04TXGS《管理评审》.docx
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04TXGS《管理评审》
湖北省路桥集团天夏建设有限公司
HUBEIROAD&BRIDGEGROUPTIANXIACONSTRUCTIONCO.,LTD.
管理评审
（依据GB/T19001-2016/ISO9001:
2015版《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:
2015版《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011版《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007版《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求执行）
文件编码
TX-GS-2018
版本版次
A/0
受控状态
■受控□非受控
编制
体系工作小组
审核
朱正宏
批准
郭江庆
发布日期
2018年05月10日
实施日期
2018年05月15日
FM-QR904-01管理评审计划
单位（部门）：
湖北省路桥集团天夏建设有限公司
评审目的
确认本公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:
2015版《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:
2015版《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011版《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007版《工程建设施工企业质量管理规范》要求，管理体系是否充分、适宜、有效。
评审时间
2018年05月15日
评审地点
公司会议室
一、各部门需要提交管理评审输入报告，管理评审输入报告应包括：
1.以往管理评审的措施实施的状况；（最高管理者）
2.与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的外部和内部的变更；（最高管理者）
3.质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
a）顾客满意和来自相关方的反馈；（市场部门）
b）公司总目标、各部门分目标的实现程度；（最高管理者、各部门主管）
c）各部门所负责的体系运行绩效和符合性评估；（具体业务负责部门）
d）不合格和纠正措施；（具体业务负责部门）
e）监视和测量结果；（具体业务负责部门）
f）审核结果；（最高管理者）
g）外部供方的绩效；（采购供方管理部门）
h）工程项目进度、质量、安全管理、业主要求等方面的反馈（工程项目部）
i）合规性评价、环境因素和风险识别评价、应急准备和响应等情况；（各部门）
4.资源的充分性；（最高管理者、具体业务负责部门）
5.所采取应对风险和机会的措施的有效性；（最高管理者、具体业务负责部门）
6.改进机会。
（最高管理者、具体业务负责部门）
二、体系主导部门负责会后将管理评审内容汇总成管理评审报告，报至总经理审核。
三、管理评审输出报告内容包括：
1.改进的机会；
2.管理体系所需的变更；
3.资源需求。
四、备注：
1.05月08日-05月12日各部门提交本部门管理评审输入报告;
2.05月13日-05月14日总经理负责审核各部门报告
3.05月15日公司管理评审会
4.06月16日-05月17日整改措施的落实
5.05月18日-06月20日整改措施的验证
其 他：
由总经理主持，各部门主管参加会议。
审核：
郭江庆编制：
朱正宏日期：
2018年05月05日
FM-QR904-02管理评审会议签到表
单位（部门）：
湖北省路桥集团天夏建设有限公司
会议名称
管理评审会议
会议日期
2018年05月15日
会议时间
AM：
09：
00—AM：
12：
00
会议地点
公司会议室
会议主持
郭江庆
参加会议人员签名
序号
部门
职务
姓名
签到
备注
1
总经理室
总经理
吴海兵
吴海兵
2
综合办公室
经理
王文亚
王文亚
3
经营部
经理
夏顺生
夏顺生
4
工程技术部
经理
殷超
殷超
5
质量部
经理
徐乐
徐乐
6
财务部
经理
李国梁
李国梁
7
内审员
内审员
夏辉
夏辉
8
9
10
11
备注
签到表明确参加会议的人员原则上不准缺席会议，若由事情缺席，可在备注栏进行注明原因，签到表没有明确要求参加会议的人员依次在签到表空余表格处下方进行签到。
管理评审会议记录表
单位（部门）：
湖北省路桥集团天夏建设有限公司
会议主题
管理评审会议
会议时间
2018年05月15日
会议主持
郭江庆
会议记录
朱正宏
会议内容
1.总经理启动管理评审会议，做会议前的宣导讲话。
2.总经理组织就体系相关工作方面组织各部门分别汇报，并进行讨论，得出管理评审决议改进事项，具体汇报及讨论内容包含以下方面：
a）总经理汇报公司所面临的环境（内部环境、外部环境）、经营服务范围的变化、人事变动、组织机构变动等、目前面临的风险和机遇，并汇报内部审核结果、以往管理评审决议事项执行情况，以及改进措施的实施效果以及管理体系运行有效性、适宜性和充分性情况分析；
b）各部门就本部门管理体系文件的评审情况及管理体系目标实现程度进行汇报；
c）各部门对本部门管理体系过程实现绩效及产品和服务的实施情况（符合性）进行汇报；
d）各部门对本部门过程监视和测量（质量管理、环保安全管理方面）结果进行汇报；
e）各部门对本部门过程实施中发生的不符合和纠正措施实施情况进行汇报（包括内部审核不符合项整改情况、管理评审改进决议事项执行情况、第二方审核及第三方审核不符合项整改情况、日常工作中重大不符合整改情况等）。
f）各部门对资源（人力资源、基础设施、技术、知识等）的充分性、法规及相关的合规性、环境因素识别情况、职业健康安全风险控制情况、应急准备和响应情况等进行汇报；
g）供方管理部门负责汇报供方业绩，供方评价管理、供方提升等情况；
h）市场部门汇报顾客和相关方都本公司施工和服务的满意度调查情况，重大质量、环境事故及来自外部相关方的交流信息,包括顾客抱怨，客户关注及反馈的重要信息，包括满意度和有益的建议。
i）总经理负责组织确定管理评审各项改进的建议以及方针、目标的确定。
3.总经理结合会议讨论结果，做出管理评审会议总结，评价管理体系是否适宜性、有效性、充分性，决议出公司方针、目标是否需要调整，各部门分目标指标是否需要调整积极需要整改的各项要求。
4.各部门在规定时间内完成整改，最高管理者组织相关人员进行验证。
5.管理评审会议后，由管理评审会议组织部门负责将管理评审会议内容汇总成管理评审报告，交至总经理审核。
其他事项：
备注：
管理评审会议记录表与管理评审其他系列资料一同汇总存档。
FM-QR904-04管理评审报告
单位（部门）：
湖北省路桥集团天夏建设有限公司
评审目的
确认本公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:
2015版《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:
2015版《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011版《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007版《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求，管理体系是否充分、适宜、有效。
评审内容
各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系要求工作的成效及管理创新（目的、做法、成效、可推广性）、可改进之处等，并对评审输入的内容进行讨论、分析、评价，确认评审结果并形成管理评审报告。
评审日期
2018年05月15日
评审时间
AM：
09：
00-AM：
12：
00
评审地点
公司会议室
会议主持
总经理
参会人员
总经理、管理者代表、各部门负责人（具体参会人员详见《管理评审会议签到表》）
管理评审过程综述
本公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:
2015版《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:
2015版《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011版《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007版《工程建设施工企业质量管理规范》标准的要求，依照《管理评审计划》安排，于2018年05月15日上午在公司会议室开了管理体系管理评审会议，总经理主持管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。
会上相关部门领导对管理体系运行工作业绩、目标完成情况、公司面临的风险和机遇及存在的问题等进行了讨论、分析、评价，公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司管理体系从开始运行以来，管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。
同时，要求公司各相关部门高度重视管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司管理体系认证顺利通过，确保实现公司目标。
管理评审报告内容
第一部分
公司环境分析
本公司的组织架构、经营范围今年没有发生变化，其他未出现变化，公司对适用的相关的法律法规及主管部门的要求进行了查核，进一步明确相关要求，以确保公司的各项经营服务活动均符合法律法规的要求。
一、外部环境：
目前国家相应“大众创新、万众创业”的政策方针，政府部门设立了各项奖项鼓励企事业单位创新进取，有政府部门的大力扶植，公司在国家目前政策上有很大的优势。
目前，施工行业处于突飞猛进的发展行业，公司依托荆州水务集团，在技术服务上，掌握了很多先进技术和优秀的服务方法，在同行业来比，技术成熟，服务水平非常好，为公司迎来了大量的市场份额。
在建筑智能化方面，国家迎来了人工智能的发展时代，各大行业均开始进行智能化配置，建筑智能化业务作为本公司第二大产业，也迎来了许多市场，为公司的发展带来了新的发展领域。
二、内部环境：
公司目前拥有一批高素质、高学历、高技术的专业业务团队，拥有先进的办公及生产设备设施，在资金链方面充足，不断引进先进的技术，优化管理，确保公司产品及服务水平在同行业名列前茅。
同时，公司目前也面临着人员流失率高、员工文化差异大等风险，需要不断的引进人才和学习新的知识。
三、经营业绩
公司近五年来，以客户为中心，以技术和服务水平为根基，得到了顾客的高度认可，每年度经营业绩都稳步提升，实现了经营业绩稳步增长的良好势态。
第二部分
风险和机遇的应对情况
公司每年都综合考虑了公司所处的环境和相关方的需求和期望，从以下方面组织策划并分析公司面临的风险和机遇：
a）可能对企业的质量、环境管理体系目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）企业管理、战略方向、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更；
e）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。
同时制定并实施了相应的控制措施和行动方案，将控制措施和行动档案纳入管理体系相应的过程中进行整合实施，并评价这些措施的有效性。
经过评审，本公司各项风险和机遇应对机制完善，应对反应速度灵敏，符合公司风险和机遇应对要求。
第三部分
目标完成情况
各部门主管就方针的内容进行了详细的讨论，一致认为公司目前制定的方针适合公司自身的实际情况和发展方向，认为公司制订的方针对于公司近期的发展要求是适宜的，适合于公司的性质、规模和相关影响，体现标准中的承诺,可以为目标的建立和评审提供框架。
各部门主管均表示要使全体员工均理解方针的内容及涵义，建立服务意识,，从我做起,提高产品和服务质量意识,提升环保意识，认真执行体系要求。
以方针为框架，制订了公司的目标、指标，并在各部门进行了分解，为保证目标指标的实现，公司还制订了相关的计划实施方案进行控制，并按方案中的计划时间检查实施情况,目前制定的各项方案均有条不紊的得以执行，贯彻情况良好。
通过对目标的监测，公司总目标及各部门分目标均已完成。
公司总目标及各部门分目标年度达成情况如下：
一、质量管理总目标达成情况（已达标）
Ø工程质量事故发生率为0；
Ø工程项目一次交验合格率≥98%；
Ø顾客满意率≥95%；
结论：
体系运行以来，经过监测，公司质量管理总目标均达成，各项目标指标均得到有效的控制。
二、环境管理总目标达成情况（已达标）
Ø环境因素识别评价执行率100%；
Ø固体废弃物有效处置率100%；
Ø施工现场环境污染投诉事件发生率为0；
Ø火灾事故发生率为0；
结论：
经过监测，公司环境管理总目标均达成，各项目标指标均得到有效的控制。
三、职业健康安全管理总目标达成情况（已达标）
Ø死亡、重伤及有财产损失的安全责任事故控制指标为0；
Ø人为责任的重大及以上设备事故发生率为0；
Ø火灾事故发生率为0；
Ø职业病发生率为0；
Ø劳动保护用品发放及时率100%；
结论：
经过监测，公司环境管理总目标均达成，各项目标指标均得到有效的控制。
四、各部门质量分目标达成情况
序号
各部门
质量分目标管理项目
指标值
统计情况
1
综合办公室
人员持证上岗率
=100%
达成
培训考核合格率
≥98%
达成
2
质量部
合同评审执行率
=100%
达成
客户满意度调查执行率
=100%
达成
3
经营部
供应商评审执行率
=100%
达成
采购物质验收合格率
≥98%
达成
4
工程技术部
工程质量事故发生率
=0
达成
工程项目一次交验合格率
≥98%
达成
顾客满意率
≥95%
达成
5
财务部
财务账目出错次数
=0
达成
五、各部门环境分目标达成情况
序号
部门
项目
指标
完成情况
1
综合办公室
环境因素识别评价执行率
=100%
达标
固废分类存放，收集处置率
=100%
达标
火灾事故发生率
=0
达标
2
质量部
环境因素识别评价执行率
=100%
达标
固废分类存放，收集处置率
=100%
达标
火灾事故发生率
=0
达标
3
经营部
环境因素识别评价执行率
=100%
达标
固废分类存放，收集处置率
=100%
达标
火灾事故发生率
=0
达标
4
工程技术部
环境因素识别评价执行率
=100%
达标
固废分类存放，收集处置率
=100%
达标
施工现场环境污染投诉事件发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
5
财务部
环境因素识别评价执行率
=100%
达标
固废分类存放，收集处置率
=100%
达标
火灾事故发生率
=0
达标
六、各部门职业健康安全分目标达成情况
序号
部门
项目
指标
完成情况
1
综合办公室
危险源识别与评价执行率
=100%
达标
隐患排查治理完成率
=100%
达标
职业病发生率
=0
达标
劳动保护用品发放及时率
=100%
达标
安全责任事故发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
2
质量部
危险源识别与评价执行率
=100%
达标
隐患排查治理完成率
=100%
达标
职业病发生率
=0
达标
劳动保护用品发放及时率
=100%
达标
安全责任事故发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
3
经营部
危险源识别与评价执行率
=100%
达标
隐患排查治理完成率
=100%
达标
职业病发生率
=0
达标
劳动保护用品发放及时率
=100%
达标
安全责任事故发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
4
工程技术部
危险源识别与评价执行率
=100%
达标
隐患排查治理完成率
=100%
达标
职业病发生率
=0
达标
劳动保护用品发放及时率
=100%
达标
安全责任事故发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
5
财务部
危险源识别与评价执行率
=100%
达标
隐患排查治理完成率
=100%
达标
职业病发生率
=0
达标
劳动保护用品发放及时率
=100%
达标
安全责任事故发生率
=0
达标
火灾事故发生率
=0
达标
结论：
经过监测，公司各部门的质量、环境和职业健康安全管理分目标均达成，各项目标指标均得到有效的控制。
第四部分
内部审核结果以及改进措施的实施效果
公司进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，重点审核各部门管理及经营运作的实际情况。
内审检查表由内审员会同审核组长共同编制，管理者代表参与审核检查表的核实。
经过本次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核后，内审小组认为本公司依据管理体系标准要求建立的管理体系运行基本有效，公司管理活动符合体系文件标准的要求。
内审不符合项得到了受审核部门及其主管的确认，并按照要求，采取纠正和预防措施，这些纠正预防措施正在实施或已经完成。
管理者代表、审核组长及审核员负责跟踪内审结果的处理活动，监督检查、验证和记录所采取各项纠正和预防措施的实施情况，并确认其有效性。
从目前的情况看，实施状况良好。
第五部分
资源利用的有效性
一、人力资源
由于公司发展迅速，公司现有部分岗位缺少关键管理和技术人员，人力资源需求较大，虽然已经陆续招聘人员，但是随着公司的不断发展，人力资源配置和人员的各项比例尚有不足之处，在这方面需要尽快整改，满足公司的发展需求。
二、设备设施
公司现有的办公场地、工程施工设备设施完善，目前能够适应现有的工程规模。
在设备设施方面，目前使用的设备先进，但部分设备比较缺乏关键技术支撑，需要及时更新引进设备，确保设备满足经营服务需要。
三、技术知识
公司目前的技术和知识的应用方面比较成熟，能够解决市场绝大部分客户需求，但面对日益更新的信息技术，公司需不断学习和引进新的技术，以面对更大的挑战和机遇。
评审认为，目前公司在总经理领导下的各部门的人力、设备、技术、知识是适宜的；公司今年人员变动不大，新进人员在培训的基础上，可以胜任相关岗位的工作，人员的变动并没有影响公司的正常运作；公司高层十分重视公司的质量、环境和职业健康安全管理工作，所需资源均可以及时配给，并得以充分利用。
但管理体系在运行的过程中，质量、环境和职业健康安全管理工作由少数人员兼任，其他人员对体系的要求还不是很明确，在运行过程中存在人力资源不足的情况，影响了管理体系的运行，需对体系管理的人员进行补充，同时需要对其他人员进行体系知识培训，强化意识，保证管理体系的正常运行和维护。
第六部分
法律法规符合性、客户满意度情况
一、重大质量、环境和职业健康安全事件及来自外部相关方的交流信息,包括抱怨：
自体系运行以来，我公司严格按各项法律法规、操作规程进行运营。
截止目前为止，公司积极开展环境因素识别与评价及职业健康安全风险的识别和评价工作，使公司各项环境因素和职业健康安全风险均得到有效的控制，自成立至今未发生重大质量、环境和职业健康安全事故。
公司建立有完善的信息交流渠道（员工反馈、定期意见征询等），积极与相关方进行信息交流,将公司的方针、目标要求传达到各个部门以及重要的供应商及客户,并从相关方处获取相关信息.通过信息交流,有效地对各项不足之处进行了改善,促进了公司体系的运行。
二、客户关注及反馈的重要信息，包括满意度和有益的建议
顾客对我公司的工程质量水平非常关注。
自管理体系运行至今，公司所从事的工程项目无重大顾客抱怨事件，无环境污染事件事故。
公司每年进行顾客满意度调查，各建设方、业主对公司的总体评价是满意的。
公司市场部门对调查结果已进行分析并将结果向相关部门进行传递。
第七部分
供方业绩
公司有专门的供方管理评价团队，每年度不断的选择和评价新的供方，在保证产品和服务的即时性上，不断要求供方的品质保证能力。
对于新的供方，公司积极给予供方合作的机会，同时严格把控供方评价机制，确保了供方的物质质量，也保证了各分包方的服务质量，通过对供方的相关要求和影响，也使供方的各项管理得到了提升，取得了双赢的趋势。
对于稳定的合格供方，公司每年度对供方进行供应商复评，并定期指导其产品和服务提供过程中存在的各种问题，不断的引导供方质量提升。
从近几个月的供方产品品质来看，在质量、服务水平、及时率等方面都取得了很大的提升。
第八部分
体系的适宜性、充分性和有效性分析
公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证品质管理工作的可操作性、有效性和满足体系运行管理工作的持续改进。
评审认为，公司以形成的文件化资料符合标准的要求，可以保证公司体系管理工作的有效推进。
体系运行基本符合标准的要求，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化，促进了公司管理制度进一步完善，基本能保证体系的有效运行和持续改进。
通过体系的运行公司在人员培训、质量意识提高、设备设施管理、规范化流程管理等方面已经取得了可喜的成绩，同时，通过质量、环境和职业健康安全管理，员工也逐步有了服务、环保方面的意识，使公司各项管理及经营业绩有了明显的进步。
第九部分
纠正与预防措施改进情况
公司组织人员对体系运行情况进行日常和定期的检查，并对检查的不符合开除纠正预防措施处理单、隐患整改通知单，责令责任部门进行整改，保证体系正常有效的运行，如通过目标指标完成情况、目标实施计划方案的执行情况等进行检查,针对检查过程中存在的问题开出不符合报告，确定责任部门采取纠正预防措施,管理者代表组织相关人员对整改的情况进行了验证,纠正预防措施的实施,保证了体系持续有效的改进。
第十部分
领导在管理评审会议上发言
一、管理者代表发言：
各部门要切实把各项工作落实到位，认真按照管理体系文件的要求开展工作，发现问题要及时进行整改，确保本部门管理体系的有效运行。
二、总经理发言：
通过这次评审，对整个过程进行了检查，各部门领导对本部门管理体系建设工作要有全面的了解和掌握；各部门都进行了大量的工作，管理体系运行基本有效，但仍要通过加大执行力度来进一步巩固和提高。
各部门应注重质量管理体系的有效运行，整改合格的项目应注重长期保持，避免内审中发现的问题重复发生。
第十一部分
管理评审结论
本公司体系手册和文件经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时也符合本公司管理体系的具体要求；各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照管理体系文件的要求开展工作，公司管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。
公司管理体系文件的要求符合公司管理的需要，质量管理与环境等管理有机结合，管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，质量、环境和职业健康安全管理的开展适宜公司管理的要求。
从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品和服务稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司产品和服务质量是满意的。
根据以上管理体系运行情况，表明本质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:
2015版《质量管理体系要求》、
升级会员 