北京协和医院惩治和预防腐败体系基本制度建设协和医院内网.docx
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北京协和医院惩治和预防腐败体系基本制度建设协和医院内网
北京协和医院
惩治和预防腐败体系基本制度建设
自查自建及迎接上级检查的工作方案
（试行）
为了进一步推进医院惩治和预防腐败体系基本制度建设工作，把反腐倡廉落实到具体业务工作中。
根据卫生部、医科院关于惩治和预防腐败体系基本制度建设自查自建及上级检查工作方案,结合医院实际，提出如下工作方案。
一、组织领导
在医院党委统一领导下，成立基本制度建设自查自建和迎接上级检查的工作机构。
（一）领导小组
组长：
鲁重美、赵玉沛
副组长：
方文钧
成员：
于晓初、陈杰、姜玉新、王以朋、柴建军、向炎珍、李冬晶
（二）领导小组办公室
主任：
方文钧
副主任：
杨敦干、马宇生、马进
成员：
孙阳、倪超、关健、吴欣娟、马恩陵、徐丽波、王晓波、赵丽珍、王莉瑛、李春厚、叶玉琴、邱杰、盖小荣、朱素云、刘新年、段文利、龙笑、陈富强、姚央、卜静仪、于学忠、王仲、李岩、潘鑑开、周恒瑾、刘海一、张玉珍
二、自查自建和上级检查的重点内容
（一）自查自建的内容
根据中共卫生部党组《关于对惩治和预防腐败体系建设情况进行检查的通知》（卫党发〔2009〕31号）和中国医学科学院北京协和医学院《惩治和预防腐败体系基本制度建设自查自建及迎接上级检查的工作方案》（医科党纪发〔2009〕52号）文件精神，自查自建的主要内容分为责任落实、反腐倡廉宣传教育、规范化管理、监督制约、违纪违法行为惩处等5个方面，29项具体内容。
详见《北京协和医院惩治和预防腐败体系基本制度建设检查参考手册》（简称：
参考手册）。
自查自建工作的原则，以查促建，以查促改，查建结合，重在建设。
（二）2009年卫生部及院校重点检查的内容
1．加强组织领导、落实工作责任情况。
（1）医院领导班子承担反腐倡廉建设主体责任，把反腐倡廉建设列入本单位整体工作之中，加强领导、组织实施，落实反腐倡廉各项任务的情况；严格执行党风廉政建设责任制，党政齐抓共管，领导班子主要领导负总责，其他成员根据分工抓好职责范围内党风廉政建设和反腐败工作的情况；纪检监察部门切实履行职责，加强组织协调和监督检查，协助领导班子抓好卫生部党组部署的惩防腐败体系建设工作任务落实的情况。
（2）坚持“两手抓、两手都要硬”，把反腐倡廉建设的要求体现到业务工作之中，同研究、同部署、同落实，加强协调配合，采取有效措施抓好反腐倡廉工作的情况。
2．扎实推进工作落实情况。
（1）各行政管理部门推进惩防腐败体系建设工作情况：
一是推进反腐倡廉教育，构筑思想道德防线的情况；二是健全反腐倡廉制度，发挥制度保证作用的情况；三是加强监督制约，规范权力运行的情况；四是深化体制机制制度改革创新，推进治本抓源头工作的情况；五是加强行业作风建设，纠正损害群众利益的不正之风的情况；六是严厉惩治违纪违法行为，发挥查办案件的综合效应的情况。
（2）中央今年以来部署的党政机关厉行节约、制止公款出国（境）旅游、开展“小金库”治理等工作任务的落实情况，以及中央近期出台的《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》等反腐倡廉法规和文件的贯彻落实情况。
（3）党政联席会议制度，干部监督工作联席会议制度，信访监督工作联席会议制度以及招生、基建、采购、财务、科研经费、医院办企业、后勤等领域规范化管理制度的建立情况。
（4）“三重一大”、院务公开等制度的执行情况；党政领导班子成员不得在医院内外其他经济实体中兼职、不得违规领取奖金、津贴；不得以事业单位法人的身份直接投资办企业；医院所属各处室等非法人单位严禁对外开展任何形式的经营活动和投资活动等规定的执行情况；选拔任用干部讨论前征求纪委意见的情况。
3．采取有效措施、取得工作实效情况。
（1）各行政管理部门按照要求，加强对《卫生部党组贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划〉的实施办法》的学习宣传，召开研究部署，对各项任务进行分解并抓好贯彻落实的情况。
（2）加强监督检查，把惩治和预防腐败体系建设任务列入对领导班子和领导干部的考核评价范围的情况。
（3）惩治和预防腐败体系建设工作创新的情况。
（4）健全惩治和预防腐败体系建设工作机制以及工作机制运行情况。
（5）加强调查研究，实施有力指导，有针对性地提出惩防体系建设的建议、措施、办法，提高反腐倡廉建设的能力和水平的情况。
（6）干部职工对惩治和预防腐败体系建设工作的认可情况。
（7）惩治和预防腐败体系建设工作中存在的问题及下一步工作打算。
三、自查自建和迎接检查的安排
（一）自查自建阶段（2009年8月至10月）
以实践科学发展观开展惩治和预防腐败体系基本制度建设和廉政风险防范管理工作。
认真开展自查自建排查廉政风险及制定风险防控措施，重点对基本制度建设及执行情况进行全面自查自建。
工作要求：
1．党委加强领导。
党委书记、院长是制度建设的第一责任人，领导班子成员根据分工，对职责范围内的制度建设直接负责。
纪委协助党委组织协调，抓好制度建设各项任务的分解和对执行情况进行监督检查。
各职能部门是制度建设的主体，按照制度建设的要求，结合业务工作，采取得力措施，按时完成承担的任务。
2．建立领导机构和工作机构。
成立惩治和预防腐败体系基本制度建设工作领导机构，落实领导责任和指导责任。
各职能部门，在完成好本部门的基本制度建设工作的同时，要履行好职能部门的岗位职责。
3．制度建设既要注重制定，又要注重执行；既要注重实体要求，又要注重程序规定；既要注重正面要求，又要注重责任追究。
4．做好宣传工作，建立“简报”制度。
大力宣传落实中央惩治和预防腐败体系基本制度建设工作的重大意义，宣传好的做法、经验和成效，营造良好的舆论氛围。
5．各部门按照《参考手册》、《任务分解》的要求，根据业务管理职责，自查自建相关业务管理范围内的惩防腐败工作制度，落实一岗双责。
于2009年10月30日前，将相关制度整理完善上报医院领导小组办公室。
6．各职能部门结合医疗、教学、科研、管理等工作实际，按《参考手册》、《任务分解》要求，边查边建，以查促建，同时准备迎接上级检查。
7、医院领导小组办公室根据自查自建情况，填写北京协和医院《基本制度建设自评自建情况反馈表》上报院校。
（二）检查阶段（2009年11月）
在医院全面自查自建基础上，迎接院校及卫生部组织的检查，（上级检查方案另行通知）。
2009年专项检查主要内容：
1．领导班子科学民主决策制度检查，重点检查领导班子坚持民主集中制、落实“三重一大”等制度的情况；
2．“院务公开”制度的执行情况；
3．领导干部廉洁自律专项检查，重点对领导干部兼职取酬以及公款出国（境）旅游等行为的检查；
4．基建、采购、财务、科研经费、开发公司、后勤等领域规范化管理制度的专项检查；
5．廉政风险防范管理工作、党风廉政建设责任制以及相关制度建设情况。
四、主要工作步骤
（一）传达精神
1、贯彻落实党的十七届四中全会精神，落实中纪委四次全会要求，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。
2、传达卫生系统党风廉政建设工作电视电话会议精神。
3、传达院校党风廉政建设会议精神，贯彻院校《惩治和预防腐败体系基本制度建设自查自建及迎接上级检查的工作方案》。
（二）组织学习
1、印发文件及学习材料（中央、卫生部五份文件印发院领导班子成员），组织党委中心组学习。
2、职能处室负责人学习培训（总支书记列席），根据《参考手册》、《任务分解》，明确职责范围内自查自建，完善制度，上级检查的要求。
3、关于工程建设领域突出问题专项治理工作的检查，卫生部由规材司牵头（检查方案另行通知）。
（三）自查自建迎接检查（2009年10月至年底）
1、结合医院实际情况，印发《北京协和医院关于惩治预防腐败体系基本制度建设自查自建及迎接上级检查的工作方案》。
2、各职能处室按《参考手册》、《任务分解》，结合业务工作，制定并完善职责范围内的廉洁从政惩防腐败工作制度。
汇总后报医院领导小组办公室。
（2009年10月30日前）
在此基础上，医院领导小组办公室填报北京协和医院《基本制度建设自评自建情况反馈表》上报院校。
3、医院检查组自查，迎接卫生部、院校检查组检查。
（2009年11月）
4、总结今年自查自建工作，提出明年的工作安排。
附件：
1.北京协和医院惩治和预防腐败体系基本制度建设检查参考手册
2.北京协和医院建立健全惩治和预防腐败体系基本制度建
设自查自建及迎接检查任务分解
中共北京协和医院委员会
北京协和医院
2009年10月23日
北京协和医院惩治和预防腐败体系基本制度建设检查参考手册
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
责
任
落
实
1.党委的责任
党委是反腐倡廉建设的责任主体，担负着全面领导反腐倡廉建设的政治责任。
要把反腐倡廉建设和行风建设列入党委重要议事日程，纳入发展总体规划，融入各项中心任务。
旗帜鲜明地支持纪检监察部门行使职权。
重视纪检监察干部队伍建设，加大对纪检监察干部培养、交流、使用力度。
1.每年专题研究反腐倡廉工作、召开会议进行总体部署；
2.纪检监察部门的人员编制和办案专项经费、办案补贴等政策的落实；
3.纪检监察干部的培养、交流、使用情况；
4.听取纪检监察部门工作汇报，帮助解决工作中的困难和问题。
党办
院办
纪检监察处
2.行政领导班子的责任
行政领导班子要认真抓好医疗教学、科研和其他行政管理中的反腐倡廉和行风建设工作。
指导督促行政职能部门履行反腐倡廉和行风建设工作职责，并作为年终工作考评的重要内容。
探索对学术权力运行的规范和监督。
1.把反腐倡廉要求同行政工作一起部署，一起检查，一起考核；
2.与建立健全各项管理制度相结合，加强对行政权力运行的制约和监督；
3.对学术权力运行的规范和监督。
院办
党办
医务处
教育处
科研处
3.党政主要负责人的责任
党政主要负责人对反腐倡廉和行风建设做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重要环节亲自协调，重要信件亲自批阅，重要案件亲自督办（5个亲自）。
对党政领导班子其他成员落实廉洁自律和党风廉政建设责任制情况进行监督检查。
党政领导班子其他成员根据分工，全面履行分管范围内的反腐倡廉建设职责。
1.5个亲自落实情况；
2.党政领导班子其他成员根据分工，每年听取分管部门和单位党风廉政情况汇报；
3.每年结合年度考核进行述职述廉。
党办
院办
纪检监察处
4.纪委的责任
纪委是党内监督的专门机关，在同级党委和上级纪委的双重领导下开展工作；协助党委研究部署反腐倡廉工作，抓好任务分解和落实，加强组织协调和监督检查；主动争取党委、行政对纪检监察部门的领导和支持。
1.纪委全会会议制度；
2.纪委研究反腐倡廉工作情况。
纪检监察处
党办
院办
5.党政领导班子、各职能部门和各级领导干部的责任
按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的要求，认真执行党风廉政建设责任制，各负其责，齐抓共管，形成合力，努力构建权责明晰、逐级负责、层层落实的反腐倡廉建设纠风工作责任体系。
1.将反腐倡廉建设情况列入领导班子和领导干部考核评价范围，作为工作实绩和奖惩的重要内容；
2.对责任不落实、措施不得力，造成不良后果的责任追究情况。
党办
院办
纪检监察处
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
宣
传
教
育
6.反腐倡廉宣传教育工作制度
进一步完善反腐倡廉纠风工作宣传教育。
把反腐倡廉纠风工作教育纳入党委宣传教育总体部署，每年召开党风廉政建设会议。
坚持每年集中开展一次反腐倡廉主题宣传教育月活动。
纪检监察、组织、宣传、人事、学生等部门把反腐倡廉宣传教育纳入年度工作计划，做出部署。
坚持党政主要负责人讲廉政党课制度。
1.每年集中开展一次反腐倡廉主题宣传教育月活动；
2.纪检监察、组织、宣传、人事、学生等部门把反腐倡廉宣传教育纳入年度工作计划，做出部署；
3.党政主要负责人讲廉政党课。
宣传处
纪检监察处
人事处
教育处
7.对领导干部的反腐倡廉教育
党委对领导干部深入开展理想信念、廉洁从政、党的作风和纪律教育，筑牢思想道德和党纪国法两道防线。
完善党委理论中心组学习廉政内容制度。
开展领导干部廉政教育培训，把反腐倡廉教育与切实改进领导干部作风紧密结合起来，着力解决领导干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风等方面存在的突出问题，以优良的党风促政风带院风。
1.党委理论中心组每学期至少组织一次廉政内容的学习；
2.每年经常性教育和集中反腐倡廉主题宣传教育情况；
3.对新任职领导干部进行廉政培训。
党办
纪检监察处
8.重要岗位和重点部门工作人员反腐倡廉教育
坚持示范教育和警示教育相结合、自律与他律相结合，开展法律法规、财经纪律等内容的教育，树立遵纪守法观念，增强拒腐防变意识，预防各种违纪违法案件的发生。
1.示范教育和警示教育的开展；
2.法律法规、财经纪律等内容的培训。
纪检监察处
宣传处
9.师德教风建设
把廉洁教育和诚信教育贯穿师德建设的各个环节，进一步健全师德规范体系，提高教师的职业品德修养和廉洁自律的自觉性。
1.师德规范体系；
2.开展表彰和树立优秀教师先进典型等宣传教育活动；
3.对学术带头人、科研项目负责人、评审专家等人员的教育、管理和监督。
医务处
教育处
科研处
10.“三生”廉洁教育
建立健全“三生”廉洁教育工作机制，充分发挥专业教师队伍的主导作用、思想政治工作队伍的引导作用和学生骨干队伍的示范作用，充分利用多种形式教育，深入推进廉政文化建设。
全方位开展合格公民、遵纪守法、诚实守信教育。
把廉洁教育研究列入教育研究总体规划，推出高水平的理论研究成果。
1.“三生”廉洁教育工作机制；
2.廉政文化建设的开展。
宣传处
教育处
医务处
护理部
人事处
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
规
范
化
管
理
11.科学民主决策
坚持民主集中制原则，完善并严格执行议事规则和决策程序。
坚持和完善重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等重要问题应经党委（常委）会集体决定的制度。
对于专业性较强的重要事项，应经过专业委员会咨询论证；对于事关改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，应广泛听取意见。
要建立健全党政联席会议制度，行政办公会制度，按照民主集中制原则，集体研究决定工作中的重要事项。
1.议事规则、决策程序；
2.★“三重一大”制度的落实；
3.★党政联席会议制度。
院办
党办
12.干部人事管理
深化干部人事制度改革，坚持民主、公开、竞争、择优原则，健全干部选拔任用科学机制。
建立和完善干部监督工作联席会议制度。
领导班子成员分工要定期调整，人财物等权力集中的重点部门和单位的负责人要定期轮岗交流。
规范人才引进制度。
建立科学的人事分配制度。
1.干部选拔任用机制；
2.★选拔任用干部在上会讨论前书面征求纪委意见；
3.★干部监督工作联席会议制度；
4.领导班子成员分工定期调整，人财物等权力集中的重点部门和单位的负责人定期轮岗交流。
组织处
人事处
13.财务管理★
内部财务实行会计委派制度，试行总会计师制度。
完善财务集体决策、专家咨询责任追究制度。
建立健全资金安全管理制度。
严格执行财务预决算制度，严格执行“收支两条线”规定，加强预算外资金管理。
坚决禁止“小金库”，一经核实单位或部门设立“小金库”，严肃处理直接负责人，并追究分管领导的责任。
1.会计委派制实行情况；
2.资金安全管理以及执行“收支两条线”规定，加强预算外资金管理情况；
3.财务预决算及财务公开情况，每年向教代会报告年度财务预算执行和决算情况；
4.“小金库”问题的检查及处理。
财务处
审计处
纪检监察处
14.教育收费管理
按照有关规定，进一步规范教育收费行为，不得擅自扩大收费项目、范围和提高收费标准。
杜绝各种乱收费行为，切实纠正损害群众利益的突出问题。
1.教育收费公示；
2.收费及退费、票据使用等有关制度。
财务处
教育处
15.基建（修缮）项目管理★
坚持基建（修缮）项目集体决策制度和按规定报批制度。
严格执行招投标制度。
实施基建（修缮）工程项目管理与财务管理分离，实行项目工程款支付“两支笔”会签制度。
推行基建（修缮）项目全过程审计，开展基建部门负责人任期经济责任审计和离任审计。
1.基建（修缮）项目集体决策、按规定报批制度；招投标制度；
2.基建（修缮）项目全过程审计推行情况；
3.基建部门负责人任期经济责任审计和离任审计情况。
工程办
行政处
审计处
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
规
范
化
管
理
16.物资（设备）采购管理★
严格执行政府采购有关规定，建立健全内部各项采购监管制度。
加强对仪器设备、教学器材、药品、医疗器械、等大宗物资采购的监管，公开透明，阳光采购。
加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的管理，严格程序，加强监督。
1.内部采购监督制度；
2.仪器设备、教学器材、药品、医疗器械、教材图书等大宗物资采购的监管；
3.在采购活动中违规收受各种名义的回扣、手续费等商业贿赂行为的防控措施。
器材处
纪检监察处审计处
（药剂科）
17.开发项目和国有资产管理★
规避医院直接经营企业的经济和法律风险。
建立完善资产管理、内部财务管理和审计制度。
不得以事业单位法人的身份直接投资办企业。
医院非法人单位严禁对外开展任何形式的经营活动和投资活动。
加强对国有资产使用、处置等环节的监管，防止国有资产流失。
1.院校投资办企业情况；
2.医院非法人单位投资经营活动的监管情况；
3.国有资产使用、处置等环节的监管。
发展处
纪检监察处
审计处
18.招生管理★
完善招生工作流程及工作制度，完善特殊类型招生管理制度，加强对特殊类型招生专业测试环节的监管。
严格招生计划管理，加强对招生工作各环节的管理和监督，有效防范试题泄密和录取舞弊等违法、违规行为。
完善实习生、研究生和进修生招生管理制度。
1.招生工作流程及工作制度；
2.招生计划的执行以及招生工作各环节的监管；
3.特殊类型招生管理制度以及对特殊类型招生环节的监管；
教育处
19.科研经费管理★
完善内部科研经费管理制度。
各类科研经费，应纳入财务统一管理、集中核算，确保专款专用。
健全科研经费预算管理制度，科学合理地编制项目预算。
1.科研经费管理制度；
2.科研经费项目预算的管理情况。
科研处
财务处
20.规范学术活动
完善对各类学术评审、评估、评选、评奖活动的管理和监督，从严控制项目，坚持公开透明，实施廉洁评审，确保公平公正。
坚持实事求是，防止弄虚作假。
探索规范学术权力的途径，发挥学术委员会的作用，整治各种学术不正之风，杜绝学术不端行为。
1.对各类学术评审、评估、评选、评奖活动的管理和监督；
2.学术委员会的作用的发挥。
科研处
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
监
督
制
约
21.领导干部廉洁自律
建立领导班子成员专题报告履行党风廉政建设责任制、遵守廉洁自律规定情况的制度。
逐步建立向党代会、职代会述职述廉制度。
完善领导干部重大事项报告制度、收入申报制度和礼品登记制度。
严格按照中央及市委有关规定，规范领导干部兼职行为。
1.★党政领导班子成员在经济实体中兼职情况；
3.★领导干部公款出国（境）旅游情况。
党办
纪检监察处
22.组织监督
建立健全巡视制度，加强上级党组织对下级党组织及其领导班子的监督。
建立上级党组织同下级党组织主要负责人、党政主要负责人同班子成员的谈话制度。
加强风险防范管理，建立对重点岗位、关键部门的监督指标体系，完善对涉及人、财、物管理使用等关键岗位的监督制度。
1.医院领导查房巡视制度情况；
2.上级党组织同下级党组织主要负责人、党政主要负责人同班子成员的谈话制度；
3.重点岗位、关键部门的监督指标体系。
党办
组织处
纪检监察处
23.民主监督
进一步加大院务公开力度，制定院务公开目录和公开指南。
完善工会、职代会、学术委员会等组织和民主党派、无党派人士实施监督的制度。
探索党代表列席党委常委会和教代会代表列席院长办公会的制度。
1.★院务公开情况；
2.党代表列席党委常委会和教代会代表列席校长办公会的探索情况。
党办
院办
工会
24.信访监督
完善信访工作制度，规范信访办理程序。
完善纪检监察信访举报工作责任制、信访举报督查督办和信访协调等制度。
建立健全组织人事、信访、纪检监察、审计等部门信访监督工作联席会议制度。
1.信访工作制度；
2.★信访工作联席会议制度。
党办
院办
纪检监察处
25.审计监督制度
健全完善内部审计制度，完善领导干部经济责任审计，加强财务审计、科研经费审计，实施对重大科研课题或大额度科研项目的全过程跟踪审计，推行基建（修缮）项目全过程审计，重视审计结果的使用。
1.内部审计制度；
2.领导干部经济责任审计情况；
3.基建（修缮）项目全过程审计推行情况。
审计处
26.医德医风建设制度
加强医德医风建设，规范医疗服务行为（质量、安全、服务、费用），处房管理、合理用药（杜绝开单提成），规范接受捐赠资助行为，杜绝商业贿赂行为，严肃查处收受“红包”“回扣”的制度。
1、医务人员考评制度；
2、投诉处理机制；
3、规范接受捐赠资助行为情况；
4、严肃查处收受“红包”“回扣”的制度及执行情况。
党办
医务处
护理部
门诊部
卫干门诊
纪检监察处
（药剂科）
类别
检查要素
建立健全内容
主要检查内容
负责部门
违
纪
违
法
行
为
惩
处
27.案件办理和责任追究
落实中央纪委、院校纪委的有关规定，制定相关的实施细则。
研究制定对职工违纪违规的处理办法。
1.落实中央纪委《关于纪检监察机关严格依纪依法办案的意见》、市纪委《关于对涉嫌违犯党纪政纪有关重要案件线索统一管理的办法》制定相关的实施细则情况；
2.对职工违纪违规行为处理方法研究情况。
纪检监察处
28.查办案件的协调工作
完善医院与检察院等执法部门查办案件的合作，建立预防和惩治职务犯罪协调工作机制。
进一步完善与司法机关、行政执法机关的协调配合机制，不断提高发现案件线索和查办案件的能力。
1.相关制度。
纪检监察处
29.发挥查办案件综合效应
坚持和完善“一案两报告”（即案件调查报告和案件剖析报告）制度，深刻剖析案件，注重从制度和政策层面查找问题，提出建议。
坚持和完善案件通报制度，开展警示教育，充分发挥查办案件的治本功能。
1.“一案两报告”制度；
2.案件通报制度。
纪检监察处
注：
带★项目，为2009年重点检查内容。
北京协和医院关于建立健全惩治和预防腐败体系
基本制度建设自查自建及迎接检查任务分解
（列在首位的为牵头部门，其他为协办部门）
一、党办、院办
1、（1-1）把反腐倡廉建设纠风工作列入党委重要议事日程，纳入医院发展总体规划，融入医院各项中心任务，每年专题研究反腐倡
升级会员 