秘密管理实施细则Word格式.docx

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第八条公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

第九条公司重要会议决议、重要决定中的秘密事项。

第十条其他公司秘密事项。

第三章密级分类

第十一条公司秘密等级分为三级：

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

第十二条Ⅰ级是指与公司生产、经营、财务、人事等有重大利益关系，如泄露会使公司的安全和合法利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：

（一）公司股份构成、投资情况，公司组织机构详图（表）、年度投资计划表、年度投资完成情况表；

（二）公司总体发展规划、经营战略、商务谈判内容、合同及协议文书（包括正在协商拟订过程中的）、成本及利润率；

（三）公司内部重要决定及重要会议纪要；

（四）财务专用印签、保险柜密码；

（五）外事信息、领导海外行程、外事文件；

（六）公司直接管理的企业班子成员档案材料、个人信息；

（七）绝密级科技管理文件、绝密级科技项目资料；

（八）涉及股份公司尚未披露的相关企业数据；

（九）接转有关检举、举报或控告公司党政领导人员的信件或上级纪委及纪检监察机构授权由本级纪检监察机构核实并以公司党委、纪委名义向上级呈报的调查材料；

由上级纪委或纪检监察机构受理的企业的重大案件，并需要本级纪检监察机构协助调查的有关事项以及公司党委对这些事项的处理意见和建议；

公司党政主要领导交办的其它重大事项；

（十）按档案法规定属于绝密级别的各种档案资料；

（十一）来文机关确定为绝密级的文件、材料。

第十三条Ⅱ级是指与公司的生产、经营、财务、人事等有重要利益关系，泄露会使公司安全和合法利益遭到严重损害的事项，主要包括：

（一）尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部对员工的绩效考核材料；

（二）公司与外部高层人士来往情况；

（三）公司薪酬制度，公司直接管理的企业的经营业绩情况、干部履职考核、考察的情况记录、薪酬奖惩情况；

（四）账务资料、借款及担保资产、审计报告中的报表附注、经济责任审计报告及相关资料；

（五）机密级科技管理文件、机密级科技项目资料；

有关军工项目的竣工财务决算审计报告；

（六）获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；

（七）外事活动中内部掌握的原则和政策，进出口贸易相关数据，海外工程进度信息，国际交流纪要；

（八）企业年度全面风险管理报告；

（九）各种重组协议、各重组企业调研报告、与各单位签订保密协议中规定的保密文件；

（十）接转检举、举报或控告公司所属二级企业的党政领导的信件和经过集团公司党委、纪委批准需要立案查处的案件，并在调查过程所获取的证明材料、案件调查结果、结论和处理意见等资料，需要提交公司党委、纪委讨论研究以及党委、纪委讨论研究的过程和结果（在处理结果没有公布之前）；

公司党政主要领导交办的其它重要事项；

（十一）案件检察月度（年度）统计报表；

（十二）公司副总经理以上管理人员的家庭住址及外出活动去向；

（十三）按档案法规定属于机密级别的各种档案资料；

（十四）来文机关确定为机密级的文件、材料。

第十四条Ⅲ级是指与本公司生产、经营、财务、人事等有较大利益关系，泄露会使公司的安全和合法利益遭受损害的事项，主要包括：

（一）各类综合统计报表、年度生产经营综合计划；

（二）财务预算报告与分析、财务决算报告与分析、财务快报与分析、年度审计报告；

（三）安全生产工作季报、年报、生产安全事故快报、生产安全事故调查报告和处理意见；

（四）节能减排工作季报和年报；

（五）公司的中高级管理人才、技术人才信息库；

（六）固定资产投资项目可行性研究报告等项目相关文件；

（七）秘密级科技管理文件、秘密级科技项目资料；

（八）接转对公司总部中层以上管理人员及二级企业中层管理人员的检举、举报或控告电话记录和信件，根据公司领导的指示需本级纪检监察部门调查核实或需要二级单位纪委查处的信件；

上级纪检监察机构转交的、需要本级纪检监察机构妥善处理的信件等；

公司党政主要领导交办的其它比较重要的事项；

（九）按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料；

（十）来文机关确定为秘密级的文件、材料。

第四章秘密事项知晓范围及岗位定密

第十五条Ⅰ级：

董事会成员、总经理及与密级内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。

第十六条Ⅱ级：

公司副总经理级以上的管理人员以及与密级内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的密级事项。

第十七条Ⅲ级：

部门总经理级以上的管理人员以及与密级内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。

第十八条与各级密级内容有直接关系的工作人员所在岗位均为涉密岗位。

第五章保密措施

第十九条员工必须具有保密意识，严格遵守公司保密要求和纪律，不得随意打探、泄露公司秘密。

第二十条对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应由总经理批准。

第二十一条严禁在公共场合、公用电话、传真和公共网络上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。

第二十二条公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政人事部，行政人事部立即作出相应处理。

第二十三条有涉密计算机、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并加以严格执行。

第二十四条掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由主管领导签字确认交接事项。

同时，签署保密承诺书。

第二十五条专车司机对领导在车内的谈话要严格保密。

第二十六条文件打印

第六章保密环节

（一）由文件原稿提供单位领导签字，签字领导对文件内容负责任，同时确定文件保密级别、发放范围、打印份数；

（二）打印部门要做好登记，打印校对人员姓名应在发文单中反映；

（三）带密文件应在非上网计算机上处理。

打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，计算机存盘应消除或加密保存。

第二十七条文件发送

（一）文件打印完毕，由行政人事部专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员；

（二）保密文件应交由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员；

（三）发文部门下发文件应认真做好发文记录，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失；

（四）发送保密文件应由专人负责，传递人员应符合涉密人员规定的资格条件，严禁让未转正员工发送保密文件。

第二十八条文件复印

（一）原则上保密文件不得复印,特殊情况确需复印，报经发文机关核准后,Ⅰ级由公司总经理批准执行，Ⅱ级由保密办主任批准执行、Ⅲ级由部门总经理批准执行；

（二）文件复印应做好登记；

（三）复印件只能交给部门主管人员或其指定的可涉密人员，不得交给其他人员；

（四）一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数及保管人（责任人）；

（五）复印废件应即时销毁。

第二十九条文件递送各部、室需递交集团公司领导阅批的密级文件，应由符合涉密人员规定资格条件的专人直传直送至集团领导。

遇领导外出，不可将密级文件放领导办公室，而应待领导回公司后由办公室通知文件递送人员递交文件。

第三十条文件借阅借阅保密文件必须经借阅方、提供方领导签字批准，提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。

第三十一条文件存放密级文件必须存放在有保密保障的库房或文件柜内，对平时使用的密级文件，应妥善保管，用后即时入柜加锁。

第三十二条传真件

（一）保密文件传递，不得通过公用传真机；

（二）收发传真件应做好登记；

（三）保密传真件收件人只能为部门主管负责人或其指定人员，不得为其他人。

第三十三条录音、录像

（一）董事长、总经理等主要负责人讲话，公司录像等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料；

（二）音像制品由各部门兼职档案员负责收集归档；

（三）音像制品统一由档案室集中存档管理。

第三十四条档案

（一）档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入；

（二）借阅文件应填写申请借阅单，并由主管领导签字；

（三）密级文件限下发范围内人员借阅，特殊情况由办公室批准借阅；

（四）密级文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护；

（五）档案销毁应经鉴定小组批准后指定专人监督销毁，两人以上参加，并做好登记；

（六）档案材料不得借给无关人员查阅；

（七）保密档案不得复印、摘抄，特殊情况由总经理批准后执行。

第三十五条来宾活动范围

（一）来宾到公司参观、办事，要遵循有关出入管理规定，无关人员不得进入公司；

（二）来宾在公司活动范围应严格遵照事先约定的区域，陪同人员对此履行监督职责；

（三）来宾到公司来访，不得让其接触公司保密文件。

第三十六条保密部门管理

（一）凡涉及公司秘密事项的部门均为保密部门；

（二）各部门设兼职保密员加强保密工作；

（三）保密部门及重要保密部位出入人员应进行控制，无关人员不得进入、停留；

（四）保密部门对外文件、资料交流应由部门负责人指定专人负责操作；

（五）保密部门及重要保密部位应根据自己情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记，使用记录、定期归档工作，不得遗失；

（六）人走要上锁，并严加保管钥匙，下班后禁止明放秘密文件。

第三十七条会议

（一）所有重要会议由保密办公室协助相关部门做好保密工作。

召开各种带有保密内容的会议，要选择内部具有保密条件、管理规范的场所；

（二）召开带有保密内容的会议，要严格控制参加会议人员的范围，无关人员不得入内，事先声明是否可以记录、录音、录像等，要对与会人员进行保密教育，提出要求，严守保密纪律；

（三）会务组应认真做好到会人员签到，材料发放登记工作，并在会议材料封面注明内部材料；

（四）召开带有保密内容的会议不得使用无线话筒等无保密保障的设备；

（五）会议录音、摄影、摄像人员和媒体报道安排经由行政人事部核准后安排；

（六）重要会议的纪要由记录员在指定地点整理。

要严格管理带有秘密内容的会议记录，并按密件要求管理。

第七章违纪处理

第三十八条员工泄露公司秘密，视情节和所造成后果的严重程度，对当事人和其直接上级进行处罚，必要时追究法律责任。

第八章附则

第三十九条本细则由集团公司行政人事部负责解释，本制度的日常监督检查工作由集团公司行政人事部负责，各部门负责人为本部门的保密工作责任人。

第四十条本细则自公布之日起实施。