股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本.doc

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（示范文本）

股东会决议

厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东厦门××投资有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东厦门××投资有限公司和股东厦门××建设工程有限公司。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举李××、王××、谢××、张××、黄××为厦门××房地产开发有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为厦门××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东：

厦门××投资有限公司（盖章）

股东：

厦门××建设工程有限公司（盖章）

二〇〇九年八月一日

备注：

1、该股东会决议（示范文本）适用于有限公司的首次股东会决议；

2、该有限公司设董事会及监事会。

（示范文本）

董事会决议

厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次董事会会议。

出席会议的人员是厦门××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：

李××、王××、谢××、黄××、张××。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举李××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

厦门××房地产开发有限公司

董事会成员（签名）：

李××、王××、谢××、

黄××、张××

二〇〇九年八月一日

备注：

该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。

（示范文本）

职工大会纪要

厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任厦门××房地产开发有限公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字：

二〇〇九年八月一日

备注：

该职工大会纪要（参考文本）适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用；

（示范文本）

监事会决议

厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区湖滨南路××号召开首次监事会会议。

参加会议的监事有：

股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。

会议一致通过并决议如下：

选举陈××为监事会主席。

厦门××房地产开发有限公司

全体监事（签名）：

陈××、陆××、李××

二〇〇九年八月一日

备注：

该监事会决议（参考文本）适用于有限公司的首次监事会决议。

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