经济犯罪侦查实训报告.docx

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经济犯罪侦查实训报告

经济犯罪侦查实训报告

经济犯罪侦查实训报告

项目一

实训名称：

资本不实犯罪案件侦查案件定性

一、实训目的与要求

通过案例讨论（顾雏军虚报注册资本案），分析资本不实犯罪的构成要件，掌握此类犯罪案件的立案要求，根据具体情况，对案件进行准确的司法认定。

二、实训对象

专科侦查专业三、实训内容与步骤

（1）教师将案例印发给学生阅读，提出问题；

（2）分组讨论，课堂自由发言；（3）教师归纳总结，讲评分析；四、实训心得

通过对顾雏军虚报注册资本案的分析，了解到资本不实犯罪案件常见的犯罪手法，针对具体案情，围绕犯罪构成要件进行认定。

根据202*年立案追诉标准

（二）的有关规定进行立案审查，学习了如何对此类案件进行司法认定和开展侦查取证工作。

项目二

实训名称：

合同诈骗犯罪案件侦查途径选择及侦查措施运用

一、实训目的与要求

通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件侦查的途径选择、运用侦查措施进行调查取证。

二、实训对象

专科侦查专业三、实训内容与步骤

（1）教师给出基本案件情况；

（2）学员分组进行，根据给定资料，分析案件特点，选择侦查途径，制定侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施，代表发言；

（3）教师归纳总结，讲评分析；四、实训心得

通过对杨某合同诈骗案的模拟侦查，了解到经济犯罪案件专业性、隐蔽性的特点，学会正确区分合同纠纷与合同诈骗行为，掌握经济犯罪中“非法占有目的”的认定以及在实际案例中的灵活运用。

学习了分析案件具体情况，针对性选择侦查途径开展侦查工作，采取合理的侦查措施，取证中注意对于电子证据的收集、固定和转换等经济犯罪侦查中证据问题的处理。

项目三

实训名称：

制售假发票犯罪案件侦查模拟侦查

一、实训目的与要求

了解制售假发票犯罪案件特点，树立案件经营的意识，掌握打击假发票犯罪案件侦查的途径选择，运用侦查措施进行调查取证。

二、实训对象

专科侦查专业三、实训内容与步骤

1、教师给出基本案情，学员分组讨论，各组制定侦查计划，阐述理由；

2、教师分阶段给出后续案情，各组根据案情进展，选择侦查途径优化侦查对策，设计收网缉捕方案；

3、教师点评四、实训心得

通过对福建“8.29”特大制售假发票案件的模拟侦查，了解到制售假发票犯罪案件的特点、犯罪手法及犯罪现状，掌握侦办此类犯罪案件的要点，强调长线经营、情报导侦、适时收网、强化证据、扩大战果等要领，优化侦查对策，熟悉经侦缉捕的基本程序和方法。

扩展阅读：

经济犯罪案件侦查综合实训

《经济犯罪案件侦查综合实训》

教学大纲SyllabusofPractice

onEconomicCrimeInvestigation

赵芳邹思平主编

广东警官学院侦查系二七年五月

《经济犯罪案件侦查综合实训》课时分配表

实验项目实验方法操作性实验分析性、操作性实验操作性实验操作性实验操作性实验分析性实验操作性实验操作性实验综合性实验操作性实验实验次数111111111121121实验课时2备注110受理案件实训立案实训调查访问实训公开搜查实训公开辨认实训司法会计鉴定实训侦查讯问实训（初审）侦查讯问实训（复审）或测谎实训审查证据实训组建办案卷宗实训讲评实训结果合计

《经济犯罪案件侦查综合实训》教学大纲

一、综合实训的目的

模拟综合实训是培养学生实际动手能力的重要教学方法。

综合实训的教学目的是打破专业课程界限，要求学生把在课堂教学、见习、实习中学习到的理论知识与实际操作技能有机地结合起来，综合运用专业知识，以检验专业教学的成果。

通过一个案件的模拟侦查实验，培养他们正确地办理立案手续、分析案情、侦查取证、组建卷宗材料等综合办案能力，使他们到了侦查部门能够马上适应工作要求。

二、综合实训的组织实施原则

模拟综合实训的组织实施要本着锻炼学生的实际工作能力，提高教学质量的宗旨。

具体实施中应遵循以下几条原则：

1、内容设计的逼真性、合理性、综合性

模拟实训中各项实验的内容设计应该以真实的案例材料为原型，既要考虑到刑事侦查工作的规律特点，也要照顾到教学内容的需要，做到精心设计，合理安排。

另外，在不影响逼真性的前提下，对部分内容可作相应增、删、改处理，以增加教学内容的深度和广度，使有限的空间和时间能容纳更多的内容，锻炼学生综合运用所学知识的能力。

2、实训构思的全面性、层次性

综合实训课程的设计要注意做到全面构思，设计不同案情、不同场景下开展侦查工作的情形；还要注意体现出层次性，要由易到难，由简到繁，启发学生由浅到深、全面系统地发现问题、思考问题、解决问题。

3、组织实施的正规性

进行模拟实训的各项实验时，要有严格的组织纪律、明确的规范要求和必要的物质保障。

一方面对实验的每一步有严格的规定，包括实验前的准备、人员分工、操作的步骤、作业的完成等各环节。

另一方面还要有教师的总结讲评、成绩的评定。

再一方面应该有固定的实验场所和必要的陈设及消耗材料。

三、综合实训的要求

1、模拟实训特别强调理论联系实际。

要求学生以所学理论知识为指导去解决实验中碰到的各种问题，以避免实验的盲目性。

同时要充分发挥学生的创造精神，对于实验中遇到的各种问题，在不违背原则的前提下，允许灵活处置。

对于好的处置方法，指导教师应该给予肯定，以培养学生的应变能力和实际工作能力。

2、实验的组织形式：

除演示性实验和部分分析性实验必须组织学生集中观摩或听、看资料介绍外，均以实验小组为单位组织实施，每实验小组以不超过10人为宜。

3、为保证实验教学质量，要把好三关：

一是设计关，要指定专人写出详细的实验设计书。

二是布置关，要根据设计书布置好实验各环节或场景。

三是审查关，认真审查，以便从中发现问题，及时修改完善。

4、认真讲评，严格考核。

每项实验，指导教师都要认真观察、记录学生实验情况，实验结束后进行认真讲评。

每项实验都要制定评分标准，严格考核。

5、严肃认真，服从指挥。

实验的实施一定要求学生“假戏真做”，力求以临战姿态出现。

实训严格按照规范程序进行。

要求学生按照分工各司其职，服从命令，听从指挥。

四、综合实训的方法

根据教学的需要可分为操作性实验、分析性实验和综合性实验。

五、综合实训的对象

全日制本科经济犯罪侦查专业学生。

六、课程类别实践教学课。

七、有关问题说明

要求各实训小组指导老师自行设计实训案例，并做到每年更换实训案例。

八、课程内容

一提出实训要求和实训案例

一、综合实训要求

1、分组进行案情分析和侦查分工；

2、制作有关的法律文书（参考实验案例中黑体字部分的16点要求）；3、装订诉讼卷宗、侦查卷宗和工作卷宗。

二、综合实训进行的程序

1、老师提出《综合实训》的要求；2、老师给出《综合实训》的实验案例；

3、同学们进行各项实验训练，完成各种办案文书，装订办案卷宗；4、教师讲评同学们的实验结果，给出实验成绩。

三、实验案例

二受理案件实训

一、实验的目的和要求1、实验目的：

通过本实验，使学生清楚受理经济犯罪案件的基本程序，掌握受理经济犯罪案件的主要方法，并学习制作询问笔录、填写《报案登记表》、《受理案件登记表》。

2、实验要求：

（1）实验时间为2学时。

（2）参加实验的学生，应当按照教师提出案件材料分配角色，按照受案要求进行询问并制作受案材料。

（3）实验必须在教师的组织下进行，要按照要求固定证据。

（4）实验结束后应由实验指导教师根据学生在实验中的表现和实验分析报告的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。

二、实验的器材

1、模拟公安机关的受案部门的场景。

2、《报案登记表》；《受理案件登记表》、询问笔录格式稿纸。

三、实验的方法

本实验采取操作性实验方法进行。

四、实验内容

1、对报案人进行询问并制作询问笔录。

2、受理案件记录：

包括报案人填写《报案登记表》；侦查员制作报案询问笔录、填写受理案件登记表、填写报案回执给报案人、以及按法律要求固定报案人提供的证据材料。

3、书面审查报案材料，决定是否开展立案审查。

三立案实训

一、实验的目的和要求1、实验目的：

通过本实验，使学生清楚经济犯罪案件立案的基本程序，掌握经济犯罪案件立案审查的主要方法，帮助学生树立依法立案的意识。

2、实验要求：

（1）实验时间为2学时。

（2）参加实验的学生，应当按照教师提出案件材料分配角色，按照立案要求制作立案材料。

（3）实验必须在教师的组织下进行。

（4）实验结束后应由实验指导教师根据学生在实验中的表现和实验分析报告的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。

二、实验用品和场景布置

1、参考文献：

刘国祥、崔欣编《公安机关办理刑事案件程序规定释义与新版法律文书制作指南》，中国人民公安大学出版社；《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

2、模拟公安机关在立案审查阶段分析研究案件的场景。

三、实验的方法

本实验采取操作性实验方法进行。

四、实验内容1、审查报案材料；

2、研究判断线索来源的可靠性，确定是否与犯罪有关，查明是否具备立案条件；3、制作《呈请立案报告书》。

四调查访问实训

一、实验的目的和要求1、实验目的：

通过调查访问实验，使学生掌握这一侦查措施的运用时机、基本技巧和相关的法律程序，善于根据不同案情和对象采取有针对性的访问方法，能独立制作询问笔录。

锻炼学生的口头表达能力和制作询问笔录的能力。

2、实验的要求

（1）实验时间为2学时。

（2）实验必须在教师的组织下进行。

学生以小组（一般10人为宜）为单位进入实验现场，根据模拟案件的侦查工作需要进行适当编排，围绕需要查明的问题，分设若干角色，如案件发现人、被害人、知情人等，然后组织学生分别扮演不同角色，进行模拟实验。

（3）组织实验，必须遵守调查访问各项原则，要根据证人陈述心理正确运用调查访问的各项策略方法。

（4）参加实验的学生，必须每人制作一份或若干份调查访问笔录，笔录应严格遵循制作规范。

对于扮演对象要求熟悉材料，假戏真做；完成有关被询问的经过的感受的报告。

（5）实验后应由教师根据学生调查访问的表现和制作访问笔录的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。

二、实验器材

调查访问实验按实战要求配发访问笔录表格、笔、印泥、录音机、磁带等。

三、实验的方法

调查访问实验采取操作性实验的方法进行。

四、实验内容

1、对模拟案例的初步分析、了解；对开展调查访问的侦查人员的分工；

2、访问中的技巧方法，包括如何安抚被害人、如何打消被访问人的忧虑、如何做好思想工作、如何全面、准确记录与案件有关的情况等；

3、询问笔录的规范制作；4、对调查访问结果的分析评断。

五、实验要点

1、本实验强调针对不同侦查阶段的不同的访问对象开展访问：

包括①报案人②被害人及其家属③证人④嫌疑对象的家属⑤其它知情人等。

2、本实验须强调每个实验小组各成员的分工协作，同时要强调扮演被访问对象的学生要认真表现角色并注意保密。

六、实验步骤1、实验的准备

（1）安排参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容。

（2）联系扮演被访问对象的学生，做好案情交待和保密教育。

2、实验的开展

针对不同侦查阶段向不同的访问对象开展访问。

分别设计对①报案人②被害人及其家属③证人④嫌疑对象的家属⑤其它知情人进行访问。

3、实验的总结评析

各小组访问结束后，上交询问笔录，指导教师批改后，就实验情况进行总结评析。

实验评分标准：

寻找访问对象的顺序10％访问内容20％访问原则的掌握20％访问方法和策略的掌握20％访问笔录20％纪律作风10％

五公开搜查实训

一、实验的目的

通过公开搜查实验，使学生掌握这一侦查措施的运用时机、操作方法和相关的法律程序，提高学生对经济犯罪案件的证据的分析、识别能力和通过搜查收集证据的动手操作能力。

二、实验的要求1、实验时间为2学时。

2、参加实验的学生分成若干小组，各小组都必须制作一份搜查笔录及相关的法律文书材料，笔录及相关法律文书应严格遵循制作规范。

各小组中扮演被搜查对象的同学要熟悉材料，假戏真做，完成有关被搜查过程中的感受的报告。