高管人员述职报告制度Word文档下载推荐.docx

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（二）领导层听取目标的完成情况，提供相应指导；

（三）加强各部门间的协调和合作；

（四）不断加强员工对企业文化及价值的认同。

第八条述职会议的宗旨：

提高、改进。

第九条述职会议的原则：

保持友好气氛，重在研讨提高，不要责备。

第一十条会议要求：

会前准备充分，会中肯定成绩、明确优势、诊断问题、提出改进建议，会后监督落实。

第一十一条述职人员范围：

适用于集团总裁、副总裁、董事局秘书、职能部门负责人，二级子公司总经理、副总经理。

第一十二条述职对象与周期：

根据权责划分，规定各述职人员的述职对象与述职周期如下：

述职人

述职对象

责任人

周期

集团总裁

集团董事局

董事局主席

季度

集团副总裁

集团董事局、总裁

集团董事局秘书

集团职能部门负责人

二级子公司总经理

集团总裁办公会

二级子公司副总经理

集团总裁办公会、二级子公司总经理

第一十三条述职顺序：

在向同一对象述职时应遵循先下级后上级的顺序，述职人员同时是下级的述职对象时，应先接受下级述职，后自己述职。

第一十四条述职基本流程：

各述职人员在约定述职日至少前二天递交述职报告→述职对象审核述职报告→述职日述职讨论评议→评价与建议的执行→下一次述职（包括上一次意见的反馈）

第一十五条述职会议讨论内容、时间安排：

（一）汇报上一次会后所采取的重要举措；

二十分钟

（二）根据经营目标，衡量目前的达成情况：

关键业绩指标与目标对比；

十分钟

（三）评估特例并讨论与目标不一致的原因（无论是超目标还是未达到目标），做出合理判断；

（四）提出改进业绩的行动方案；

（五）确定下一阶段经营目标；

第一十六条述职档案管理：

述职人员的述职报告及述职对象的评价与建议由集团人力资源部/董事局秘书保管，作为对述职人员考核与奖惩的依据之一。

第三章集团董事局审议的述职会议

第一十七条述职人员：

集团总裁、副总裁、董事局秘书、职能部门负责人。

第一十八条会前准备：

述职对象应在会前掌握全面充分的信息，包括公司的财务方面、客户方面、内部经营方面和员工方面的信息；

述职人员应在述职前至少两天将述职报告递交述职对象。

第一十九条述职时间的规定：

次年元月和每年七月；

具体时间应由述职人和董事局约定，争取安排在董事局会议期间。

第二十条述职会议的参与人员：

（一）述职对象：

董事局、总裁；

（二）列席人员：

（三）述职人员；

（四）记录人员。

第二十一条述职会议的主持人：

董事局主席。

第二十二条述职审议的依据：

公司发展战略与年度经营计划，述职期间公司的经营状况，述职人员的职责等。

第二十三条述职审议的程序：

（一）董事局主席宣布述职会议的目的和会议原则；

（二）述职人述职；

（三）述职对象评议与讨论；

（四）述职人进一步陈述意见；

（五）形成评议意见。

第二十四条述职审议的记录与档案管理：

述职会议应有专人记录，会后，参会人员签字。

会议记录由董事局秘书负责保管。

第四章集团总裁办公会审议的述职会议

第二十五条述职人员：

各二级子公司总经理。

第二十六条会前准备：

述职对象应在会前收集与述职人职责有关的信息，述职人员应提前两天递交述职报告。

第二十七条述职时间的规定：

二级子公司总经理述职时间规定为每季度后一个月内，具体时间应由述职人和总裁约定，但应在集团总裁述职前。

第二十八条述职会议的参与人员：

集团总裁办公会；

人力资源部负责人；

（四）会议记录人员。

第二十九条述职会议的主持人：

总裁。

第三十条述职审议的依据：

公司发展战略与年度经营计划，述职期间公司的经营状况，各述职人员的职责等。

第三十一条述职审议的程序：

（一）总裁宣布述职会议的目的和会议原则；

（三）办公会评议与讨论；

第三十二条述职审议的记录与档案管理：

会议记录由人力资源部负责保管。

第五章集团财务管理部总经理审议的述职会议

第三十三条述职人员：

各二级子公司财务负责人。

第三十四条会前准备：

第三十五条述职时间的规定：

各二级子公司财务负责人述职时间规定为每季度结束后一个月内，具体时间应由述职双方约定，但应在集团财务管理部总经理述职以前。

第三十六条述职会议的参与人员：

集团总裁办公会成员、财务管理部总经理、相关二级子公司总经理；

二级子公司人力资源负责人；

第三十七条述职会议的主持人：

集团财务管理部总经理。

第三十八条述职审议的依据：

公司发展战略、年度经营计划、公司年度预算，述职期间公司的经营状况，述职人员职责等。

第三十九条述职审议的程序：

（一）集团财务管理部总经理宣布述职会议的目的和会议原则；

（三）评议与讨论；

第四十条述职审议的记录与档案管理：

会议记录由集团人力资源部负责保管。

附件一：

述职会议记录

述职人：

述职对象：

记录：

会议地点：

述职日期：

年月日

参会人员：

会议过程记录：

会议意见：

述职对象签名：

述职人行动计划：

述职人员签名：

其他参会人员签名：

备注：

附件二：

述职内容编写参考

（一）集团总裁的述职内容编写参考

对照集团的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括：

1.汇报期间集团经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；

市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；

组织实施董事局决议包括投资方案的情况分析：

董事局决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事局修改决议；

2.客户关系管理：

了解客户要求和期望、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；

3.内部经营与创新方面：

（1）经营方面：

经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、废品率等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系；

（2）创新方面：

集团开发的新产品的数量、推向市场的时间、获取的经济效益等；

4.组织人事方面：

总裁提名董事局任命高管人员的胜任情况，总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，集团内部管理机构设置调整的原因与效果；

集团管理制度的制订与执行情况；

与董事局的关系，与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系，与集团内部员工的关系；

5.汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。

（二）董事局秘书的述职内容

1.依法或按规定准备和递交国家有关部门要求的董事局和股东大会出具的报告和文件、组织完成监管机构布置任务情况；

2.按规定程序筹备董事局会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况；

3.列席涉及信息披露的有关会议的情况；

4.董事局信息披露事务，保证董事局信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况；

5.协助董事局行使职权，遵守国家有关法律、法规、公司章程的情况；

6.帮助集团董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任，为集团重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况；

7.集团与证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况；

8.保证有权得到集团有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录的情况；

9.集团章程规定的其它职责履行情况；

10.董事局授权的其它事务的履行情况；

11.汇报期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。

（三）集团财务管理部总经理的述职内容编写参考

对照公司的发展战略、年度经营计划和年度预算，就汇报期间所承担的工作进行评估与分析，内容应包括：

1.集团年度财务预算实际执行情况分析，包括预算与执行结果差异情况、原因、影响及应对方案或措施；

2.集团重大资金筹措使用计划与执行情况，财务对集团战略和经营计划的支持与成本费用监控；

3.集团述职期间财务运行状况的分析，包括增长状况、盈利状况、盈利原因、资金流动性、资产周转、资本比率管理等；

4.集团信用管理状况；

5.集团财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果；

6.财务会计人员的任免与绩效情况；

7.财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况；

8.新投资项目的运营状况；

9.与税务部门、客户、会计师事务所等外部利益相关者的关系；

10.与集团董事局、总裁、总部其它职能部门、下属人员的关系；

注：

副总裁、总部其它职能部门负责人及二级子公司述职人的述职报告可参照以上内容编写参考！

附件三：

集团述职会议说明

会议名称

会议内容

参会人员

召开时间

会议目的

组织部门

会议主持

准备材料

会后事项

备注

述职报告会

董事局审议

集团总裁、副总裁、董事局秘书、职能部门负责人述职

董事局、总裁和述职人员、记录人员

次年元月和每年7月

提高管理人员业绩和能力

董事局

在述职前两天将述职报告递交述职对象。

落实改进计划，在下一次述职中反馈

会议记录由董事局秘书保管

总裁审议

二级子公司总经理述职

集团总裁、副总裁、人力资源部负责人、记录人员

每季度后1个月内

同上

人力资源部

总裁

人力资源部保管会议记录

集团财务管理部总经理审议

二级子公司财务负责人述职

集团总裁、副总裁、财务管理部总经理、二级子公司总经理、集团及相关单位人力资源部门负责人、记录人员

财务管理部

集团财务管理部总经理

二级子公司人力资源部门保管会议记录

二级子公司董事会审议

二级子公司总经理、副总经理、财务负责人述职

二级子公司董事会、总经理、董事会秘书、述职人员、记录人员

二级子公司董事会

二级子公司董事会主席

董事会秘书保管会议记录，人力资源部备案