第十四次管理层评审报告.docx
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第十四次管理层评审报告
1.0评审时间及评审形式
2013年5月3日下午14:
00-17:
30
评审形式：
会议评审
2.0管理评审目的
确保ISO9001:
2008/ISO14001:
2004/OHSAS18001:
2007质量、环境及职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性及有效性，并确定相应的持续改进项目。
3.0评审范围及依据
2012年6月到2013年4月志源电池厂的运作过程的有效性，以及管理体系存在的变更、产品的改进、过程的改进、资源的投入等。
本次管理评审为年度例行评审。
4.0参加管理评审的人员
林建明、王茂、耿立臣、柏梅、左林、张惠承、刘光辉、刘少波、李扬、司国曲、于文浩、薛永强
5.0报告分发
本报告分发至：
厂长及管理者代表、生产部、生产计划部、设备动力部、行政人事部、业务部、工程部、财务部。
会议记录：
吴小红管理者代表：
柏梅批准：
耿厂长
日期：
日期：
日期：
6.0管理评审结果
序号
评审项目
评审综述
改进建议
1
各职能部门管理运作的有效性
■生产部
A.生产效率方面
从2012年06月至2013年04月，人均产量提升约450-500只/月。
并从2013年开始，焊台实施从3张台转变为4张台，提升了人均产量，节约了成本。
并在其他部门配合下，检测组的班产量从3600pcs上升至4000pcs；铸焊线产量、4V小电池产量，均有大幅提升。
B.贵重物品管理及成本管理
⑴由于技术的改良，以及操作工艺的改进，2013年的铅锡用量降低。
⑵目前胶水用量没用盘点均比BOM规定用量少，反馈工程部，重新评估BOM用量，与实际用量相符。
C.生产过程的困难
（1）补电：
最初生产4V系列产品即出现补电。
现生产6V4（720g）产品、以及客户推迟交货的一些产品都出现了批量补电的现象。
（2）由于计划安排、产品自身等原因，导致补电次数增多，直接导致增加额外的人员、电费投入。
（3）由于包装料到料及胶箱的回收不及时，导致产品无法及时包装，浪费人力的同时，由于堆积造成产品容量不足导致客户的投诉。
请计划部加大包装胶箱回收的力度。
D.环境管理及职业健康安全管理方面
自公司推行环境管理和职业健康安全管理以来，生产部针对相应的员工进行了一系列的培训，以及对重大环境因素、重大危险源都进行了一系列的控制，目前没有出现问题。
■生产计划部
A.生产计划部架构情况
在2012年02月，生产计划部架构与采购部进行了拆分，计划和采购部架构进行了调整，采购部脱离了计划部，单独成立了采购部。
拆分之后更适合目前公司的运作及管理，也利于集团对“精益生产”提出的高效运作机制和高效运作模式；
B.计划部内部运作情况
（1）由自2012年7月份开始，设置专人负责安排生产计划（计划员），生产计划达成率目标为90%，这一年来，所有计划达成率均已达标。
（2）生产计划部对订单处理、订单评审、仓库管理、产能评估、交付安排等均按照公司既定的管理程序执行，就目前运行情况评估，是适宜的。
C.目前需要协助的事项
目前运输管理主要分为国内运输和国外运输；出货的时间及并柜出货，现有的运费超出预算；将和业务部进行有效的沟通，以便减少运输成本；提升材积利用率；
D.环境管理及职业健康安全管理方面
就生产计划部严格执行相应的管理要求，做到对危险源及环境因素的严格控制，没有出现过大的问题，在4月16日，DNV外部审核时，发现仓库的一辆叉车缺少一面倒视镜损坏，第二天，由设备动力部重新进行更换，已经纠正完毕，且评估和进行了举一反三的纠正措施。
■采购部
A.供应商管理
极板/隔板/硫酸等主要物料均有两家合格供应商，2012年按照林总指示优化供应链、整合资源，已取得一些成绩，今年将按照去年的经验继续进行一些供应链整合；
但仍存在困难，如塑胶件。
某些特殊物料为小供应商，由于是现金付款，因此较难管理。
大电池塑胶件采购困难。
B.跟单、消耗呆滞物料情况
（1）临时加单、更改计划后，对来料影响来料周期，造成来料无检验时间。
另一种情况，产品已上线生产，但由于客户信息/资料提供不全或不及时，造成无法采购包装物料，导致生产欠料。
2013年的物料降价目标≥50万元。
（2）超单备料风险:
如E2A极板，备料后库存时间过长，影响性能。
备料存在风险，因此供应商十分谨慎。
C.目前存在的困难
由于市场环境影响，目前急单较多，为采购带来较大困难。
特别是极板，其生产周期长，不常用的型号备料少，因此存在部分产品交期无法满足客户要求的现象。
D.环境管理及职业健康安全管理方面
采购部在劳保用品采购方面，严格审查供方资格，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标示和产品检验报告书等，优先采购环保用品，采购标准严格遵守相关法规、法律和标准。
加强有毒有害，易燃易爆物品的采购和存储。
在环境、安全等方面加强了相关方的管控。
■行政人事部
A.人员情况：
现有的招工方式基本满足生产需要，流动率16.2%。
B.培训情况
已经培训了污水处理和安全主任及化学品管理的培训。
C.环境管理及职业健康安全管理方面
计划从5月开始，由保安定时巡视劳保用品的佩戴。
人事部会安排定期的安全检查，以确保减少职业病发生率。
■工程开发部
A.开发项目
（1）金莱特4V小电池的开发已成功，后续客户要货量应会上涨。
（2）CA640（740g）E1.8A极板产品更改为CA640（720g）ZY1.9A产品，从三月开始进行了切换，目前根据客户的反馈，寿命/循环次数等性能均有上升，根据目前我厂的测试表现，新型号产品也较为稳定；具体改善效果，将在12月左右由终端客户反馈。
（3）KJK客户的中大密产品的开发：
从2012年开始，为配合市场需要以及增加客户的选择，进行了中大密产品的开发；目前的市场均较为顺利。
B.未来的开发
胶体电池、固定型电池（2V系列）等。
C.目前需要协助的事项
希望样件试制时，生产、品管全力配合；国内客户的要求较多并且变更较为频繁，因此无法下发客户文件，特别对于贸易客户，请生产时生产部、品管部仔细核对工单。
D.环境管理及职业健康安全管理方面
工程开发部为间接部门，公司对相应员工进行了相关方面的培训，目前未发生职业健康安全事件。
■业务部
A.新客户开发情况
欧美市场回落情况较慢，非洲、中东客户增长很快。
B.销售目标
销售目标完成率为74%。
C.部门的改进情况
导入了“客户关系管理系统”、报价管理、电商管理。
D.报价方面
请工程部配合更新规格书，优化产品的成本，以便更好的于客户衔接。
E.工厂备料方面
目前业务部优推E1.8A极板产品，因此备料可考虑E1.8A/E2A极板40000套/月，希望可以长期备料。
业务部可将客户的订单信息提前告知。
F.环境管理及职业健康安全管理方面
业务部为间接部门，公司对相应员工进行了相关方面的培训，目前未发生职业健康安全事件
■设备动力部
A.部门运行情况
⑴对人员进行了相应的精简，并且细致分工；
⑵对关键设备进行了一系列的规划；设定维修率的
标以推动设备动力部的管理；
（3）重点统计分析设备维修率，统计关键设备的总维修时间，并已制定了设备维修率指标。
（4）铸焊模具的保养：
通过部门内部以及设备厂家的培训等相结合，提升人员设备维护和保养水平，更好的为铸焊线生产服务。
B.设备维护计划
（1）加快设备维护保养进程，以及新设备的管理，包括对环保设备、安全设备等方面的管理；借用设备效率的上升以达到控制成本、资源共享等目的。
（2）制定特种设备的清单/台账以及操作规程；应急预案、法律法规、合规性等。
C.运作问题
设备的点检保养流于形式，未突出重点，为生产的服务不够；老设备，如加酸机/充电机，使用时间过长，制定方案以延长其使用寿命。
D.环境管理及职业健康安全管理方面
（1）对各部门收集的危险废弃物严格分类收集、管理，并对废弃物按照国家标准妥善处理。
制定与职业病危害相关工位的安全操作规程。
（2）通过多次对厂部环境和职业卫生检测，公司环境设施均能达到行业要求，对环境和职业卫生安全控制的较好，未发现职业安全病例。
■品管部
A.质量达成情况汇报
（1）12年7、8月份客户投诉共发4单，超过目标值。
未达成原因分析：
责任未落实到位，不良现象统计不精确导致追溯困难。
（详见对应纠正预防措施报告）
（2）13年2月份生产不良率和返修率分别为3.03%和0.31%超过预期目标。
（3）除上述
（1）
（2）项外，其余质量项目均达成预期目标。
B.质量事故分析（已完成对应纠正预防措施）
（1）金莱特CA645容量不足的批量行投诉
（2）法国HON对CA435产品端子朝向的批量性投诉
（3）UPG客户对CA12550产品出现批量性爬酸的客户投诉。
C.每月品质跟进事项统计
每月须跟进事项均已完成。
D.环境管理及职业健康安全管理方面
通过对员工环境、职业健康安全方面的教育和督导，员工安全及职业健康意识显著提高，所有人员都能够自觉正确佩戴劳保防护用品。
至今未发生安全事故及职业病病例。
厂长：
人均产量应按照日产量进行统计，并且应按人次/班次进行准确的统计。
厂长：
出口产品货柜装的产品数量不统一，接下来可与客户进行沟通出货按照最大数量装柜。
2
公司组织架构的适宜性
A.在2012年2月份将采购独立成为一个部门，其目的是为了更进一步进行供应链优化，以应对目前全球的成本压力，调整之后实际运作表明，有效的；
B.B.在2012年2月份，经高层研究决定，将业务部从工程开发部独立出来，主要从事国内市场开拓，以提高我公司的销售额及市场占有率。
经调整后的组织架构目前是适合公司运作，无需进行调整，且运作有效。
3
质量、环境/安全目标、指标及管理方案实施情况
A.质量目标（见下表）
从上表统计情况看出，超标情况如下：
（1）2013年2月份生产不良率和返修率分别为0.31%和3.03%，超过目标值。
（2）客户投诉12年7、8月份各2单，超过目标值。
（3）其余项目，完成情况良好，达到预期目标。
（4）不达标原因详见纠正预防措施报告（编号：
20130501、20130427、CAR120731）
B.环境、职业安全目标、指标（见下表）
上表看出，2012年6月到2013年4月公司环境职业安全目标完成良好，全部达标。
4
管理方针的适宜情况
A.我公司2013年2月份之前的管理方针为：
节约能源，提升效益，减少污染排放。
预防为主，强化培训，提升环境意识。
不断改进，满足客户，提供优质产品。
法律法规，环保要求，严格遵守执行。
B.为推行OHSAS18001，经过厂长和总经理批准，将原有的管理方针调整为：
精细管理、持续改进、提供优质产品；
预防为主、强化培训、提升员工意识；
以人为本、降低风险、减少职业危害；
法律法规、各项要求、严格遵守执行。
通过对新的管理方针进行了相应的宣导及培训，确保能将相应的理念和精神进行贯彻落实，目前新的管理方针是适合志源电池厂的运作的。
环境、职业卫生的相关认证需要进一步提升。
5
资源和人员配置及投入情况分析
A.人员需求
公司在不开夜班的情况下，现有的招工方式基本能满足生产需要，流动率16.2%。
B.组织架构
公司总的部门组织架构无太大变化，管理体系有所变化，新增OHSAS18001体系，随之也对管理方针/文件进行了调整。
C.管理结构
本厂采用典型的以过程为中心的质量管理模式，因而本厂的组织架构也高度体现对质量管理过程进行全面决策和管理的组织架构。
各部门实行经理负责制，各自对各部门的工作进行统筹安排与改进，直接对厂长负责，致使各项运作能高
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