管理责任程序.docx
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管理责任程序
管理责任程序
文件编号:
TW-QPM-0501
修订履历
制/修订
日期
DCNNO.
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
承认
检印
作成
01.02.15
--
发行
--
A/0
9
金峰岩
蒙剑
蒙剑
02.03.19
020307
修订5.3.4内容
1/9
A/1
9
金峰岩
蒙剑
蒙剑
02.10.17
021002
修订组织架构图
4/9
A/2
9
金峰岩
蒙剑
蒙剑
03.03.18
030307
明确规定各个阶层（职务）的工作职责
5/17～17/17
A/3
17
金峰岩
蒙剑
蒙剑
03.06.17
030604
ISO9000与ISO14000文件一体化
1/17～3/17
A/4
17
金峰岩
蒙剑
蒙剑
03.09.23
030910
修订组织架构图和追加管理职责
1/18～18/18
A/5
18
金峰岩
蒙剑
蒙剑
03.12.27
031202
修订组织架构图和追加附表
3/18～5/18
B/1
19
金峰岩
蒙剑
蒙剑
04.02.05
040201
修订组织架构图和追加管理职责
4/18～18/18
B/2
19
金峰岩
蒙剑
蒙剑
04.03.01
040324
修订组织架构图
4/18
B/3
19
金峰岩
蒙剑
蒙剑
04.07.07
040702
修订组织架构图及管理职责
1/18～18/18
B/4
22
金峰岩
蒙剑
徐慧香
04.07.28
040719
增加管理职责
1/20～20/20
B/5
23
金峰岩
蒙剑
徐慧香
04.09.08
040906
修订管理审查之频次
1/21,3/21
C/1
23
金峰岩
蒙剑
杨秀兰
04.12.13
041205
修订《内部连络书》A/0格式为《连络书》A/1
3/21
C/2
23
金峰岩
蒙剑
杨秀兰
05.04.07
050402
修订组织架构图和管理职责内容；追加月会管理项目及公司总品质目标项目；各部门需据公司年度总品质、环境目标订定本单位适宜之年度目标要求见节5.3.3
1/21～21/21
C/3
23
三善幸男
蒙剑
杨秀兰
05.08.08
050803
修订组织架构图及管理职责
全部
C/4
18
许万龙
蒙剑
李学东
06.02.16
060201
5.2a.品质政策，追加“數據分析，不造不流”的内容
1/16
C/5
18
许万龙
蒙剑
蒙剑
06.5.29
060513
追加5.7.4.3应确定目标及测量要求,并应包含在经营计划中,用于质量方针的展开。
2/17
D/1
18
三善崇德
蒙剑
蒙剑
06.10.20
061002
追加营业和部品技术的工作职责。
6/18,17/18
D/2
19
蒙剑
1.目的:
为有效推动品质、环境管理,对公司各级管理者及职能部门的相互关系职责与权限进行规定,且制订品质政策、环境政策、品质目标、环境指标,建立品质（环境）管理体系,实施管理审查,配备必要的管理资源,任命管理代表,实现其管理和对品质（环境）系统改善之承诺。
2.适用范围:
界定执行ISO品质（环境）保证系统之各阶部门长责任。
3.定义:
无。
4.权责:
4.1沟通客户及法规需求:
各部门长
4.2品质（环境）政策之制订与颁布:
最高管理者
4.3品质（环境）目标策划与制订:
各部门长
4.4管理者代表与客户代表之选派与任命:
最高管理者
4.5最高管理者负有本制度成败之直接责任
4.6各部门之最高部门长皆负执行与督导全员参与之责任
5.作业内容:
5.1客户导向（包括法规）。
5.1.1最高管理者应重视对客户需要和期望,包括法律、法规、需求的识别与分析并证实客户的需求和期望,以及法规需求已被确定并转换成可实现的程序要求.
5.1.2各部门长应完全理解并满足客户及法规的需求透过内,外部沟通确保客户及其他相关方面的需求在组织内得以传达实施.
5.2公司之品质（环境）政策由最高管理者制订颁布,并负责其持续适宜性,管理者代表负责宣传贯彻其主旨在规划公司的品保方针:
a.品质政策：
创宏电子厂之品质政策“品质第一，互惠互利，持续改善，客户满意，数据分析，不造不流”；
公司应对品质政策进行定期评审,确保其持续适用性。
b.环境政策：
“综合治理环境污染合理有效利用资源珍惜爱护美好家园”
5.3品质（环境）目标:
5.3.1公司之品质（环境）目标紧紧围绕客户要求和公司的品质（环境）政策而展开。
5.3.2公司之品质（环境）目标,由最高管理者策划会同各部门主管制订,并形成文件,分发至各部门实施。
5.3.3各部门需据公司年度总品质、环境目标制订本单位适宜之年度目标，要求：
（a）可测量、可评价；（b）不可违背（超出）公司总目标，即只可制订比公司总目标更严格之目标。
各职能部门对本部门的品质（环境）目标负直接责任。
5.3.4每年由品管单位参考往年的资料,制订公司总的目标且由最高管理者核准,目标的实现情况将在每年管理审查会议中评价。
品质目标包括以下项目：
5.3.4.1产品不良率（区分:
工程不良率,最终抽检不良率）
5.3.4.2产能达成率
5.3.4.3供应商交货合格率
5.3.4.4供应商交货准时率
5.3.4.5客户交期准时率
5.3.4.6客户满意率
5.3.4.7出货批合格率
5.3.4.8客户诉怨率件数
5.3.4.9市场重大投诉件数
5.3.4.10工程品质改善主题
5.3.4.11出货检查品质异常发生件数
5.3.5环境目标:
参照「环境政策、目标指标和环境管理方案控制程序」（TW-EPM-4303）。
5.4品质、环境政策及目标经核准后,可以会议、公告、看板、宣传等适当之方式,让全员了解,以配合相关程序及标准落实执行,并由各部门统计品质目标及环境指标执行结果,以书面方式提报管理审查会议审查.
5.5组织:
创宏电子厂组织架构图（附件一）
5.6权责:
创宏电子厂各部门职务说明书（附件二）
5.7管理者代表与客户代表:
5.7.1最高管理者任命公司管理代表与客户代表.
5.7.2管理者代表负责监督品质/环境体系建立及改善全厂品质活动,以确保品质、环境、方针及品质/环境体系与书面文件皆已符合ISO9001/ISO14001标准要求之规定,且正常运作,并向高阶管理者报告品质/环境管理体系之绩效及所需改善之处。
5.7.3倡导公司各部门或阶层对客户需求的认知.
5.7.4管理者代表负有例行性品质/环境事件之独立处理权及协调处理权.
5.7.4.1为公司与ISO、安规认证、计量、仪校单位联络窗口.
5.7.4.2为公司接受外部稽核之协调负责者.
5.7.4.3应确定质量目标及测量要求，并应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。
5.7.5客户代表为代表客户明确相应需求，如特殊性选择.设定相关训练.纠正与预防措施.过程设计与开发等
5.8内部沟通:
5.8.1工厂内部沟通应在不同职能部门以及不同层次之全方位进行.
5.8.2工厂内部不同部门和层次之人员应通过适当的方法及时沟通,确保接口信息传递之正确性,有效性.
5.8.3沟通方式,可依下列几种方式执行:
A.月会宣传.例如经营会议、财务予算会议、品质决算会议、生产推进会议、行政会议、品质体系检讨会议等,可据工场内部实际情况每月定期举行。
B.不定期会议.
C.品质（环境）标语张贴,布告.
D.人员教育训练.
E.广播、声像宣导.
F.连络书
5.8.4沟通的内容可包括以下项目:
A.接受自我责任解决问题:
B.积极寻求不断改善的机会:
C.积极寻求强化人员的能力、知识及经验的机会:
D.於团队集体中慷慨分享知识及经验:
E.将客户的要求及期望和法津、法规明确宣达.
F.将公司的优势展现於客户、社区及社会团体.
5.9公司为达成品质政策（环境政策）和目标规定要求,必须充分提供相应工作场所必备的人力资源,信息资源和基础设施,详细参考【人力资源管制程序】、【工作环境管理程序】及【设备设施维护保养管理规定】.
5.10管理审查:
每年度定期一次由管理者代表统一协调召集,最高管理者主持之参照【管理审查程序】.
6.相关文件
6.1人力资源管制程序TW-QPM-0601
6.2工作环境管理程序TW-QPM-0602
6.3管理审查程序TW-QPM-0603
6.4设备设施维护保养管理规定TW-SOP-0601
6.5环境政策、目标指标和环境管理方案控制程序TW-EPM-4303
7.使用表单:
7.1连络书TW-FOR-0177
附件一
附件二
1领导层
1.1董事长工作职责
（1）.研拟裁定执行各年度经营方针策略。
（2）.审核全公司组织系统规划,管理制度修订,协调各机能之运作。
（3）.核定年度成本预算编制及监督执行成果。
（4）.公司各项重大投资改善计划书之拟定执行。
（5）.公司各部门工作绩效之核定。
（6）.主持管理审查会议。
（7）.配备必要的管理资源。
（8）.有关经营管理之文件核准。
（9）.研究经营法规,协调外部关系。
（10）.独立合算性的确立。
（11）.最高品质、环保、安全保证责任者。
1.2总经理工作职责
（1）.协助董事长研拟和执行各手法之经营方针策略。
（2）.规划公司的组织，完善公司的管理制度。
（3）.全盘掌控各部门之工作，并协调各运行机制。
（4）.参与公司重大决策，对重大投资改善计划提出并参与。
（5）.全公司各部门之工作绩效考核。
（6）.各部门资源配备之审议和成本控制。
2财务部
2.1财务部长工作职责
（1）.对外财务报表（每月10日前）。
（2）.管理员工资表输入（每月15日前）。
（3）.每月加工、申请收入确认。
（4）.各部门加工收入、成本、利益分析表。
（5）.财务人员月统计资料复核、分析。
（6）.香港及国内其他应收款支付情况跟踪。
（7）.应付帐款付款计划。
（8）.出纳帐务复核。
2.2出纳工作职责
（1）.全厂收入、支出事项。
（2）.每天费用收入、支出报表。
（3）.银行对外各项事务。
（4）.分厂员工工资表输入（每月15日前）。
（5）.每月废品数量统计。
（6）.废品收入统计。
2.3基本会计工作职责
（1）.各报销单的作出。
（2）.相关费用的申请。
（3）.复印机费用月统计。
（4）.统计上月未支付申请单（INVOICE）。
（5）.手机话费，电子话费统计表。
（6）.本月HST月未申请费用作出。
（7）.上月材料费，EMS申请。
（8）.小车费用明细表统计。
（9）.租车费，海关顾问费用申请。
2.4成本核算
（1）.中国小切手分厂（HST）、（TDY）收入
（2）.（HST）、（TDY）出货加工收入表。
（3）.分厂各部门副资材、原材料领用统计表汇总。
（4）.月现金流量表，资产负债表、损益表。
（5）.所有供应记帐凭证，向外申请收入记帐凭输入。
2.5财务统计工作职责
（1）.供应商月结对帐。
（2）.厂区水电记录明细表,图表（各部门）。
（3）.总厂各部门副资材、原材料领用统计表汇总。
（4）.结算全厂员工工资。
（5）.每月低值易耗品增减表。
（6）.人均伙食费（员工/管理）。
（7）.工场各部门累计折旧金额统计。
（8）.每月固定资产增减表。
3人事总务营业部
3.1人事总务营业部长职责
（1）.公司人力资源配备之策划。
（2）.各部门之工作绩效的综合评估。
（3）.公司工作和生活环境的完善。
（4）.客户要求的鉴别与满足。
3.1.1营业职责
（1）.订单情况的确认。
（2）.将订单连络给生管安排计划。
（3）.样品金型执行、日程追踪。
（4）.出荷台账统计。
（5）.客户需求的连络。
3.2人事总务课
3.2.1人事总务课课长职责
（1）.公司教育训练计划及实施。
（2）.总务各类物品采购价格、设施采购的检查核定。
（3）.消防安全、食堂、宿舍、机电工务、车辆管理的监督与检查。
（4）.部门员工任用、培训与考核。
（5）.评估工资体系，了解并掌握员工的思想状况。
（6）.对外良好公共关系的建立与发展。
（7）.编列部门预算并控制费用。
（8）.依照人力需求，主导招募、到职、职前及在职培训等工作。
（9）.负责人事总务管理制度制定与审核、检查、督导执行。
3.2.2人事文员工作职责
（1）.新进员工培训及办理厂牌等相关手续。
（2）.人事档案的管理及建档。
（3）.离职手续办理。
（4）.出门证，放行条管理。
（5）.员工合同签订。
（6）.员工试用期满汇总、考核。
（7）.员工月度升迁调令汇总。
（8）.新进员工汇总。
（9）.月优秀员工汇总。
（10）.月度考勤表汇总。
（11）各类奖惩异动汇总。
（12）.每日各部门考勤统计汇总。
（13）.各部门每周加班工时统计汇总。
（14）.每周出勤，人事变动汇总。
（15）.人事各方面联络。
（16）.每日考勤系统管理。
3.2.3保安工作职责
（1）.负责保护工厂财产的安全。
（2）.管理车辆、人员进出及登记。
3.3总务工作职责
3.3.1设施人员工作职责
（1）.设施班人员的技术指导和教育。
（2）.设施班工程规划的制定与实施。
（3）.设施的安装维修与保养。
（4）.保障工厂的基建、装璜、各维持系统运行。
（5）.水、电、气的管理。
3.3.2膳食班长工作职责
（1）.厨房“5S”的管理。
（2）.厨房物品的申请与控制。
（3）.厨房工作人员的工作安排及管理。
（4）.保障准时开餐，不得有误。
（5）.每日下班后对厨房水、电全面检查是否有关。
3.3.3总务文员工作职责
（1）.工鞋、工衣、工帽等物品的管理。
（2）.废品处理。
（3）.饭用水管理。
（4）.监督称菜、验收货品。
（5）.每星期菜单的作成。
（6）.车辆用车里程，耗油量记录、用水、用电汇总。
（7）.设施申请物品的管理。
（8）.办公用品的申购及管理。
（9）.全厂使用表单的申购及管理。
（10）.全厂使用煤气的管理。
（11）.全厂每月废弃物处理统计表汇总。
（12）.每月福利店的对帐及管理。
（13）.菜金的管理及月底对帐。
（14）.办公用品月底对帐。
（15）.设施五金月底对帐。
（16）.“5S”检查。
3.4报关工作职责
（1）.新合同资料的准备及申请。
（2）.进出口资料的确认及商检局九城单证的输入操作。
（3）.进出口合同的余料，平衡状况的控管及分析。
（4）.有底盘点表的实物（仓库库存）与合同平衡表的对照。
（5）.各协力厂商的送货统计及转厂实际的分析。
（6）.进、出货查车及海关突发事件的报告及处理。
（7）.合民列期核销的资料准备及处理。
（8）.海关、商检局、政府所发文件的整理及学习。
3.5电脑维员工作职责
（1）.负责全厂以及电镀厂所有办公用电脑之软件、硬件的维护。
（2）.负责全厂所有仪器用电脑（如工显镜等）之软件、硬件维护。
（3）.负责全厂所有打印机的维护。
（4）.负责全厂之电脑周边设备的维护保养及安装，如UPS、交换机及ADSL上网设备等。
（5）.打印机耗材（补充墨水、墨盒、碳粉、硒鼓）的申请、发放、安装等。
（6）.网络布线及安装。
（7）.维护全厂网络的正常运行。
4生产管理资材制造部
4.1生产管理资材制造部长职责
（1）.本部门的管理及技术监督、指导、目标确认及实施计划。
（2）.为各管理目标的顺利实施所进行必要的沟通与协调。
（3）.明确目标，对品质异常问题点实施对策。
（4）.技术指导、纪律监督，为解决问题点所进行必要的协调。
（5）.生产任务管理，生产技术管理，设备管理。
（6）.品质管理、效率管理、环境管理。
（7）.部属管理、部属考勤。
（8）.成本控制、安全生产督导。
（9）.持续改善，QCC活动的推进。
4.2生管管理工作职责
（1）.依据客户订单数量和纳期协调客户制定出货日程和排期。
（2）.制定所属部门之生产计划生产之控制。
（3）.追踪所属部门生产计划执行结果和生产异状之协调。
（4）.生产计划之变更联络与协调，生产计划与实绩差异的分析及追踪。
（5）.产能负责调整人力不平衡之安排及劳务能力之管制。
（6）.协力厂商部品来料纳入计划内之制定纳期之跟进。
（7）.协力厂商物料品质异常相关部门之协调及外务之联络与处理。
（8）.协力厂商退货（NG）品之协调及补货事宜之处理。
（9）.部品纳期计划之制定与纳期之跟进。
（10）.出货计划的制定，安排与跟进。
（11）.客户要求与诉怨相关部门之协调与处理。
（12）.生产部门数据整合分析与处理。
（13）.部品物料之控制与追踪及部品注残台帐之建立。
（14）.所属部门部品注残之下注与跟催。
（15）.副资材用量计划提供与采购及副资材（周转）台帐建立与控制。
4.3资材人员工作职责
（1）.清楚每月各成品的出货数量，日期。
（2）.跟踪采购部品的按时纳入，不延误车间生产。
清楚每种采购部品的每日用量。
（3）.确认样品做到时间最快，保证质量最好。
（4）.与供货商比价,议价,谈判交涉
（5）.熟悉常购物品的品质，能够区别同种货物的不同生产厂家的产品质量。
（6）.随时掌握原材料市场行情变化,尽力提升质量降低采购成本..
（7）.采购计划编排,物料之订购及交期控制
（8）.寻找适宜供货商,收集供货商资料,开发新供货商;
（9）.主导协调仓管、品管对供应商之评监与评核.供货商评估,结果的统计分析呈报
（10）.协调仓管与品管对采购料品之验证.
（11）.审查新供货商质量体系状况,确保供应物料的优良性;
（12）.审查旧供货商价格,产能,质量,交期等,确保供货商有稳定供货能力
（13）.发注订单:
每个月末根据生管提供的订单数量和生产计划及仓库月末库存以注发注订单，保证纳期，配合生产线正常生产。
（14）.熟悉单价:
了解各种材料的单价，以最低的价格购买符合本厂品质要求的材料。
（15）.了解图纸:
熟悉各种部品的捆包图纸，根据图纸要求确认样品，样品合格后进一步确认报价，OK之后根据需求量发注订单。
（16）.采购物品:
根据各部门要求购买所需物品，确保生产线正常运转。
（17）.ISO资料做成:
在月末和每个季度末做成采购部ISO相关资料。
4.4制造课
4.4.1制造课课长工作职责
（1）.部门生产任务管理、生产技术管理、设备管理。
（2）.生产计划的调控及物料跟踪。
（3）.产品品质的维持与提高。
（4）.产品交期的管理。
（5）.品质异常的判定、处理及改善提出。
（6）.标准成本的维持与降低成本。
（7）.生产品质效率及考勤管理。
（8）.工场方针政策的宣导与实施。
（9）.每日部下的工作安排及指示。
（10）.5S的管理。
（11）.持续改善，QCC活动的推进。
（12）.安全生产督导。
4.4.2制造课主任工作职责
（1）.日、周、月报、生产计划与实绩达成状态确认。
（2）.现场“5S”的监督管理。
（3）.各拉线不良状况及改善对策的跟踪。
（4）.各拉线人员工位作业员理论知识培训及现场实际作业指导。
（5）.异常品质处理确认，新产品导入时的确认。
（6）.产能效率的分析与提高。
（7）.合理化建议，有效之改善方案的提出。
4.4.3制造课制造技术系长工作职责
（1）.部门各生产线生产任务管理、生产技术、设备管理。
（2）.生产达成，生产计划安排，资料收集、整理、分析。
（3）.各机种标准工时的审订及报告对策实施。
（4）.品质、效率、考勤、安全管理。
（5）.月盘点工作的组织、升益和损耗调查，成本控制。
（6）.下级工作问题点处理报告，上级指示传达及安排实施。
（7）.品质异常问题点实施对策、持续改善，改善活动的推进。
（8）.物料的申请确认，部门之间的协调与沟通。
（9）.生产督导及工作环境管理。
（10）.部属教育、考核认定。
4.4.4制造课制造技术主任工作职责
（1）.确认各机种机器设备、治（工）具的点检。
（2）.根据生产计划合理安排拉线设设备、、治（工）具申请调配。
（3）.技术员、技能员的培训、考核及合格认证。
（4）.维护制作新治（工）具，合理改善。
（5）.对技术员进行现场的实际维护经验及技巧的指导。
4.4.5制造课制造技术人员工作职责
（1）.跟踪确认各项申购对象及治具制作纳期。
（2）.机器设备的编号、保养、维护与点检表制作。
（3）.不良品原因分析、对策及跟踪。
（4）.新治（工）具评价、编号、治工具台帐管理。
（5）.开关作业指导书、HST开关样板的作成及确认。
4.4.6制造课QE人员工作职责
（1）.客户投诉的原因分析和对策的拟定、跟踪确认对策实施的效果。
（2）.工程内品质异常的处理、分析及检讨。
（3）.工程内不良品的确认。
（4）.QC工程图兼产品控制计划表制订、修订的确认。
（5）.月度、年度品质总结。
（6）.QCC活动的实施及总结。
（7）.5M变更的跟时及确认。
（8）.品质教育之执行。
4.4.7制造课班长工作职责
（1）.拉线新员工的培训及作业指导。
（2）.当天生产计划与人员安排及各类报表的作成。
（3）.生产计划与实绩达成的管理。
（4）.物料领取及确认。
（5）.每2H计划与实绩的确认，未达成原因报告。
（6）.发现异常时品质异常单的填写、记录。
（7）.现场“5S”管理，员工作业记录的管理。
（8）.5M变更的实施状况跟踪。
4.4.8制造课文员工作职责
（1）.作业日报的跟踪。
（2）.报表、加班申请单、出勤人数的整理统计。
（3）.部门上资料的制作、保管、整理及标识。
（4）.各相关部门的信息传递、资料交接及跟踪。
（5）.部门所用物的申购及分发。
（6）.相关报表的输入。
5开发课
5.1开发课课长工作职责
（1）.新制品部品承认。
（2）.图面审核。
（3）.开发进度监督。
（4）.各部门沟通与协调。
（5）.开发工作展开。
（6）.5S监督。
（7）.工程不良问题解决。
（8）.ISO程序执行。
（9）.应急事务处理。
5.2开发课系长工作职责
（1）.新产品图面设计。
（2）.产品性能分析改善。
（3）.工艺流程编制确认。
（4）.工作总结与汇报。
（5）.ISO、5S工作。
5.3开发课工程师工作职责
（1）.新产品图面设计。
（2）.工艺流程编制。
（3）.治具设计。
（4）.疑难工程品质分析与改善方案提出。
（5）.治工具评价。
5.4开发课助理工程师工作职责
（1）.部品图的绘制与更改。
（2）.治工具设计。
（3）.略复杂的工程品质分析与改善
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