股东大会全套底稿模板.docx

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股东大会全套底稿模板

关于XXX股份有限公司

XX年XX股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及xxXX股份有限公司（以下简称“xxxx”）的实际情况，决定召开股份公司XX年XXX股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议召开时间：

xxxx

二、会议召开地点：

xxxx

三、会议审议的议案：

议案一：

《xxx》

议案二：

《xxx》

四、参会人员

1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联系地址：

xxxx

2、联系电话：

xxx

3、传真：

xxx

4、联系人：

xxxx

六、附件：

1、xxx股东大会会议议程

2、xxx股东大会会议议案

xx年xxx月xx日

XXXX股份有限公司

2016年第X次临时股东大会议程

会议时间：

XXXX年XX月XX日

会议地点：

XXXX股份有限公司办公楼会议室

参加人员：

公司股东

列席人员：

董事、监事、高级管理人员及其他工作人员

召集人：

董事会

会议主持人：

董事长

董事会秘书：

XXX

会议记录人：

XXX

一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始

二、股东或股东代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决

议案三：

关于XXXX的议案。

议案四：

三、推举二名股东代表及一名监事进行计票、监票；

四、工作人员整理会议记录、会议决议；

五、主持人宣读会议决议；

六、出席会议的股东或股东代表对会议记录、会议决议进行签署；

七、主持人宣布会议结束。

议案一：

《关于XXXX的议案》

各位股东：

议案内容。

以上议案请审议。

xx年xxx月xx日

XXXX股份有限公司

xxx年第X次临时股东大会

通知回执

本人现已于XX年XX月XX日收到《XXXX股份有限公司XXX年第X次临时股东大会会议通知》及各议案，清楚并理解各项议案的内容。

股东（签名/盖章）：

XX年XX月XX日

XXXX股份有限公司

XXXX年第X届临时股东大会签到表

会议时间：

XXXX年XX月XX日

会议地点：

公司会议室

序号

姓名

股东签名

代理人姓名（如委托代理人出席的）

代理人身份证号码

代理人签名

1

2

3

4

5

XXXX股份有限公司

2016年第X次临时股东大会表决票

股东：

XXX持股数：

XXX万股

议案名称

同意

反对

弃权

回避

议案一：

关于公司XXXX的议案。

说明：

请各位股东根据独立意志，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏内画“√”。

如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“√”。

股东或股东代理人签署：

年月日

XXXX股份有限公司

XXXX年第XXXX股东大会表决统计表

议案名称

同意

反对

弃权

回避

议案一：

关于XXX的议案

XX

XX

XX

XX

议案二：

关于XXX的议案

XX

XX

XX

XX

记录人签字：

XX年XX月XX日

XXXX股份有限公司

XXX年第X次临时股东大会会议记录

时间：

XXXX年XX月XX日XX时

地点：

XXXX股份有限公司会议室

大会出席人员：

全体股东

大会列席人员：

股份公司董事、监事及其他相关人员

大会主持人：

XXX

大会记录人：

XXX

大会主要内容：

一、大会主持人介绍大会出席情况，出席XXXX股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年第X次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的股东或股东代表共X人，所代表的股份数占股份公司总股份数的XX%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、大会推举股东代表XXX、监事代表XXX共同进行计票、监票。

三、大会审议有关议案：

议案一：

关于公司XXXX的议案；

表决结果：

同意XXX万股，占出席会议有表决权股份总数的XX%；反对X万股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X万股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

通过。

议案二：

四、工作人员整理会议记录、会议决议。

五、主持人宣读会议决议。

六、出席会议的股东或股东代表、股份公司董事对会议记录、会议决议进行签署。

七、主持人宣布会议结束。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为XXXX股份有限公司XX年第X次临时股东大会会议记录之签署页）

出席会议的股东签署：

XXXXXXXXX

出席会议的董事签署：

XXXXXXXXX

XXXXXX

主持人签署：

会议记录人签署：

XX年XX月XX日

XXXX股份有限公司

XXX年第X次临时股东大会决议

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于XX年XX月XX日在公司会议室召开了XX年第X次临时股东大会。

会议由董事长XXX女士主持。

会议应到股东X名，实到股东X名，代表有表决权的股份数XXXX股，占公司总股份的XX％。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

股东审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司XXXX的议案》

表决结果：

同意XXX万股，占本次股东大会有表决权股份总数的XX%；反对X万股；弃权X万股，通过。

关联股东XXX、XXX回避表决。

二、

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为XXXX股份有限公司XX年第X次临时股东大会决议之股东签署页）

出席会议的股东签字：

XXXXXXXX

XX股份有限公司

XX年X月X日

证券代码：

XXX证券简称：

XXX主办券商：

XXX

__________________

XXXX年第X次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

填“本次会议为XXXX年第X次临时股东大会。

”或“本次会议为XXXX年年度股东大会。

”

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会/监事会/其他。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是/否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开日期和时间

开始时间：

______________________

结束时间：

______________________

如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间；其它需说明的事项。

（如有）

（五）会议召开方式：

选填“现场”、“网络”等方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为__________。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：

______________________。

二、会议审议事项

介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。

三、会议登记方法

（一）登记方式

______________________________________________________________________________________

（二）登记时间:

______________________

（三）登记地点

________________________________

四、其他

（一）会议联系方式

_____________________________________________

（二）会议费用：

______________________。

（三）临时提案

如有。

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。

（二）有助于股东决策的其他资料（如有）。

（三）会议需要的其他文件（如有）。

______________________

_______________

XX年XX月XX日

证券代码：

834372证券简称：

容川机电主办券商：

太平洋证券

__________________

XXXX年第X次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

_____________

2、会议召开地点：

______________________

3、会议召开方式：

选填“现场”、“网络”等方式

4、会议召集人：

董事会/监事会/其他

5、会议主持人：

_______________

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明.

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共______人，持有表决权的股份______股，占公司股份总数的______。

二、议案审议情况

（一）审议选择一项______________

1、议案内容

议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调

2、议案表决结果：

同意股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____；反对股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____；弃权股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____。

3、回避表决情况：

涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。

不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：

______________

律师姓名：

______________

结论性意见：

______________

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书（如有）。

（三）会议需要的其他文件（如有）。

_______________________

_______________

XX年XXXX日