三亚航食绩效考核Word格式.docx
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其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：
1.财务预算管理考核
⑴考核公式
考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×
50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×
50%）×
备注：
同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。
⑵需要排除的情况
以下情况可不计入调剂预算范围。
①企业内部允许的项目间调剂
除以下项目外，其他项目间可调剂：
a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；
b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；
c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂；
②海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整；
③集团认可的年中预算调整。
财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。
2.保障性住房
完成宝商集团下达的保障性住房工作指标。
保障性住房工作指标考核工作由宝商集团投资证券部负责解释并统计考核结果。
㈢管理构架调整指标
根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团〔2009〕729号、海航集团人〔2010〕315号、海航易控综〔2009〕169号文件内容）。
被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。
㈣企业长期发展指标
企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。
企业长期发展指标完成率＝企业文化建得分×
30%＋规范化运营得分×
40%＋人才梯队建设得分×
30%
2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。
㈤考核指标及权重一览表
考核指标
财务类指标比重（50%）
KPI指标比重（30%）
管理构架调整重点工作的推进情况（10%）
企业长期发展指标（10%）
总收入
利润
融资
企业文化建设
规范化运营
人才梯队建设
权重
50%
40%
三、考核结果及应用
㈠考核结果
年度考核结果=财务类指标得分×
50%+管理类KPI指标得分×
30＋管理构架调整指标得分×
10%+企业长期发展指标得分×
㈡考核结果应用
⒈作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。
⒉作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。
3.作为管理干部职位晋升参考依据。
四、绩效过程管理
㈠评析会议
每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。
㈡年中调研
由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。
㈢年度审计
为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。
五、其它事宜
㈠财务指标考核分数统计
⒈2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；
注：
超额奖励兑现办法另行下发。
⒉当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。
㈡考核等级标准
考核等级
优秀
良好
合格
不合格
考核成绩
[90，100]
[80，90）
[60，80）
[0，60）
㈢本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。
特此通知
附件：
⒈2010年度管理类指标一览表
⒉2010年度管理类KPI指标分解一览表
⒊2010年度企业长期发展指标一览表
4.2010年财务考核指标定义
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二○一○年九月二十一日
附件1
经营团队成员2010年度管理类指标一览表
序号
管理类KPI指标
被考核人及指标权重
吴伟民
陶志平
总经理
副总经理
1
成本控制（采购成本管理、生产成本）
35%
2
运行品质控制
3
安全保障
15%
4
市场拓展
5
基本建设及资本性投入
5%
6
税务筹划安排
7
资金平衡
8
企业年度重点工作
0%
9
预算管理
10
保障性住房
考核人姓名及其权重
王来福30％
刘志强50％
辛笛30％
吴伟民50％
刘志强40％
/
附件2
2010年度管理类KPI指标分解一览表
姓名：
吴伟民
管理KPI指标
绩效标准
指标分解
半年度
年度
成本控制
35
生产及营运成本控制在40%—41%
生产及营运成本控制在41%
生产及营运成本控制在40%
生产及营运成本控制在42%（含）
一般
生产及营运成本控制在43%（含）
生产及营运成本控制在44%以下
运行品质控制
产品抽检符合性76分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。
产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性76分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（82分以上），综合评估77分以上。
产品抽检符合性75分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。
产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性75分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（80分以上），综合评估77分以上。
产品抽检符合性65分以上，过程各项指标抽检符合性65分以上，2010年的顾客有效投诉20ppm以下（80分以上），综合评估70分以上。
产品抽检符合性65分以下，过程各项指标抽检符合性65分以下，2010年的顾客有效投诉25ppm以下（75分以下），综合评估70分以下。
全年安全事故为零。
安全事故为零
安全事故为零
全年无任何安全事故，有一次事故征候但未造成损失与影响。
有一起一般性安全事故，但未造成影响和经济的损失。
有一起较严重性的安全事故。
市场拓展
新增配餐航线4条以上或新增配餐业务3家以上。
新增2条航线
新增配餐航线3条以上或新增配餐业务2家以上。
新增配餐航线2条。
无新增配餐航线或新增配餐业务。
完成相关报建手续并立项
完成厂房需求分析报告
完成相关报建手续并立项
完成专业设计图纸
完成厂房需求分析报告
制定厂房初步设计方案
监督协助财务完成本企业纳税筹划体系的建立及完善，人员配置到位。
积极支持财务完成年度纳税筹划方案，完成纳税筹划方案95%
完成年度纳税筹划方案45%
完成年度纳税筹划方案95%
组织完成本企业纳税筹划体系的建立，人员配置到位。
配合财务进行
年度纳税筹划方案的实施，纳税筹划方案推进80%
税务人员配置到位，给与公司财务部门税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50%
税务人员不到位，未给与公司税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50%以下
本企业现金流总量和时点方面完全能自求平衡。
现金流总量和时点方面完全能自求平衡。
本企业现金流总量方面能自求平衡，时点上需集团通过调度跨产业集团单位的头寸支持周转的次数较少，且能及时偿还头寸。
本企业现金流的平衡部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿以下。
本企业现金流的平衡大部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿（含）以上。
企业年度重点工作
完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95%
完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50%
完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95%
完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的80%
完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的25%
预算管理得分为[90，100]。
预算执行情况符合企业年度预算计划。
预算管理得分为[80，90]。
预算管理得分为[60，80]。
预算管理得分为[0，60]。
完成用地申请并获得批准
向当地政府有关部门递交用地申请
完成保障性住房申请工作并获得批准
完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。
完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。
未完成保障性住房用地申请。
陶志平
40
15
完成工期的85%，购置生产设备
完成设计报建程序，商签施工合同
生产厂房主体已完成
生产厂房主体已完成
完成设计报建程序，商签施工合同
工程已立项，正在设计报建当中，未动工
附件3
2010年度企业长期发展指标一览表
指标
考核单位
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；
以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；
导入企业文化宣传、学习载体；
建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。
宝商集团综合管理部
未建立企业文化培训，学习长效机制。
未导入企业文化宣传、学习载体。
未完成以上工作内容。
以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；
开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。
含宝商集团各职能部门
以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；
开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。
未达成以上标准。
制定企业人才梯队建设计划；
开展关键性人才培养及提升培训工作；
为集团输出管理人才（技术人才）。
开展关键性人才培养及提升培训工作。
制定企业人才梯队建设计划。
评定标准，即优秀为[90，100]，良好为[80，90），合格为[60，80），不合格为[0，60）。
附件4
2010年绩效考核财务指标的定义
一、现有业务考核利润
为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。
二、总收入
总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。
主题词：
人事绩效考核通知
宝鸡商场（集团）股份有限公司2010年9月21日印发
拟稿：
孙利核稿：
张培杰（共印1份）
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