年度绩效目标考核管理办法193.docx

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年度绩效目标考核管理办法193

YHZD

DDDD

华能国际电力股份有限公司玉环电厂管理制度

HYH3-178-ZG138

年度绩效目标考核管理办法

2014-12-10发布2014-12-10实施

华能国际电力股份有限公司玉环电厂发布

华能国际电力股份有限公司玉环电厂

年度绩效目标考核管理办法

第一章总则

第一条为促进华能国际电力股份有限公司玉环电厂（以下简称“电厂”）年度绩效目标实现，激励电厂员工工作主动性和创造性，实现部门与电厂绩效目标有机统一，根据华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）《效益目标考核规定》（HZD2-158-ZG44）、华能国际电力股份有限公司浙江分公司（以下简称“分公司”）《绩效管理实施规定》（HZJ2-039-ZG39），制定本办法。

第二条电厂年度绩效目标分为安全、效益、发展、党建、管理五部分内容。

第三条本办法适用于电厂各部门。

第二章各部门职责

第四条策划部是电厂效益绩效归口管理部门，具体职责：

（一）根据上级公司考核规定，制订、修订电厂年度绩效目标考核管理办法；

（二）根据上级公司下达的年度效益绩效目标，分解、编制各部门年度效益绩效目标；并汇总安全、发展、党建、管理绩效目标，形成各部门和主要外协单位年度绩效目标责任书；

（三）根据上级公司下达的年度重点工作目标、电厂重点督办工作、月度计划任务书工作完成情况，提出考核建议；

（四）组织统计、分析各部门归口管理的四项费用完成情况，并提出考核建议；

（五）组织汇总、认定各部门和外协单位效益绩效目标完成情况，并提出考核建议；

（六）将各部门年度效益绩效考核得分结果，年度重点工作目标、电厂重点督办工作、月度计划任务书工作完成情况，各部门归口管理的四项费用考核方案提交厂长办公会审议。

并将厂长办公会确定的考核得分结果报人力资源部；

（七）如各部门有电厂重点督办工作、月度计划任务书工作申请免考核，可填写免考核申请表（见附表4），经分管厂领导签字确认，策划部汇总后提交厂长办公会讨论确定。

第五条人力资源部是电厂管理绩效归口管理部门，具体职责：

（一）统计、整理各部门年度管理绩效目标完成情况，并提出考核建议；

（二）将各部门年度管理绩效考核得分结果提交厂长办公会审议；

（三）根据厂长办公会审议结果，按规定兑现年度安全、效益、发展、党建、管理绩效工资总额。

第六条安全监察部是电厂安全绩效归口管理部门，具体职责：

（一）根据上级公司考核规定，制订、修订电厂年度安全绩效目标考核管理办法；

（二）根据上级公司下达的年度安全绩效目标，分解、编制各部门和外协单位年度安全绩效目标；

（三）统计、认定各部门和外协单位年度安全绩效完成情况，并提出考核建议；

（四）将各部门年度安全绩效考核方案提交厂长办公会审议。

并将厂长办公会确定的考核方案报人力资源部。

第七条工程部是电厂发展绩效归口管理部门，具体职责：

（一）根据上级公司考核规定，编制、修订电厂年度发展绩效目标考核管理办法；

（二）根据上级公司下达的年度发展绩效目标，分解、编制各部门发展绩效目标；

（三）统计、认定各部门年度发展绩效完成情况，并提出考核建议；

（四）将各部门年度发展绩效考核方案提交厂长办公会审议。

并将厂长办公会确定的考核方案报人力资源部。

第八条政工部是电厂党建绩效归口管理部门，具体职责：

（一）根据上级公司考核规定，制订、修订电厂年度党建绩效目标考核管理办法；

（二）根据上级公司下达的年度党建绩效目标，分解、编制各部门党建绩效目标；

（三）统计、认定各部门年度党建绩效完成情况，并提出考核建议；

（四）将各部门年度党建绩效考核方案提交厂长办公会审议。

并将厂长办公会确定的考核方案报人力资源部。

第九条各部门按照年初与厂部签订的绩效责任书，归口管理责任范围内相关费用和生产经营指标。

第三章　绩效目标的编制、执行和考核

第十条每年年初，根据上级公司与电厂签订的年度绩效目标责任书、电厂年度综合计划内部执行计划，策划部牵头编制各部门年度绩效目标责任书，具体包括安全绩效、效益绩效、发展绩效、党建绩效以及管理绩效五方面内容。

第十一条各部门年度绩效目标责任书经厂长办公会审议批准后，在年度工作会议上，由厂党政负责人与各部门负责人、各支部书记签订。

第十二条年度绩效目标责任书签订后一般不予调整，如确有特殊原因需要调整时，由责任部门提出调整申请，经分管厂领导同意，厂长批准后，予以调整（调整不得影响完成上级公司下达给电厂的年度绩效目标）。

第十三条各部门年度安全、发展、党建绩效考核按电厂相关制度进行考核。

第四章　效益绩效目标考核内容

第十四条效益绩效目标考核分为关键指标考核和控制指标考核两部分。

（一）关键指标：

包括但不限于发电量、税前利润、经济增加值、净资产收益率等指标，具体根据每年分公司下达给电厂的关键指标，并结合电厂生产经营实际确定；

（二）控制指标：

包括但不限于平均上网电价、标煤采购单价、入厂-入炉煤热值差、电费回收率、点火及助燃用油、燃煤滞期费、供电煤耗、厂用电率、环保排放等指标，具体根据每年分公司下达给电厂的控制指标，并结合电厂生产经营实际确定。

第十五条各部门年度效益绩效考核得分计算公式

各部门年度效益绩效考核得分＝关键指标考核得分－控制指标考核得分

（一）各部门关键指标考核得分

各部门关键指标考核得分＝部门难度系数×∑（各项关键指标考核得分×权重）

部门难度系数根据各部门除四项费用以外的控制指标个数确定。

其中：

部门控制指标个数＜5个，部门难度系数为1.00；

部门控制指标个数≥5个且＜10个，部门难度系数为1.01；

部门控制指标个数≥10个，部门难度系数为1.02。

各项关键指标考核得分计算公式，如公司有制度规定,按照公司有关制度规定执行；如公司无明确计算公式，按指标完成率计算得分。

各项关键指标各部门权重详见附表1。

如电厂年度关键指标发生变化，则各项关键指标权重相应调整。

（二）控制指标考核得分

控制指标为扣分项，只减分不加分。

控制指标考核得分=∑各项控制指标考核得分

各项控制指标考核得分计算公式及扣分最高上下限，按照公司规定的各项控制指标计算公式执行。

各部门归口管理的四项费用，不在效益绩效目标考核得分中计算，而是按照超支或节余费用百分比直接奖罚各部门工资总额。

因发电量变化而导致四项费用超支的不在扣罚范围内。

四项费用超支或节余奖罚百分比由厂长办公会议讨论确定。

如有特殊情况，由费用归口部门提出申请（见附表2），经策划部、分管厂领导审核，厂长办公会讨论确定。

第五章　管理绩效考核

第十六条年度管理绩效考核各部门年度管理绩效目标完成情况。

第十七条年度管理绩效考核得分计算方法

考核实行百分制。

每年初，各部门对上年度管理绩效目标完成情况进行评价,对各管理工作项目按照百分制进行自评分，平均分配权重后计算总得分，人力资源部商各职能部门并听取分管厂领导意见后形成初评分，报厂长办公会审议确定最终得分。

第十八条因特殊情况个别年度管理绩效目标需要免考核时，责任部门应填写免考核申请表（见附表3），经分管厂领导签字确认，人力资源部汇总后提交厂长办公会讨论确定。

第六章　年度绩效考核认定和兑现

第十九条效益绩效目标中的各项关键指标、控制指标完成情况的认定，按照电厂《综合统计管理规定》附件中的“电厂生产经营指标数据核定责任部门”分工，进行归口认定，策划部负责汇总。

第二十条电厂年度绩效目标考核奖励兑现资金，来源于分公司兑现电厂年度各项绩效奖励工资总额，其中：

电厂安全绩效兑现奖励总额为分公司兑现电厂年度安全绩效奖励工资总额的70%。

电厂效益绩效兑现奖励总额为分公司兑现电厂年度效益绩效奖励工资总额的70%。

分公司兑现给电厂效益和安全绩效奖励工资总额各剩余的30%部分，以及上级公司兑现给电厂党建、发展绩效奖励工资总额的全部，这四部分之和再次进行分配。

其中：

50%作为电厂管理绩效兑现奖励总额，20%作为电厂发展绩效兑现奖励总额，20%作为电厂党建绩效兑现奖励总额，10%作为电厂调节工资奖励。

如分公司兑现给电厂某项绩效工资为扣罚金额，则该项绩效不参与奖励分配，同时由归口部门提出考核意见，扣罚相关责任部门。

第七章　附则

第二十一条本办法由策划部负责文字解答，按照电厂《制度制订程序规定》进行解释。

第二十二条本办法自发布之日起施行。

2014年2月14日发布实施的《华能国际电力股份有限公司玉环电厂年度绩效目标考核管理办法》（HYH3-131-ZG99）同时失效。

附表1

关键指标各部门权重表

部门

关键指标各部门权重

发电量

税前

利润

经济

增加值

净资产

收益率

月度/督办工作权重

合计

部门

发电量

税前

利润

经济

增加值

净资产

收益率

月度/督办工作权重

合计

行政部

10%

20%

15%

15%

40%

100%

人力资源部

10%

20%

15%

15%

40%

100%

政工部

10%

20%

15%

15%

40%

100%

监审室

10%

20%

15%

15%

40%

100%

工程部

10%

20%

15%

15%

40%

100%

财务部

10%

35%

15%

15%

25%

100%

策划部

10%

33%

15%

15%

27%

100%

燃管组

15%

35%

15%

15%

20%

100%

物资部

15%

20%

15%

15%

35%

100%

安全监察部

15%

20%

15%

15%

35%

100%

营销办

20%

33%

15%

15%

17%

100%

运行部

25%

35%

15%

15%

10%

100%

设备管理部

25%

35%

15%

15%

10%

100%

燃脱部

25%

35%

15%

15%

10%

100%

附表2

部门管控费用超年度预算免考核申请表

申请部门

费用类别

免考核

原因说明

部门负责人（签字）：

时间：

年月日

策划部意见

策划部负责人（签字）：

时间：

年月日

分管厂领导

意见

厂长办公会议意见

附表3

年度管理绩效目标计划免考核申请表

申请部门

年度管理绩效

目标计划内容

免考核

原因说明

部门负责人（签字）：

时间：

年月日

分管厂领导

意见

厂长办公会议意见

附表4

部门月度/督办未完成工作免考核申请表

申请部门

工作内容

免考核

原因说明

部门负责人（签字）：

时间：

年月日

策划部/行政部/安全监察部意见

策划部/行政部/安全监察部负责人（签字）：

时间：

年月日

分管厂领导

意见

厂长办公会议意见

华能玉环电厂制度学习指引表

制度名称

华能国际电力股份有限公司玉环电厂年度绩效目标考核管理办法

制订或修订

目的

根据部门组织机构及职能分工调整，修订本办法。

本制度主要影响部门或岗位

各部门

本制度涉及责任部门或岗位

各部门

需要重点关注的条款或修订的主要内容

本制度主要修订了绩效考核管理部门职责分工，根据部门组织机构变化，调整了相关部门效益绩效考核关键指标权重。

对制度核心要点及制度执行中应特别注意事项的解读说明

第二章各部门职责。

明确各部门年度绩效目标责任书的编制、考核职责划分。

第四章　效益绩效目标考核内容。

阐述了各部门年度效益绩效考核内容、考核得分计算方法、各部门管控费用考核方式方法等。

第五章　管理绩效考核。

阐述了管理绩效职责部门和考核得分计算方法。

第六章　年度绩效考核认定和兑现。

阐述了各部门年度效益绩效考核指标完成情况的认定依据和职责部门，明确了全厂“安全、效益、发展、党建、管理”五大绩效考核奖励资金来源和分配比例。

分管厂领导：

张峰部门负责人：

陈胜军