《银行柜面货币证件人像快速鉴别指南》.docx
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《银行柜面货币证件人像快速鉴别指南》
柜面货币、证件、人像快速鉴别指南
——优秀柜面必修课
1对1培训及咨询、XX文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！
管理思维提升之旅！
（备注：
具体案例，会根据客户行业和要求做调整）
知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司
蓝草咨询的目标：
为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！
蓝草咨询的老师：
都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！
蓝草咨询的课程：
以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。
课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。
蓝草咨询的愿景：
卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！
目前开班的城市：
北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！
蓝草咨询的增值服务：
可以提供开具培训费的增值税专用发票。
让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。
报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。
报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。
培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。
成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。
一．市场营销岗位及营销新知识系列课程
《狼性销售团队建立与激励》
《卓越房地产营销实战》
《卓越客户服务及实战》
《海外市场客服及实务》
《互联网时代下的品牌引爆》
《迎销－大数据时代营销思维与实战》
《电子商务与网络营销-企业电商实战全攻略》
《电子商务品牌成功之路－塑造高情商（EQ）品牌》
《精准营销实战训练营》
《卓越营销实战－企业成功源于成功的营销策划》
《关系营销-卓越营销实战之打造双赢客户》
《赢销大客户的策略与技巧》
《如何做好金牌店长—提升业绩十项技能实训》
二．财务岗位及财务技能知识系列
《财务报表阅读与分析》
《财务分析实务与风险管理》
《非财务人员财务管理实务课程》
《有效应收账款与信用管理控制》
《总经理的财务课程》
《财务体系人员的营销管理》
《全面预算管理》
《全面质量成本管理及实务》
《内部控制实务与风险管理实务》
《投融资项目分析与决策》
《融资策略与实务》
《税务管理与策划与实务》
《房地产预算管理与成本控制》
《房地产成本精细化管理》
《工厂成本控制与价值管理》
三．通用管理技能知识系列
《TTT实战训练营》
《目标管理与绩效考核》
《沟通与阳光心态管理》
《跨部门沟通与团队协作》
《压力与情绪化管理》
《EXCEL.PPT在企业管理中的高效运用》
《艺术沟通与高效执行力》
《如何提升管理者领导力及实务》
《新任部门主管及经理管理技能全效提升训练营》
《中高层管理能力提升训练》
《绩效管理与薪酬设计》
四．生产／质量／采购物流管理岗位系列培训
《金牌班组长领导能力提升》
《精益班组长能力提升与实务》
《现场主管管理技能实战训练营》
《现场精细化管理改善与提升》
《精益现场5S与目视管理及实务》
《如何降低生产成本与提升绩效》
《TPM全员生产维护及实务培训》
《TQM全面质量管理最佳实践》
《精益物流与现场管理及实务》
《精益生产管理与实务培训》
《IE提升生产效率的七大手法与实务》
《工厂准时化（justintime）生产与实务培训》
五、新知识新技术岗位知识系列
《物联网新技术及其应用》
《传统企业如何转型电子商务》
《大数据行业应用现状与未来应用热点》
《互联网+》
《互联网金融》
《互联网汽车》
《互联网思维》
《互联网新技术发展趋势》
《互联网助力供给侧改革与新旧动能转换》
《人工智能》
《万物互联的智能时代》
《物联网新技术及其应用》
《新一代互联网—区块链在金融中的应用》
《移动互联网》
《智慧城市》
六．法务相关岗位技能课程系列
《高管与外籍员工个人所得税策划及实务》、
《财务法律必备与合同风险控制》
《HR必备法律知识与风险防范》
《采购与销售人员必备法律知识与风险防范》
《企业管理人员法律知识与风险方法》
七．高层管理管理岗位系列
《创新创业领袖成长训练营》
《不确定环境下的营销战略选择》
《总经理视角下的人力资源管理》
《总经理视角下的营销管理》
《总经理的财务课程》
8．人力资源相关岗位技能系列
《目标管理与绩效考核》
《薪酬设计与绩效考核》
《EAP员工心理辅导培训课程》
《非人力资源经理的人力资源培训训练营》
《如何做好员工关系管理》
《招聘技能提升训练营》
《如何打造高绩效的快乐团队》
课程背景：
我们常说银行开三件事：
钞票、证件、人像；柜面工作者每天都必需要面对的问题，也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点，各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作，因为针对货币与证件的犯罪自古就有。
随着社会的发展，犯罪分子的犯罪手式也花样百出，仅人民币的假币就分为机制币和变造币，其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点；此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的，同时还有来自世界各国的货币需要鉴别，无比繁杂，给银行带来的货币收兑压力是前所未有的。
同时证件已经成为我们生活的重要组成部分，证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分，而银行是这此安全的主要承担者，其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性，所以针对证件的犯罪越发猖獗，其中2015年315晚会就暴出二代身份证设计上的一个重大缺陷，易被不法分子冒名顶替，给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险。
风险管理的办法有很多，但最好的莫过于风险管理前置，即在风险发生前，培养一批技能过硬，对此类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来，而当下银行金融服务机构所面临的风险远不于此，还有服务风险与法律风险。
所以讲者认为有了相关鉴别技能，仅仅算是合格了而已，看得准、有效率、重服务、懂法规才是银行真正需要的优秀柜面工作者，此课程基于银行的真实需求、主旨在于培养优秀柜面人员而研发的，是市面上少有的专为银行培养优秀柜面人员的课程。
课程收益：
1.快速提高银行对货币、证件、人像的风险的综合管控能力和整体服务水平；
2.让学员拥有10秒钟搞定人民币常见真假币和银行已开办外币的能力；
3.让学员拥有10秒钟搞定身份证，1分钟搞定各类有效证件和3分钟搞定世界护照的能力；
4.让学员掌握5秒钟柜面快速甄别人像技巧，2分钟搞定复杂人像识别的能力；
5.提高学员柜面异议处理的综合能力，减少投诉，提高整体服务水平。
实战型管理教练-黄俭老师简介：
滨江双创联盟荣誉理事长；上海蓝草企业管理咨询有限公司首席讲师；多家知名企业特聘高级管理顾问。
黄老师多年在企业管理、公司战略规划、市场营销、品牌建设、员工管理、绩效考核、上市公司等等方面有着丰富的实践经验；深刻理解了东西方管理精髓。
进入培训教育行业，作为资深培训讲师，在企业内训课、公开课、CEO总裁班等百余家企业和大学课堂讲授战略管理、营销管理、品牌管理等领域专业课程，结合自身的企业实践和理论研究，开发的具有知识产权的一系列新营销课程收到企业和广大学员的欢迎和热烈反馈。
听黄老师上课，可以聆听他的职场经历，分享他的成绩，干货多多！
课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。
宽广的知识体系、丰富的管理实践、积极向上、幽默风趣构成了独特的教学培训风格，深受听众欢迎。
通过一系列案例剖析点评，使管理人员掌握一些管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。
擅长领域：
战略管理/领导力系列/经典营销/新营销/大数据营销
授课风格：
采用情景式教学法，运用相关的角色模拟和案例分析诠释授课内容，理论与实战并举，侧重实战，结合视听教材，帮助学员在理论基础与实践应用方面全面提升。
广大的学员认为授课风格为：
幽默风趣、条理清晰、实战、理论联系实际。
课程时间：
2天，6小时/天
授课对象：
柜面人员、会计主管及个金客户经理
培训方式：
以案例研讨式为主，用真实案例讲知识，全程高清钞票扫描件授课
课程大纲
第一部分：
货币识别
世界货币的发展趋势：
近年来，货币的制作越来越倾向黄金5秒的趋势，如彩版美元100元、新版欧元等钞票，使得普通民众能够在5秒之内达到有效的鉴别。
第一讲：
钞票的综合防伪体系
1.钞纸：
水印、安全线、纤维丝
2.油墨：
光变油墨、磁性油墨、荧光油墨、红外油墨等
3.印刷方式：
凹版印刷、平版胶印、凸版印刷
第二讲：
人民币
1.人民币残损币的收兑技巧与注意事项
2.小面额钞票在残损状态下的鉴别
3.小面额假币的特点与鉴别
4.人民币100元的机制版假币及变造币的鉴别
如何从票面的正、背面共8个防伪点，快速识别各个不同种类的变造币
第三讲：
美元
1.美元老版钞、新版钞、彩版钞的基本知识和重要防伪点
2.小面额新版钞、彩版钞（5.10、20、50）的防伪特征及鉴别要领
3.小面额彩版钞假币的鉴别
4.重点讲解彩版钞100元及市面上出现的机制版假币
5.美元新版钞100美元快速识别法
1）钞票的手感
2）纸张颜色
3）主体图案清晰度
4）主体图案油墨颜色
5）油墨渗透和字母压痕
6）连号
第四讲：
港币
1.目前港币的收兑情况
2.港币的各大系列钞票的共同点和不同点
3.他国货币冒充港币的案例分析
4.重点讲解2010系列港币的防伪特征
5.2014年出现的精致版假港币（汇丰、中行）鉴别要点
第五讲：
欧元
1.欧元的基础知识及防伪要点
2.“欧罗巴”系列5.10元及即将推出的其它面额的讲解
3.欧元假币20、50、100、200、500的鉴别
4.重点讲解100与200欧元的假币
第六讲：
英镑
1.目前能收兑的英镑票样，及不能收兑的英镑票样
2.英镑的整体防伪特征
3.重点讲解20英镑的假币
第七讲：
日元
1.日元收兑概述
2.日元的防伪特征
3.日元的假币情况
第八讲：
塑料钞
1.塑料钞的概况
2.银行已开办的各币种中，流通使用塑料钞的情况
3.以澳大利亚元、加拿大元、新西兰元、新加坡元为例，讲解塑料币的通用防伪特征
第九讲：
小币种（新加坡元、新台币、加拿大元、韩元、瑞士法郎、泰国铢、俄罗斯卢布、澳门元、挪威克朗、丹麦克朗、瑞典克朗、马来西亚林吉特、印度卢比等）银行可根据需要进行选择
小币种认识与鉴别黄金五步曲：
1.币种的发钞史
2.币种的收兑现状
3.币种票面识别技巧
4.币种的防伪特征
5.币种各面额的快速鉴别法
第九讲：
实践部分
一、人民币假钞展示
展示大量人民币假币实物票样，包括各个版本的机制版假币和变造币、小面额假币票样，学员分批观看与研讨。
二、外币实物展示
讲师将携带的钞票进行现场展示，学员现场鉴别的同时老师全程指导，并针对学员的在钞时暴露出来的问题现场指正。
三、真钞币种识别
讲师将美元、港币、欧元、日元、英镑、加元、瑞士法郎、韩币、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、新西兰元、新加坡币、韩国元、新台币、澳门元、菲律宾比索、泰国铢、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特、秘鲁币、乌拉圭比索、缅甸元、越南盾、柬埔寨瑞
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