技术研发立项决议书.doc

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********有限公司

第*届第*次董事会决议

会议主题:

关于审议*年度研发立项及经费预算

会议地址:

********公司办公室

会议时间:

201*年*月*日

会议内容:

*公司第一届第三次董事会于201*年*月*日在公司会议室召开,本次会议于201*年*月*日采用电话通知的方式，应到董事*人，实到董事【*】人，无董事弃权，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由*主持。

出席会议的全体董事经过认真审议公司技术研发部提交的关于《*******》、《******》、《*******》、《*********》、《**********》五个研发课题及经费预算，一致同意通过如下决议：

1.由公司技术总工*****牵头技术研发部负责以上研发项目的相关事宜，****部相关人员配合该项工作，预算投资预算不超过人民币****元，超过预算必须另行报股东大会批准。

2.项目设计依据、主要内容、技术指标、具体项目预算、完成时间以项目计划书为准，董事会授权公司高管在各自职责范围内办理以上事宜。

全体董事签字：

****************

*****董事会

二○一*年*月*日