委员会会议管理制度完美制度+流程0分分享1doc.docx

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委员会会议管理制度（完美制度+流程,0分分享）1

重庆长相忆企业（集团）有限公司

委员会会议管理办法

第一条

本管理办法适用于公司委员会（含战略决策委员会、投资管理委员会、顾问管理委员会等）会议管理。

第二条成员构成

各委员会人数为5-9人，必须为单数。

战略决策委员会（7人）：

总裁、副总裁、财务总监、战略管理中心总经理、总裁办主任、各事业部负责人投资管理委员会（9人）：

总裁、副总裁、财务总监、财务人员1名，战略管理中心总经理、战略管理中心各部门部长、外部专家1名

顾问管理委员会（5-7人）：

总裁、副总裁、总裁办主任、顾问若干

第三条会议发起

战略决策委员会由总裁办或战略管理中心发起，投资管理委员会由总裁办或财务中心发起，顾问管理委员会由总裁办发起，发起人（部门）确定会议主题、议程、参会人员和会议资料，签字确认后在会前5个工作日报总裁办。

第四条会议通知

总裁办在接到会议发起申请后，选择会议场地，会前3个工作日发布会议信息，会前2个工作日确定会议能否召开，如参会人数少于2/3时与会议发起人（部门）协商更改会议时间或暂时取消，并进行通知；如参会人数达到2/3时，由总裁办编印会议资料。

第五条会议召开

由总裁办提前半小时做好会场准备，并进行会议服务工作（含会议记录）。

会议发起部门主持会议，并形成决议后1个工作日内交总裁办整理成《会议纪要》。

会议决议中，至少超过半数赞成方可通过，但总裁有一票否决权；当场不能形成决议的事项，改由下次会议进行决策。

第六条会议后续

总裁办将草拟的《会议纪要》交会议发起人（部门）签字确认后进行下发和存档，并监控会议执行情况。

第七条会议相关要求

1、明确会议主题。

会议发起人（部门）应于会议开

始后，将会议的议题、议程及会议纪律及相关说

明事项、须解决问题及达成目标、议程推进中应

注意的问题等对与会人员进行必要的说明。

2、讲究会议质量。

各类会议主持人会前应与参会人

员充分沟通，做到心中有数。

对议而不决的事项

提出解决的原则与方法。

各类会议力求精干高效

用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度，

没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量

化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。

会

议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情

况，对议程进行适时、必要的控制，以确保议程

顺利推进及会议效率，原则上会议时间控制在2

小时内。

3、力求会议实效。

会议议定的事项、布臵的工作任

务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要

求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确

是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制

度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的

成果。

4、会议内容保密性。

参会人员在未经过公司同意的

情况下，不得将相关重要内容公告或告知他人，

违者将根据公司保密相关规定处以相应罚款。

第七条会议纪律及奖惩

1、如会议组织者因疏忽未通知或未及时通知参会人员，导致参会人员未参加或未按时参加会议的每次处以50元罚款。

2、迟到、早退。

参加会议人员在会议规定召开时间后到的，计为迟到。

参加会议人员在会议结束前离开会场的，计为早退。

迟到、早退每10分钟处以50元罚款。

3、缺席。

凡必须参加会议人员未按请假手续办理请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

缺席每次处以200元罚款。

4、会议期间手机来电声为响铃的每次处以50元的罚款。

如须接听重要来电请离开会场接听。

5、会议期间擅自私下议论者每次处以30元的罚款。

6、罚款当场交纳，存入公司“快乐基金”。

第八条附则

1、本办法由总裁办编制，并负责解释。

2、本办法自下发之日起实行，与此规定相抵触的内容同时废止。

委员会会议组织流程图

我国上市公司分行业成长性分析_证券论文

，综合类、电器机械及器材制造业、有色金属冶炼及压延加工业、交通运输仓储业、石油加工及炼焦业、电力蒸汽与水、农业、电子元器件制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、医药制造业、非金属矿物制品业等13个行业共517家上市公司的业绩增长要高于平均水平；1998年，主营收入增长率高于平均水平的仅有文化传媒业、有色金属冶炼及压延加工业、房地产业、电力蒸汽与水、金属制品业、农业、交通运输仓储业、医药制造业、电子元器件制造业、电器机械及器材制造业等11个行业所属上市公司。

综合来看：

（1）连续3年主营收入增长率均高于市场整体平均水平的，只有农业、电子元器件制造业等行业所属上市公司；

（2）如果对连续3年的主营收入增长率进行算术平均，则“有色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、农业、金属制品业、综合类、电力蒸汽与水、交通运输仓储业、电子元器件制造业、造纸及印刷业、专用设备制造业、医药制造业、电器机械及器材制造业

等行业所属上市公司的主营业务增长率要高于深沪两市上市公司的平均水平。

2、从主营业务利润变化看行业成长性

从各行业各年的主营业务利润的变化上看。

（1）在2000年，金属制品业、采掘业、造纸及印刷业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、房地产业、电子元器件制造业、纺织服装业、医药制造业、石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业等12个行业所属上市公司的增长率高于深沪两市的平均水平；

（2）在1999年，化学纤维制造业、电子元器件制造业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、交通运输仓储业、医药制造业、非金属矿物制品业、电力蒸汽与水、电器机械及器材制造业、综合类、农业、食品饮料、化学原料及化学制品制造业等行业所属上市公司的主营利润总额高于深沪两市的平均水平；（3）1998年，有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、农业、建筑业、文化传媒业、电力蒸汽与水、医药制造业、房地产业、塑料制造业、交通运输仓储业、普通机械制造业等11个行业所属上市公司的主营利润增长率高于深沪两市平均水平。

综合上看：

（1）连续3年主营利润增长率高于市场平均水平的行业仅有“有色金属冶炼及压延加工业、医药制造业

两个行业的上市公司；

（2）若以3年主营利润增长率的平均值作为比较对象，则“有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、医药制造业、石油加工及炼焦业、电子元器件制造业、农业、电力蒸汽与水、化学纤维制造业、交通运输仓储业

等行业所属上市公司主营利润增长率高于市场平均水平。

通过与主营收入的变化情况对比来看，虽然

“农业、电子零部件制造业

上市公司连续3年的主营收入的增长率均高于市场平均水平，但其主营利润的增长却无法保持同步；3年平均主营利润增长快于平均水平的行业中，“有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业

等类上市公司基本能与主营收入的增长同步，“电子元器件业

上市公司的主营利润增长率要低于其主营收入的增长，“医药制造业

上市公司的主营利润的增长明显快于其主营收入的增长。

关于这一点，也可以从1997－2000年各行业所属上市公司毛利率及其变动趋势上反映出来（参见表5）。

3、从净利润变化看行业的成长性

从各行业各年的净利润的变化上看。

（1）在2000年，“文化传媒业、石油加工及炼焦业、批发和零售贸易、专用设备制造业、采掘业、非金属矿物制品业、房地产业、造纸及印刷业、纺织服装业、有色金属冶炼及压延加工业、社会服务业、黑色金属冶炼及压延加工业、电力蒸汽与水

等行业上市公司的净利润增长率明显高于市场平均水平；

（2）在1999年，“石油加工及炼焦业、综合类、房地产业、电子元器件制造业、化学纤维制造业、交通运输仓储业、医药制造业、专用设备制造业、普通机械制造业

等行业上市公司的净利润增长要快于市场平均水平；（3）在1998年，“有色金属冶炼及压延加工业、农业、建筑业、金属制品业、电力、蒸汽与水、电器机械及器材制造业、文化传媒业、食品饮料、纺织服装业、造纸及印刷业、交通运输仓储业、采掘业、塑料制造业、专用设备制造业、信息技术业

等行业上市公司的净利润增长率高于市场平均水平。

综合来看：

（1）净利润连续3年增长情况。

统计显示，无一个行业的净利润增长率连续3年高于市场的平均水平，其中在2000年与1999年连续2年高于市场平均水平的行业仅有“专用设备制造业、石油加工及炼焦业、房地产业

，而这些行业恰是1998年业绩大滑坡的行业。

（2）净利润3年平均增长情况。

从3年净利润增长率的算术平均值上看，“石油加工及炼焦业、房地产业、文化传媒业、电子元器件制造业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、采掘业、非金属矿物制品业、交通运输仓储业、纺织服装业、电力蒸汽与水

等12个行业上市公司的净利润增长率要高于市场平均水平。

4、行业成长性的综合评价

要评析行业的成长性，需要综合行业成长性的各项指标，按前文对行业成长性的界定，我们根据主营收入、主营利润与净利润的增长情况，按一定的权重进行加权，从而得到各行业的综合成长率。

从上市公司的分行业统计结果，我们可以初步得出上述29个行业（子行业）的成长性：

（1）基础产业类成长性较好

在对最近3年29个行业的成长性统计中看出，石油加工及炼焦业、有色金属冶炼及压延加工业、电子元器件制造业、房地产业、专用设备制造业、农业等行业的成长性最好，上述行业都是服务于国民经济的基础类产业，由于我国经济持续稳定增长，加之我国工业化水平仍相对较低，相信在较长时间内上述产业仍有一定的发展空间。

石油加工及炼焦业的成长性高居第一位，其主要原因是1998年开始的全球石化行业的快速复苏，特别是价格的较大回升，这使得该行业的主营收入、主营利润在最近3年内都有较快的增长。

但值得注意的是，随着中国主要石化产品价格与国际市场的接轨，国际原油价格的居高不下与波动频繁也使石化企业准确把握市场波动脉博的难度加大，2001年下半年的石油加工与炼焦业可能出现类似于1998年的情况，即主营收入与主营利润增幅较大，但净利润可能出现大幅下滑。

有色金属冶炼及压延加工业在29个行业近3年的增长中排名第二，其产品是重要的基础原料或战略物资，广泛应用于国防、建筑、机械、电子、汽车、冶金、包装等行业，与人民生活也密切相关，从建国初到现在都保持着较快的成长性，我国10种常用有色金属的产量已经达到1999年的680万吨，跃居世界第二位。

但是不可忽略的是，近3年有色金属冶炼及压延加工业增幅迅猛，与“1996年在LME发生的住友事件使国际有色金属市场元气大伤

有重大关系。

住友事件之后，有色金属价格开始一路下滑，加之亚洲金融危机的影响，有色金属价格一路走低，至1998年中期才止住跌势，其整体价格下跌达40％左右。

于是，从此时开始价格快速反弹，给全球有色金属冶炼及压延加工业带来快速复苏机会，我国有色金属冶炼及压延加工业在最近3年的主营收入、主营利润与净利润都出现了快速增长的态势。

电子元器件制造业在行业成长性中排名第三。

该行业较具代表性的公司包括风华高科、深天马、超声电子、联创高科、上海贝岭等公司，它是信息产业、家用电器行业等的基础配套部分，而这些行业在最近3年的产销量都有较大的增长，市场规模扩大相当快，这使电子元器件制造业具有较好的发展环境。

房地产行业走出低谷。

从房地产业最近3年的运行状况来看，由于我国经济继续保持较高的增长率和居民收入的提高，以及通过前些年的宏观调控挤出了大部分的房地产泡沫，开发商的经营业绩已经或者正在改善，房地产的开发面积、销售状况以及价格指数都明确显示出整个行业快速升温的迹象。

专用设备制造业涵盖医用设备、电工电器、数控机床、纺织机械、工程机械、航空设备、农林机械等，该行业是工业基础装备部门，近年来工业形势进一步转好带动了该子行业的快速发展。

据统计，2000年全国机械行业产品销售收入比上年同期增长16.25％（全行业企业盈亏相抵后实现利润575.78亿元，2000年更比上年同期增长47.09％），其中机床工具的增幅达29.6％、农业机械的增幅达13.49％，工程机械、石化通用、电工电器、食品包装机械等专用设备制造也保持了较快的增幅。