最新股东会决议告知书范文模板 13页.docx
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最新股东会决议告知书范文模板13页
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股东会决议告知书
篇一：
股东会决议及会议通知
有限责任公司
股东会决议
本公司于年月日在召开年度（次/临时）股东会。
参加本次会议股东人数为人，代表出资额万元,占公司注册资本的％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程关于股东会有效召开的规定和要求。
会议经代表出资额万元的股东同意，占出席会议有表决权的股东所代表出资总额的％，作出如下决议：
1.同意本公司向
特此决议。
股东（签名）：
有限公司股东会
201年第次临时会议通知
有限公司：
：
经股东有限公司提议召开股东会临时会议,公司（指有限公司，也称本公司）拟于201年月日召开公司股东会第201X年第次临时会议，对相关事项进行审议。
会议具体安排如下：
一、会议时间：
201年月日上午十时
会议地点:
有限公司住所号
二、会议内容议题：
三、参加会议人员：
公司全体股东
请各位股东亲自参与会议。
签署的会议决议在股东会召开当日以传真或专人形式送达公司股东会办公室，同时应尽快将原件送达公司存档。
本通知由传真或挂号邮寄送出的，以发送时间为送达时间；由专人送达的，以签收时间为送达时间。
有限公司股东会
201年月日
篇二：
201X年第一次股东会会议通知书
**有限公司
二〇一五年第一次股东会会议通知书
***股东：
***股东：
您好！
经公司执行董事**（或董事会）决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司201X年第1次股东会会议。
现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议主持人：
公司执行董事**
2、会议召开时间：
201X年6月6日（星期六）下午13：
30
3、会议形式：
现场会议
4、会议表决方式：
股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权
5、会议召开地点：
公司会议室
6、出席会议人员：
（1）公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事；
7、列席会议人员：
（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；
（2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：
**
二、会议审议事项
1、《公司201X年8月-201X年4月经营管理情况报告》
2、《公司201X年8月-201X年4月财务报告》；
三、出席、列席会议人员注意事项：
1、签到时间：
出席、列席股东会的人员请于201X年6月6日下午13：
30前在会场签到。
2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：
（1）在公司公告栏张贴通知书；
（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。
4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。
望出席、列席会议人员能够按时参加会议。
四、会议联系人
联系人：
**，联系电话：
************
***有限公司
二**五年*月**日
附件（股东代表授权书）
股东代表授权书
**有限公司：
我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持%股权比例行使表决权。
股东代表的委托代理权限为：
（一）对公司的经营方针和投资计划进行决议；
（二）对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；
（三）对董事会、监事会报告进行审议和表决；
（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司章程修改做出决议；
（十）公司章程规定的其他职权。
公司（公章）
法定代表人：
年月日
篇三：
股东会通知书
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx有限公司
201X年第xxx股东会会议通知尊敬的股东：
您好！
经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx
有限公司201X年第xxx
一、会议基本情况
1、会议召集人：
公司董事会
2、会议主持人：
公司董事长xxxxxx先生
3、会议召开时间：
201X年5月xxx会议方式：
现场会议4
5、会议召开地点：
（地址）6（1
（2
7
（1
（2xxx律所事务所律师：
xxx。
（或者将二者融合写为与会人员）
三、会议审议事项
1、《公司201X年度董事会工作报告》；
2、《公司201X年度监事会工作报告》；
3、《公司201X年度财务决算方案》；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任
4、《公司201X年度财务预算方案》；
5、《公司201X年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：
公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代
理人出席。
符合出席会议的参会人员请于201X年5月xx日上午9：
00前在会场签到。
2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人
3、登记地点：
（地址）
4xxxxxx联系电话：
186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司201X
年4月xx日篇二：
股东会召开通知关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于201X年12月10日召开创立大会暨第一次股东
大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：
公司执行董事；
2、会议召开时间：
201X年12月10日上午9：
00；
3、会议召开地点：
4、会议召开方式：
现场会议；
5、会议表决方式：
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；
二、会议审议事项
1、审议《关于筹建工作的报告》；
2、审议《关于设立费用的报告》；
3、审议《章程》；
4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；
5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；
6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；
7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；
8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关
系管理办法》；
10、审议
11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；
13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的
议案》；
14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象
1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；
2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职
工代表监事；
3、
四、参加会议登记办法
1、登记时间：
公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代
理人出席。
符合出席会议的参会人员请于201X年12月10日上午：
00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代
理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：
联系电话：
联系地址：
联系邮编：
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此通知！
xxxx
年月日附件一：
（注：
本表复印有效）授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人出席郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公
司201X年月日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。
本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。
本人愿意对受托人行使的表决权和
签署的相关文件承担全部责任。
本项授权的有效期限：
自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号码：
委托日期：
年月日附件二：
（注：
本回执单复印有效）确认回执单郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司：
本人已收到201X年月日公司（联系人__杨爽__）向我本人发出的就公司变更改
制事项召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东（签字）：
身份证号：
年月日篇三：
召开股东会会议通知关于召开xxxxxxxx有限责任公司201X年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于201X年7月日（星期）以现场方式召开本公司201X年第
一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间
201X年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。
（二）召开地点
（三）召集人
本次会议由本公司董事会召集
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）会议主持人
本次会议主持人为公司董事长xxx先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股
东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。
法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
五、联系方式
联系人：
电话：
手机：
传真：
特此通知！
xxxxxx有限责任公司201X年7月日篇四：
201X年第一次股东会会议通知书
二〇一五年第一次股东会会议通知书***股东：
***股东：
您好！
经公司执行董事**（或董事会）决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在
公司会议室召开**有限公司201X年第1次股东会会议。
现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议主持人：
公司执行董事**
2、会议召开时间：
201X年6月6日（星期六）下午13：
30
3、会议形式：
现场会议
4、会议表决方式：
股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权
5、会议召开地点：
公司会议室
6、出席会议人员：
（1）公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事；
7、列席会议人员：
（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；
（2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：
**
二、会议审议事项
1、《公司201X年8月-201X年4月经营管理情况报告》
2、《公司201X年8月-201X年4月财务报告》；
三、出席、列席会议人员注意事项：
1、签到时间：
出席、列席股东会的人员请于201X年6月6日下午13：
30前在会场签到。
2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。
委托代理人出席会议的，应出示本人
身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该
股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：
4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会
议即可合法召开。
望出席、列席会议人员能够按时参加会议。
四、会议联系人
联系人：
**，联系电话：
***************有限公司
二**五年*月**日附件（股东代表授权书）股东代表授权书**有限公司：
我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托
作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持%股权比例行使表决权。
股东代表的委托代理权限为：
（一）对公司的经营方针和投资计划进行决议；
（二）对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
进行决议；
（三）对董事会、监事会报告进行审议和表决；
（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司章程修改做出决议；
（十）公司章程规定的其他职权。
公司（公章）法定代表人：
年月日篇五：
召开股东会通知样本广西南方食品集团股份有限公司关于变更201X年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广西南方
相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于201X年8月17
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开201X年第三
次临时股东大会的通知（公告编号：
201X－041），定于201X年9月6日下午2：
30在南宁市
双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司201X年第三次临时股东大会。
根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于201X年9
月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体
董事、监事必须参加该次培训，因此无法在201X年9月6日召集召开股东会，根据这一实际
情况，公司决定将201X年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：
一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：
“201X年9月6日（星期一）下午2：
30”变更后会议召开日期和时间的内容如下：
“201X年9月7日（星期二）下午2：
30”
二、出席对象：
原文：
“
（1）截止201X年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出
席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
”更正为：
“
（1）截止201X年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权
出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
”《广西南方食品集团股份有限公司关于召开201X年第三次临时股东大会的通知》中关于
会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变。
附变更后的股东大会通知。
由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。
广西南方食品集团股份有限公司董事会
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