大型企业各项管理制度标准Word格式.docx

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2）做好信息调研，及时掌握指挥部各类工作动态，畅通信息渠道，负责指挥部建设项目信息管理系统建设和日常管理维护工作。

3）组织或参与指挥部有关文电的起草工作，负责公文、文档的收发、登记、呈批、传阅、催办、缮印和指挥部发文的审核工作。

负责文件的分类、立卷、归档工作。

4）负责机要、保密和印鉴管理工作。

5）负责会务组织工作。

组织或指导其他部门做好会议筹备、会议记录以及相关文件整理等工作。

6）负责宣传报道工作，收集整理工程建设的有关影像资料和相关信息。

负责编写大事记，做好指挥部史志管理工作。

7）负责外事接待工作。

8）负责人事管理工作，做好人员的考察、调配和日常考核、奖惩、培训以及专业技术职务评聘等工作。

9）负责劳动工资管理日常工作，做好职工的工资、福利、社会保险和公积金管理等工作。

受企业法人委托负责劳动合同的日常管理工作。

负责劳资报表的统计与报送工作。

10）负责办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作。

11）负责职工生活后勤保障和车辆管理工作。

12）负责信访和综合治理工作。

13）完成上级交办的其他工作。

1.3.2工程管理部工作职责

1）负责组织施工图设计考核工作，制定有关技术管理办法、技术管理程序和相关考核制度。

2）负责组织建设项目环保、水保、地质灾害评估、压矿评估、防洪影响评估等资料的汇总、报批工作；

负责组织施工期间的环境保护和水土保持措施的落实工作。

3）负责对外协调办公室的管理工作。

4）负责全线征地拆迁和建设协调工作，办理建设项目用地预审、报批相关手续，检查、指导各施工单位征地拆迁和地亩竣工资料的组卷交验工作，负责征地拆迁计价的审核工作。

5）负责工作量核实及有关协议签订（包括：

三电迁改、沿线立交、征地补偿、拆迁、取弃土场地、地下管线、通航等协议）。

6）负责工程咨询管理工作。

7）负责组织编制指导性施工组织设计，审批施工单位申报的实施性施工组织设计。

组织重大施工方案审查、工程质量检查和科研项目审查。

根据技术标准和规范，组织制定或审查施工细则、相关施工工艺、工序。

8）负责办理建设项目开工审批手续。

9）组织施工前的技术交底工作，负责重大技术方案、重大技术问题、主要设备及系统选型的研究审查工作。

10）负责建设项目的组织实施和现场管理工作，落实施工计划，负责工程进度和质量控制，及时协调处理工程建设中的有关问题。

11）负责变更设计管理。

12）负责技术文件、技术资料管理，做好设计文件、图纸和技术资料的分发登记、保管和移交归档工作。

13）负责工程调度工作，及时收集工程信息，编制工程快报，定期对建设情况分析总结。

14）组织召开现场例会，掌握施工进度情况，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织落实。

14）建立突发事件应急处理机制，组织突发事件处理工作。

16）负责组织工程验工。

17）组织编制联合调试计划，组织联合调试。

18）组织编制工程竣工文件和工程总结，负责组织建设项目竣工验收交接具体工作。

19）完成上级交办的其他工作。

1.3.3安全质量部工作职责

1）负责监督、检查各参建单位落实国家、铁道部、路局安全生产及质量管理的有关规定，制定有关管理制度，建立健全质量和安全管理体系。

2）负责办理工程质量安全监督手续，配合质量安全监督机构的质量安全监督检查。

3）定期组织工程安全质量检查，及时通报和处理工程质量和安全工作中存在的问题。

4）制定工程质量创优规划并监督实施，负责样板示范工程管理工作。

5）负责工程监理的管理工作，检查落实建设进度、质量、安全和文明施工的各项措施，组织建设项目检查和评比工作。

6）负责完成集团质量公司信誉评价工作。

指挥部安全质量部负责完成施工企业质量信誉评价日常检查工作。

7）负责组织或参与工程质量和安全事故的处理工作。

8）负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。

9）负责营业线施工安全管理和运输协调工作。

10）完成上级交办的其它工作。

1.3.4计划财务部工作职责

1）负责建设项目建设资金管理工作。

2）负责招标工作,组织编制招标文件，完成标段划分、标底编制与审查、招标评标工作。

3）负责计划统计管理工作。

组织编制建设项目年度建议计划，下达年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，提出年度调整计划建议；

负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。

4）负责合同归口管理工作。

负责各类合同的审核、签订、登记、立卷归档及合同备案工作。

参与有关合同的洽谈，负责组织检查、督促合同履行。

5）参与项目建设中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。

6）负责概预算管理及验工计价工作，负责建设过程中验工计价的计价、清算工作，审核设计变更费用，组织概算调整清理，归口掌握项目投资控制情况。

7）负责财务管理工作。

建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度，防范资金风险；

办理建设资金的筹集、支付、清算、结算工作；

规范会计核算，真实准确反映各项经济事项；

监督、检查承包单位资金使用情况；

负责编制财务报表，分析财务状况，考核财务计划执行情况及资金使用效果。

8）负责定期检查、分析建设资金使用情况，定期组织建设项目经济活动分析，建立投资台帐，定期进行财产物资清查。

负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。

9）负责提报建设管理费使用计划，实施监控；

办理费用报销、工资发放和计提各项福利费用等工作，负责职工社保、医保、住房公积金的交缴工作，依法缴税。

10）负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。

11）完成上级交办的其他工作。

1.3.5物资设备部工作职责

1）负责建设项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。

2）负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查有关参建单位的物资设备管理工作。

3）负责物资设备招标采购及合同执行，对主要材料和设备款的支付进行签认。

监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。

4）负责甲供、甲控物资设备管理工作。

及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；

组织物资设备的供货、调剂。

5）负责建设项目施工单位自购物资设备的管理工作。

监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。

6）负责外资采购材料、设备归口管理工作。

负责外资采购物资、设备计划的申报和物资、设备的接运、验收工作。

对外资采购物资设备的计价、结算进行签认。

7）深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。

8）完成上级交办的其他工作。

1.4岗位职责

1.4.1项目部经理的职责

1）是项目工程的施工组织者和管理者，对履行合同负全责，组织工程质量、安全、工期、投资、环保和技术创新管理。

按照合同提供合格的工程；

确保项目工程安全施工，对工程项目的安全、质量全面负责。

2）领导编制施工组织设计，建立项目质量、安全生产保证体系，组织编制工程质量和安全保证计划。

3）贯彻执行技术标准和质量标准，贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的质量和安全措施及资源配置。

4）督促和支持项目质量、安全管理人员行使质量安全监督、检查工作。

5）适时组织对工程项目部的质量体系和安全体系评审和协调。

1.4.2副经理的职责

1）进行进度计划及现场施工管理。

2）负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合同管理的全过程进行监督管理。

负责分包商的资格审查招标工作。

管理工程项目预决算的编制工作。

3）分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。

4）参与制定并贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

5）协助指挥长做出项目的行政决策，按分工进行内部日常管理及后勤保障管理。

1.4.3总工程师的职责

1）严格执行质量标准、操作规程和各项管理制度，做好工程验收工作；

2）组织编制本工程的施工组织设计或施工方案、质量计划，组织重要的关键、特殊工序的施工方案论证，并制定保证质量的措施，对项目施工技术和施工质量负责；

3）及时进行施工技术交底；

4）组织工程测量、试验检测和质量验收，督促施工人员对质量问题进行整改；

5）负责对施工进行指导、督促、检查工作；

6）负责项目技术管理工作；

7）负责竣工工程质量回返及维修方案的制定及落实。

1.4.4安质部长的职责

1）贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。

2）监督、检查操作人员的遵章守纪。

参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。

3）进行安全检查，掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。

对安全情况建立跟踪台帐，指导和监督安全问题整改，做到闭环管理。

4）防止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，制止违规作业。

5）负责项目安全技术培训教育工作，对进场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。

1.4.6项目资料管理员职责

1）做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；

2）资料收集要做及时、准确、完整、清晰；

3）按有关规定进行行归档资料的收集、整理、装订；

到

4）做好资料的保管。

1.5工地例会制度

1）建设工程开工后，项目部应准时参加由大西公司、监理单位、质量监督机构以及国家安全生产监督部门、环保部门等组织的与施工生产相关的会议，并落实会议精神的要求。

2）在营业线施工的指挥部准时参加铁路主管部门组织的营业线施工例会，并按照会议纪要的要求进行落实。

3）项目部的施工生产例会应按照会议题目邀请相关方参加。

生产例会应做会议记录、纪实和会议纪要，便于信息反馈和沟通工作。

4）建设工程从开工日到竣工验收前，项目部实行项目部施工生产管理例会制度。

例会应每周五，结合施工实际不定期召开专题例会。

5）例会内容：

①施工生产管理方面：

质量、工期、进度、投资控制、工程材料、施工方案、征地排迁、施工过渡方案、涉及周边环境等问题、部署下一阶段施工计划、产值、利润、安排工作重点、协调解决施工过程中出现问题和解决方法。

②施工安全质量例会应每周召开，定期分析总结施工安全、工程质量状况，制定下一阶段安全质量检查工作，向建设、监督行业主管部门汇报工作总结。

安全质量不定期会议，对施工过程中存在的安全质量问题和涌现出的先进个人班组进行及时的奖励和处罚工作。

③施工组织专项方案，组织不定期审核例会工作。

④其它专题例会，如上级对施工过程中的专项检查准备会、大型活动会议、传达建设单位等重要指示会议、现场会议、施工管理所涉及的协调会等。

1.6文物保护办法

1.6.1工程建设施工涉及到的所有文物依《中华人民共和国文物保护法》第四条规定属国家所有。

集团公司都有保护文物的义务，不得侵占、截留或破坏文物、阻挠文物部门进行文物保护和科学研究工作。

1.6.2项目部在开工前，对施分项目部域内进行调查，了解地域和古迹情况，制定施工期间详细的文物保护措施和文物保护预案。

组织施工、管理人员学习文物保护的有关法律、法规，提高对文物保护工作重要性的认识；

负责具体文物保护方案的实施和措施的落实；

发现文物时采取必要的措施保护好现场，防止文物流失，并及时向当地政府文物管理部门报告。

1.6.3集团公司在文物保护区或建设控制带施工时，要制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。

1.6.4施工时如发现文物遗迹，应立即保护现场，并及时向当地政府文物管理部门报告，由文物管理部门妥善处置。

1.7文明施工管理办法

1.7.1项目部积极开展文明施工活动，创造良好、和谐、安全、文明的施工条件和环境。

1.7.2各类临时设施选址要符合规定，避免发生安全问题。

1.7.3施工现场应按照建设单位和项目部上级单位文明施工要求，对现场的作业区、生活区进行设置。

1.7.4现场的作业区、工作区、生活区应整洁、规范、畅通，工作区、生活区应尽量美化。

1.7.5施工和生活的废弃物、垃圾应及时清理，努力降低烟尘、噪声对环境的污染。

1.7.6食堂和宿舍应符合卫生条件。

1.7.7努力为从业人员创造良好的生活条件。

1.8员工培训管理办法

1.8.1岗前培训

1）项目部管理人员按照岗位任职资格的要求应进行岗前培训。

2）岗前培训采用送培和自培的形式。

送培是指参加部、局组织的专门培训或送到别的指挥部跟班培训。

自培是指挥部安排的内部培训。

3）岗前培训的主要内容有：

敬业精神、专业知识、管理知识、规章制度、安全知识、岗位职责、工作流程、基本技能、管理要点等。

1.8.2在职培训

1）在职培训的对象是指挥部全体人员，做到专业全覆盖、人员全覆盖。

2）主要内容有：

敬业精神、专业知识、管理知识、领导艺术、组织协调、新观念、新技术、新设备、新材料、新工艺、营业线施工行车、人身安全等。

3）在职培训分为脱产培训和不脱产培训，采取举办培训班、聘请专家或学者讲座、集体学习、规定课题自学、课题攻关、以会代训、知识竞赛、论文发布、年度述职等形式。

4）在职员工培训的原则。

一要务实：

培训内容应是实践性很强的技能、知识，培训时应注重实效。

二要互动：

任何培训都离不开培训者和受训者，在职培训更加强调培训者和受训者之间的互动。

三要沟通：

在职培训应注意双向沟通。

四要激励：

在职培训不仅是技能知识的培训，更是激发员工的工作手段。

因此，在职培训中应注意激励员工的工作干劲。

1.8.3培训计划

（1）项目部应制定下发年度、季度培训、学习计划。

（2）在下列情况下，指挥部应专门安排培训工作：

①部、局安排专门培训班。

②转岗或提职。

③新进员工。

④新规范颁布。

⑤新项目开工。

3）培训计划应包括培训的目的、内容、受训人员的条件和范围、负责人、培训时间、培训方式、场所、设施、培训所需时间及如何进行培训（方法、方式、资料、教材）、培训的经费和管理、注意事项等等。

1.8.4培训程序

1）项目部综合部根据领导和部门的培训要求，以及形势和任务的要求，制定培训计划，报指挥部主管领导批准。

2）项目部综合部根据培训计划，组织实施，负责落实培训人员、选购教材、聘请教师、整理并保存培训资料。

3）参加培训的员工应经所在部门同意报综合部审核，经指挥部主管领导批准后，到综合部办理培训手续。

4）需要办培训班的部门，应到综合部办理手续，经指挥部主管领导批准后，由综合部负责组织实施，各有关部门协助完成。

5）岗前培训由综合部或委托其他部门实施，综合部负责考核并整理、保存有关资料。

6）在职员工送外培训，应由所在部门提出申请，经综合部审核，报指挥部主管领导批准后到综合部办理有关手续。

学习期满，到综合部报到并将考核材料交综合部保存。

1.9工程日志制度

1）填写方法:

按填写人负责的单位（分单位）工程填写，一个单位工程（分单位工程）一册。

2）填写内容

概况：

在每单位工程（分单位工程）的工程日志的开篇，填写总的概况，包括实际开工日期、计划竣工日期、施工勘测资料、工程量、工程进度安排及上级有关指示、施工人员组织，施工方法，机具配备情况等内容。

每日填写：

气候情况，当日完成主要工程数量及其质量情况，当日使用主要材料规格、数量及其工地试验结果，当日使用主要机械设备，变更设计，变更施工方法，施工与设计不符情况，以及检查发现的质量、安全、施工组织等方面的问题，监理检查、监理指令和上级检查情况，针对存在问题的解决办法和处理措施，整改复查情况等。

3）填写要求

填写内容要求准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上；

工程日志不得作其它笔记、记录使用。

1.10廉政管理制度

1）、认真贯彻落实国家及铁道部有关工程建设、廉政建设的规定，进一步规范指挥部管理职能，抓住效益源头，防止腐败，确保工程资金有效运行，积极主动同建设单位签订《廉政协议书》，明确双方的权利和义务，把党风廉政建设贯彻到工程施工全过程，为了工程施工创造良好的工作环境。

2）、要求领导干部认真学习贯彻关于党风廉政建设的理论和党风廉政建设法夫，坚持讲学习、讲政治、讲正气，正确认识廉政建设与经济建设的关系，坚持两手抓，两手都要硬。

3）、建立廉政建设责任制，指挥长对所管理项目范围内的廉政建设负责。

4）、教育党支部员领导干部树立正确的人生观、世界观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立公仆意识，正确行合职权，清正廉洁，勤政为民。

5）、坚持民主生活制度，廉洁自律汇报制度，严格党内政治生活，增强党内生活的政治性、思想性、原则性，积极开展批评与自我批评。

6）、领导干部树立廉政建设从我做起的思想，处处以身作则，执行廉政责任制。

7）、做到说睦话，不说假话；

办实事，不办虚事；

讲实效，不讲排场。

8）、发扬党的优良传统，密切联系群众，自觉接受群众监督。

9）、坚持集体领导，分工合作。

杜绝各行其是，各自为政。

10）、选拔任用干部坚持任人为贤，反对任人为亲；

坚持集体讨论，反对个人说了算。

11）、在工程管理中，对下属各作业队遇有设计变更、内部承包工程预算等问题，要坚持集体讨论制度，防止徇私舞弊、个人决策。

12）、采购工程材料要货比三家，不得舍近求远，按照规定程序采购。

13）、建立工程质量终身责任制，指挥长按照职责对工程质量负终身责任。

14）、认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。

15）、项目部要加强对资金的管理力度，确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪作他用。

16）、严格执行财务管理的有关规定，严格按内部承包规定、依据工程进度和监理的签字认可手续，实行计量支付。

每月验工计价一次，集体讨论，由指挥长、总工程师及相关业务人员签字方可拨款；

不得以资金拨付为手段谋取私利，杜绝吃、拿、卡、要。

17）、单项工程竣工验收按国家规定、业主、监理要求进行，不得利用工程质量等级评定、工程决算、竣工资料编制、工程遗留问题处理等搞弄虚作假，谋取私利。

18）、广大职工坚持经常性的理想、信念思想教育，学习有关廉政建设规定，做到自重、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉反腐倡廉。

19）、业务部门工作人员，尤其是预算员、财会人员和采购员，要认真学习党中央、国务院、中纪委等有关廉政建设的文件，明确党风廉政建设在各项业务中的约指挥部束意义、作用，明确自身的廉政要求、行为准则和职业道德规范。

20）、禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属分或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用；

违者按指挥部有关规定进行处罚。

21）、禁止领导干部、业务人员接受外单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和外协单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。

22）、工作人员要秉公办事，不得徇私舞弊，不得利用职权或工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排亲属在本单位工作。

23）、公布举报电话，接受社会和职工群众的监督，做好保密工作，保护举报人，举报承办工作实行领导负责，专人办理原则。

24）、举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。

25）、对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分。

26）、对造成严重后果和重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究有关领导的责任。

27）、对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。

1.11施工队管理办法

第一条根据铁道部《关于积极倡导施工队管理模式的指导意见》（铁建设〔2008〕51号）精神，为适应铁路建设需要，确保工程质量和施工安全，充分调动社会资源积极参与工程建设，进一步规范铁路项目用工行为，特制定本办法。

第二条本办法所称施工队是指施工现场的基层施工作业队伍，是以集团公司内部管理、技术人员和生产骨干为施工管理与监控层，以与集团没有隶属关系的劳务企业派遣的劳务人员和的其他社会劳动者（统称劳务作业人员）为主要作业人员的施工队。

第三条集团公司承建的所有国铁工程项目应全面推行施工队管理模式。

第四条施工队由参建工程公司负责组建，隶属分项目部管理。

第五条施工队组建方式：

1）、按里程段落组建，其下设桥梁工班、涵洞工班、隧道工班、路基工班、制梁工班、铺架工班等。

2）、按专业组建，其下设工序作业工班；

桥梁、隧道、涵洞、制梁，下设钢筋班、模板班、混凝土工班等。

第六条提倡各工程公司以发育专项施工能力为方向，构建和壮大组织架构、人员编制、专业方向相对稳定的施工队，积极参与铁路工程建设。

第七条施工队由管理层和作业层构成。

第八条管理层设置队长、技术副队长、技术员、质检员、安全员、试验员、材料员和领工员、工班长等岗位，选派工程公司内部正式员工担任，经岗位培训合格后持证上岗。

除队长、技术副队长外，其他人员配备应满足施工现场生产管理、各施工环节和过程不间断监督的需要。

第九条作业层由劳务作业人员组成，主要来源于“三证一书”（营业执照、资质证书、安全许可证、法人委托书）齐全、与企业长期友好合作且未发生法律经济纠纷的劳务企业；

尽量避免使用社会零散劳务人员。

特殊工种、关键岗位应优先选用企业内部正式员工。

第十条项目部要遵循“依法用工、长期合作、严管善待、共同发展”的原则，和谐处理与劳务企业及劳务人员的关系。

在选用劳务作业人员时，应与劳务企业签订《劳务协议》，并检查验证劳务企业与劳务人员签订的劳动合同；

直接招用的劳务人员，与其签订“以完成一定工作任务为期限”的劳动合同。

未签订劳动合同的劳务人员不得进入施工现场作业。

第十一条现场所有劳务作业人员应纳入施工队统一集中管理。

由施工队按照施工组织安排统筹分配劳务作业任务；

各工班应在工班长带领下进行作业，确保每个工序和作业面有技术员、安全员跟班作业，确保施工全过程有效可控。

第十二条项目部要建立劳务人员培训和持证上岗制度，按照岗位要求对其进行岗前专业技能、安全质量、基本素质培训，培训合格后方可上岗，培训情况应记录在教育培训档案