管理制度汇编.docx
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管理制度汇编
管理制度目录
序号
文件编号
文件名称
页码
主控部门
01
HB-GL-001
公司组织机构图
2
管理部
02
HB-GL-002
岗位职责
3
03
HB-GL-003
公司经营理念
11
04
HB-GL-004
厂纪厂规
12
05
HB-GL-005
员工行为规范
13
06
HB-GL-006
员工激励管理制度
16
07
HB-GL-007
仓库管理制度
19
仓库
08
HB-GL-008
5S管理制度
21
生产车间
09
HB-GL-009
潜在失效模式及后果分析（FMEA）编写制度
23
技术部
10
HB-GL-010
控制计划编写制度
30
11
HB-GL-011
生产件批准（PPAP）编写制度
34
12
HB-GL-012
测量系统分析（MSA）编写制度
37
品质部
13
HB-GL-013
实验室管理制度
39
14
HB-GL-014
SPC控制图作业管理制度
40
15
HB-GL-015
作业准备管理制度
50
16
HB-GL-016
统计技术选用管理制度
51
17
HB-GL-017
返工作业管理制度
53
18
HB-GL-018
8D报告编写管理制度
54
19
HB-GL-019
应急计划
56
管理部
20
HB-GL-020
过程审核管理规范
58
管代
21
HB-GL-021
产品审核管理规范
65
公司组织机构图
文件编号：
HB-GL-001
岗位职责
文件编号：
HB-GL-002
一总经理
1主持公司全面经营管理工作；
2负责任免公司管理人员;
3负责公司财务费用的审核；
4负责公司重要物资采购和合格供方审批；
5负责公司经营方针、经营目标、组织机构、管理手册、管理程序、管理制
度的审批；
6负责提供公司人力资源、基础设施、工作环境及财务信息；
7负责主持管理评审工作；
8负责公司重要质量事故的仲裁工作；
9负责定期召开公司行政管理会议。
二业务部
1负责市场开发，按照要求完成业务指标；
2负责顾客图样审核及产品报价工作；
3负责顾客订单的审查；
4负责与顾客沟通协调；
5负责订单安排进度的审查与监控；
6负责产品发货及交付确认的监督；
7负责顾客关系建设，包括顾客满意度调查、顾客定期拜访等；
8负责受理顾客反馈信息，包括交付及质量抱怨；
9负责上级交代的其他事项。
三财务部
1严格遵守国家有关财政的《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计制度》和《会计档案管理办法》等等法律，法规和财务制度，认真执行本单位的各项内部管理制度。
2负责制度本部门的岗位责任制，建立和健全公司内关于财务方面的管理制度，加强各岗位人员工作的管理，部署本部门的有关工作，使公司的财会工作达到好的效果。
3负责公司的财产管理制度、落实财产管理办法，确保帐实相符。
4组织本部门开展政治和业务学习，不断提高科内人员的政治思想和业务水平，考核本部门工作人员的工作业绩向公司领导提请奖惩。
以适应不断发展的需要。
5负责收集、整理各项财务资料，撰写财务分析和专题财务报告，及时向领导和有关部门提供真实，可靠的分析资料，为公司领导作好参谋。
6编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和方案，开辟财源，有效使用资金、降低成本、提高经济效益。
7进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
8及时完成领导交办的其他各项工作。
9负责完成上级交代的其他事项。
四管理部
1负责文件资料的管理；
2负责招聘、培训策划、绩效考核等人力资源的管理；
3负责日常会议安排；
4负责定期对消防安全的检查；
5负责食堂、住宿安排、劳保用品发放等工作；
6负责完成上级领导交代的其他事项。
五品质部
1负责根据进货检验及抽样标准进行外购外协件检验，并做好检验记录；
2负责产品首件确认工作；
3负责按照过程检验及抽样标准进行巡回检验，并做好检验记录；
4负责按照成品检验及抽样标准进行成品抽检工作；
5负责不合格品控制，包括标识、返工和报废提出，及其跟踪验证；
6负责质量数据的统计及分析工作，及时上报总经理；
7负责顾客质量问题反馈的调查、原因分析和处置跟踪验证；
8负责计量检测设备的管理控制工作；
9负责参与合格供方的质量评审；
10负责上级领导交代的其他事项。
六生产部
1负责按照订单要求、库存情况及市场预测，进行生产进度排程，提出物资采购需求，上报总经理审核。
2负责根据生产进度排程，监督产品完成情况及外协外购交付进度，每天上报总经理。
3负责监督车间及仓库生产安全卫生环境、产品流转标识、检验状态标识、产品防护标识的实施状况。
4负责生产设备管理控制工作。
5负责车间生产异常状况处置督查，及时上报总经理。
6负责定期召开车间及仓库生产会议，做好会议记录。
7负责参与合格供方的评审工作。
8负责完成上级领导交代的其他事项。
七采购部
1负责按照技术部提出的采购要求，进行外购外协供方的开发、样品报价及采购、供方评审工作。
2负责根据生产要求编制采购合同订单或采购计划，对采购进度进行催促，对采购交付异常状况及时与生产部门沟通协调，并上报总经理。
3负责对外购外协供方的日常管理，包括交货业绩统计。
4负责完成上级部门交代的其他事项。
八技术部
1负责按照产品标准、市场调研、顾客图样要求及参数及时完成新产品开发工作；
2负责评审和确认顾客图样及参数，做好成本核算，上报总经理审核，总经理确认。
3负责按照顾客图样要求进行生产模具可行性分析、设计、制造工作。
4负责按照生产模具设计要求，提出模具制造采购需求，上报总经理审核。
5负责按照要求进行样品制造。
6负责对新产品进行外购外协件验证和样品检验结果审核。
7负责样品确认合格后，整理新产品外购外协件质量要求交付采购部，生产工艺操作要求交付生产，产品质量检验标准交付品质部，做好移交手续。
8负责对生产模具的管理。
9负责对车间进行技术指导。
10负责完成上级领导交代事项。
九车间主任
1负责主持本车间的生产、质量、技术、安全、劳动纪律管理工作；
2负责按照生产任务，合理安排本车间员工的生产,并进行有效调度和督导工作，保证各项生产任务按时、按量、按质完成；
3负责做好本车间的生产日报表，上报生产部；
4负责本车间生产过程的控制，对班组质量进行抽查；
5负责本车间做好设备设施、模具管理工作，确保设备设施、模具处于正常运行状态；
6负责本车间生产作业安全环境和卫生状况进行有效管理工作；
7负责组织本车间内产品标识和可追溯性进行有效管理；
8负责组织本车间内产品防护工作，包括标识、包装、搬运、储存、交付管理；
9指导本车间做好特殊过程的工艺参数运行记录；
10负责召开本车间生产会议；
11负责完成上级交办的其他任务。
十操作工
1应掌握上岗操作的基本知识和基本技能；
2严格按照操作规程和工艺作业指导书进行生产；
3对本工序生产的产品质量负责，并做好自检工作；
4严格执行劳动纪律和工艺纪律，服从车间主任的安排；
5做好本岗位的设备、工具、设施维护保养工作；
6做好本岗位的卫生工作；
7做好本岗位的记录工作；
8负责完成上级交办的其他任务。
十一检验员
1负责按照检验及抽样标准实施产品检验试验，做好检验试验记录，定期上报品质部；
2负责对发现的不良品及时进行标识、隔离、记录，并上报品质部审核，且与车间、采购等部门做好沟通协调；
3负责对本岗位计量检测设备的维护保养；
4负责完成上级交办的其他任务。
十二仓库管理员
1负责库存物资的出入库管理；
2负责库存物资的标识管理工作。
3负责仓库的安全管理工作，做好防火、防潮、防腐蚀、防盗工作。
4负责定期对仓库进行盘点，及时做好各类仓库报表工作。
5完成上级交办的其他任务；
十三会计
1严格执行《中华人民共和国会计法》和其他有的法律、法规和会计制度，认真执行本公司的内部会计规定。
2按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关法律、法规规定要求，负责设置会计的核算程序、会计凭证流转程序，合理设置总帐和明细帐，认真审核会计凭证，及时汇总登记总帐。
3按时记载明细帐，做到字迹清楚，摘要简明，数字准确，手续完备，帐本整洁，按期报帐，发生差错按规定更正；及时办理结帐，做到日清月结。
4定期和不定期与所属单位及有关单位核对往来款项，及时回笼资金。
按月核对总账和明细帐，保证帐帐相符。
5负责编制会计报表，做到报表及时、数字真实、内容完整，说明清楚。
6按照《会计档案管理办法》，负责整理装订和妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计档案资料，并定期按规定要求将会计档案移交公司档案室统一管理。
7按照《现金管理暂行条例》和本公司现金管理的规定，加强现金管理，协助出纳做好结算和出纳业务工作。
8及时完成公司领导交办的其它工作。
十四出纳
1根据《现金管理办法》的规定，负责办理公司内现金的各种收付业务。
2严格执行经银行核定的库存现金限额的规定，超过部分现金必须及时送存银行，不得坐支，挪用现金白条顶库。
3根据《银行票据结算规定》负责办理银行各种结算业务积极配合银行做好对帐、报帐工作。
空白支票外出，必须经主管领导批准同意，并在支票领用薄中登记，作废支票注销后，应与存根妥善保管。
4妥善保管现金、现金空白票据、有价证券及各印章，确保其安全和完整，如有主观过失造成欠缺，要负责赔偿。
5按照会计核算要求，建立健全现金出纳各种帐目，及时编制现金收支、银行收付的会计凭证。
6根据记帐规则要求，严格审核现金收付凭证，及时记载现金的日记帐和银行日记帐，并做到日清日结。
现金坚持每月清点，保证帐款相符；对未达帐项，要及时查清、及时处理。
7办理发票报销时，所有发票必须由主管人员签名，并经领导批准签字方能付款。
认真做到：
单据与财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。
凭证应日清月结，及时做好移交手续。
8及时完成领导交办的其它各项工作。
公司经营理念
文件编号：
HB-GL-003
（一）本公司目标
打造行业品牌争创国际一流
（二）本公司方针
以质量求生存以市场求发展
以管理求效益以创新求进步
（三）本公司精神
求实敬业创新发展
（四）本公司使命
汇百家之长合万物之灵
（五）宣传口号
纵横天地之广孕育行业之王
（六）经营理念
高品质低价位先市场后效益
（七）经营策略
以质取信以价定位
（八）文化主题
只有学习才能进步
（九）同行关系
竞争协作共同发展
（一十）人才方针
汇天下精英取之精华
合忠诚贤良为我所用
（一十一）管理理念
有情的领导无情的管理
严格的制度和谐的氛围
（一十二）质量理念
高标准严要求人人把关
（一十三）核心价值观
客户满意员工满意老板满意
（一十四）本公司发展观
改革提升创新
厂纪厂规
文件编号：
HB-GL-004
第一条严格遵守国家法律、法规、政策和公司各项规章制度，服从公司安排，
严守公司机密。
第二条忠于职守，服从上级主管合理的指挥，接受工作调配，能按时按质按量
完成工作任务。
第三条维护公司形象，进入厂区内应穿工作服，配戴工作证；穿戴整洁。
第四条遵守公司考勤制度，按时上下班，并亲自打卡或登记出勤，不得迟到、
早退或旷工；需要加班时应服从统一安排；请假时应严格按管理规定办
理，办完手续后方可离开工作岗位；未经许可，不可在工作时间内会见
亲友；若必需会客时，应经批准后，在指定地点进行，时间不得超过
10分钟。
第五条做到文明安全生产，严格按照操作规定和技术要求进行生产作业，确保
生产质量；正确使用劳保用品和防护设施，防止发生工伤事故；坚守生
产岗位，做到不离岗，不串岗，不睡岗。
第六条爱护公司设备工具、模具夹具模具量具，做到按时维护保养，保持设备完好状态；每天下班后打扫卫生，保持公司区环境清洁，道路畅通。
第七条节约用电、用水，杜绝浪费现象；下班时应关闭机器、电灯、风扇、电脑等电源。
第八条非本公司人员不得入内，不准打架、赌博，不准在禁烟区内吸烟，不准购买非法物品，不准乱抛垃圾或大声喧哗。
员工行为规范
文件编号：
HB-GL-005
（一）员工守则
文明礼貌以诚相待努力学习爱岗敬业
尊敬领导服从安排尊师爱徒互敬互爱
遵章守纪扶正压邪精益求精创造名牌
忠于职守互相信赖竞争协作共创未来
（二）员工行为规范
（一）人际关系
相互尊重和睦相处善于沟通
诚实守信热心公益助人为乐
（二）团队意识
顾全大局维护集体关心他人
勇于奉献共同创造利益共享
（三）公共关系
礼貌待客热情大方不卑不亢
言而有信统一识别塑造形象
（四）办公作业
遵章守纪作风严谨恪尽职守
礼貌接待精简会议务实高效
（五）个人仪表
精神饱满乐观开朗言行一致
举止大方着装统一用语礼貌
（六）环境意识行为
爱惜公物优化环境严禁吸烟
安全健康整理整顿保持清洁
（三）标准员工行为
第1条基本标准
1.必须遵守国家政策、法律、法规和本公司各项规章制度，服从组织安排，严守组织纪律，敬业爱岗，有良好的社会公德和职业道德；
2.忠于职守，努力做好本职工作，遵守纪律，服从上级主管合理的指挥，接受工作调配，工作热情主动，责任心强，能按时按质按量完成生产或工作任务；
3.必须不断学习和掌握本职工作所需的文化、技术、业务知识和技能，不断提高业务水平，适应企业不断发展的需要；
4.按时上下班，并亲自打卡或登记出勤，不得迟到、早退或旷工。
需要加班时应服从统一安排；
5.必须着装整齐，进入厂区或工作岗位，必须穿工作服、配戴工作证；
6.必须严格遵守本公司安全生产管理制度；
7.礼貌待人，和睦相处，作风正派，勤俭朴实，谦虚谨慎，不怕吃苦，发扬“把方便让给别人，把困难留给自己”的团结协作精神；
8.有正义感，敢于同一切违法行为作斗争；
9.有集体荣誉感，积极维护企业的声誉和正当利益；
10.本公司员工未经许可，不可在工作时间内会见亲友。
若必需会客时，应经批准后，在指定地点进行，时间不得超过10分钟为原则；
11.本公司员工需请假时应按请假规定办理，办完手续后方可离开工作岗位；
12.爱护公物，维护环境卫生，保持环境整洁，讲究文明礼貌，安全文明生产；
13.本公司员工不得在禁烟区内吸烟。
在工作场所内切忌随地吐痰，乱抛垃圾或大声喧哗，每天下班后应将工作场地周围卫生打扫干净；
14.本公司员工应了解分层负责精神，职务及公事的报告均应向直接主管反映，不可越级报告。
但紧急或特殊情况不在此限。
第2条生产行为标准
1．必须根据生产技术操作规程进行精心操作，做到安全生产，确保产品质量；
2．爱护工具、设备，精心维护、保养，保持完好状态；
3．节约能源，降低消耗，杜绝浪费现象；
4．随时清扫、整顿作业现场，保持环境整洁，道路畅通；
5．实行定置管理，各类物品按规定位置摆放整齐，清除一切无用物品；
6．坚守生产岗位，工作时间不离岗，不串岗，不睡岗；
7．工作严肃认真，不打闹谈笑，更不允许打架斗殴；
8．正确使用劳保用品和防护设施，防止发生工伤事故；
9．车间员工一律穿工作服，佩戴工作证，着装整齐规范。
10.车间员工上班时，一律不准打手机，铃声必须振动，接手机不准超过2分钟，更不准玩手机。
第3条办公行为标准
1．工作严肃认真，努力提高工作效率，不拖拉、不推诿；
2．保持环境整洁，窗明几净，文件资料、用品定位摆放整齐；
3．保持室内安静，不高声谈话和打电话；
4．办公时间内不阅读与工作无关的书刊，不拨打与工作无关的电话，不玩电脑游戏，不听音乐以及不上网聊天等；
5．保守本公司经济技术商务机密，不将文件资料带出本公司外；
6．爱护办公设施，节约使用办公用品，杜绝浪费；
7．个人行为举止文雅，谦虚谨慎，接待客人热情礼貌；
8．下班时整理收拾资料、用具入柜，保持桌面整洁；
9．注意仪表，男员工应穿衬衣、长裤，头发梳理整齐；女员工应着装大方，适当淡妆。
员工激励管理制度
文件编号：
HB-GL-006
第一条为调动全公司职工的生产积极性和按质按时按量完成生产任务，特制定本条例。
第二条为了调动职工积极性、主动性、创造性，弘扬脚踏实地敬岗爱业，埋头苦干的奉
献精神，对在工作岗位上任劳任怨，全年出满勤，无病事假，较好的完成本公司
下达生产任务和各项工作指标的职工，本公司将根据实际表现给予100—500元
的奖金（此项奖金包括工资福利待遇）。
第三条以激发员工钻研业务，改革创新精神为目标，提倡大家多提合理化建议，开展技
术革新和技术竞赛，对在提高产品质量、劳生产率及经济效益方面有突出贡献的
员工给予500—1000元的奖励。
第四条为了不断提高全体员工的技术文化素质，本公司将按照实际情况，对全体员工进行技术、文化等专业知识的培训，给于学习和发展的机会，并为实现理想，实现自我价值。
同时也更加认识到掌握专业性知识的重要性，采用末位淘汰制方式，促使每个职工有一个积极向上的动力感、危机感。
第五条本公司根据实际情况每年进行一次生产标兵、质量标兵、技术标兵的评比活动，对各类标兵给予100-500元的奖励。
第六条为本公司的发展献计献策，并能参加市场的开发工作不分是否专职人员，只要开
发一个新市场，给予销售额5%的奖励，并在正式供货后将个人开发市场的费用予
以报销。
能为本公司义务销售产品的按销售额5%提取奖金，专职销售人员在完成
销售定额外，可按义务销售同等对待。
第七条本公司将最大限度的满足员工需求,有一个保障制度，完善社会保险制度，使每个职工都能踏实的工作。
第八条对员工能在本公司内外维护本公司利益和形象，保护本公司和国家财产，保护人民生命财产而奋不顾身的员工，本公司将根据实际表现和贡献给予500-10000元的奖励。
第九条对技术革新、发明创造取得重大科技成果的经专家鉴定给予500-1000元的奖励。
第一十条对有突出贡献的职能人员、工程技术人员本公司本着“吸引人才、留住人才”的宗旨，激发他们的工作热情，本公司将给予晋职称、晋级、增加工资的待遇和重用。
第十一条授权员工，给于员工尊严，增强员工的荣誉感与责任感。
第十二条对职能人员定岗、定编竞争上岗，实行岗位责任制、岗位工资制，加大对违
纪过失、责任过失的考核力度。
第十三条由管理部负责对车间各管理人员和员工进行下列行为进行考核监督，并报总经理审核，予以公布。
1．未经批准擅自离开工作岗位视旷工1天处罚并给予警告。
未经批准擅自串岗或睡岗者，罚20元/次并予以警告。
迟到、早退10分钟，罚20元/次并予以警告。
2．在工作时间内大声喧哗或相互嬉戏、吵闹者，罚10元/次并给予警告。
3．在工作时间内玩手机或无重大事情接手机超过2分钟者，罚5元/次并给予警告。
4．未经允许擅自携带物品出入车间者，罚10元/次并给予警告。
5．不讲礼貌，乱称呼，不尊重他人者，罚5元/次并给予警告。
6．工作时自由散漫而未完成生产任务者或未配合同事工作者，罚10元/次并
给予警告。
7．客户由于质量问题退货，经追溯，责任人罚100元--1000元/次，车间主任负连带罚30元--300元/次。
8．对破坏物品、设备、模具、量具、仪器仪表者，每次按照原价或维修费用的30%进行经济处罚并给予警告。
车间主任负连带每次按照原价或维修费用的15%进行经济处罚并给予警告。
9．对乱涂、乱改黑板报、纸箱或厂房者，罚20元/次并给予警告。
10．违反产品工艺质量纪律或安全生产规程者，罚30元/次并给予警告。
12．未正当理由拒绝参加车间内培训或开会者，罚20元/次并给予警告。
13．不服从车间主任正当管理或合理调度，或恶语中伤者，罚50元/次并给予
警告。
屡教不改者给予开除并罚200元。
14．在厂区内聚众赌博者或参与赌博者，罚20元/次并给予警告。
15．订立劳动合同时弄虚作假，使本公司误信而遭受损害者50元/次。
16．动手打人或出手帮凶造成对方严重伤害或使用武力或携带凶器威
胁、恫吓他人或实施暴行者，给予开除并罚100元。
17．聚众结伙妨害生产生活秩序者，给予开除并罚100元。
18．故意损坏本公司物品、设备、模具、量具、仪器仪表者，按原价或维修费
用的100%进行经济处罚，并给予开除。
19．受政府判刑或受拘留处分者，给予开除。
20．泄露本公司生产经营秘密或技术秘密者给本公司造成损失者，罚元50元---1000元并给予开除。
21．偷窃本公司财产或同事财产，移交派出所处理。
22．张贴、散发煽动性文字、图片，足以破坏员工与本公司关系者，罚
200元并给予开除。
23．组织、煽动他人怠工、闹事或自己亲自参加者，罚300元并给
予开除。
28．在本公司工作期间，未经本公司书面同意，在外从事相同业务或与
本公司利、益冲突者，罚500元--1000元并给予开除。
29．吸毒或贩毒者，给予开除。
对以上作开除处分的，如触犯到刑律的，将移交司法机关处理。
仓库管理制度
文件编号：
HB-GL-007
第一条为规范材料、外协件、半成品及成品的入库、出库及储存搬运等管理，特制定本制度。
第二条入库管理
1.材料、外协件的入库：
材料、外协件进入本公司后，仓库管理员通知检验员进行质量验收，如无异常，仓库管理员根据送货单据信息核对核对材料（外协件）的品名、规格、数量。
如无异常情况，在《送货单》上签字确认，同时做好入库登记，并保存送货单。
如检验不合格，仓库管理员应拒绝入库；如数量不准或规格不对，应立即报告采购部门。
2.半成品、成品的入库：
车间把检验合格后的半成品、成品搬运到仓库后，仓库管理员仔细核对品名、规格、数量及合格检验证明,确认无误后，开具《入库单》。
3.把入库后的产品应分期分批分类摆放在指定的区域内，同时应做到轻拿轻放，摆放整齐，高度适宜。
第三条出库管理
1.车间在领料前将领料单提交给仓库管理员，仓库管理员根据领料单所注明的品名、规格、数量进行备料工作。
如材料不足或其他异常情况应及时通知车间及采购部门。
2.发料后，仓库管理员应做好出库登记。
同时，领料人应在出库单上签字确认。
3.仓库管理
升级会员 