合同协议管理制度.docx

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合同协议管理制度

合同（协议）管理办法

为了规范公司合同（协议）的管理程序，明确管理职责，防范经营风险，维护公司合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及有关的法律、法规，结合公司的实际情况，规范合同管理，制定本管理办法。

第一条合同范围

本办法所指合同，包括采购、销售、委贷、建设工程、承揽、租赁、服务及管理等方面的合同。

合同分类：

第一类：

采购类合同。

原、辅、包、备等材料的采购合同；生活后勤用品、办公用品、劳保用品采购合同；固定资产设备购置合同等。

除超市、商场等直接购买外，需要签订合同。

第二类：

工程项目类合同：

建设工程设计、勘察合同、建筑安装工程合同、建设工程施工合同、监理合同等工程类合同。

第三类：

加工承揽合同：

加工、定作、设备设施大中修类合同、设备设施检测、检定、维修保养类合同等。

第四类：

服务管理类等合同。

委贷、审计、财产保险类；评价、评估类等。

除政府相关的规定服务外，需要签订相关的服务合同。

第五类：

销售类合同

一般物品类、化学品、危险化学品、溶剂、试剂等。

除零星的销售外，需要签订合同。

第二条合同的主要条款

（一）标的；

（二）数量、质量、规格、产地等；

（三）价款（包括单价和总价）、结算方式等；

（四）履行期限、交货地点、交货方式、运输方式、运输及保险费用等；

（五）合同的变更与解除；

（六）违约责任；

（七）争议解决方式；

（八）诉讼或仲裁管辖的约定；

（九）其它约定事项。

第三条合同相关的管理权限

1、签订合同的经办人员为合同管理的直接责任人：

负责合同的市场调研和资信初审；组织合同谈判，起草合同文本；组织协调、督促承办合同的履行，并及时将合同的履行情况向本部门及有关领导报告；承办合同的签订、变更、终止、解除等手续；办理或协助办理合同纠纷的调解、仲裁或诉讼；收集整理合同的签订、履行、变更、终止或解除中的有关的资料。

2、合同审查

（一）可行性审查，即审查签订合同是否符合公司实际需求。

（二）合法性审查，即审查签订合同是否有法律依据，合同主体、合同内容等是否合法。

（三）合同条款完备性审查，即审查合同必备条款是否完整，是否符合国家有关法律、法规、集团公司及本公司有关制度的规定。

（四）所有合同必须经过合同评审小组审定，并且须由合同执行部门主管领导、总经理签字。

（五）企业法律顾问对审核签署意见。

3、审核内容

评审部门

审核内容

合同主办部门

合同约定内容

纪检（监督审核）

廉洁自律审核

法规部

专有技术方面审核

财务部

财务审核

合同评审小组组长

全面审核

总经理意见

合同审查、审批

办公室

综合检查、加盖合同章

4、合同管理权限

（1）所有合同由法人代表或经其授权的委托人签订，合同文本由合同评审小组审定，合同管理部门为公司经理办公室。

（2）合同主办部门组织各类合同的起草、执行。

（3）所有合同文本须经相关的法律顾问审定，并出示相关审定意见。

第四条合同签订、执行程序

（一）合同的起草：

1、各类合同中如政府等有关部门已制定合同范本的，执行范本，亦可根据合同的实际情况编制合同文本。

2、进行市场调研，收集相关的市场信息，客户相关信息，必要时进行现场认证。

3、比质、比价，执行公司相关的程序，确定有关的价格。

4、主办部门附如下材料：

（1）合同正本。

（2）各类技术附件。

（3）合同说明。

（4）确定合同签订方的结论性文件，如招标、议标评审表，比质比价采购审批表、合同合格供方、客户信用资料等。

（5）合同签订方的资质证明材料，即法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照副本复印件等材料。

（二）审批：

1、主办部门填写《合同审批单》，提请主管领导审批后交合同评审小组，进行合同评审，并签署意见。

2、经法律顾问审核确认可执行的合同文本，进入合同签订程序；法律顾问提出修改意见的经主办部门修改完成进入二次评审程序，经评审合格后进入签订合同程序。

3、除本合同管理办法规定的合同类型以外，如对外投资、对外合作合同，须经董事会讨论通过立项，需报集团的，经集团批准后，方可履行合同评审签订程序。

4、合同审批的时间要求：

审批时间一般控制在两天以内（遇节假日顺延）。

（三）签字：

1、由法定代表人或由授权委托人在审定后的文本上签字。

对方代表人签字加盖对方单位公章或合同专用章，如对方不是法定代表人签字须附授权委托书。

2、公司对外签署的具有法律效力的文件双方一律手签。

遇双签情况，法定代表人可用签名章。

（四）申请用印形成正式合同及合同编号原则：

主办部门在完成以上规定的程序后，填写《合同章用印申请表》，办理受权委托书，经总经理签字后，综合办审查所有文件后加盖合同专用章，至此合同文本正式生效。

合同编号原则：

1、对外签订合同应当统一编号，一份合同一个编号，不得重号或漏号。

2、一般合同由合同主办部门根据合同编号规则自行编号，合同编号共分三个部分，其格式为：

XX-XX-XXX。

第一部分为公司合同主办部门，用部门名称前两个字的大写拼音首写字母组合表示，例如:

综合办公室：

ZH、财务部：

CW；第二部分的XX为合同类型，用汉字表示；第三部分的XXXXXXX，分别代表年度（XX）、月份（XX）年度合同序号（XXX），用阿拉伯数字表示，例如1801001。

3、由对方提供的合同文本，如果对方已经编号的，仍应按照本办法规定重新编号。

4、合同签订后，双方签订的补充协议或变更协议的编号应与原合同一致，但应在原编号末位加注/1、/2等尾标，以示区别。

5、合同履行过程中对外签发的与合同履行有关的附件文件均应编号，编号的方式为：

合同编号－附件－XX，XX为附件的序号。

备案：

合同正式生效后，合同主办部门将合同文本（正本）在合同管理部门进行备案，副本由合同主办部门执行使用。

合同主办部门、合同管理部门于次年3月底之前将上年《合同审批单》、合同文本及相关资料一同交公司办公室归档保存。

工程项目类合同前期由项目部归档备案，待工程竣工决算完成后，移交公司办公室统一归档留存。

（六）合同执行：

1、标的物的验收，相关部门及时组织验收，并签署验收文件，对验收不合格或与合同规定不符的标的物，合同主办部门按国家规定或合同约定提出异议，尽快采取措施解决。

2、合同主办部门负责协调合同规定的义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行，并将合同的执行情况及时向部门领导汇报。

3、合同主办部门按合同的约定及时办理相关的支付手续，做到应收尽收。

（七）资金执行：

1、财务部以合同主办部门提供的正式生效合同、资金计划、资金申请单等资料为收、付款依据。

2、合同执行资金收、支须为批准的计划，如遇紧急签署合同需执行，申报计划外，按公司资金审核审批权限执行。

第五条合同履行期间的变更和解除

1、合同履行期间的变更和解除原则：

由合同主办部门负责与对方进行协商，按原合同订立程序办理审查报批手续，双方达成一致意见后，签订书面协议。

2、公司需要变更合同、转让或解除合同时，应当履行公司所规定的报批手续，书面通知对方并说明理由，双方签订书面协议进行确认；对方要求变更、转让或解除合同时，应当审查对方的理由是否正当，履行公司规定的报批手续，签订同意变更的书面协议，或以书面形式拒绝对方请求，因变更行为给公司造成经济损失的，向对方提出书面索赔要求。

3、下列情形允许解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务；当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其它情形。

变更、转让或解除合同在协议未经公司批准或未达成协议之前，原合同仍然有效，并应继续履行；但特殊情况经双方书面一致同意的除外。

第六条合同争议

一般合同在履行过程中出现争议时，合同主办部门应当及时向主管经理如实汇报事实情况，不得隐瞒、漏报；重大合同争议的处理，上报公司领导后决定；因合同争议形成诉讼，未经同意，任何部门、单位或个人不得对外提供与合同争议有关的证据材料；因合同争议发生诉讼、仲裁的，依照相关规定处理。

第七条合同的相关管理办法

1、供方认证管理办法

2、比质、比价管理办法

3、销售管理办法

4、采购管理办法

5、价格管理办法

第八条本管理制度由主管部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起执行。