
风险防控
建立主要风险防控体系，风险防控预案科学、操作性强，有效规避、降低集团风险。
A
法律事务
有效规避集团法律风险，正确维护集团合法权益。
1.合同及法律文书审查
1.审查后主要条款完备、用语准确，无重大法律漏洞。
2.将法律风险有效控制在合理范围内。
B
2.诉讼代理与法律纠纷处理
1.案情分析仔细,办案思路清晰，证据调查收集完整有效，参与诉讼积极准时，法庭辩论准备充分。
2.追踪案件进展，总结办案经验，卷宗及时归档。
B
行政信息工作纲要（试行）
价值
事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
行政
事务
维护集团正常管理秩序，保障内部关系协调，各项工作高效运转，确保指示执行落实到位。
1.公文管理
1.了解领导意图，准确表达，撰写一般公文。
2.公文处理及时、准确。
B
2.会务管理
1.提前策划、精心准备，保证会议和活动顺利实施。
2.相关人员参会通知到位。
B
3.督查督办
对安排的督查督办事项及时督办、反馈、通报，通报点到人、点到事，有明确的处理意见，重点事项不遗漏。
B
4.保密管理
保守公司秘密，维护公司权益。
B
5.印鉴管理
使用规范，准确无误。
B
6.档案、图书资料管理
1.企业档案制度建立健全，档案管理规范。
2.档案收集齐全，条目清楚无遗漏，便于查找。
B
7.办公物资管理
1.办公物资台帐清晰。
2.办公用品领用方便快捷。
3.办公用品月度领用结算及时、准确。
C
公共
关系
建立良好外部关系，确保企业业务有效进行。
1.公关接待
1.及时、有效地和有关人员、机构联系，建立良好关系。
2.公关接待规范。
B
2.公关活动
策划、组织重大公关活动，达到预期效果。
B
信息
管理
健全信息管理体系，及时准确、安全有效地传递和使用信息，合理利用内外信息资源，促进集团战略目标实现。
1.企业信息化管理
1、信息化应用规划制定科学可行，实施效果好。
2.应用软件使用不断完善，实现企业全面信息共享。
B
2.信息服务系统、门户网站管理
1.信息服务系统的功能完善,信息收集全面、发布及时，形式内容丰富，来源准确，信息共享范围广。
2.门户网站及时更新，经常收集使用意见，版面设计不断优化。
B
3.网络管理
1.中心机房的服务器、网络设备的系统管理完善，设备健康运行。
2.数据备份策略科学，确保服务器数据库安全可靠。
B
党群
工作
工作规范，发挥优势，提高效率，促进集团战略目标实现。
党群工作
党、工、团组织健全，定期开展组织活动，群众活动丰富多彩。
B
人力资源工作纲要（试行）
价值
事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
招聘配置
1.根据企业战略适度超前引进、储备人才，拉动战略目标实现。
2.招聘的员工符合职业化、专业化要求，及时到位。
3.建立竞争、淘汰、流动机制，优化人力资源配置，人适其岗、能岗匹配。
1.人力资源规划/计划
1.系统分析人力资源现状，预测人力资源供给、需求，制订的规划科学、可行，根据企业战略引进、培养人才。
2.制订年度人力资源计划，统筹安排年度人力资源引进与培养，计划科学、可行、执行情况好。
A
2.用人需求管理
1.严格控制用人需求，杜绝人浮于事。
2.用人需求填报准确、规范、及时。
A
3.员工招募甄选
1.建立任职资格标准与素质测评体系，不断提高甄选准确性。
2.招聘渠道畅通并实现资源共享，重要岗位备用人才信息完备，及时招募到足够数量的合格备选人才。
3.招聘甄选成本控制在合理范围内。
B
4.员工录用管理
1.宁缺勿滥，员工录用审批严格。
2.录用手续齐全、规范。
A
5.员工试用管理
考评标准明确、操作规范严格，及时辞退不合格试用员工。
B
6.员工异动管理
1.建立竞争、淘汰机制，干部能上能下，员工能进能出，各单位间人才交流渠道通畅。
2.建立人才流失预警、离职面谈机制，核心人才不流失。
B
7.后备人才管理
1.后备人才选拔标准明确，贯彻“心态优先、注重潜质”。
2.建立后备人才库，关键岗位配备至少1名后备人才。
3.制订后备人才培养计划，实施效果好。
B
教育培训
1.持续提升员工职业化、专业化素质。
2.教育培训体系健全。
1.教育培训规划/计划
1.根据企业发展战略和人力资源规划，制订教育培训规划，规划科学、可行。
2.系统分析培训需求，制订年度教育培训计划，计划科学、可行、执行情况好。
A
2.培训组织管理
1.培训目的、目标明确，内容针对性强，方法不断创新，效果好。
2.培训组织规范，教学管理严格、到位，服务质量好、无投诉。
3.培训效果评估方法科学、结论准确，能指导改进培训工作。
4.有效整合各单位培训资源，培训成本控制在合理范围内。
B
3.培训课程开发管理
1.课程体系规范、健全，切合企业培训需求。
2.培训教材编写规范，内容正确并结合企业实际情况，杜绝使用不合格教材。
B
4.培训师资管理
1.师资选聘与考评标准明确，操作规范严格，师资质量高。
2.培训师资队伍健全、稳定，能满足企业培训需要。
B
价值
事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
教育培训
1.持续提升员工职业化、专业化素质。
2.教育培训体系健全。
5.培训学员管理
培训学员管理规范、严格到位，培训档案健全。
B
6.培训费用管理
培训费用标准合理、管理规范，培训成本控制在合理范围内。
B
考评奖惩
1.促进持续提升员工职业化、专业化素质。
2.奖优罚劣，激活人力资源，持续提升工作绩效。
1.员工素质考评
评价标准科学、操作规范严格、不出现重大偏差，激励效果好。
B
2.内部专业技术等级评定
1.专业技术等级设置合理，员工专业技术发展通道畅通；
2.评价标准明确、操作规范严格、不出现重大偏差，激励效果好。
B
3.员工奖惩
责权明确、程序规范、奖罚严明、激励有效。
B
薪酬福利
1.薪酬福利体系导向正确，激励有效，能吸引、留住人才，拉动企业战略目标实现。
2.人工成本控制在合理范围内。
1.薪酬管理
1.薪酬体系设计合理，导向正确、激励有效，保持适当外部竞争力并合理控制人工成本。
2.员工薪酬确定与调整及时、规范，不出现大的偏差；薪酬发放及时、不出差错。
A
2.福利管理
1.福利体系设计合理，保障激励有效，合理控制人工成本。
2.福利发放、办理及时、规范、不出差错。
B
3.社保、住房公积金管理
1.社保、住房公积金办理及时、规范、不出差错，有效防范政策风险。
2.实现社保、公积金集中办理。
B
劳动关系
劳动关系和谐，劳动争议持续下降，有效防范企业劳动法律风险。
1.劳动合同管理
劳动合同管理规范化、合法化，按平等互利原则维护员工、企业双方合法权益，有效防范企业劳动法律风险。
B
2.人事档案管理
人事档案集中、规范管理，不出现差错。
B
3.考勤管理
考勤管理责权明确，劳动纪律监督到位，员工有效出勤率高。
B
4.劳动争议处理
劳动争议处理及时，维护企业合法权益。
B
财务经营工作纲要（试行）
价值事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
财经分析
1.真实反映企业财务状况及经营成果。
2.提出有效措施,预防财务危机,促进经营改善。
1.财务报表分析
1.分析财务报表，每月编制《主要财务指标分析表》,真实反映各公司财务状况。
2、比较行业/预算标准，及时预警财务风险（危机），措施有效。
B
2.经营活动分析
1.每季度分析财务报表、统计报表及业务报表等，编制《经济活动分析报告》，真实、综合反映各公司财务状况及经营成果。
2.分析报告客观、准确，问题分析清楚、措施有效。
B
资产管理
1.满足集团资金需要。
2.资产状况清晰，资产结构不断优化。
1.融资管理
1.统筹分析集团资金需求，制订合理的融资计划。
2.根据融资计划，编制科学的融资实施方案，以最低资金成本筹集资金，满足需要。
A
2.投资管理
1.固定资产、对外投资符合年度预算安排。
2.遵循投资科学性、完整性、政策性及严肃性原则。
3.投资分析报告完整、科学，按规定程序报批。
4.每半年进行对外投资情况分析，分析报告反映问题正确、建议合理。
A
3.固定资产管理
1.固定资产购置严格控制在年度预算范围内。
2.固定资产验收及时，入账票据完整，手续齐全。
3.固定资产折旧年限规范，折旧计提及时、准确。
4.资产毁损、报废按规定权限处理，程序到位。
B
4.应收款管理
1.统一规范客户信用政策，客户往来台账完整，数据准确，更新及时。
2.严格“谁经办，谁负责”原则，及时清理。
3.编制应收款统计月报，反馈账龄信息准确，催收措施落实到位。
B
5.财务盘点
1.盘点时间、范围、方式规范统一。
2.盘点后，及时编制盘点报告，盘盈、盘亏原因分析到位，处理措施合法、合理。
C
6.母公司股权管理
1.股东信息统计资料完整、准确，股东名册每年更新，并在每年度5月份更换、发放股权证书。
2.股东之间股份转让程序规范，股权证变更及时。
B
资本运作
提高经营效率、效益。
资本运作
1.提高资产经营效率和效益；
2.促进集团快速发展。
A
价值事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
经营核算
1.以预算为龙头对各公司进行财务控制。
2.经营（内部）核算准确，各公司经营业绩评价客观、公正。
1.全面预算管理
1.按年度经营目标编制年度预算，科学、合理，并报批通过。
2.根据批准的年度预算，分解（月、季）合理。
3.按月分析各公司预算执行情况，预算调整合理，纠偏措施实施有效。
4.分析年度预算执行情况，考核意见客观、公正。
A
2.经营核算
1.经营核算原则统一规范、合理。
2.及时开展经营（内部）核算工作，月度经营报表编制准确、及时。
3.组织各公司年度经营业绩评估，年度经营业绩确认表编制准确、及时，为集团业绩考核提供客观、公正的数据参考。
B
会计核算
1.正确组织会计核算。
2.统计信息准确。
1.会计业务处理
1.会计科目、处理程序统一规范。
2.会计政策和会计方法统一（个别除外）。
3.会计电算化系统授权操作、安全稳定、信息保密。
B
2.会计报告
1.会计报告体系（内容、格式、编制时间）统一规范。
2.会计报告数据准确、完整、真实，签字确认。
3.对外提供会计报告需批准同意。
B
3.收入成本管理
1.确认标准符合行业规范和会计准则。
2.收入、成本核算方法正确，真实反映经营状况。
3.收入成本台账、报表格式及内容规范统一，编制及时。
B
4.会计档案管理
1.会计档案分类装订、目录清晰，专人负责。
2.会计档案集中管理，严格查阅审批程序。
C
5.会计监督
1.会计监督职责具体、明确。
2.不相容职务严格分离，内部控制有效。
B
6.综合统计
1.统计报表格式、内容、报送时间统一规范。
2.收集各公司信息及时、准确。
3.对外报送统计资料，内容合法、审批把关，信息安全、保密。
B
税费管理
1.合理降低整体税负。
2.控制非生产性费用开支，合理降低管理成本。
1.税务筹划
1.各公司税务办理时间、方法统一规范，纳税争议集中解决。
2.按照整体税负最低要求，纳税方案符合各公司及集团整体纳税情况，不断降低集团整体税负。
B
2.费用管理
1.各公司非生产性费用开支标准规范，各种费率不断降低，管理成本不断下降。
2.每月分析各公司费用开支情况，发现问题，措施有效。
A
价值事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
资金管理
1.资金计划使用，满足生产经营需要，提高资金使用效益。
2.资金运行及时监控，定期反馈，确保资金使用安全。
1.资金计划管理
1.各公司按月编制资金使用计划，资金控制严格实行计划管理。
2.资金余缺内部银行调剂，编制资金调度计划，及时满足需要，有偿使用。
3.资金使用分析及时，回款和控制措施有效。
A
2.货币资金管理
1.资金使用审批权限规范，资金支出控制严密。
2、符合银行法律规定，支票、现金使用规范。
B
3.内部银行业务管理
1.模拟外部银行运作，各项业务程序规范。
2.内部贷款合同格式、收费标准统一。
3.资金使用实时监控，资金运行安全，资金报表（日、周、月）编制及时。
B
4.银行账户管理
1.银行账户集中管理，调控有力，财务费用不断降低。
2.实行“收”、“支”两条线管理。
3.各账户存贷款合理，银企关系良好。
B
商务物流工作纲要（试行）
价值
事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
招标管理
招评标管理体系不断完善，保证项目进度、质量，达到降低成本目标。
1.招评标管理
1.招评标责权明确，程序合理规范，保证质量及进度，切实达到降低成本的目标。
2.招评标纪律执行严格，招评标过程及结果公平、公正。
3.投标商资格审查全面、严格，投标商资质符合公司要求及相关法律法规、政策要求。
4.标书编制及发售及时高效，内容明确合理、严格规范、无误差。
收取的投标文件符合招标规范，投标文件妥善保管。
5.组织评标及时、高效，程序规范。
6.定标实事求是，合理低价中标。
A
2.评标专家库管理
1、集团内各专业评标专家库不断优化，满足评标技术需求。
2、根据集团目标及成员单位业务逐步建立外部专家库。
B
物流管理
1.物资采购集中管理，统一采购和配送。
2.物流管理规范化，信息化。
1.物资计划、采购与配送
1.各单位采购计划规范标准、准确及时。
2.采购遵循优质低价原则，保证进度与质量。
3.采购采取招标、委托采购、自行采购三种方式，以降低成本为目标。
4.配送按计划完成，无差错、无遗漏。
A
2.仓储管理
各单位仓储管理标准化、规范化，逐步达到信息化。
B
3.废旧物资处理
1.物资报废程序严谨、规范。
2.废旧物资采取招标或拍卖方式进行集中处理，保障集团利益。
B
合同管理
合同管理标准化、规范化。
合同管理
1.各单位合同集中管理，归口率100％。
2.合同谈判、审查、签订、履行规范管理，防范经营风险。
3.合同付款、决算及时准确。
B
商务信息
1.建立市场价格分析评价体系，提供信息服务。
2.建立承包商资信评价体系，保障集团利益。
1.商务信息管理
1.按集团目标及各单位业务确定市场信息收集类别，全面收集、准确分析，及时提出参考意见。
2.根据领导及各单位要求提供有效的信息服务。
C
2.承包商管理
1.制订承包商资信评价标准，科学、准确评价，为招评标及采购提供信息支持。
2.及时收集信息，真实、准确分类，建立承包商红、蓝及黑名单，为成员单位实现目标、防范风险提供服务。
B
审计监察工作纲要（试行）
价值
事项
工作目标
要点（要件）
工作标准
价值（风险）等级
安全质量监督
安全质量监督体系健全、有效，管理水平不断提升，安全事故率、事故损失不断下降。
1.安全质量检查与监督
1.系统分析安全质量现状，预测安全质量隐患，制订的巡检计划及相关管理制度科学、可行，执行情况好。
2.安全质量隐患和问题发现及时、无遗漏，整改措施得力、落实到位。
3.安全质量事故率、事故损失控制在目标范围内。
B
2.安全质量事故调查与处理
1.事故调查及时、分析客观、定性准确。
2.事故责任明确，赏罚严明。
3.事故通报、宣传教育及时、到位，该受教育的人均受到教育、效果好。
4.整改措施得力，落实到位。
A
监察工作
监察体系健全、有效，案件发生率不断下降。
1.廉洁自律
1.落实廉政建设责任制，制度有效可行、不出现重大廉洁问题。
2.诚信档案真实有效，考核作用明显。
B
2.廉洁、诚信案件调查与处理
1.案件调查及时、分析客观、定性准确。
2.案件责任明确，赏罚严明。
3.案件通报、宣传教育及时、到位，该受教育的人均受到教育、效果好。
4.整改措施得力，落实到位。
A
4.信息热线管理
1.热线接听率100%。
2.信息处理及时，核实无误、不出现偏差。
B
5.信息联络员管理
1.联络员队伍健全、责权明确。
2.各单位安全、质量、诚信信息汇报及时、客观准确。
C
内部审计
审计监督到位，重大问题发现率100%，有效降低集团风险，促进提升经营管理水平。
1.工程审计
1.年度工程审计计划科学、可行、重点明确，执行情况好。
2.关口前移，保证工程造价的合理低价，有效控制工程成本。
3.审计报告及时、准确、客观，审计意见真实有效、可执行性强。
4.重大问题发现率100%。
A
2.经营审计
1.年度经营审计计划科学、可行、执行情况好，各单位审计到位率100％。
2.经营审计实施及时准确，达到“关口前移、客观公正”的要求。
3.审计报告及时、准确、客观，审计意见真实有效，管理建议科学合理、可执行性强。
4.重大问题发现率100%。
A
3.专项审计
1.审计方案可行、重点明确、实施及时。
2.审计报告及时准确客观，审计意见真实有效、可执行性强。
3.重大问题发现率100%。
A
内部审计
审计监督到位，重
升级会员 