某集团业务流程规范管理Word下载.docx
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批准
备案
说明
一、经营管理
职权规范及业务流程
1
公司经营理念、方针目标
人
管
策
总
集
2
公司中长期发展战略规划
3
公司年度经营企划、总结
公司月/季度重点工作计划、总结
由管理部进行考核
年度经营计划
经营
制
财
6
年度自营内销、出口销售计划
内/外销
7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
8
公司年度整体管理方案
公司架构设置与组织流程调整方案
二、投资管理
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
对外投资
土地/房屋购买
年度投资计划外投资项目
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上（含）
基建工程50万以下
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上（含）
信息
5万元以下
计划内生产性投资项目申报
50万元以上（含）
50万元以下
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
5万元以上（含）20万以下
信息项目需报集团审批
资产对外转让
10万元以下
10万元及以上
新产品、新事业及外延发展建议申报
财
固定资产集团内配置变更审批
投资项目验收报告
50万元及以上
外延性新产品、新事业投资项目验收
设备选型、工程承包商选择
单个合同10万元以下
单个合同10万元及以上
生产经营场址选址
三、人力资源管理
公司组织机构设置
人/职
人力资源规划
定薪管理/技术人员岗位编制
间接计件人员岗位编制
车间
生产人员岗位编制
人事政策、制度
招聘计划
超编制需报总经理特批
员工入职、离职、调动
助理级（工程师）及以上人员
以月薪超过2500元人员为准
其他月薪人员
经理
非定薪人员
职能
主任
含直接计件、间接计件
跨公司间调动
本人
生产员工直接由双方人事管理单位签字确认
人员任免
副部级及以上
财务部长由集团直接任免
助理至科级
主管级以下
主指班组长、主管任命
直接计件、间接计件人员变动
车间人员借调
车
适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
考勤管理
部门
假期管理
一般月薪人员请假
一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准
科室
超过1周需报人事备案
科室负责人员请假
个人
超过一周需报管理部批准；
部长级人员请假直接由总经理批准；
生产员工请假
班组长
车间主任
超过一周需报人事批；
各类有薪假期
休假决定
管理人员轮休
一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准
副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案
车间员工
计
公司职能部门
制造部门
出差
副部级以上（含）
申请人
2天内（含）由部长批准决定
助理级以上（含）
其他员工
科
海外出差
薪资管理
薪资政策、方案
16
工资预算
17
定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪
月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员
高层干部需报集团办公室会签
月薪为2500元以下的管理/技术人员
18
直接计件单价核定
技
19
间接计件比率核定
20
额外工资申请划拨
指直接计件和间接计件工资
10000元以下（含）
10000元以上
制、人
21
工资计算、发放
车间工资分配方案
车间计件工资总额
工资核算员
含直接计件和间接计件
车间间接计件工资分配及核算
财务
同上
月薪计算
工资发放
22
季度/年度效益工资计算、分配
23
其他专项奖励申请、分配
人/管
集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
24
保险福利政策、方案
管、财
25
员工工伤处理
26
员工保险购买方案
27
员工保险方案实施
绩效考核
绩效考核方案、办法
关键考核指标
28
考核作业
29
干部、员工考核
副部级
其他人员
培训
30
培训规划、预算
中高级管理/技术人员培训
由集团统一组织
31
一般管理人员及其他岗前培训
生产人员岗前培训由车间自行组织
32
外聘/外派培训
1000元/人以下
1000元/人及以上
33
员工辞退、辞职审批
高层干部
集办
需报集团办公室会签
中层及技术/业务骨干
普通月薪人员
生产员工
34
重大劳资纠纷处理措施
四、财务管理
综合管理
财务会计制度、会计政策
制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度
财务预算汇编
财务成本分析
资金管理
资金回笼、使用计划
集团内单位间相互借款
销售资金回笼计划
制/销
银行开户
客户信用管理
付款/报销作业
一般付款/报销作业
按规定需报集团核准的应呈报集团
预算内零星采购、费用报销
样品、赠品费用
现金预支
因公
因私
1000元以下
1000元及以上
备用金设置（不超过2万元）
公司内资金调拨
出纳
海外出差费用报销
私车公用报销标准审批
生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）
50万以下
50万及以上
非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用
20万以下
租赁费用
10万无以下
装修工程
市场调研费用支出（含广告费）
20万无以下
销售返利、佣金、回扣
50万无以下
质量事故索赔/处理费用（公司承担）
内外销
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费
质量事故索赔参照21条
5万无以下
5万元及以上
其它特大金额支出（500万元及以上）
资产管理
资产保险
不良资产处理
存货损失核销
单项10000元以上集团批准
不良债权处理
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理
原价10万元以下
品
原价10万元及以上
其它
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
年度销售提成方案及计提金额确认
年度销售提成支付
销售佣金、回扣方案
客户折扣折让、返利、价格补差
五、质量管理
公司质量方针、质量目标
或管理者代表
公司质量管理工作规划
公司质量管理年度工作计划
工厂质量管理职能确定
公司重大质量事故处理
质量考核
不合格品责任划分与仲裁
合格供应商资格评定
采购
技、品
由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行
合格供应商的整合方案
合格供应商的处理及淘汰
六、营销管理：
年度销售大纲
OEM产品年度收购合同
年度营销政策
年度销售价格制订及调整
年度价格调整后低于内部结算价
年度价格调整后高于内部结算价
销售返利政策
营销模式设计方案
经销商网络的构建方案
销
年度销售铺底资金总额（每客户）
市场促销方案
年度销售生产计划
销售计划（月度）及临时计划
内部结算价格的核定
OEM/ODM管理
OEM/ODM产品价格确定
OEM/ODM产品合作协议申报
政策内常规销售合同
法务
政策内非常规销售合同
技术服务管理
1）技术服务网点确定
2）售后服务配件比例确定
3）旺季借调工厂维修人员
4）售后服务配件领用
5）退换货审批
6）回厂维修
七、研究开发
中长期研发规划
研
公司年度产品开发计划
技/研
其它产品需经承销商确认
新产品开发项目立项
未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批
产品设计任务书
产品功能设计方案
承销单位确认
产品外观设计方案
新产品技术文件
工程师
产品
新产品模具制造供应商选择或招标
（含制造商的选定/价格申报等）
非合格供应商需按照供应商评审程序办理
新产品模具制作合同
法
凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价
产品认证申报
产品专利申报
重要技术管理制度
技术引进、合作项目审批
八、生产制造管理
生产计划管理
月度生产计划
含补充或调整计划
产品需求订单
主计划员排产
样板单（含自配件）
生产作业计划及调度指令
1）采购计划
外协外购件业务量分配
凭此表进行采购订单分解
大宗原材料采购计划
制、财
外协外购件采购订单
采购员
经批准的采购订单由采购业务员实施采购
工具.配件.易耗品计划
使用
设
2）材料采购、外协采购价格审批
大宗原材料采购意向书（含定价）
凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同
工具配件/易耗品/劳保用品价格
外协外购件价格（含定额）
外协外购件暂定（计划）价格
从订单下达后15天内完成定价
4）原材料/外协外购件/自制半成品调出
模具维修申报及定价
模具班
设备大/中修申报及定价
设备管理组织维修
模具的外调
计量器具申购及定价
产品质量事故索培/处理费用
制造商承担部分
九、行政后勤
公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）
日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由部长批准，超500元，需报总经理
公司CI管理
公司企业文化建设
对外宣传（文字部分）组稿
对外申报评奖
对外公关活动的组织策划
5000元以下
5000元及以上
对外捐赠及对外赞助活动审批
电话安装、名片印制
总务归口管理
办公用品、药品购买审批
公章管理
秘
集团统筹
定期会议制度设立
安全生产、安全保卫事故处理
总务
安
升级会员 