董事聘任合同书.docx
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董事聘任合同书
董事聘任合同书
篇一：
董事聘任协议书
聘任方：
上海桓伟电子科技股份有限公司（简称“甲方”）
受聘方：
（简称“乙方”）
身份证号：
联系方式：
通讯地址：
邮政编码：
按照有关法律规定，就甲方聘请乙方为甲方董事事宜，达成如下协议，以遵照执行：
第一条聘任依据
根据甲方的公司章程，甲方股东于年月日召开公司创立大会暨首次股东大会，依法选举乙方担任甲方的第一届董事，任期年。
甲方据此聘任乙方担任甲方的董事。
第二条聘任承诺
乙方应当遵守法律、法规、规章、和公司章程，并确保符合聘用条件。
第三条董事职责
乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信地履行职责：
（一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，严格避免自身利益与公司利益冲突。
（二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和公司章程，尽力保护公司及股东的权益。
第四条董事的权利义务
（一）董事的权利：
1、出席董事会会议。
2、表决权。
董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利。
3、董事会临时会议召集的提议权。
（二）董事的义务:
1、必须忠实于公司。
2、必须维护公司资产。
3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。
审议授权议案时，乙方应当对授权的范
围、合理性和风险进行审慎判断。
（三）董事的权利与义务，与甲方的公司章程、《董事会议事规则》不一致的，以公司章程、《董事会议事规则》为准。
第五条董事法律责任
1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。
不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
2、董事不得从事损害本公司利益的活动。
遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。
公司董事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。
3、董事执行职务时违反法律﹑行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。
董事会的决议违反法律﹑行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
4、竞业禁止。
董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。
依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。
5、私人交易限制。
董事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。
第六条待遇安排
董事在任期内，甲方将向乙方支付的报酬为：
。
第七条董事离职
1、董事辞职应当向董事会提出书面报告。
董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。
2、董事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。
董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。
第八条聘任期限
聘任期为3年。
自年月日至年月日止。
第十条本合同由甲、乙双方签字盖章。
一式贰份。
双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方：
年月日年月日
附：
承诺函
承诺函
本人最近5年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未发生过任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
特此承诺。
（签字）：
年月日
篇二：
董事聘任合同
董事聘任合同
聘任方：
（简称“甲方”）
受聘方：
（简称“乙方”）
根据甲方20XX年第一次临时股东大会的选举结果，甲方聘任乙方为甲方第五届董事，按照《上市公司治理准则》第32条“上市公司应该和董事签订聘任合同”的规定，就甲方聘请乙方为甲方的董事事宜，达成如下协议，特订立本合同，以遵照执行。
第一条聘任依据
甲方根据20XX年第一次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方第五届董事，乙方签署声明同意出任甲方第五届董事。
第二条聘任条件
乙方在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告：
（一）《公司法》规定的不得担任董事的情形;
（二）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年;
（四）最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
第三条聘任承诺
乙方应当遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和公司章程，遵守《董事声明及承诺书》。
第四条董事职责
乙方担任董事期间，应当诚实守信地履行职责：
（一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。
（二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、本所规则和公司章程，尽力保护公司及股
东特别是社会公众股股东的权益。
第五条职责保证
乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，切实履行董事应履行的各项职责。
第六条董事的权利义务
董事的权利：
1、出席董事会会议。
2、表决权。
董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利。
3、董事会临时会议召集的提议权。
4、透过董事会行使职权而行使权利。
董事的义务:
1、必须忠实于公司。
2、必须维护公司资产。
3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。
审议授权议案时，乙方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。
第七条董事责任
1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。
不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人:
不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人车义开立账户存储;不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
2、董事不得从事损害本公司利益的活动。
遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利;不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。
公司董事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。
3、董事执行职务时违反法律﹑行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任）。
董事会的决议违反法律﹑行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
4、竞业禁止。
董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。
依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。
5、私人交易限制。
董事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。
第八条董事长特别职权
1、董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。
2、董事长应严格董事会集体决策机制。
3、董事长在其职责范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。
对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。
4、董事长不得从事超越其职权范围（包括授权）的行为。
5、董事长应积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，情况发生变化的，应及时采取措施。
6、董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，
第九条独立董事
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由上市公司承担
第十条董事离职
1、董事辞职应当向董事会提出书面报告。
董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。
2、董事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。
董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。
第十一条聘任期限
聘任期为3年。
自20XX年4月27日至20XX年4月27日止。
第十二条本合同由甲乙双方签字盖章。
一式2份，双方各执1份。
甲方：
乙方：
篇三：
执行董事聘用协议
聘用协议书
聘用方（以下简称“甲方”）：
受聘方（以下简称“乙方”）：
身份证号码：
鉴于：
1．甲方拟聘用乙方担任甲方投资设立的___________有限公司（以下简称“目标公司”）的执行董事；
2．乙方决定接受甲方的聘任，出任目标公司的执行董事。
甲乙双方根据国家有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。
第一条聘用期限
1、本协议聘用期限自_______年_______月_______日起，至______年______月_______日止，聘用期为________年。
2、聘用协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用协议。
3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方报酬及其他待遇
1、乙方报酬由_________支付，金额为____________元，以
_____________________的方式进行支付。
2、乙方其他待遇按目标公司规章制度执行。
第三条甲方的权利及义务
1、甲方作为目标公司的实际控制人，直接经营和管理公司一切事务；对目标公司完全负责，并向乙方保证目标公司经营合法，不违反国家规定的各项法律法规。
2、目标公司的经营、管理、投资、融资，事务由甲方负责，由此所产生的收益及责任均由甲方承担，与乙方无涉。
乙方所担任的执行董事不承担任何因目标公司所衍生的责任。
第四条乙方的权利及义务
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、乙方主持目标公司全面经营管理工作，直接对甲方负责；召集股东会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司的合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；
10、决定聘任或者解聘公司任何员工；
11、制订公司的基本管理制度；
12、代表公司签署任何协议或有法律效力的文件；
13、召集、主持公司各项会议，总结工作、听取汇报，检查、督促和协调各部门的工作进展；
14、行使公司章程规定的其他职权；
15、遵守国家法律及法规及公司各项规章制度，维护公司利益，不得从事违反法律规定的行为；
16、目标公司运营中的各种亏损，各种债权债务，及触犯法律法规所承担的法律责任均不和乙方关联，实际控制人（甲方）承担完全责任。
第六条乙方违约责
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