梁铁山总经理在应对严峻形势决战第二季度动员大会上的报告中平办号docWord文件下载.docx

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这次会议的主题是，总结集团一季度的各项工作，重点分析经济运行中的突出问题，紧急行动起来，直面严峻形势，采取非常措施，决战第二季度，保证实现全年经营目标，确保集团逆势中实现又好又快发展。

根据全年工作的总体要求和预期发展目标，就如何战胜危机，打赢二季度这场硬仗，讲三个方面的内容：

一、金融危机影响日益显现，面临形势十分严峻

今年一上手，我们就以宏观经济走势和市场变化为导向，超前部署全年各项工作，不断调整营销战略，全力压缩各项开支，加快构建新体制，初步完成了平煤和神马的融合，努力把金融危机对集团的冲击降低到最低限度。

一季度，完成煤炭产销量1017万吨，同比减少77万吨，下降7.6%；

实现营业收入129.7亿元，同比增加1.5亿元；

实现利润1.54亿元，同比减少12.07亿元。

虽然一季度经济运行总体平稳，但我们要看到，金融危机对集团的影响正全面加深，并日益显现：

一是营业收入和利润大幅度降低。

一季度营业收入报表看基本持平，但若扣除同期不可比因素后，实际营业收入同比减少20.8亿元，下降16.2%。

实现利润比去年四季度减少7.5亿元，下降70%。

其中，煤炭产业实现利润1.76亿元，同比减少10亿元，煤盐化工同口径同比减利3.33亿元，尼龙化工同比增亏6529万元。

煤盐化工板块除易成碳化硅、兴化精细保持一定盈利外，80%以上的单位亏损或盈亏基本平衡，其中平煤蓝天、氯碱发展、天宏焦化、飞行化工亏损严重。

二是主要产品产量和价格双双下降。

商品煤销售量、精煤销售量、煤炭外运量分别比去年四季度下降15.3%、18.2%、12.8%，商品煤综合售价、精煤售价分别比去年四季度下降21.7%和23%。

帘子布、工业丝、工程塑料等主导产品总销售量同比下降54%，比去年四季度下降55%以上，开机率平均只有50%左右。

三是资金紧张。

货款回收难度加大，回款质量不高，承兑汇票占总回款比例达35.5%。

原神马集团一季度末货币资金余额12.4亿元，比年初下降5.8亿元，出现了负现金流。

四是建工建材产业项目极度萎缩，不少已经中标的项目因金融危机影响而停缓。

土建、安装工程比去年四季度缩减了60—70%，房地产基本没有新的开发任务。

五是在效益大幅度下滑的情况下，在岗职工人均收入与去年同期相比虽然有所提高，但与去年四季度相比，职工收入已有所下降。

虽然一季度经济运行在预想之中，但在国际金融危机持续扩大蔓延，世界经济陷入严重衰退的背景下，集团面临着更加困难和复杂的局面。

尽管当前经济形势出现一些企稳回暖迹象，但只能说明经济大幅度下滑的趋势得到了缓解，还不能说下行趋势已经扭转。

首先，这场危机与中国发展方式转变，经济结构调整的关键时期不期而遇，新挑战与既有矛盾相互交织，加大了解决问题的难度。

我国经济发展具有自身的周期性规律，自1992年以来16年间，经历了2个上升期和1个下降期，而这次经济下滑正处于中国经济连续7年的高速增长之后，所以，这次经济调整肯定会是一个相对较长的过程，我们决不能幻想经济发展很快就能恢复到较高的水平上来，要做好长期应对危机、打持久战的思想准备。

其次，主要用煤行业需求继续萎缩，煤炭库存不断增加，加上小煤窑复产，水力发电开始上升，冶金行业进入第二轮低迷期，这必将加剧国内市场煤炭供需矛盾，导致全行业煤价难守，销量减少。

二季度将会是国内煤炭市场最困难的时期。

第三，尼龙板块市场形势不容乐观，虽然国内汽车行业出现了企稳回暖迹象，但国际汽车行业严重不景气，而且呈加剧趋势。

近期，全球主要66盐生产商英威达、首诺公司已削减产量。

大家原来都认为从二季度开始市场会有所好转，但根据目前情况来看，市场总体变化不会太大。

第四，煤盐化工板块面临形势依然严峻。

由于冶金行业产能过剩，大幅度限产停产，对焦炭焦化行业冲击较大，焦炭市场短期内难有好转。

同时，甲醇、碳化硅、糖精、PVC、烧碱、石墨电极、工业盐等产品受下游行业影响，市场看淡。

实践的自觉来自认识的清醒。

应对危机的决策和要采取的措施，来自于对形势的准确判断和把握。

只有对形势认识得越全面，分析得越透彻，把握得越准确，决策才能越果断，采取的措施才能越得力，行动才能越自觉。

所以，面对当前经济形势，我们既要看到国家宏观经济政策和一系列扩内需保增长措施带来的积极变化，看到省委、省政府十大举措给我们带来的良好发展机遇，坚定信心，勇敢面对；

又要看到金融危机给我们来带的潜在的不利因素，决不能坐等好转，无所作为。

我们要通过对形势的分析和判断，深刻认识企业面临的实际困难，直面逆境，危中寻机，努力在困难中找到机会，在机会中找到排除困难的方法，实现企业逆势中平稳较快发展。

二、决战第二季度，实施六大举措，确保逆势发展

二季度是应对金融危机，确保全年目标完成，实现集团又好又快发展的关键。

根据年初确定的全年营业收入计划计算，上半年应实现330多亿元，而一季度仅实现不到130亿元，要完成上半年经营收入目标，二季度必须实现营业收入200亿元以上。

省委、省政府要求我们全年营业收入要突破800亿元，完成这一目标，上半年要完成营业收入400亿元，那么二季度则必须完成营业收入270亿元以上。

所以说，二季度任务相当艰巨，全集团上下必须以决战的姿态，全力以赴做好。

具体来说，重点要实施好以下“六大举措”。

（一）整合集团资源，突出销售龙头地位，实施灵活多样的销售战略

销售是企业生产经营的龙头。

面对严峻的经济形势和更加复杂的局面，全集团要树立一盘棋思想，发挥原平煤、神马销售网络固有优势，共享市场信息、销售网络、运输资源、客户资源，在实施集中统一销售战略上下功夫、做文章。

要坚持绝不赊销和让利不让市场的原则，深度研究市场，做好竞争力的比较分析，强力开拓国际国内两大市场。

在总的销售原则的指导下，各产业都要根据具体情况，采取灵活多样的营销策略。

煤炭产业要根据煤炭市场“频率高、振幅窄”的变化特点，以调整结构、提高质量、稳定价格、控制总量为目标，立足河南，辐射华中，扩大沿边，适时调整产品结构和市场结构，巩固拓展市场，增加销售总量。

要建立快速反应机制，在山西、山东、淮南等煤炭主产区增加信息网络采集点，随时把握产量、质量、价格走势。

结合煤炭高端产品需求减少的实际，加快向水泥、化工、生活必需品等行业的供应链转移，增加低端产品的市场份额。

继续加强与武汉、郑州铁路局的合作，有效利用运输资源，满足集团5000万吨产能运输需要。

要强化煤炭综合售价、货款回收和承兑比例管理，有一项完不成的，扣减经营者年薪的20%，超额完成的按适当比例奖励薪酬和工资指标。

煤盐化工产业要根据市场变化，坚持以“三减”、“三保”为重点，调整营销策略，制定焦炭销售最低限价，发挥品牌优势，加大营销工作力度。

要主动找市场、找出路，以优质优价服务保重点市场和重点客户，开辟新客户，抢占市场份额。

尼龙化工产业要千方百计扩大出口销售量，提高开机率，在定价策略上决不因价格而丢订单，保证现有客户不流失，努力扩大产品在现有市场的占有率。

特别要发挥好本土优势，利用贸易规则保护好在国内及亚洲的市场。

要实施差异化战略，重新对市场和客户进行细分，积极推进南方纺织、以色列联合轮胎、北美米其林、卡莱斯轮胎等新客户产品认证进度，加快推广超高强工业丝等产品，尽快将其转化为实际订单，扩大在国际国内市场的份额。

要研究产品战略，加快产品结构调整和产品创新，开发生产有市场需求、适销对路的产品。

比如，气化焦的开发，既解决了高硫煤销售困难，又解决了原料本地化问题。

有竞争力才能守得住市场，要提高竞争力就必须把煤炭质量放在第一位。

因为，煤炭质量关系到中平能化的生存和发展。

要牢固树立质量至上意识，认真落实各项煤质管理措施，切实加强全过程煤质管理和生产控制，不断提高煤炭质量，以质量求生存，向质量要效益，真正实现由卖数量向卖质量、卖价值转移。

进一步加大煤炭洗选加工力度，增加入洗煤量，扩大洗精煤产量，实现优质优价，稳住产品价格。

要严格考核奖惩，对煤质达不到要求的单位，一律停止外运，并按照质量成本浮动考核办法从严核减成本指标。

（二）坚持科工贸一体，大力发展物流贸易

物流贸易产业是企业继节约原材料、提高劳动生产率后第三利润源。

近年来，国内一些大企业采用现代物流管理理念、方法和技术，大力发展物流产业，促进了经济运行质量的提高和企业规模的扩大。

例如神华集团，去年煤炭产量2.8亿吨，销售量达到3.2亿吨，煤炭经销量达到4000万吨。

开滦集团2008年物流经营收入达到103亿元，占集团全部收入的三分之一，仅次于煤炭收入。

冀中能源峰峰集团去年物流经营收入近100亿元，其中对外社会物流收入80亿元，实现利润6750万元。

在当前国际金融危机对我国实体经济影响逐步加深的情况下，国家高度重视现代物流产业的发展，物流业调整和振兴规划被列入全国十大产业振兴规划之一。

集团公司发展物流贸易产业基础较好，潜力巨大，具备了物资采购配送、大宗产品外运、铁路港口中转等优势，初步形成了路、矿、港、航一体化的物流体系。

在当前应对危机的情况下，加快发展物流贸易产业，对促进集团公司结构调整和产业升级具有十分重要的意义。

我们要充分发挥现有优势，进一步整合集团内部物资采购、仓储配送、铁路公路运输、港口、流通加工等物流资源，不断优化企业物流资源配置和物流产业链，构建适应企业生产发展和市场运作需要的物流框架体系，实现物流和贸易规模的扩张，使物流贸易成为集团公司的支柱产业。

集团公司物流贸易事业部要加快筹建。

要充分发挥煤炭销售主渠道作用，积极拓展多边贸易，依托上下游供应链，加强同行业、供应商、下游客户合作，通过供应商管理库存、关联贸易、互为市场等形式，发展焦炭、石墨、矿石及其他化工产业的销售和贸易合作，推动路矿港航一体化进程。

要充分发挥神马实业国际贸易公司的作用，广泛收集信息，积极寻求商机，探索发展国际贸易，参与国际市场竞争。

要以市场需求为导向，每个板块、每个法人单位都要按照科工贸一体化发展模式，充分利用自身优势，发展物流贸易。

在国际光伏产业受到严重冲击的情况下，易成公司一季度实现利润2131万元，同比增长80%，实现营业收入4.1亿元，同比增长104%。

易成公司能够逆势上扬的一个重要原因，就是利用品牌、原材料优势，进行外协加工，外协加工的营业收入占到总收入的20%。

比如蓝天化工，由于受市场快速变化的影响，去年10月份至今处于停产状态。

最近，他们利用长江口岸的仓储优势，在华东地区购买进口低价甲醇，利用原有的销售渠道进行产品贸易，每吨还可有一定的盈利。

（三）强化财务资金管理，切实维护资金安全

资金链是企业的生命线。

危机最直接的冲击是市场，但根本性冲击是企业的资金链。

今年以来，集团公司主要产品销量和价格双双下滑，货款回收质量不高，导致资金高度紧张。

为保证集团正常生产经营和项目建设对资金的需求，我们必须坚持多方筹措、集中管理、量入为出、统筹安排的原则，切实管好用好资金，保证集团资金链的安全。

要进一步强化财务资金管控模式，突出集团总部预算控制中心、资金管理中心、投融资管理中心的定位，建立健全分级管理、授权适度、权责明确、高效运转的三级资金管理体系，严格实行资金统一计划、统一管理、统一调度、统一结算、统一借贷。

要强化财务监管，加强投融资和担保管理，确保资金安全。

严格执行先款后货、决不赊销的要求，强化应收账款考核管理，在抓好当期货款回收的同时，运用多种手段，加大清欠力度，最大限度维护企业利益。

稳步推进资本运作和战略合作，进一步密切与金融机构的战略合作关系，努力增加银行授信额度。

要高度重视现金储备，留足资金头寸，以现金流管理为核心，加强全面预算管理，增强现金保障能力。

要严格控制非生产性支出、资本性支出，集中资金，保安全投入，保重点项目、保职工工资、保职工生活。

（四）苦练内功，切实加强内部管理

在经济处于下行时期，树立过紧日子思想，降低消耗，降低成本，是企业渡过难关、实现盈利的必然选择，也是检验一个单位管理水平高低的标准。

因此，针对严峻的市场形势，二季度我们必须在节支降耗上再下大功夫。

重奖重罚，强化激励和约束机制。

一季度，集团三大主业中，除煤炭盈利3.6亿元外，煤盐化工亏损1.89亿元，尼龙化工亏损6750万元，都与年度经营目标有很大差距。

尼龙化工、煤盐化工要奋起直追，采取强有力措施，确保全年经营目标的完成。

煤盐化工板块要以二季度实现扭亏目标，紧紧抓住几个亏损大户，实施一厂一策，尽快遏制亏损势头。

尼龙化工板块要自我加压，努力开拓市场，调整产品结构，强化内部管理，不断增强主导产品的盈利能力。

凡营业收入完不成年度计划的，扣减经营者业绩年薪30%；

凡完不成年度盈亏目标的，扣减经营者业绩年薪50%；

同时，亏损单位扭亏为盈的，加大奖励力度。

要实行无为问责，对应对危机不力、经营成果差的单位，主要负责人要撤下来，让真正有本事的同志顶上去。

要进一步强化成本控制。

市场决定成本，针对目前市场压力较大的严峻形势，只有把成本降下来，产品才有竞争力。

各煤炭生产单位一定要眼睛向内，苦练内功，认真分析各种成本的形成及变动因素，从技术上、生产系统上、各个环节上，采取针对性控制措施，寻求降低成本的突破口。

凡完不成年度成本指标的，经营者业绩年薪扣减50%。

比如朝川矿积极应对严峻形势，主动提出了成本降低10%，到年底减少劳务用工300人的目标和措施。

要进一步加强物资采购管理，严格执行集团招标采购管理规定，规范采购流程，发挥经济批量优势，降低采购价格，为生产矿降低成本做贡献。

集团内部采购产品价格也要适度降低，自觉分摊煤炭成本压力。

对集团公司确定压减的指标，各单位必须不折不扣地完成，指标的完成情况要与基层领导班子的年薪挂钩，严格奖罚兑现。

监察审计部门要紧紧围绕销售、采购、投资和项目建设等重点领域和集团公司的决策部署，认真开展专项审计和效能监察，堵塞企业管理漏洞。

要严格控制和压缩非生产性支出。

从现在开始到年底，从集团机关到基层单位，一律不准购买公务用车，一律不准新建、装修楼堂馆所，从严控制出国费用，经费单位的经费指标再压减5%，各单位的四项费用指标再压减10%。

凡是没有列入资金计划的项目一律不得开工，坚决杜绝超概算项目和计划外工程。

要严格落实集团公司工效挂钩考核办法，确保职工工资水平与企业效益、效率增减相一致。

（五）全力推进项目建设，为大发展蓄积新力量

项目建设是调整产业结构，转变发展方式，增强企业发展后劲的重要抓手。

我们要紧紧围绕结构调整和构建“5+4”产业格局，进一步加大项目建设力度，在应对危机中调整结构、在调整变化中实现结构优化和产业升级。

今年，集团公司规划投资项目51项，2009年计划投资109亿元。

其中，煤炭采选项目23项，煤盐化工项目12项，尼龙化工项目5项，电力项目5项，其他项目6项。

要围绕增强企业核心竞争力，突出抓好煤炭项目建设，首山一矿、宁庄井等建成投产，夏店矿、平禹九矿、陕西杨家坪矿力争年内开工。

要切实加快煤盐化工项目建设，加快培育战略支撑产业，双30万吨氯碱、120万吨真空制盐二期、首山焦化20万吨二甲醚、蓝天遂平20万吨二甲醚项目建成投产；

100万吨PVC一期30万吨项目，首山焦化200万吨焦炭、5万吨苯加氢项目，100万吨电石渣制水泥项目开工建设。

要紧紧围绕结构调整，产业升级，加大高新技术项目建设力度，完成国家“863”计划项目对位芳纶500吨填平补齐工程和6万吨光伏硅刃料二期项目。

有关部门和单位要高度重视项目建设工作，进一步明确目标，落实责任，将项目建设与业主单位和施工单位主要负责人的业绩考核挂钩。

要不断加强和改进项目建设管理，以平禹九矿和45万吨电石项目为试点，对具备条件的新开工项目实行项目总承包或施工总承包，对续建项目有条件的也要实行阶段性总承包。

要把项目建设列为督查工作的重点，严督实查，跟踪问效，特别是对今年确定的重大项目，要及时通报、全程跟踪，有效确保项目建设高标准、高质量推进。

要切实加强项目资金管理，严格资金拨付程序，使项目与资金、资金与进度、进度与质量环环紧扣。

（六）完善经营机制，提高运行效率

集团管理体制改革已经完成，集团总部按照战略决策中心、资本运营中心、人力资源中心和监督考核中心的定位，对人事管理、战略规划、财务管理、资源配置、市场布局、技术研发等重要业务实行集中统一管理，实现了决策中心上移，管理中心下移。

根据集团公司新的管理体制要求，要进一步完善集团与各事业部、专业化公司的管控关系，理顺财务、资金、计划、人力资源等管理层次，该管的要管好，该放权的要坚决放到位，通过优化和简化管理流程，充分激发各事业部、专业化公司的活力。

4月底前要完成集团基本管理制度的修订完善工作，形成完整的制度体系。

集团总部必须进一步转变作风，增强服务意识，提高办事效率，切实帮助基层解决实际困难。

三、决心不变，投入不减，坚决实现安全生产

一季度，各单位认真贯彻集团安全工作部署，变压力为动力，细化落实各级安全责任，严格奖罚和责任追究，加大安全检查力度，继续推进瓦斯区域治理、提高机械化水平和水患治理，安全生产形势稳定好转，百万吨死亡率为零。

一季度，开工瓦斯区域治理工程37项；

投入3.1亿元，新上综采上综掘设备28台套；

开工灰岩水治理工程40项，为做好全年工作打好了基础。

一季度安全生产的好形势，主要得益于各单位真抓实干，严查细管，下了真功夫。

但安全工作具有长期性、复杂性和艰巨性的特点，任何时候都不能有丝毫的大意。

特别是随着金融危机对企业影响日益加深，既为搞好安全工作带来了新的困难，同时也提出了更高的要求。

因此，我再次强调，无论经济形势如何变化，在安全生产上，必须做到决心不变，投入不减，管理尺度不放松，追究力度不减弱。

具体要做好以下几个方面工作：

继续推进瓦斯区域治理、提高机械化水平和搞好区域水患治理。

要严格按照集团公司瓦斯区域战略规划，有计划、有步骤地推进瓦斯区域治理工程，并定期组织抽查验收，对无故不按期完成的单位，不予拨付资金并严格责任追究。

五矿、十三矿、平禹煤电要提高掘进机械化水平，加快工程进度；

一矿、六矿、八矿要争取提前完成全年计划工程量；

四矿要确保年底前实现“双不”目标。

香山矿、首山一矿、天力公司、长虹井要加快设备安装调试，确保按计划投产；

朝川矿、梨园矿、大庄矿、高庄矿要因地制宜，尽快投入使用悬移支架。

要根据国家安监总局“双百工程”建设的要求，结合集团公司实际，针对上报的10对矿井，尽快抓紧研究实施办法和规范，加快建设10对矿井的步伐，其中到年底6对建成示范化矿井。

要把区域水患治理和雨季“三防”相结合，扎实推进灰岩水治理工程，抓好承压水、小窑水水情预测工作，完善禹州、汝州矿区及开采庚组煤矿井的排水系统，落实防治水综合治理措施，杜绝水患事故。

全面强化现场管理，提升精细化管理水平。

屯兰矿事故从根本上讲是现场管理出了问题，给我们最大的启示是，不论安全投入多么大，搞好安全的关键还是管理，特别是现场管理要到位。

因此，二季度和今年安全管理的重心要下移，把工作重心转向现场管理和精细化管理。

要注重管理细节，强化岗位责任，狠反“三违”，深入开展岗位描述和手指口述，全面提高一线职工的安全技术素质。

实施精细化管理，标准要准确全面，执行要细化实化，责任要明确具体。

在这方面，有的矿已经先行一步，比如：

十二矿提出不靠投入靠精细化的理念。

下一步，集团公司要选择几个典型，认真总结，加以推广，从整体上提升集团公司的精细化管理水平。

重心下移，关口前移，强力推进班组安全建设。

据资料统计，90％以上的安全事故发生在班组。

班组安全建设是安全生产的第一道防线，是安全生产的关键环节。

加强班组安全建设，是集团公司落实“五个到位”，夯实安全基础，创建本质安全型矿井的一项战略部署。

根据中华全国总工会、国家煤矿安全监察局《关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见》的要求，由工会牵头、安监局参与，要建立完善班组安全生产管理体系，尽快制定班组安全建设总体规划、具体标准和实施细则，提高班组安全管理水平。

4月14日，《中国平煤神马报》报道，七星公司掘进一队的白国周班长，不仅自己和所在班组21年没人出过工伤，他带过的230多名矿工，也没有发生一起工伤事故。

一个好班组长，带动了一方平安，这充分说明了班组长在安全管理中的重要作用。

同志们，决战二季度，集团没有退路，各单位同样没有退路。

希望大家直面现实，奋发图强，以决战的姿态，用非常的措施，靠必胜的信心，坚决打赢这场攻坚战。

主题词：

文秘工作报告批复

中平能化集团综合办2009年4月17日印发

　校对人：

朱义宁