项目管理制度.docx

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项目管理制度

第一部分

项目经理部组建及劳务合同签署

第一章、项目工程成本全过程控制措施

项目经理部组建及印章的管理办法

一、项目部的组建：

1、工程中标后7d内，工程公司针对于该工程性质、体量大小及业绩情况，上会研究、确定项目经理人选。

2、项目经理负责组建项目部，填报《甘肃第六建筑工程股份有限公司组建项目经理部申报表》，其中项目技术负责人，安全员必须为本司职工。

安全员必须持有上岗证安全及安全考核证。

外聘人员必须与工程公司劳资科签订《甘肃第六建筑工程股份有限公司招聘人员聘用协议书》，并因注明岗位、工资待遇、三金扣缴及工作期限。

3、项目部填报《甘肃第六建筑工程股份有限公司组建项目经理部申报表》，上报工程公司项目管理科，经生产经理、公司经理批准后，再上报公司项目部审批，由工程公司项目管理科存档。

4、项目部承包方式及上缴指标根据公司规定及工程实际情况制定。

二、印章的刻制及备案

1、由工程公司项目管理科写出书面申请，报请公司项目管理部批准。

2、所需各种手续由办公室联系出具，并负责刻制。

其印章刻制好后，必须在公司、工程公司备案，以备存查。

三、印章的使用和管理

1、项目部印章必须有项目经理签字批准方可盖章。

应由项目经理保管。

2、项目部《技术专用章》不得签订任何合同，应由项目部资料员保管。

3、认真做好用印登记，不得在空白介绍信、便函等上盖章。

四、印章的封存和销毁

项目部解集后，印章应由办公室收回交公司，以备封存和销毁。

五、详细规定按照甘六建公司印章使用管理规定执行。

第二章、项目经理部劳务合同签订及用工制度

一、劳务合同签订：

1、由劳资发布劳务公开招标信息，并由劳资科负责资质审查。

2、按工程总控制进度计划和年、季、月施工计划编制劳动力需求计划；工程公司相关部门审核，以劳务招标的形式，择优选择劳务队。

3、进行劳务招标时，阳光招标小组成员不得缺席。

阳光用工、阳光材料采购领导小组名单

组长

王忠李玲

副组长

吕志吉汪金喜鹿轶君王向东

组员

项目经理部杨玉辉朱红玲李志军

4、和中标劳务队及时签订劳务分包合同，在未签订劳务分包合同前，禁止劳务队进场施工。

5、项目部与中标劳务队签订劳务分包合同后，报送劳资科、项目管理科备案。

二、用工制度：

1、各项目部劳务队实行阳光用工，以项目部招募为主，劳资部门予以备案。

项目部与外聘人员签订聘用人员协议书，并报工程公司劳资科、项目管理科审核，主管经理批准。

聘用人员协议书一式二份（工程公司劳资科一份、项目部一份），格式为公司统一下发的格式。

2、各项目部在招募劳动力时，年龄必须在18岁以上，对其队伍要进行严格考察、摸底，对劳务队的思想道德、技术力量、安全质量意识差的队伍坚决不予进场。

工程公司劳资科室要发挥监督作用，谁使用谁负责。

年龄在18岁以上因健康原因不适应高空作业的或恶意闹事的一律不准使用，并勒令退场。

3、劳务队确因生产需要增（减）人员时，必须随时向项目部报增（减）人员名单。

否则发生事故一律按无合同外来人员对待，将追究负责人的责任。

4、项目部作好劳动力进、退场计划、生产、劳资科本着先内后外的原则、妥善、统筹安排劳动力。

5、凡不服从调配或项目部退回人员自行也找不到工作岗位的，再不重新安排工作，将按停工处理。

6、凡是没有岗位的人员，各科长、班组长、一律不准考勤，谁考勤将追究相关人员责任。

第二部分

经营部分

第一章、项目工程成本全过程控制措施

为了进一步深化公司项目管理工作，切实做到“以项目管理为龙头，抓管理，练内功，增效益，全面提高企业管理水平和市场竞争力”，按照公司《项目管理办法》，结合我工程公司实际情况，特制定以下措施：

一、人工费的控制：

1、任务单的结算与工程进度同步、当月结算，经预算部门审核，超施工图用量和补结费用部分不得进入项目成本，由责任人自行承担。

对各劳务作业队在施工质量上引起返工造成的材料浪费，在责任方任务单中按实如数扣除。

2.项目部预算人员必须建立工程量台帐，若有特殊原因造成工程量变化或项目增加时必须报工程公司经营预算科审核，由主管领导批准后给于调增，进入成本。

3、项目部在每月二十五日前将核对后的劳务结算单报送经营预算科，经营预算科于次月4日前将本月结算单送报财务科，作为计发人工工资和挂账的依据。

二、任务单的签发、结算程序：

1、考勤截止时间：

每月21日至次月20日为考勤的截止时间。

2、任务单的签发承包时间：

每月21~30日（或劳务队进场五日内），各项目部牵头组织，预算、劳资配合，给每个劳务队签发计划任务单，月末根据完成实际实物量进行结算，结算时间与劳务队队长见面核对工作量和工作内容。

3、结算：

（1）、任务单必须按下表规定日期完成。

（2）、凡是超市（跨月）的考勤表、分配表及任务单，各项目部不能补签与结算，否则一律不收。

（3）、任务单的签发、结算、严格按执行时间要求，相互交接要建立好交接签字手续，无论内业还是项目部都要定期完成。

任务单的签发、结算时间表

审批人员

工作内容

20~22日

施工员

验收、评定、审核、结算

质量员

安全员

项目经理

经营经理

核算员

核算、汇总、上报当月工作量、预算人工费、

实际人工费并比较。

23~24日

预算科

合同单价、零工、人工费控制核对

副经理

审核

25~26日

经理

审批、签字

1~2日

财务

计算、汇总工资单、挂账

3日

劳资

汇总报表，上报公司人劳部

二、材料费的控制：

1、按定额确定材料消耗量，实行限额领料制度，项目部根据每月下达的生产计划及时准确地提交材料要料计划报送预算部门审核，材料数量超施工图用量部分不计入成本。

2.工程公司材料科负责审核项目部自行采购材料的单价。

对大宗材料采用招标制度，择优购料，做到阳光采购。

3、工程中的周转材料（钢模板、竹胶板、架杆、扣件等），项目经理要负责管理，加强使用、延长周转次数，运输和现场堆放做好保卫、防火工作，现场保卫人员由工程公司、项目部确定，现场保卫人员严把材料进出场关，丢失材料不的计入成本，对相关责任人进行处罚。

三、机械费的控制：

1、项目经理与机械工签订岗位责任书，机械工每天记录机械使用台帐，正确科学使用机械，定期维修保养，避免机械闲置，如遇特殊原因而停工，须及时办理机械停置台班签证，

2、项目部不得自行租赁或购买机械设备，要做好机械台帐的记录，对于停置机械及时完善签证手续。

3、项目部使用工程公司的中小型机械设备时，工程公司向项目部按规定收取租赁费。

四、分发包项目的控制：

外购件及分包项目以招标形式确定，由工程公司经理、项目部人员、经营科、项目管理科、材料科、技术科、财务科参加，选择选定承包方，由项目部拟定合同，经工程工程相关部门会签后方可生效。

五、成本核算的控制：

1、项目部于次月10日前出具成本报表，严禁项目部虚列未完施工，对应计入实际成本但未能办理结算和转账的，应由预算员，材料员提供相关资料和数据进行预提，如未预提造成项目成本不实，造成前赢后亏的项目部，要严肃追究项目经理责任。

2、项目部做好工程进度结算工作，预算人员根据施工合同按月编制工程月报，及时报送监理和甲方，项目责任会计以此收取工程进度款。

3、项目部要及时办理经济签证，送交技术科、预算科、资料员、预算员各自建立签证台帐及收发文记录台帐，签证单要妥善保管不允许出现丢失现象，如有丢失，丢失单据的费用从责任人工资中扣回。

4、工程公司对兰内工程每月进行一次项目成本检查，召开经济分析会，由项目管理科组织，经理、副经理、各职能科长参加，及时帮助项目部发现问题，为项目部解决问题。

5、预算人员在工程竣工前一个月将经项目经理签认的决算书报送经营预算科，由科长审核后，在工程交工前十五天报送甲方，材料科协助项目部在决算送出前与甲方办清所有的资料抵拨手续。

第三部分

生产部分

第一章、材料管理办法

为降耗增效，努力实现经济效益的最大化，确保工程公司材料计划、采购、供应、消耗、核算等管理工作程序化、规范化，特制定此办法，要求材料部门及各项目部必须认真执行。

一、材料计划管理。

材料计划是材料采购、供应、储备管理的重要环节，必须做到严肃、认真、准确、及时无误。

1、材料采购应以预算汇总表为依据，要求在开工之前15日之内由项目部预算员提供施工图预算工料分析汇总表。

在施工过程中发生设计变更，项目预算员必须及时补报材料变更分析表。

2、项目部月度材料计划必须根据生产进度安排，于每月下旬25日前报工程公司材料科。

3、材料科根据内控预算工料分析来查验材料供应总量。

材料计划一式俩份，项目部一份，项目管理科一份。

4、所呈报的材料计划按表格形式认真填写，分清品种、名称、规格、型号、数量、质量、技术要求，写明分批进场的时间、地点。

5、安全防护用品由项目经理部会同工程公司专职安全员编制要料计划。

二、材料的采购及验收管理

1、原材料、辅助材料、结构件的采购实行项目部、项目管理科、工程公司三级单位管理制度，在采购材料前必须认真办理采购审批手续。

2、工程公司必须成立阳光采购领导小组、成员由工程公司书记、经理、副经理、项目管理科（含材料）、经营科、项目经理组成，负责对所采购材料的质量和价格进行审批和监督。

3、材料采购前，必须坚持“三比一算”的原则，对大宗材料（钢材、木料、水泥、商砼、地砖、设备料、竹胶板）、周转材料及设备料租赁实行“阳光采购、阳光租赁”，并实行招标制。

对项目部采购的地方材料：

砖、瓦、灰、砂石、炉渣；库房材料：

五金、化工、电科、暖卫、杂科、工具，材料员要根据预算量、控制每月的要料计划，再根据每月的要料计划，认真检查，核对实际采购量、质量、采购价后挂账。

坚决杜绝超预算、供料，发现问题及时解决。

现场材料管理要设置库管员，采购员，严禁库管员、采购由一人担任，管库员在验收小型物资时，，库管员、门卫、施工员或项目经理要照单细验，并建立台账。

4、进场材料由现场库管材料员和验收小组一同进行验收，当日收料单上必须有收料人、监收人和门卫三人签字，项目经理审核签字后方可生效。

收料单签字手续最迟次日必须办理完毕。

对有复磅或验尺的物资必须附相关的磅单或验尺换算表，由第一监护人签字和第二监磅人签字，四方签字齐全方可生效（押运员、门卫、材料员、项目经理）。

钢材、木材运输和架杆、扣件等进退场时，必须由现场材料员押运。

5、地方材料在保证质量的前提下，由现场材料员进行验收，施工员或项目经理监督，必须做到车车量方，实行一车一单制。

收料单必须反映出收方换算明细，并有门卫、材料、施工员或项目经理签字。

材料员必须记好每日收料日记。

6、入场材料必须由门卫值班人员认真做好登记工作，并由供货方在登记表中签字。

7、对采购人员进行严格考核，对存在违法乱纪、损害企业利益、以权谋私、损公肥私的采购人员，视情节轻重给予经济处罚、行政处分或调离岗位。

8、严禁不合格的材料进入现场，凡因材料质量规格达不到施工要求，而造成的经济损失按照谁供料谁承担费用的原则处理。

三、材料的发放、使用管理

1、入场材料必须在安全为主的条件下进行合理堆放、厂容整理，并有相应的标识，对易潮变质材料做好防护工作。

2、材料的发放要严格执行工程工程公司规定的限额领料制度和领料小票制，做到无单不发料，坚决杜绝先用后补现象，违者给材料员每次罚款100元。

3、对已发放的出库材料、现场材料员要进行相应的跟踪监督使用情况，对不合理使用材料现象要及时纠正，造成材料浪费者，要对相关人员进行处罚。

4、现场库管材料员每月21日对大宗材料及库内存放的材料进行盘点确定，核对报耗数量，做出月度材料收、支、存报表，于当月25日前提交项目会计。

5、项目部与劳务队在签订劳务分包合同时，须明确周转材料的回收降低率。

6、退场的周转材料必须经现场材料员、门卫及劳务队人员共同清点，出门证必须与退料单完全相符并有项目经理、现场材料员、门卫签字方可退场。

四、项目材料消耗、成本核算

加强项目材料消耗成本核算管理是全面反映和监督材料采购供应，使用消耗过程的重要环节。

1、项目材料消耗核算过程要求以施工图预算定额为依据，对主要材料、辅助料、结构件、周转材料进行预算用量与实际用量对比，如实反映成本。

凡超预算，提高原材料标准，以及设备料丢失，都不准进入成本。

2、项目部材料员要建立健全各类帐表，原始凭证，做到日清月耗、季、年对账工作。

3、项目结束时，材料员根据本工程的主要材料、辅助材料用转材料及租赁费做出单位平方米材料分析表，测算出单位平方米投入值，为以后工程承包提供借鉴。

4、对于现场废旧材料处理：

（1）项目经理向工程公司以书面形式提出申请，项目管理科审核、生产经理审批、经理签字确认。

（2）废旧材料处理完毕后,费用使用明细报工程公司经理审批。

第二章、机械设备采购及管理制度

机械设备在购置时，必须根据工程公司的工程施工及发展的需要，确定设备的购置计划。

一、购置设备性能要求

1、有较高的性能要求；

2、有充足的配件来源；

3、有配套的售后服务；

4、注重机械设备的耐用性；

5、有较高的科学性，可延续性；

6、重视设备的节能性；

7、重视设备的环保性；

8、较好的成套性、互换性。

二、设备购置的程序要求

1、每年末交一次年计划，根据公司机械设备购置管理规定的程序，报公司项目管理部审批。

2、审批表必须注明：

设备名称、生产厂家、规格型号、购置数量、购置单价、销售单位以及购置原因说明。

3、购置计划外设备时，工程公司材料设备管理科填写机械设备购置审批表，逐级上报各有关部门审批。

4、凡属于固定资产的机械设备，材料设备管理科、项目部均不可自行购置，必须遵循公司《甘六建发[2005]》080号文件。

三、机械采购制度

1、工程公司成立机械设备阳光采购小组：

组长：

经理、书记

副组长：

生产经理技术经理

组员：

材料科长、技术科长

2、设备采购由项目管理科牵头，收集汇总机械采购价格。

3、由监控小组对机械采购价格进行审核和监督。

监控小组发现价格和市场价格有差别时。

采购人员必须如实汇报价格差别原因。

4、价格监控小组及时了解和掌握主要机械市场价格信息，对所采购机械的价格、质量、数量进行监督。

（1）对一次采购5万元以上的机械设备进行审批；

（2）采购时，对市场价格进行对比，并将其情况报监控小组正副组长，对于同类产品价高的要有文字书面说明，说明其原因及措施。

（3）对在同等条件下采购，价格久高不下的采购人员要追究其责任，对同类条件下保持最低价格的采购人员由监控小组决定给予节省额10~30%的奖励。

6、实行“阳光采购”，必须选择三家以上的供货单位，供监控小组进行对比，同样的产品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉。

优先选择有质量体系认证的生产单位进行供货。

四、机械采购招标办法

1、招标工作由公司有关领导负责，项目管理科负责人参加，并由项目管科向三家以上的供货商发布招标信息。

2、对于公司从没使用过的机型，进行招标前应由有关单位和部门进行认真考察，以书面形式针对产品性能、质量、价格、等写出考察报告，报公司领导研究决定可否选用。

3、招标时有关供货单位应对其所能提供的产品提交标书，公司采用无记名投票集体打分的办法，得分最高的单位中标获得供货权。

4、打分内容有：

报价、信誉、产品质量、付款方式、售后服务，每项按20分计，满分为100分。

五、机械机具的提货运输验收入库

1、在机械机具提货时要核对质量、数量，验看货物是否和样品相同，以防调包。

2、由机械员和项目管理科验收入库。

采购员、库管员、项目管理科协同者签字认可。

第三章、机械工管理及上岗制度

为了加强机械设备管理工作，合理使用机械设备，充分发挥机械设备能力，杜绝重大机械事故和安全事故，特制定本制度。

1、对各种机械设备的操作人员必须经正规培训并取得有关证件后才能单独上岗。

2、严禁无证人员操作，须持证操作的机械设备。

3、施工现场主要机械设备必须实行定人、定机、定岗位，无专职机械操作工的必须实行班长负责制和交接班制，操作人员离机时必须拉下闸刀，锁好开关箱，以免其它人员误操作。

4、多人操作一台机械设备的必须实行交接班制度。

5、当机械在使用、保养方面和施工生产发生矛盾时必须支持机械操作人员的正确意见，杜绝违章指挥、违章作业等现象发生。

6、操作工上岗前必须熟悉所操作机械的技术情况，必须严格按《机械操作规程》进行操作。

7、操作工上岗前必须在《机械安装完毕验收记录》表上签字，并且项目部要进行《机械安全技术交底》。

8、机械工必须认真填写《机械运行台班记录》，按实际运行情况填写，不得积累和随心所欲。

11、机械检查评比制度按OE文件执行。

12、操作工必须具备一定的保养和简单的维修能力，由于保养不及时或者不能进行简单维修而发生故障所造成的损失，应由操作工本人承担。

13、由于操作工不熟悉操作机械规程而造成的损失由操作工自己负责。

第四章、项目部消防保卫治安管理制度

为了加强项目管理，维护正常的生产工作秩序，确保企业财产的安全，特制定本制度。

1、门卫全部由工程公司保卫部门负责安排和管理，由公司发放工资转项目成本。

2、项目经理负责对门卫日常管理考核，对不称职、不认真工作的人员有权要求调离岗位。

4、施工现场严禁闲人入内，因公外来工作人员，必须经门卫同意登记后，方可入内。

5、材料出场要有项目经理，材料员、门卫三方共同签字的出门证方可出门，职工携带公物外出，要有相关部门证明，自觉接受门卫人员检查，不准翻越围墙。

做好进出场材料台账。

6、值勤人员必须坚守工作岗位，佩戴鲜明标志，遵守值勤纪律，不得擅离职守，严格交接班制度，认真巡回检查，发现问题及时报告项目负责人。

7、进入施工现场必须戴安全帽，不准穿高跟鞋，在堆放易燃易爆物品处严禁吸烟。

8、在工地住宿的职工，再一般正常情况下，必须每晚23时以前归宿，宿舍内不得私自留客住宿。

9、全体职工要爱护建筑物，做好成品保护工作，如违反本制度者，按情节轻重，给予批评教育或经济处罚。

10、外来人员及材料进场要进行登记，登记使用甘肃建投统一下发的表格。

11、项目部对进场人员做好消防安全教育交底。

12、项目部绘制消防器材平面布置图并按要求配备消防器材。

13、项目部与作业班组签订治安安全防范责任书。

14、现场动用明火前，必须向工程公司申请，有明火审批表后方可进行动火。

15、严禁现场作业人员赌博或变相赌博、酗酒闹事，打架斗殴。

16、严禁在单身宿舍，施工现场留宿他人。

17、严禁破坏建筑成品及半成品。

凡违反上述规定的，依据《内部治安奖罚条列》的有关规定处理，情节严重者移交公安机关处理。

第五章、项目工程进度检查制度

施工过程中的进度管理，质量安全管理，是控制成本的基础，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，从而有效的控制成本，从动态角度出发，特制定如下管理制度。

一、工程计划管理

1、计划管理：

自开工之日起，根据合同工期首先排出工程的总计划，分基础、主体、装饰、室外四个阶段控制，然后分别排出四个阶段的控制计划。

再根据每段的控制时间排出月计划。

经项目管理科核查，生产经理审批后，施工员在根据月计划排出周计划，组织安排施工。

本着谁承包、谁负责的精神，故以上计划要求项目经理负责编制出。

2、要求：

排月计划时，其形象进度必须与四个阶段控制计划的时间相吻合。

根据月末所达到的形象进度及施工图纸，详细计算工作量，按流水段划分及工序的先后顺序排出计划横道图，并提出人、材、机等计划，工程公司以项目部每月计划为依据，在每月的标准化检查及综合检查中进行检查。

以上计划及工作量明细完成的时间如下：

季度计划：

季末19日前上报项目管理科。

月计划工作量明细：

月末22日前上报项目管理科。

当月实际完成情况每月23日前上报项目管理科.

项目管理科将对各项目部报送的以上计划及工作量明细表实行签到制，逾期未报者，每次对预算员和项目经理处以300元罚款。

二、工程进度管理

为确保工程工期如期完工，满足合同工期要求，良好树立工程公司工期履约形象，采取科学、规范的技术等措施，使工程如期或提前竣工，也是降低工程成本的主要手段，故对项目工程进度管理做如下规定：

1、项目部每月定期召开项目部生产及成本分析会、工地周例会，并有会议记录，通报本月完成情况，下达下月工作计划与成本分析及下月成本预测会一起召开。

对项目管理人员进行月度考核，对施工中存在的问题提出纠正措施，加以改进。

对影响工期的因素加以具体分析。

2、月计划经确认下达后，必须严格执行，确保月计划的完成，同时加强过程控制，对每一天所要达到的形象进度必须了如指掌，如发现有问题当机立断，协助工长采取补救措施及时解决各专业管理人员提出的问题，协助工长确保周计划按期完成，消除一切影响工程工期的不良因素，确保计划的正常实施，使工程如期完成或提前完工。

三、文明施工

项目部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工，整洁有序，不扰民、不损害公众利益。

对现场的场容场貌，文明形象整体布置，分区分块，分包到人进行管理，并要接受上级及省市有关部门监督检查，故做以下规定：

1、施工现场要有整体规划平面布置图，对加工场地、材料堆放区、预制构件区、办公区等划分插牌标识，并注明该区负责任人。

2、现场张挂文明施工制度及处罚措施，如乱堆、乱放违法乱纪，酗酒闹事，打架斗殴，不服从管理等内容。

3、作业面，整洁、干净，谁的作业面，由谁负责清理，必须做到工完场清，工完料结，负责该区的管理人员要亲自安排，督促检查。

4、项目经理必须制定切实可行的文明施工方案，按公司的文明施工要求及上级有关规定严格要求，合理布置，但不得过分浪费，而且满足施工条件，严格管理，责任到人，使施工现场及操作面始终保持整洁有序。

四、奖罚

每月由工程公司组织对项目部进行一次项目管理综合检查或专项检查，检查评分标准以公司下发的评分标准为依据。

项目检查中公司职能部门和工程公司职能部门下发的整改通知书项目部不能按时处理及反馈的，每次给予项目经理1000元的罚款。

第六章、工程回访保修工作管理办法

为了进一步搞好工程回访保修工作，树立诚信服务的主导思想，认真落实工程回访保修计划，善始善终搞好对业主的服务工作，解决处理好交工之后存在的遗留问题，达到使建设单位和用户都满意的目的，为工程公司振兴发展赢得良好的社会信誉，为回收拖欠的工程款创造有利的条件，具体管理办法如下：

一、成立工程公司回访领导小组，组长由生产经理担任，项目管理科长、技术科长、原施工项目经理担任组员，负责工程回访工作。

工程回访保修办公室设在项目管理科，负责日常回访保修协调和接待顾客投诉工作。

同时，本着谁施工谁负责质量的原则，要求各项目部成立相应的回访保修领导小组，由原施工项目经理负责回访保修工作的具体安排，负责落实回访工作。

二、各项目按照工程公司下达的回访保修，根据工程竣工验收合格的具体实际情况，落实回访工作的安排。

及时向工程公司回访保修办公室呈报“在施工工程和竣工工程满意度“记录及工程回访保修实施相关记录。

三、认真听取，受理建设单位和用户对工程质量的投诉意见，严格按“三勤“要求认真做好回访保修服务工作，达到建设单位和用户都满意的效果。

四、各项目的工程回访领导小组，要按时参加工程公司定期召开的工程回访