公路监理管理规章制度Word下载.docx

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2、技术交底制度18

3、开工报告审批制度18

4、材料构件检验及复验制度18

5、变更设计制度18

6、隐蔽工程检查制度19

7、工程质量监理制度19

8、工程质量检验制度20

9、工程质量事故处理制度20

10、施工进度监督及报告制度21

11、投资监督制度22

12、监理报告制度22

13、工程竣工预验收制度22

14、监理日志和会议制度23

七、施工阶段建设监理工作细则23

（一）、监理内容23

（二）、工作依据24

（三）、工作细则24

八、档案管理制度29

（一）、文书档案归档范围30

（二）、监理档案31

九、财务管理制度33

十、人事考勤制度37

十一、奖惩管理办法38

（一）、总则38

（二）、奖励38

（三）、处罚39

（四）、附则39

管理规章制度

一、总则

（一）、为加强公司监理工作的管理，确保监理工作顺利实施，特制定本管理办法。

（二）、公司每个工作人员必须严格执行本办法，并在实施中不断以“科学、公正、独立、求实”的态度搞好监理工作。

二、监理工作的主要内容

（一）、建设初期阶段

1、建设项目的可行性研究。

2、参与设计任务书的编制。

（二）、设计阶段

1、提出设计要求，组织评选设计方案。

2、协助选定勘察、设计单位，商签勘察、设计合同并组织实施。

3、审查设计概（预）算。

（三）、施工招标阶段

1、准备和发送招标文件，协助评审投标书，提出决标意见。

2、协助建设单位与承建单位签订承包合同。

（四）、施工阶段

1、核签承建单位开工报告。

2、审查承建单位选择的分包单位。

3、审查承建单位提供出的施工组织设计、施工技术方案和施工进程计划，提出改进意见。

4、审查承建单位提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

5、督促、检查承建单位严格执行工作承包合同和工程技术标准。

6、调解建设单位与承建单位之间的争议。

7、检查工程使用的材料、构件和设备的质量，验收分部分项工程、检查安全防护设施。

8、检查工作进度和施工质量，签署工程付款凭证。

9、督促审查施工单位编制竣工资料。

10、组织设计单位和施工单位进行工程竣工预验收，提出预验收报告。

11、审查工程结算。

（五）、保修阶段

1、检查工程状况，鉴定施工质量。

2、分析总结责任，督促保修。

三、监理工作程序及管理办法

（一）、公司接受业主委托，公司经理按照项目规模大小、工期长短、工程复杂程度及工程性质，确定项目总监理工程师并书面通知业主。

（二）、在分管副总经理及公司工程技术部的指导、配合下，由公司经营部与业主签订《建设工程委托监理合同》，合同的签订要注意以下几点：

1、要遵照公司合同管理办法，要求做到规范、严谨，并以规定的合同编号规则统一设定合同编号。

2、合同要求有足够份数，保证业主和本公司的存档与管理使用。

3、合同的内容包括监理对象双方权利和义务、监理酬金、争议的解决方式等，具体合同格式主要以建设部与国家工商总局于2000年推行的“GF-2000-0202”标准格式文本为准。

（三）、项目总监理工程师提出工程建设监理规划和监理班子人选意见，由公司领导研究、确定并组建项目组，确定有关权限，并将工程建设监理规划和项目监理机构人员名单书面通知业主。

（四）、项目组成员严格按照职责范围及时制定该项的工作流程、实施细则及综合控制计划。

（五）、现场监理工程师要根据工程进度情况及时填报各种监理工作报表，份数根据表格要求或实际工作需要确定。

（六）、现场监理工程师要根据委托合同要求，监督施工单位严格按规范标准和管理程序施工，控制工程质量和进度。

（七）、公司本着对业主负责宗旨，控制工程投资，严格执行工程款支付程序。

由现场监理工程师核签确认工作量、项目总监理工程师审查签发工程款支付凭证。

（八）、在总监理工程师的组织下，进行工程预验收，审核工程竣工资料，并做好项目监理工作总结报告。

（九）、由总监理工程师协助做好向业主的工程移交、竣工资料移交工作、处理工程遗留和保修事宜。

四、岗位职责

（一）、经理岗位职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及股东会、董事会的决议，对本单位的经营管理工作实行统一领导，全面负责质量保证、质量管理工作，对公司的监理质量全面负责。

2、负责确定本单位监理管理体制，主持工程监理的范围，企业内部改革方案，长远发展规划和近期工作目标。

3、主持制定本单位行政管理体制和各项规章制度，主持经理办公会，检查总结布置工作。

4、审批资源配置计划，控制人才引进质量，确定机构设置和管理人员的聘任、解聘及聘金。

5、采取有效措施，严格质量管理，促进技术进步和现代化管理，提高经济效益与社会效益。

6、努力抓好职工队伍素质建设，注重智力投资与人才开发。

7、关心职工生活，在发展生产、提高经济效益的基础上逐步改善职工的物质生活条件，确定奖金分配、劳保福利原则。

8、审查已签订的各种业务合同的履约情况，审定项目监理工作，计划确定项目总监理工程师人选。

9、认真完成公司章程和董事会授予的其它各项职权。

（二）、副经理岗位责任制

1、在经理领导下负责公司的运营管理及工程资料管理等方面的工作。

2、组织贯彻执行国家和上级主管部门颁发的各项方针政策和工程监理工作的有关规定。

3、协助经理主持编制本单位的中长期工作规划及年度工作计划、质量升级计划、技术发展和技术改进计划，并组织实施。

4、主持本单位监理工作会议，处理解决监理工作进程中出现的问题。

5、主持监理工程的业务洽谈，负责有关工程建设方面的经济合同（协议）签订前的审核工作。

6、负责组织招投标工程，项目标底的编制、审核工作，及设计单位和施工单位投标书的评选工作。

7、根据工程的形象进度，负责审核工程款的拨付工作。

8、采取有效措施，加强全面质量管理，主持处理施工中出现的重大技术问题和重大质量事故。

9、完成经理交办的其它任务。

（三）、总工程师岗位责任制

1、在经理领导下，负责公司的技术质量管理工作，并结合公司及工程项目的实际情况，主持制定项目监理工作计划。

2、贯彻执行国家有关技术政策和上级颁布的技术标准技术规范规程和各项技术管理制度。

3、协助经理组织制定公司技术管理方面的规章制度。

4、负责组织工程监理项目的考察、洽谈并提出可行性分析报告。

5、负责对项目总监理工程师的委派与审查及项目组人选的确定。

6、审定监理工程的重大技术问题和处理技术咨询报告，并签署有关技术文件。

7、负责主持重大质量问题的处理，并审定和签署技术处理方案和措施，组织监理项目的质量评定。

8、负责工程新技术、新工艺、新材料的推广和应用，抓好试点工程的技术指导。

9、负责组织公司技术人员的培训工作，对公司工程技术人员的使用、技术考核、职称评定提出鉴定意见。

10、协助主管经理做好外事谈判的技术决策及其日常的各项工作。

（四）总经济师岗位职责

1、在经理领导下负责公司的经营管理工作。

2、贯彻执行国家有关经济政策和上级颁发的有关经济法规和财税制度。

3、主持编制公司的经营管理制度和办法，并协助经理督促、检查。

4、负责组织制定公司内部的考核指标和奖惩办法。

5、负责组织所承担工程建设项目的国民经济评价，并审批基本报表。

6、负责组织招投标工程项目标底的编制和审核工作，负责组织对施工单位提出的工程预结算的审核工作，审定签发付款凭证。

7、负责制订经济专业人员的业务培训计划，提高技术经济管理人员的业务水平。

8、完成经理副经理安排的其它任务。

（五）总会计师岗位责任制

1、在经理的领导下，负责公司的会计核算、成本核算、资金核算工作，完整、准确、及时地反映经营管理成果，充分发挥财务工作的职能作用。

2、组织贯彻执行国家的财经政策法令和法规，维护财经纪律，严格掌握开支标准。

3、组织编制、审核财务收支计划和财经决算报告，保证财务经营指标的完成。

4、组织好公司的资金收入，保证资金供应，加速资金周转，搞好财务收支平衡。

5、协助和指导经理、项目总监理工程师搞好工程项目的投资控制。

6、负责财务人员的业务学习和工作指导，督促检查各项任务的完成。

7、定期总结财务工作总结经验，找出差距，改进工作。

（六）、项目监理部主任岗位职责

1、在经理副经理的领导下，在总工程师和总经济师的指导下，根据公司下达的工程监理项目及时制定项目监理工作计划和措施，保证工程监理项目的按时完成。

2、提出工程监理项目监理工程师的人选，报公司经理总工程师核批。

3、负责协调和处理各项目和各专业间在监理工程中出现的有关问题。

4、负责组织本部管理人员认真贯彻执行公司制订的规章制度。

5、开拓工程项目，掌握任务来源，参与工程监理项目合同的签订。

6、负责对工程预（结）算中工程量的审核和拨付工程款的审查与上报。

7、经常深入现场检查指导监理工作，并及时解决现场监理工程师提出的各项问题，参加工程验收评定。

8、负责公司年、季、月监理工作计划的编制、汇总、上报，统计任务完成情况。

9、组织开展技术革新、技术改造活动、推广新技术、新材料、新工艺。

10、负责本部人员的考核和奖惩工作。

11、完成上级主管领导安排的其它工作。

（七）、综合部主任岗位职责

1、在经理副经理的领导下，在总工程师、总经济师、总会计师的指导下负责组织公司的行政管理、经营管理、财务管理工作。

2、依照法律、法规和国务院财政主管部门的规定，建立本公司财务、会计制度，组织编制财务收支计划和财经决算报告，每年按时向股东会提供财务会计报告。

3、组织编制公司年度的经营管理计划，负责联系承接监理任务，组织有关人员做好工程项目的经济评价，签订监理合同并及时下达监理工作。

4、处理公司日常的行政事务、印鉴启用及介绍信的使用和管理，做好对外接待工作。

5负责公司固定资产的管理及办公用品的购置和发放工作，负责公司文秘工作和行政档案、监理档案管理工作。

6、负责公司的人事工作和职工福利工作。

7、负责对公司职工的考勤、考核的日常管理工作以及部内管理人员的考核和奖惩工作。

8、完成上级主管领导安排的其它工作。

（八）、项目总监理工程师岗位职责

1、在经理的领导下，全权负责某一项目的工程监理工作。

2、保持与业主的密切联系，弄清其建设意图和对监理的要求，定期或不定期地向业主提交项目实施的情况报告。

3、负责组建项目的监理班子，明确相应的职责分工和主持制订监理工作的运行制度。

4、主持制订项目的《监理规划》并保证监理规划的实施。

5、审核由（现场）监理组编制的监理工作计划及专业监理工程师编制的各专业监理《实施细则》。

6、拟订项目的合同体系，负责建立项目的合同管理体系。

7、参加主体设计单位和施工总承包单位的选择，审核和确认选择的施工分包单位。

8、负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作。

9、审核并签署工程开工令、停工令、复工令。

10、审核并签署工程款的支付申请。

11、主持处理工程中发生的重大质量事故、责任事故、安全事故。

12、主持处理合同履行中的重大争议与纠纷，以及重大的索赔。

13、组织单项工程分期交工、工程和项目的竣工预验收，签署相应报告，并核签项目竣工资料。

14、主持审核工程的结算书。

15、主持组织项目监理的工作例会。

16、主持编写项目监理工作总结报告。

1、.在项目总监理工程师的领导下，完成本专业监理的有关工作。

2、组织编制子项（现场）的监理工作计划。

3、参与工程施工招标，参与拟定承包合同条件和合同洽谈。

4、审核单项工程开工申请，检查开工条件，签署起算工期的意见。

5、负责现场各施工单位间的协调工作，主持现场定期及不定期的协调令。

6、负责组织现场的质监工作，组织分项（部）工程及单位工程的检查、验收。

7、核签工程设计变更及技术核定单及工程进度、质量、费用的签证、核签工程款支付申请。

8、负责工程进度的检查监督，协调现场施工总平面图管理。

9、组织工程质量事故、安全事故的处理，负责现场施工安全及防火的检查监督。

10、审核工程竣工资料，协助项目竣工预验收。

11、公正地处理索赔事宜。

12、参与审核工程结算资料。

13、建立项目的监理日志，定期或不定期地向总监理师及业主提交反映工程动态的有关报告。

14、编写监理工作总结。

（十）、会计人员岗位职责

1、在经理、部主任的领导下，编制公司的会计核算、成本核算、资金核算工作。

2、根据财务、会计制度，编写年、季、月收支计划、财务会计报表，建立各类明细帐及总帐，并保管好会计档案等资料。

3、管理好公司的各项资金收入，搞好收支平衡，保证公司资金的正常周转。

4、负责工资发放、承办日常零星报销与核算。

5、负责提取固定资产折旧、福利费、工会基金及各项税款。

6、核定工程监理费并催收监理费。

7、完成上级领导交办的各项工作。

（十一）、出纳人员岗位职责

1、在经理、部主任的领导下，负责出纳的核算与管理工作。

2、负责记帐、对帐与银行帐户结算等工作，依照现金管理办法负责各种有价证券、空白发票、支票、银行存款、现金和保险柜的管理工作。

3、承办日常零星报销与核算，保管好印鉴。

4、完成领导交办的其他工作。

（十二）、总师办主任岗位职责

总师办公室由总工程师、总经济师、总会计师等人员组成其办公室主任，主要职责是：

1、在经理的领导下，根据公司下达的工程监理项目，及时制定项目监理工作规划和措施，保证工程监理项目按时完成。

2、提出项目总监理师、监理工程师人选名单，报公司经理办公室会议核批。

3、负责协调和处理各工程监理项目和各专业间在监理工程中出现的有关技术业务问题。

4、负责监督检查公司工程、经济人员认真贯彻执行国家颁发的《建筑法》等及公司制定的各项规章制度情况，按期向经理办公会议汇报。

5、开拓工程项目监理，负责拟定监理投标大纲，参与工程监理合同签订。

6、负责对工程量预（结）算中的工程量的审核和拨付工程款的检查与上报。

7、经常深入现场检查指导监理工作，并及时处理解决现场监理师提出的各项问题，参加工程预验收评定工作。

8、负责公司年、季、月监理工作计划的编制、汇报，统计任务完成的情况并上报。

9、组织筹办开展技术革新、技术改造活动，推广新技术、新材料、新工艺的检查总结工作。

10、负责工程、经济考核和奖惩办法。

11、完成公司经理临时交办的任务。

五、监理人员工作守则

（一）、监理人员必须严格执行国家的各项法令、法规和当地政府建设主管门对基本建设所作的规定、条例、办法。

（二）、监理人员必须必须坚持科学、公正、独立、求实的宗旨，维护国家利益，全心全意为建设单位服务。

（三）、监理人员应加强自身思想建设，廉洁奉公，不谋私利，严禁以任何方式收受施工单位任何形式的馈赠，确保自身公正地位。

（四）、监理人员不得从事与所监理项目的设计和施工业务及材料、设备供应业务有关的直接或间接的中介活动，更不准兼任施工单位的实职或虚职（顾问）。

（五）、监理人员应明确职责，摆正位置，顾全大局，实事求是，应具备协调能力及良好的应变能力，正确处理好与建设单位、施工单位、设计单位、质量监督站等各方面的关系。

（六）、监理人员应加强业务学习，具备工程技术、经济合同、法律等综合能力，熟读图纸、规范及合同。

常驻现场，坚守岗位，认真做好施工进程中的各项监理工作，确保监理工程优质、高速及造价合理。

凡因监理人员失职、失误造成损失的均需承担责任。

（七）、监理人员应当尊重质监站人员，同心协力，共同做好工程质量的监督。

（八）、监理人员应加强组织纪律性，认真贯彻执行各项规章制度。

做到内外有别，保守公司及建设单位的秘密。

六、监理工作制度

1、设计文件图纸审查制度

监理工程师收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工单位及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。

2、技术交底制度

监理工程师要督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要，交设计、施工单位执行。

3、开工报告审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《工程开工报告书》，经监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报监理部（对重大工程及有争议的工程报监理部审批）。

4、材料构件检验及复验制度

分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件监理合格证，对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下进行复查，不准使用不合格材料。

5、变更设计制度

如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计单位填写《变更设计通知单》，监理部审核无误签发《设计变更指令》。

6、隐蔽工程检查制度

施工单位应将需检查的隐蔽工程根据《工程质量评定验收标准》进行自检合格，在隐蔽前三日提出计划，并将评定资料一起报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知施工单位共同对隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

7、工程质量监理制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。

监理工程师在检查工作中发现的工程质量存在缺陷，应及时记入监理日志，指明质量部位、问题及整改意见，要求施工单位限期纠正并复验，对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验、签认。

如所发现工程质量问题已构成工程质量事故时，应按规定程序办理。

（1）、当某一工序完成，经检查结果不合格，或检查证实报验单所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志内，待改正并重新检验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。

（2）、特殊设计的、或与原设计图变更较大的隐蔽工程，监理工程师在通知施工单位的同时，还应通知设计单位参加，共同检查签证。

（3）、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。

8、工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。

（1）、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题应，随时通知施工单位及时改正，并作好记录。

检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。

（2）、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工，待施工单位改正后，报监理部进行复验，合格后发出复工指令。

（3）、分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给《分项分部工程检验认可书》或《竣工证明书》。

（4）、施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理部填写“工程质量月报表”。

（5）、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促施工单位执行。

9、工程质量事故处理制度

（1）、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。

（2）、工程质量事故发生后，施工单位必须口头或书面形式逐级上报。

对重大的质量事故和工伤事故应立即上报建设行业主管部门和建设单位。

（3）、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。

施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理部各一份，对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部，对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理；

对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部及建设单位，由监理部组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。

待事故处理后，经监理部复查确认无误，方可继续施工。

10、施工进度监督及报告制度

（1）、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。

（2）、审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

11、投资监督制度

（1）、监理工程师就任后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计资料，经常掌握投资变动情况，按期统计分析。

（2）、对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理工程师应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

12、监理报告制度

监理部应逐月编写《监理月报》，并于年末提出本部的年度报告和总结，报建设单位，年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验……等。

13、工程竣工预验收制度

（1）、竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计图纸、施工有关规范、工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

（2）、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能预验收交接。

（3）、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位，分发有关接管、使用单位保管。

交接竣工文件内容如下：

a、全部设计文件一份（包括变更设计）。

b、全部竣工文件（图表及清单按照管理段的行政区划编制，以便接管单位存档使用）。

c、各项工程施工记录一份。

d、工程小结。

e、主要材料合格证、主要机械及设备的技术证书一份。

14、监理日志和会议制度

（1）、监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。

（2）、监理部一般周五上午召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

七、施工阶段建设监理工作细则

（一）、监理内容

1、审查施工单位技术资质（分包单位）、监督建立质量证体系。

2、位施工审查施工单组织设计和施工方案。

3、监督施工单位严格按规范、标准和管理程序施工。

4、审查施工机械的技术状况与配备情况。

5、审查主要建筑材料和主要设备订货，