国际集团管理制度.docx
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国际集团管理制度
集团有限公司管理制度
第一篇员工手册
第一章董事长致辞…………………………………3
第二章企业文化…………………………………4
第三章入职指引……………………………………4
第四章员工行为规范……………………………………5
第五章员工享有的权利…………………………………9
第二篇行政管理制度
第一章行政事务管理制度……………………………11
第二章办公规范管理制度……………………………14
第三章保密制度………………………………………15
第四章会议管理制度…………………………………18
第五章车辆管理办法…………………………………19
第六章司机管理规定…………………………………20
第七章计算机房管理规定……………………………22
第八章电话管理规定…………………………………22
第九章前台接待规范及迎宾室使用…………………24
第一十章值班管理制度…………………………………24
第一十一章卫生管理准则…………………………………25
第一十二章警卫人员值勤准则……………………………27
第三篇人事管理制度
第一章人事管理规章…………………………………29
第二章绩效考核管理…………………………………33
第三章考勤管理制度…………………………………35
第四章新进人员任用办法……………………………37
第五章员工离职处理原则……………………………38
第四篇财务管理制度
第一章财务管理规则…………………………………43
第二章固定资产管理制度……………………………46
第三章资产控制制度原则……………………………48
第四章资金管理规定…………………………………48
第五章资金预算制度…………………………………49
第六章会计档案管理…………………………………50
第七章出纳作业处理准则……………………………51
第五篇审计稽核制度
第一章内部稽核制度…………………………………53
第二章内部审计工作规定……………………………57
第六篇岗位职责
第一章办公室岗位职责………………………60
第二章人力资源部岗位职责…………………………64
第三章投资发展部岗位职责………………65
第四章财务部岗位职责………………………………68
第五章稽核审计部岗位职责…………………………69
第一篇员工手册
第一章、董事长致辞
各位同仁：
欢迎加盟集团有限公司。
集团有限公司是一个稳健发展并背负社会责任的大家庭，以人为本在这里不只是一种原则，它已经成为一种关切，一种体恤。
在我们的队伍中，只有分工不同。
员工的各展其材、各尽其用，使事业发展得到了可靠的人力保证。
曾经，我们点燃的只是一个事业的希望，今天我们足以为德祥稳步前行的发展态势和不骄不躁的处世态度而感到欣慰，并为之鼓舞。
古人曰：
知、仁、勇，天下之达德也。
以德求祥的精神正是集知德，勇德于心，于力。
才可激荡身心，奋勇前行。
创造是一种力量，求新则是一种高度。
年轻，所以努力而勤奋；诚信，所以知仁而施惠。
在浮华之中心平气和淡薄处世，不做一时豪迈的过客。
不退却、不招摇，谦虚谨慎、稳健有恒是我们做事情的原则；不断学习则是我们前进的蓄力。
因为我们希望创造的是一种持久的光芒，而不仅仅是制造一缕刹那的光束。
在这里，您将会在公司兴旺发展的同时，实现个人的理想与报负。
在这里，您的付出将会得到充分的回报。
身为董事长，我将与大家一样为一个共同的目标努力工作，为大家创造最佳的工作环境，让各位在与公司的共同发展中，实现自己的人生规划。
本《员工手册》的内容涵盖了大家在此工作应遵循的基本规则，同时包含了公司员工应享有的权利义务，更重要的是，希望大家与我一起通过研读这本《员工手册》，结合工作实际，领会大阳国际集团有限公司的管理理念、大阳国际集团有限公司的创业精神，并在身体力行中，将其发扬光大。
愿大家和我一起共创大阳国际集团有限公司的美好未来。
董事长签署：
第二章企业文化
【略】
第三章入职指引
3.1报到
3.1.1人力资源部是具体负责办理报到手续的职能部门，报到时您须出示以下有效证件原件并留复印件：
1、户口本、身份证；2、学历证书、学位证书；3、职称证书、资格证书；4、近期体检报告、免冠一寸近照2张。
3.1.2当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：
1、姓名或身份证号码；2、户籍；3、职称、从业资格；
3.2工作时间
3.2.1公司实行每周五天（40小时）工作制。
工作时间为：
周一至周五上午8：
30-12：
00，下午13：
00-17：
30。
工间休息上午10:
00-10:
15,下午3:
30-3:
45。
3.2.2如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排。
3.3办公及生活安排
3.3.1入职后由公司指定的入职指引人，向您介绍公司、部门的基本情况，还会指导您如何领取办公用品、使用办公设备，用餐等有关工作的具体事务。
同时，公司将及时为您安排入司培训。
3.3.2用餐
公司为您提供午餐。
集团公司员工可到公司餐厅就用午餐，不得带饭。
子公司员工则享受各公司具体的午餐补助规定。
3.4试用与转正
3.4.1新员工入司后三个月为试用期。
在试用期间员工应尽快融入到公司的工作氛围中去，充分展示你的才干。
在此期间，你认为公司对你不合适，你可以完全自由地提出辞职。
同样地，如果你的工作无法达到要求，公司也会终止对你的试用。
3.4.2试用期满后，通过总经理及部门主管审批后，由人力资源部审核,即成为公司的正式员工。
在试用期间，如果表现突出，经过部门、人力资源部考核后，可缩短试用期，提前转正。
第四章员工行为规范
公司员工的言谈举止，直接关系到公司的利益和员工自身形象，为展现大阳国际集团有限公司员工良好的素养与优雅的风度，也使每一位员工能够不断地提高修养，并把良好的素养表现得当，要求全体员工务必在态度与行为上严格按本规范去做，无一例外。
4．１工作态度
4.1.1恪尽职守，服从公司工作安排及调度，积极配合其它部门、员工工作。
4.1.2工作积极、主动、敏锐、任劳任怨，有竞争意识，但不干预他人的工作。
4.1.3视公司为家，以事业为本，靠实干赢得自身的发展。
4.1.4有令则行，有禁则止，坚决服从各级领导，正常业务按规范程序运作，不得随意越级请示。
4.1.5积极参加公司组织、安排的各项公益活动，按时值班。
4.1.6积极进取，谦虚好学，多读书籍，开拓思维，增长业务知识，提高工作能力。
4.1.7开动脑筋，充分发挥能动思维，及时发现本职工作中的不足，努力解决问题，并提出合理化建议。
4.1.8正直忠诚，如实向上级领导汇报工作和思想，严禁谎报和虚报。
4.1.9在对外的一切活动中，严守公司纪律，维护公司信誉，确保公司形象，不得有损害公司信誉、形象和利益的行为。
4.1.10保守公司机密，不得利用工作之便滥用公司名义谋取个人利益。
不得任意翻阅不属于自己职责范围内的文件、账表。
4.1.11勇于自我批评，承担责任，及时找出错误症结，知错就改。
4.1.12敢于批评和制止有损于公司形象、利益和员工团结的言行。
4．2工作纪律
4.2.1严守工作时间，按时到岗，不迟到，不早退，遇事必须向主管领导请假。
4.2.2工作时间保持良好的工作秩序，不得串岗、聊天、喧哗、妨碍他人工作。
4.2.3未经允许，不得利用公司电话拨打私人长途。
工作时间内，严禁员工之间利用电话互相聊天。
4.2.4外出办公者必须向主管领导请假，讲明去向和意图，并登记。
外出时需由本人处理的其它公务，应委托他人妥善处理。
4.2.5私人来访不得进入办公区域。
4.2.6不得利用公司办公用品干私活，不得从事与本职工作无关的任何事情。
4.2.7不得在外单位兼职或借在本公司工作之便为其他单位服务。
任何时间不得挑剔他人毛病和议论他人之事，更不准涉及他人隐私。
4.2.8除在公司的指定场所，指定时间外不得进行运动、娱乐活动。
4.2.9未经允许，不得私自使用由他人保管的电脑设备，经准使用电脑设备后，自觉退出程序，不得使用非本公司之软件，工作时间不准利用电脑玩游戏。
4.2.10不得打听他人的收入情况，也不得向他人泄露本人的收入状况。
4.2.11在工作中不吃请，不受礼，不暗中截留，如遇必须所得时，应将全部所得上交公司，由公司领导再行分配。
4.2.12接受主管检查工作，主动汇报工作情况。
4.2.13自觉维护、保持公司的环境卫生清洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，办公位及公用的办公用品应陈放整齐，做到人离桌净，用后放回原处，不得乱堆乱放，杂乱无章。
4.2.14爱惜公物，精心使用，轻拿轻放，保持其完整清洁，使用时不得粗手大脚或有意无意地损坏公物。
4.2.15员工所持的各种钥匙，须经专人注册登记，不经允许，不得私自复制。
员工一旦离开公司时，必须提前交接工作，本人使用过的物品和所持各种钥匙当即交回。
未经公司领导允许，不得占用工作时间外出学习，如遇本职工作需要与员工学习时间发生冲突时，员工应服从公司的工作需要。
4.2.16工作时间不准吃东西和化妆，午餐不得饮酒，工作时间不准吸烟。
4.2.17员工之间要关系融洽，互相尊重，不得拉帮结派。
4.2.18异性员工之间的工作关系必须保持正常，员工之间一旦形成恋爱关系，其中一方必须离开公司。
4.2.18进入他人办公室或办公位时，应在征得同意后方可进入，未经允许，不得擅动他人文件或任何物品。
员工拾到钱物应及时上交，不得私自处理。
4.2.19严禁侵占、偷窃公司或他人财物，不得故意损坏公司设备和公共
设施，否则严肃处理，情节严重者依法追究其法律责任。
4.2.20不得擅自动用和挪动各种消防设施、设备和消防工具，在吸烟区禁止随意乱扔烟头和引发火源的物品。
4．3仪表仪容
4.3.1员工必须保持衣装整齐干净，朴实大方，无污迹和明显的皱褶。
4.3.2全体员工不得穿奇装异服，服装颜色与式样要协调、得体。
4.3.3男员工不得化妆，女员工要化淡妆，不得蓄留长指甲，不得在手指、脚趾的指甲上涂肉色系以外指甲油，忌用过多的香水或使用刺激性气味强的香水，佩戴首饰应大方高雅。
4.3.4上班前不得吃异味食物，值班前或值班时不得饮酒。
4.3.5与人接触时要友好热情，精神饱满，风度高雅，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情。
4．4交谈
4.4.1全体员工在工作时间必须讲普通话，在语音上必须正规有序，应做到文雅、和气、谦逊，不得有习惯口语和语病。
4.4.2交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解对方谈话的主题或内容。
4.4.3无论在任何地方，任何时候，严禁大声说笑或手舞足蹈，切忌拍打对方肩膀。
4.4.4不得模仿他人讲话，语音语调，动作或表情，不开过分的玩笑，在他人后面行走时，不要发出怪异的笑声，以免产生误会。
4.4.5讲话时要经常使用“请”，“您好”，“谢谢”，“对不起”,“再见”等礼貌用语，不得使用市井粗俗语音，不得出口不逊，攻击他人缺陷，更不准讲污言秽语或使用蔑视性和污蔑性的语言。
4.4.6员工之间互相称呼职务或称呼某某“先生”，“小姐”，“女士”。
在任何时候招呼他人均不能用“喂”。
4.4.7他人谈话时不要随便插话，如确需打断他人的谈话时，应先讲“对不起，打扰一下”，并应长话短说，事后应向其他人说声“谢谢”。
4.4.8说话时声调要自然，清晰，柔和，亲切，热情，不要装腔作势，音量要适中。
4.4.9所有外线电话，必须在铃响三声之内接听电话，首先应说“您好，大阳国际集团有限公司。
”电话通话完毕时，要礼貌道别，待对方挂断电话后再轻轻放下话筒。
4.4.10接听电话时，若中途需与他人交谈，要与通话的对方说“对不起，请您稍候。
”。
4.4.11交谈时，不要轻率下断言，不说模楞两可和是非不清的话，不说偏激刻薄的话。
4．5接待
4.5.1接待来访者要热情，耐心，诚恳，谦恭，有度，不得以任何借口和理由顶撞，讽刺，挖苦，嘲弄或哀求来人。
4.5.2接待客人时，不得将客人带入办公区域，应带到迎宾室平等落座。
4.5.3接待客人时，不得经常看手表，不得用手指或笔杆指着客人或为客人指示方向。
4.5.4称呼客人时要礼貌得体，要用“先生”，“小姐”，或“女士”。
第五章员工享有的权利
5.1休假
5.1.1婚假
员工本人结婚参照国家规定休假。
5.1.2丧假
员工的亲属（双方父母、配偶、子女）死亡时，由公司领导批准，给予3天的假期。
5.1.3公众假期
公司在下列节日期间依法安排员工休假。
（1）元旦
（2）春节
（3）3.8妇女节（限女员工）
（4）清明节
（5）国际劳动节
（6）中秋节
（7）国庆节
（8）法律、法规规定的其它休假节日。
5．2签订合同
员工一经录用将享有和履行各项制度所赋予的权利、义务。
公司对招用的员工均实行试用期，合同期限为一年，试用期限为三个月，试用期限应计算为合同期限。
临时用工期限为6个月。
5.3保险
公司根据国家有关规定，为正式聘用员工且档案关系转入公司的员
工统筹办理保险，不转档案关系的员工，公司将按比例从工资中支付需公司承担的保险费用，由员工自行办理交纳手续，以保险缴纳凭证为准。
5．4健康检查
5.4.1员工可免费享受公司组织的员工体检。
5.4.2健康检查每两年统一进行一次。
5．5旅游
5.5.1员工于公司服务满1年者，可免费享受公司组织的旅游活动。
5.5.2不参加活动的员工照常上班，不折算假期。
本手册根据公司的公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。
熟悉了这些内容后，您将对公司的管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的要求。
此版《员工手册》系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。
您有不明确的地方，请提出自己的疑问。
我们希望您作为公司的一员感到愉快。
本手册的解释权属于集团公司人力资源部。
第二篇行政管理制度
第一章行政事务管理制度
（一）总则
第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、车辆管理、库房管理、卫生、食堂、报刊及邮发管理等。
（二）档案管理
第三条归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由主管副总经理批准方可摘录和复制.
（三）印鉴管理
第六条公司印鉴由集团办公室负责保管。
第七条公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
（四）文件收发规定
第八条公司的文件由办公室负责起草和审核，公司主管副总经理签发；
第九条文件签发后，送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。
第一十条文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查。
第一十一条外来的文件由办公室派专人负责签收，并分类登记。
第一十二条传阅文件由办公室专人负责收回。
（五）办公用品的管理
第十三条办公用品的购发：
1．办公用品的置备、管理和发放均由公司办公室指派专人负责，其他
员工未经批准不得以公司名义自行购置办公用品。
2．办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回。
3．办公室指派专人负责管理发放办公用品，须严格执行保管领用规定及接收、出入库手续，做到账物相符、整洁有序，并应按月、季、年做好办公用品领用库存的统计报表。
4．领用办公用品，须由申领人填写“办公用品领用审批单”，除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经本部门负责人签字同意后，方可领用。
5．公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
6．领用办公用品，申领人必须按照部门实际工作需要，避免浪费。
7．根据工作性质及实际工作需要，按员工岗位不同，领用办公用品执行不同发放标准。
8．办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
（六）库房管理
第十四条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十五条物品入库后，应当日填写帐卡。
第十六条库房物品一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第十七条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第十八条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备设施，做到防火、防盗、防潮。
（七）报刊及邮发管理
第十九条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十条报刊管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记并分别送到有关部门。
第二十一条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室负责人批准。
（八）附则
第二十二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二章办公规范管理制度
第一条为使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本规定。
第二条员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：
得体、大方整洁。
第三条办公仪表规范：
1.头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，领带正挺，皮鞋亮净；
2.注意仪容、仪表，维护公司形象。
工作时间女士不能穿拖鞋、背心式上装、背心式裙装；男士不能穿短裤、背心等。
3.女士化淡妆，唇膏颜色应柔和；
第四条办公区规范
1．办公桌：
桌面除公司购置案头用品及电脑外无其他物品；
2．辅桌：
放文件盒、少量工具书，不准放其他物品；
3．坐椅：
靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；
4．电脑：
显示器置办公桌左前角，主机置桌面下；
5．卡座屏风：
内外侧不允许有任何张贴；
6．垃圾篓：
罩塑料袋，置办公室指定位置。
7．饮水机：
放指定地点，不得随意移动；
8．报刊：
必须上报架，或阅完后放入规定区域；
9．衣物：
外衣及雨具等物放入更衣柜，严禁带入办公区；
第五条语言规范：
1．交往语言：
您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，关照，
谢谢，周末愉快，拜拜；
2.电话语言：
你好，请问，谢谢，再见；
3.接待语言：
您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行（切勿说“不”）。
第六条行为规范：
1.坚守工作岗位，不要串岗；
2．上班时间不要看报纸、玩游戏或做与工作无关的事情；
3．办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；
4．上班时间不要在办公室化妆；
5．接待来访和业务洽谈，请在迎宾室进行，私客不得在卡座区停留；
6．非公司事务不得随意使用迎宾室；
7．不得因私事打公司电话；
8．不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，发现一次，罚款50元；
9．不得随意使用其他部门的电脑；
10．所有电子邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经理或主管副总经理批准；
11．未经总经理批准和部门主管授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；
12．严格遵守考勤制度。
13．不论任何原因不得代人或委托他人签到；
14．公司为吸烟者特设吸烟室，办公楼区域内严禁吸烟；
15．凡出远勤达一天以上者，应先填报经领导批准的出差证明单；
16．因故临时外出，必须请示部门主管，外出须于外出登记簿上登记，否则按旷工处理；
17．无工作需要，不要擅自进入计算机房、财务部、会议室，迎宾室；
18．不要将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用；
.第三章保密制度
□总则
第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
□保密范围和密级确定
第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1.公司重大决策中的秘密事项。
2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
4.公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。
5.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
6.公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
7.其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等不属于保密范围。
第七条公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。
第八条公司秘级的确定：
1.经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策资料为绝密级；
2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
3.公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
第九条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。
保密期限届满，自行解密。
□保密措施
第一十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
第一十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
1.非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
3.在设备完善的保险装置中保存。
第十二条属于公司秘密的设备或者产品的使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理或副总经理批准。
第十四条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
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