天保基建组织管理手册1117.docx
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天保基建组织管理手册1117
天津天保基建股份有限公司
组织管理手册
（提交稿）
二〇一四年十一月
目录
第一章、手册编制说明3
一、手册说明3
二、手册的管理3
1、手册的发布3
2、手册的调整和修订3
3、手册的管理3
第二章、天保基建组织设计5
一、天保基建组织设计思路5
二、天保基建组织架构6
第三章、专业咨询论证机构7
一、专业咨询论证机构7
1.投资论证委员会7
2.产品评审委员会7
3.招标管理委员会8
4.安全管理委员会9
第四章、天保基建部门职责10
一、通用职能10
二、综合管理部（党委办公室）12
1、部门职责12
三、计划财务部16
1、部门职责16
四、投资发展部19
1、部门职责19
五、营销策划部21
1、部门职责21
六、规划设计部23
1、部门职责23
七、成本管理部26
1、部门职责26
八、项目管理部28
1、部门职责28
九、客户服务部30
1、部门职责30
十、招商管理部33
1、部门职责33
十一、证券事务部（董事会办公室）35
1、部门职责35
第六章、房产子公司部门职责37
0.通用职能38
1.综合办公室39
2.财务管理部41
3.报批报建部43
4.设计管理部44
5.工程技术部46
6.预算控制部48
7.销售客服部50
第一章、手册编制说明
一、手册说明
本手册用以说明天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）的管控思路、组织架构及相应职责界定，是公司组织管理的基本文件，是在天保基建管控设计方案框架内编制的，共包括三个部分：
1、手册编制说明：
本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的主要关键词说明等做出有关描述，是阅读和使用本手册的基础内容。
2、组织设计的基本思路：
本部分阐明了天保基建现阶段组织管控设计的战略导向思路和总部对项目公司的管控模式。
3、组织架构及职能说明：
本部分是组织结构图和部门职能的概述，描述了天保基建及各子公司的部门设置及其主要的职责。
二、手册的管理
1、手册的发布
本手册经天保基建总经理批准后发布实施。
2、手册的调整和修订
本手册是天保基建组织管理的基本文件，组织结构与部门职责确定后，在一定时期内应保持相对稳定。
综合管理部应根据公司发展战略规划和内外部环境变化的要求，每年根据运行评估结果适时提出调整修订方案。
当组织机构、部门职能、权责设计或重要业务流程发生变化时，应及时修订本手册。
3、手册的管理
本手册的发布、更新和解释由公司综合管理部负责。
附：
本手册关键词和特定用语说明如下：
1、关键词说明：
负责：
是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。
主导：
是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。
参与：
与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。
协助、配合：
阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。
组织：
主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。
拟订、制订：
编制相关文件，需要经过必要审批程序。
建议：
口头或书面提出完善改进措施。
审核：
对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。
评审：
由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。
审批：
对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。
执行：
具体落实完成某项工作或活动。
报备：
向有关部门或领导备份或告知。
监控：
根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。
审计：
根据公司制度规范、流程、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。
2、本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
1）公司总部、天保基建：
天津天保基建股份有限公司。
2）所属公司：
天保基建股份有限公司控股的子公司，当前包含天津滨海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司、天津嘉创物业服务有限公司、天津市百利建设工程有限公司及天津中天航空工业投资有限公司。
3）房产子公司：
当前主要是指天津滨海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司。
本手册主要适用于公司对全资、控股子公司的管理（控股子公司章程、合作协议另有约定的除外），参股公司主要以参股公司章程、法人治理结构为基础，天保基建行使股东权利。
第二章、天保基建组织设计
一、天保基建组织设计思路
天保基建作为专业化的房地产开发公司，是集团控股的发展地产开发主业的板块公司，定位为利润中心，主要负责商品房开发、物业管理、资产管理等，承担着资产保值增值的责任。
根据集团发展的总体部署，未来天保基建将从单一的房地产开发、物业管理服务向多元化业务发展，但在较长的转型发展阶段，地产开发依然是公司的主营业务，天保基建总部定位仍为地产专业管理总部，强化对地产业务的专业管理，对所属项目公司从拓展论证、产品定位、规划设计、工程管理、营销管理和客户服务的全过程全价值链进行专业管控。
本次管控设计将以此为基础进行总部职能定位和管控边界划分。
天保基建作为A股上市公司，在符合上市公司治理准则的前提下，保证实现集团下达的经营发展目标和工作任务，执行集团的管控要求，保证与履行责权相适应的决策机制和各类管理制度建立健全和有效执行；保证报送集团的各类管理信息及时顺畅、真实准确；保证集团对各项管理偏差所实施的调控措施落实到位。
房产子公司作为业务执行主体，执行天保基建的投资决策和专业决策，完成总部下达的业务目标。
随着天保基建业务转型工作的推进，总部的核心职能将随着转型业务的需要进行规划，将逐步把地产开发业务管理下沉到房产子公司，逐步加大对房产子公司的授权。
二、天保基建组织架构
第三章、专业咨询论证机构
一、专业咨询论证机构
在总经理办公会下设专业咨询论证委员会，为顾问咨询机构，不具备决策权，相关会议结果需上报总经理办公会或董事会决策。
1.投资论证委员会
议定事项
1）负责公司新项目的投资论证工作，审议项目投资策划、实施方案等。
2）负责公司多元化业务投资的论证工作，根据公司发展战略及董事会相关要求，组织多元化投资业务的论证工作。
3）结合董事会要求，议定公司投资项目的评价标准。
4）议定论证项目的经济评价和分析。
5）议定合作开发方案、股权方案及资金安排方案。
6）议定新获取项目的相关法律风险应对方案。
7）其他与多元化投资、拿地、可研分析相关的事项。
人员组成
1）由总经理担任委员会主任，投资发展部主管领导担任副主任。
2）委员会成员包括投资发展部、营销策划部、规划设计部、成本管理部、项目管理部、计划财务部主管领导、部门负责人及相关职能部门负责人（总经理指定）、集团有关专家、子公司总经理。
工作规范
1）投资论证委员会常设部门为投资发展部，根据需要可随时召开。
2）由投资发展部组织会议召开，会议必须对每个方案提出明确的建议，由投资发展部组织汇总会议意见，组织会议意见落实或上报总经理办公会，需上报董事会和集团的事项按相关规定执行。
2.产品评审委员会
议定事项
1）议定《产品定位策划报告》。
2）议定公司规划设计标准、议定概念方案设计单位中标名单，议定《设计类合格供方名单》。
3）议定公司开发项目的概念设计、规划方案、景观方案、精装项目的装修方案等重大方案。
4）对重大设计变更方案进行论证。
5）对公司开发项目的重大技术论证、项目设计阶段关键点给予技术决策。
6）议定策划公司和代理公司中标名单，议定《营销类合格供方名单》。
7）议定公司开发项目的《整体营销方案》（含销售价格方案）。
8）议定其他与产品定位、规划设计、营销策划相关的重要工作。
人员组成
1）由总经理担任委员会主任，营销策划部、规划设计部主管领导担任副主任。
2）委员会成员包括投资发展部、营销策划部、规划设计部、成本管理部、项目管理部、计划财务部主管领导、部门负责人及相关职能部门负责人（总经理指定）、子公司总经理、外部智囊。
工作规范
1）产品评审委员会常设机构为营销策划部、规划设计部，根据需要可随时召开。
2）由营销策划部、规划设计部组织会议召开，会议必须对每个方案提出明确的建议，负责汇总会议意见，最终形成审议文件，组织会议意见落实或上报总经理办公会，需要报备集团的按相关规定执行。
3.招标管理委员会
议定事项
1）议定公司招标采购分类划分工作指引。
2）议定公司招标中标原则及评标标准。
3）议定公司集中采购工作计划。
4）议定公司集中采购入围单位名单，对重大招投标工作给予技术决策。
5）议定公司集中招标采购的定标程序和定标结果。
6）议定其他与公司招标采购相关的事项。
人员组成
1）由总经理担任委员会主任，成本管理部主管领导担任副主任。
2）成员包括成本管理部、规划设计部、项目管理部主管领导、部门负责人及相关职能部门负责人（总经理指定）、项目总经理。
工作规范
1）招标管理委员会常设部门为成本管理部，根据需要可随时召开。
2）成本管理部负责组织会议召开，会议必须对每个方案提出明确的建议，由成本管理部汇总会议意见，组织会议意见落实或上报总经理办公会。
4.安全管理委员会
议定事项
1）议定公司安全监督机制相关方案。
2）议定公司各项安全技术防范措施的制定。
3）议定公司年度安全建设目标。
4）议定公司安全管理大检查方案、检查结果及整改方案。
5）议定重大突发性事故应急处理预案审查。
人员组成
1）由总经理担任委员会主任，综合管理部主管领导担任副主任。
1）成员包括综合管理部、项目管理部等主管领导、部门负责人及相关职能部门负责人（总经理指定）、项目总经理、相关专家等。
工作规范
1）安全管理委员会常设部门为综合管理部，根据需要可随时召开。
2）综合管理部负责组织会议召开，会议必须对每个方案提出明确的建议，由综合管理部汇总会议意见，组织会议意见落实或上报总经理办公会。
第四章、天保基建部门职责
一、通用职能
1.制度的建设与完善
1）参与本系统制度流程建设，负责建立本部门与集团总部对应部门的业务衔接和工作协调机制。
2）完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。
3）根据业务发展或当前突出的问题，制定创新课题，不断进行部门业务与管理创新。
2.战略规划、计划管理与预算管理
1）参与公司整体战略发展规划编制、分解实施、监控评估和滚动调整。
2）根据公司战略规划和年度经营计划，负责本部门年、季、月度工作计划的编制与实施。
3）参加公司例会，对本部门的计划执行情况进行总结，按要求进行整改。
4）按照公司计划管理和绩效管理相关规定，配合公司实施计划评估和绩效管理工作。
5）参与公司预算管理，负责本部门的预算编制、执行检查与总结工作。
3.知识管理与管理创新
1）了解业内标杆企业最佳实践，有针对性地开展业内交流、对标管理等活动。
2）总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库。
3）整理、管理部门文件档案。
4.风险管理
1）识别本职能部门及其专业领域的风险，分析风险因素，评价风险程度。
2）揭示风险内容和影响因素，纳入定期报告，并制定风险应对措施。
5.协作配合
1）负责接受集团指导、管理。
2）根据公司的管理制度和业务流程，配合工作主导部门完成各项工作。
3）对于本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。
4）完成领导交办的其它任务。
6.日常事务管理
1）负责本部门各类统计报表的编制、汇总及报送工作。
2）负责日常收发文管理和重要文件的存档工作。
3）负责本部门绩效管理工作，完成本部门员工的绩效考核。
4）负责编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效控制。
5）负责本部门办公用品、设备设施的日常维护、管理工作。
6）负责本专业信息化系统的使用、维护、数据更新等工作。
7.对子公司的工作指导
1）按职责权限参与子公司的关键业务活动，对子公司的关键决策点进行审核。
2）获取子公司的重要信息并进行必要的反馈。
3）指导子公司的专业管理，帮助解决专业管理中的重大问题。
二、综合管理部（党委办公室）
1、部门职责
部门岗位关系图
部门职能
行政管理
1）办公事务管理
2）行政事务管理
3）信息化管理
4）档案管理
5）综合事务管理
人力资源管理
1）人力资源规划与组织建设
2）招聘与培训管理
3）薪酬与绩效管理
4）人事服务管理
企业管理
1）战略管理
2）年度经营计划管理
3）公司制度流程体系建设
4）综合统计与分析
党群管理
1）党团及工会事务管理
部门职责
行政管理
1）办公事务管理
a）负责公司总经理办公会议、季度分析会和公司专题会议等综合性会议的会务管理，对各类会议进行记录，拟写会议纪要及公司领导重要讲话的整理、传阅。
b）负责汇总编审公司信息，综合信息对外发布的审核，负责撰写公司大事记。
c）负责公司各类文件收发、批转、传阅、登记与督办。
d）负责组织编制公司系统内年度工作计划，督促和检查重点工作的安排及落实情况；编写年度工作计划总结及相关报告。
e）组织编制、修订公司有关办公事务管理的规章制度并监督执行。
f）负责公司印章、法人印章、合同印章等公司印鉴的使用管理。
g）负责公司领导日常工作安排及服务，负责公司重要接待及活动的安排。
2）行政事务管理
a）组织编制修订公司有关行政事务管理的规章制度，并监督执行。
b）负责编制各项行政预算，负责行政费用的使用控制、支出审核。
c）负责公司固定资产的日常使用管理与维护。
d）负责低值易耗品和办公、劳保等用品的采购、配置。
e）负责司机班、车辆、油料、保安、保洁等行政管理。
3）信息化管理
a）负责公司系统信息化工作，信息化平台的建立、运行和维护。
4）档案管理
a）负责编制公司档案管理规章制度和发展规划，公司档案资料的收集、完善、整理、鉴定、统计、保管、归档、立卷、使用等，组织档案业务培训，档案的移交和销毁工作。
5）综合事务管理
a）负责组织重要活动，参与重要管理项目、重要管理目标的策划与实施。
b）负责公司企业资质、组织机构代码年检等认证工作。
c）负责公司企业文化建设和对外媒体宣传。
d）负责公司对外联络和对内协调。
e）负责法律事务的协调与管理。
f）作为安全管理委员会的常设部门，履行安全管理委员会办公室职责，负责组织会议召开、准备相关议题并组织审议意见落实。
人力资源管理
6）人力资源规划与组织建设
a）负责制定符合公司发展战略的人力资源规划。
b）负责组织公司机构、管理架构及岗位设计，组织各部门进行工作分析及岗位说明书的编写。
c）负责公司人力资源管理制度的制定及制度监督执行。
7）招聘与培训管理
a）负责制定人员招聘管理制度和流程，结合业务发展实际，拟订年度招聘计划，按计划和流程组织实施招聘工作。
b）负责公司系统培训及人才开发工作，制定年度培训计划和方案，并按计划组织实施各项培训，指导及监督所属公司各项培训工作。
8）薪酬与绩效管理
a）负责公司系统薪酬福利政策的制定，制订公司薪酬体系，编制年度工资、福利计划，制作各项薪资方案并适时调整及完善。
b）负责公司员工工资、奖金的编制发放。
c）负责公司系统内编制薪酬、福利、商业保险预算管理，统计、分析人力资源成本管理。
d）负责制定公司绩效考核管理制度，定期组织绩效考核工作，提出绩效考核奖惩措施。
9）人事服务管理
a）负责员工社会保障事务办理，准确及时完成员工社会保险和住房公积金汇缴。
b）负责福利制度的执行、员工劳动考勤管理及休假管理、办理员工医药费报销。
c）负责员工入职、调动、离职手续办理，组织劳动合同的签订、变更、终止、延续；依据相关规定办理员工的调配、任免和职称评定工作。
d）负责劳动保护管理，办理员工退休、病退及工伤评残等工作。
e）负责处理劳资关系、员工人事档案管理及人事劳动统计工作。
f）各类人事服务、人事业务申报、人事管理工作，各类人力资源咨询服务机构的选择。
g）负责对接控股人力资源相关工作，并对下属公司人力资源提供支持及监督。
企业管理
10）战略管理
a）收集、整理、分析国家宏观政策，关注政策走向和行业发展动态。
b）负责本企业中长期发展战略规划的制定和组织实施，并根据企业的发展状况及外部环境的变化对企业的发展规划进行调整。
11）年度经营计划管理
a）负责根据企业发展战略规划，组织制定企业年度、季度综合经营计划并组织实施和过程调整。
b）定期检查、评估所属公司的年度综合经营计划的整体执行情况，并提出预警或调整建议。
12）公司制度流程体系建设
a）负责公司制度体系的总体规划建设，实施动态管理并组织及时改进。
b）统筹公司整体业务流程的制订完善，汇总编制业务流程体系文件。
c）负责业务流程管理体系的运行维护工作，检查和监督业务流程管理体系执行情况，就业务流程运营中出现的问题进行协调，及时更新完善流程。
13）综合统计和分析
a）负责公司综合性统计数据的收集、汇总、分析和各类统计报表的编制、上报工作。
b）负责全面掌握全资子公司、控参股公司的整体情况，对各公司的总体运行情况进行监督管理，并定期分析各公司的经营状况，及时提出分析报告和管理建议。
党群管理
14）党团及工会事务管理
a）负责公司党员日常管理，定期组织党员学习活动，发展新党员。
b）负责公司共青团员管理，定期组织团员活动，保持团员思想上进。
c）负责公司工会工作，关心员工生活，解决员工困难，维护员工权益。
d）负责公司支部印章、工会印章、共青团印章等印鉴的使用管理。
三、计划财务部
1、部门职责
部门岗位关系图
部门职能
1）财务管理
2）预算管理
3）资金管理
4）融资管理
5）核算管理
6）税务管理
7）总部财务工作
8）其他
部门职责
1）财务管理
a）持续完善符合国家规范、现代公司制度和公司章程的财务管理体系和制度，制订并维护公司统一的会计政策。
b）持续完善公司统一的财务信息管理系统。
c）参与公司资产处置、股权处置的分析和决策，对资本运作进行专业支持，负责其中的财务分析。
d）参与项目拓展工作，配合投资发展部进行可行性研究，参与对外投资方案的决策审批。
e）拟订控股企业利润分配方案，并监督实施。
f）参与新项目项目运营目标、项目年度经营开发计划的审批工作。
g）参与公司经济合同或协议的审核，参与公司重大经济事项的分析和决策。
h）负责向财政、税务等政府部门上报各类信息，配合公司进行资本市场信息披露。
i）持续完善公司整体的财务监管体系，对所属公司进行财务检查，预防财务风险。
j）对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈，配合专业审计公司对公司的审计工作。
2）预算管理
a）组织落实公司全面预算管理，参与审核各项目开发总预算与年度预算，分析和调整预算方案，跟踪执行情况，负责预算工作总结。
b）负责编制财务预算工作。
c）参与制订公司的经营目标、年度战略行动计划，参与对所属公司的绩效考核工作，核实或提供所属公司的年度财务指标数据。
d）审核长期持有型资产经营预算，监控预算的执行情况。
3）资金管理
a）保证公司整体资金安全，负责统筹安排公司整体资金的调度和收支。
b）组织编制公司年度、季度、月度资金计划，执行并监督资金计划的实施。
c）对公司资金进行集中管理，包括内部调动/内部拆借、支付/转移定价、资金理财等。
d）拟订公司股利分配方案，协助证券事务部实施。
4）融资管理
e）组织编制公司年度融资预算，筹划投融资结构，合理控制融资成本。
f）从战略层面发展间接融资，与银行等间接融资金融机构建立战略合作伙伴关系，为项目公司搭建良好的间接融资平台。
g）负责公司总部的间接融资，指导和审核所属公司的融资方案和融资机构选择。
5）核算管理
a）负责公司会计核算工作，编制公司的会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据，编制公司财务分析报告，如实反映财务信息。
6）税务管理
a）研究相关税务法律法规，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机遇。
b）负责公司总部日常税务管理。
c）指导、监督各所属公司的税务管理，检查所属公司税收成本的支出合法性、合理性情况。
7）总部财务工作
a）负责公司总部的各种财务收支事项。
b）负责公司总部的财务分析和会计核算。
8）其他
a）组织开展行业分析，与同行业标杆企业进行对比分析，从财务角度寻找差距，提出改进建议。
四、投资发展部
1、部门职责
部门岗位关系图
部门职能
1）行业及商业模式研究
2）投资规划与投资管理
3）投资合作管理
4）股权管理
5）其他
部门职责
1）行业及商业模式研究
a）收集、整理、分析国家宏观政策、房地产行业及产业园区相关政策，关注政策走向及行业发展动态。
b）组织开展目标区域的经济状况、总体规划和政策趋势等研究，为公司战略布局提供依据。
c）研究公司业务转型及商业模式的发展，关注细分领域内主要竞争对手的经营动态，为公司战略创新提供依据。
2）投资规划与投资管理
a）根据天保基建业务转型及未来发展定位，负责研究公司投资规划，制订公司年度投资计划并组织实施。
b）建立公司投资管理体系，研究项目投资评价标准，完善项目投资评价模型，编制项目投资评价分析报告。
c）负责公司产业园区项目及多元化投资业务的开展，组织公司相关部门及子公司参与投资项目的可行性研究，根据公司投资决策意见，负责投资项目的获取工作。
d）负责投资研究、投资实施阶段资料的收集、整理及归档。
3）投资合作管理
a）根据公司业务转型及投资要求，负责公司产业园区项目及多元化投资业务对外合作的运作，寻找合作伙伴。
b）制订与投资合作者的合作策略及方案，签订并且保管项目合作协议等相关法律文件，协助投资合作者与公司日常的合作联系与问题协调，汇总编制相关资料报表。
c）制订项目股权合作方案，协助制订及签署股东层面的相关文件。
4）股权管理
a）负责公司对外股权投资及股权转让工作，负责对公司所属企业行使投资监管职能。
b）负责公司股权管理，组织审批所属企业涉及股权方面的重要事项。
5）其他
a）作为投资论证委员会的常设部门，负责投资论证委员会的会议组织、准备投资论证议题及审议意见的上报并组织落实；负责与天保控股投资部门的工作对接。
b）负责公司投资项目的投资效益跟踪，根据公司要求负责已投资项目的投资收益分析，供公司经营层决策参考。
五、营销策划部
1、部门职责
部门岗位关系图
部门职能
1）市场研究
2）定位策划与设计配合
3）营销策划
4）项目销售管理
5）品牌管理
6）其他
部门职责
1）市场研究
a）负责房地产市场的动态调研、分析，建立市场信息档
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